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浙江華友鈷業股份有限公司關于不向下修正“華友轉債”轉股價格的公告
股票代碼：603799 股票簡稱：華友鈷業 公告編號：2023-076
轉債代碼：113641 轉債簡稱：華友轉債
浙江華友鈷業股份有限公司
關于不向下修正“華友轉債”轉股價格的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
● 自2023年5月29日起至2023年6月16日，公司股票已有十五個交易日的收盤價低于當期轉股價格的80%，觸及“華友轉債”轉股價格向下修正條款。
● 經公司第六屆董事會第二次會議審議通過，公司董事會決定本次不向下修正“華友轉債”轉股價格，同時在未來六個月內（即2023年6月19日至2023年12月18日），如再次觸發“華友轉債”轉股價格向下修正條款，亦不提出向下修正方案。在此之后，若再次觸發“華友轉債”轉股價格向下修正條款，屆時公司董事會將再次召開會議決定是否行使“華友轉債”的轉股價格向下修正權利。
一、可轉換公司債券基本情況
經中國證券監督管理委員會《關于核準浙江華友鈷業股份有限公司公開發行可轉換公司債券的批復》（證監許可〔2022〕209號）核準，浙江華友鈷業股份有限公司（以下簡稱“公司”或“華友鈷業”）于2022年2月24日公開發行了76,000,000張可轉換公司債券，每張面值為100.00元，發行面值總額76億元，期限6年。
經上海證券交易所自律監管決定書〔2022〕71號文同意，公司本次發行的76億元可轉換公司債券于2022年3月23日起在上海證券交易所掛牌交易，債券簡稱“華友轉債”，債券代碼113641。
根據有關規定和《浙江華友鈷業股份有限公司公開發行可轉換公司債券募集說明書》（以下簡稱“《募集說明書》”）的約定，公司本次發行的“華友轉債”自2022年9月2日起可轉換為公司股份。“華友轉債”的初始轉股價格為110.26元/股，目前轉股價格為84.00元/股。歷次轉股價格調整情況如下：
1、因公司實施2021年年度權益分派方案，根據《募集說明書》相關規定，“華友轉債”轉股價格自2022年6月8日起調整為84.58元/股，具體內容詳見公司2022-085號公告。
2、因公司實施2022年限制性股票激勵計劃，向激勵對象首次授予限制性股票，發生增發新股情況，根據《募集說明書》相關規定，“華友轉債”的轉股價格由84.58元/股調整為84.24元/股，轉股價格調整實施日期為2022年7月13日，具體內容詳見公司2022-122號公告。
3、因公司回購注銷2021年限制性股票激勵計劃中不再符合激勵計劃要求的相關限制性股票，發生股份回購情況，根據《募集說明書》相關規定，“華友轉債”的轉股價格由84.24元/股調整為84.25元/股，轉股價格調整實施日期為2022年9月21日，具體內容詳見公司2022-149號公告。
4、因公司回購注銷2021年限制性股票激勵計劃及2022年限制性股票激勵計劃中不再符合激勵計劃要求的相關限制性股票，發生股份回購情況，根據《募集說明書》相關規定，“華友轉債”的轉股價格由84.25元/股調整為84.26元/股，轉股價格調整實施日期為2023年1月12日，具體內容詳見公司2023-013號公告。
5、因公司實施2022年限制性股票激勵計劃，向激勵對象預留授予限制性股票，發生增發新股情況，根據《募集說明書》相關規定，“華友轉債”的轉股價格由84.26元/股調整為84.19元/股，轉股價格調整實施日期為2023年1月30日，具體內容詳見公司2023-016號公告。
6、因公司回購注銷2021年限制性股票激勵計劃及2022年限制性股票激勵計劃中不再符合激勵計劃要求的相關限制性股票，發生股份回購情況，根據《募集說明書》相關規定，“華友轉債”的轉股價格由84.19元/股調整為84.20元/股，轉股價格調整實施日期為2023年3月28日，具體內容詳見公司2023-037號公告。
7、因公司實施2022年年度權益分派方案，根據《募集說明書》相關規定，“華友轉債”轉股價格自2023年6月1日起調整為84.00元/股，具體內容詳見公司2023-074號公告。
二、關于不向下修正轉股價格的具體內容
根據《募集說明書》的相關條款規定，“在本次可轉債存續期間，當公司股票在任意連續三十個交易日中至少有十五個交易日的收盤價低于當期轉股價格的80%時，公司董事會有權提出轉股價格向下修正方案并提交公司股東大會審議表決。若在前述三十個交易日內發生過轉股價格調整的情形，則在轉股價格調整日前的交易日按調整前的轉股價格和收盤價計算，在轉股價格調整日及之后的交易日按調整后的轉股價格和收盤價計算。上述方案須經出席會議的股東所持表決權的三分之二以上通過方可實施。股東大會進行表決時，持有本次可轉債的股東應當回避。修正后的轉股價格應不低于前項規定的股東大會召開日前二十個交易日公司股票交易均價和前一交易日公司股票交易均價，且修正后的價格不低于最近一期經審計的每股凈資產值和股票面值。”
自2023年5月29日起至2023年6月16日，公司股票已有十五個交易日的收盤價低于當期轉股價格（84.00元/股）的80%，已觸發“華友轉債”轉股價格的向下修正條款。
鑒于“華友轉債”距離存續屆滿期尚遠，且公司股價受宏觀經濟、市場調整等因素影響，波動較大，未能正確體現公司長遠發展的內在價值。公司董事會從公平對待所有投資者的角度出發，綜合考慮公司的基本情況、股價走勢、市場環境等多重因素，以及對公司的長期發展潛力與內在價值的信心，為維護全體投資者的利益，于2023年6月16日召開第六屆董事會第二次會議，審議通過了《關于不向下修正“華友轉債”轉股價格的議案》，其中關聯董事陳雪華、方啟學回避表決，表決結果為5票同意、0票反對、0票棄權。公司董事會決定本次不向下修正轉股價格，同時在未來六個月內（2023年6月19日至2023年12月18日），如再次觸及可轉債轉股價格向下修正條款，亦不提出向下修正方案。在此之后，若再次觸發“華友轉債”轉股價格向下修正條款，屆時公司董事會將再次召開會議決定是否行使“華友轉債”的向下修正權利。敬請廣大投資者注意投資風險。
特此公告。
浙江華友鈷業股份有限公司董事會
2023年6月16日
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