證券代碼：000726、200726 證券簡稱：魯泰A、魯泰B 公告編號：2023-043

債券代碼：127016 債券簡稱:魯泰轉債

魯泰紡織有限公司

第十屆董事會第十次會議決議公告

公司及董事會全體成員確保信息披露的內容真實、準確、完整，無虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏。

一、董事會會議召開情況

魯泰紡織有限公司(以下簡稱“公司”)第十屆董事會第十次會議于2023年6月16日通過電子郵件發布，會議于2023年6月19日上午9日發布。：30在總部一樓的會議室舉行。會議的召開方式是現場和通訊表決。會議由公司董事長劉子斌先生主持，董事12人，實際董事12人：現場5人，通訊表決7人，董事徐志南、徐建綠、鄭會勝、獨立董事周志濟、曲冬梅、彭燕麗、權玉華通過通訊表決。公司監事出席了會議。符合《中華人民共和國公司法》的公司會議通知和召開程序、魯泰紡織有限公司章程等有關規定，會議決議合法有效。

二、董事會會議審議情況

會議審議通過了以下議案：

1、《關于回購公司境內上市外資股(B股)的議案》逐項審議。具體如下:

1.01審議通過了《股份回購目的》。

投票結果：同意12票，反對0票，棄權0票。

1.02審議通過了《回購股份符合相關條件》。

投票結果：同意12票，反對0票，棄權0票。

1.03審議通過了擬回購股份的類型和數量。

投票結果：同意12票，反對0票，棄權0票。

1.04審議通過了《回購方式與用途》。

投票結果：同意12票，反對0票，棄權0票。

1.05審議通過了《股份回購價格范圍》。

投票結果：同意12票，反對0票，棄權0票。

1.06審議通過了《回購股份的資金來源及總資金》。

投票結果：同意12票，反對0票，棄權0票。

1.07審議通過了《股份回購實施期限》。

投票結果：同意12票，反對0票，棄權0票。

1.08審議通過了《公司股權結構預期回購完成后的變化》。

投票結果：同意12票，反對0票，棄權0票。

1.09審議通過了《管理層對回購股份對公司經營、財務和未來重大發展影響的分析》和全體董事對回購股份不損害上市公司債務履行能力和可持續經營能力的承諾》。

投票結果：同意12票，反對0票，棄權0票。

1.10審議通過了上市公司董事、監事、高級管理人員、控股股東和實際控制人是否買賣股票的說明。

投票結果：同意12票，反對0票，棄權0票。

1.11審議通過了《回購股份后依法注銷相關安排》。

投票結果：同意12票，反對0票，棄權0票。

1.12審議通過了《防止債權人利益侵害的有關安排》。

投票結果：同意12票，反對0票，棄權0票。

1.13審議通過了《股份回購授權》。

投票結果：同意12票，反對0票，棄權0票。

1.14審議通過了《決議有效期》。

投票結果：同意12票，反對0票，棄權0票。

詳見同日披露的深圳證券交易所網站（http://www.szse.cn/)《關于回購公司境內上市外資股(B股)的公告》(公告號:2023-044)。

2、審議通過了《關于根據股東大會授權修改的》〈公司章程〉有關條款的議案。投票結果：同意12票，反對0票，棄權0票。

3、審議通過了《關于召開2023年第一次臨時股東大會的議案》。投票結果:同意12票，反對0票，棄權0票。

上述議案中的第一項議案將提交股東大會審議。

三、備查文件

1. 與會董事簽署的董事會決議。

2. 關于第十屆董事會第十次會議相關事項的獨立意見。

魯泰紡織有限公司董事會

2023年6月20日

股票代碼：000726、200726 股票簡稱：魯泰A、魯泰B 公告編號：2023-044

債券代碼：127016 債券簡稱:魯泰轉債

魯泰紡織有限公司

關于回購公司境內上市外資股(B股)的公告

公司及董事會全體成員應當確保公告內容的真實性、準確性和完整性，并對虛假記錄、誤導性陳述或者重大遺漏承擔連帶責任。

提示：重要事項：

1、回購股份的類型是公司發行的國內上市外資股(B股)；

2、擬回購數量:不少于2700萬股，不超過5400萬股，約占公司總股本的3.13%-6.25%，約占公司B股的9.92%-19.83%；

3、回購金額及價格：回購資金規模不超過2.00億元（2023年6月16日匯率0.9117折算港元約2.19億元，具體金額以實際外匯購買為準），回購價格不超過港元4.80元/股；

4、回購期限：自股東大會批準股份回購計劃之日起不超過12個月。

5、回購股份的目的：減少公司注冊資本。

6、回購股份使用港元，在實施回購前，仍需在外匯管理部門辦理相關手續。

風險提示：

1、經公司董事會審議批準后，仍存在公司股東大會未審議批準股份回購計劃的風險。

2、經公司股東大會審議批準后，仍存在公司股價繼續超過回購計劃披露的價格上限，導致回購計劃無法完成的風險。

3、回購存在重大影響公司股票交易價格或董事會決定終止回購計劃的風險。如果回購發生重大變化，公司將及時披露相應的進展公告。

4、由于回購股份計劃減少注冊資本，可能存在公司無法滿足債權人提前償還債務或提供擔保要求而影響回購股份的風險。

根據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司股份回購規則》、《深圳證券交易所股票上市規則》、2023年6月19日，魯泰紡織有限公司(以下簡稱“公司”)召開了第十屆董事會第十次會議，《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第9號一一回購股份》等相關規定。審議通過了《關于回購公司境內上市外資股(B股)的議案》，公司擬以自有資金回購公司境內上市外資股(B股)，具體如下:

一、回購股份的目的

公司基于對公司未來發展的信心，維護投資者利益，結合自身財務狀況和經營狀況，計劃用自有資金回購國內上市外資股（B股），相應減少公司注冊資本，通過增加每股收益，維護公司價值，提高股東的投資回報。

二、二。回購股份符合相關條件

本次回購符合《深圳證券交易所上市公司自律監管指引》第9號第10條規定的條件：

1、公司股票上市已滿一年；

2、回購股份后，公司具有債務履行能力和持續經營能力；

3、回購股份后，公司股權分配符合上市條件；

4、中國證監會規定的其他條件。

三、擬回購股份的類型和數量

回購股份的類型是公司發行的國內上市外資股(B股)。擬回購股份數量不少于2700萬股，不超過5400萬股，約占公司總股本的3.13%-6.25%，約占公司B股的9.92%-19.83%。具體回購股份數量以回購期滿時實際回購股份數量為準。回購期內，公司應當按照中國證監會和深圳證券交易所的有關規定，調整回購股份的數量，如股息分配、股份交付、資本公積金轉換為股本、股份拆除、股份縮減、配股等除權除息事項。

四、回購方式及用途

本公司擬通過深圳證券交易所集中競價回購公司境內上市外資股(B股)并注銷。

5.回購股份的價格范圍

參照國內證券市場和同行業上市公司的整體市盈率和市凈率水平，結合公司目前的財務狀況和經營狀況，公司確定B股回購價格不高于港元4.80元/股，不超過董事會在股票回購決議前30個交易日平均交易價格的150%。回購期內，公司應當按照中國證監會和深圳證券交易所的有關規定，調整回購價格的上限，從股息分配、股份交付、資本公積金轉換為股本、股票拆除、股份縮減、配股等除權除息事項。

六、回購股份的資金來源和資金總額

公司以自有資金回購股份，設立專門銀行賬戶支付股份回購所需資金；擬回購股份的資金規模不超過2.00億元（2023年6月16日0.9117港元約2.19億元，具體金額以實際外匯購買為準）。

七、股份回購的實施期限

公司股份回購期限自股東大會審議批準股份回購計劃之日起不超過12個月。如果回購資金使用金額在此期限內達到最高限額或股份回購金額達到最高限額，則回購計劃將完成，回購期限將自本日起提前到期。公司管理層將根據股東大會和董事會的授權，在回購期間根據市場情況具體實施。

8、預計回購完成后公司股權結構的變化

回購資金總額不超過2.00億元，回購B股價格不超過港元4.80元/股，根據回購下限2700萬股，截至2023年6月8日，回購完成并全部取消公司股本結構變化如下：

■

回購資金總額不超過2.00億元，回購B股價格不超過港元4.80元/股，根據回購上限5400萬股，截至2023年6月8日，回購完成并全部取消公司股本結構變化如下：

■

九、管理層分析回購股份對公司經營、財務和未來發展的重大影響，以及所有董事對回購股份不損害上市公司債務履行能力和可持續經營能力的承諾

截至2022年12月31日，公司總資產133.51億元，貨幣資金20.68億元，上市公司股東凈資產90.14億元，公司資產負債率29.53%。2022年，上市公司股東凈利潤9.64億元。假設回購金額為2.00億元，根據2022年12月31日的財務數據，回購資金約占公司總資產的1.50%、約占上市公司股東凈資產的2.22%。根據公司的經營、財務和未來發展，公司認為2.00億元股份回購金額的上限不會對公司的經營、財務和未來發展產生重大影響。

所有董事承諾，所有董事將誠實、值得信賴、勤勉、負責，維護公司利益和股東的合法權益，回購不會損害公司的債務履行能力和可持續經營能力。

十、上市公司董事、監事、高級管理人員、控股股東、實際控制人是否買賣公司股票的說明

經公司自查，公司控股股東、實際控制人及其一致行動人、董事、監事、高級管理人員在董事會決議回購股份前六個月內不買賣公司股份。公司控股股東、實際控制人、持股5%以上的股東及其一致行動人、董事、監事、高級管理人員在回購期間沒有明確的增減計劃。如果上述人員有相關的增減持股計劃，公司將按照法律、法規和規范性文件的要求及時履行信息披露義務。

十一、股份回購后依法注銷的有關安排

回購完成后，回購股份將依法注銷并相應減少注冊資本，公司將根據具體情況及時履行信息披露義務。

十二、防止侵犯債權人利益的有關安排

公司屆時將遵守《公司法》等法律法規要求履行債權人通知等程序。

十三、本次回購股份的授權

為保證股份回購的順利實施，股東大會應當授權公司董事會和管理層在法律、法規規定的范圍內全面處理股份回購相關事宜，包括但不限于：

1、本回購方案將根據公司實際情況和股價表現進行調整或終止；

2、根據有關規定調整具體實施計劃，處理與股份回購有關的其他事項；

3、其他未列出但是本次股份回購所必需的事項；

4、本授權自股東大會批準股份回購計劃之日起至授權事項完成之日止。有關規定明確規定董事會或股東大會決議通過的事項，公司也將按照有關要求履行審查程序。

十四、決議有效期

回購決議的有效期自股東大會批準股份回購計劃之日起不超過12個月。

本事項仍需逐項提交公司股東大會表決，經出席會議的股東持有的表決權三分之二以上批準。

十五、備查文件

1、第十屆董事會第十次會議決議；

2、第十屆董事會第十次會議有關獨立董事的意見。

特此公告。

魯泰紡織有限公司董事會

2023年6月20日

證券代碼：000726 200726 證券簡稱：魯泰A、魯泰B 公告編號：2023-045

債券代碼：127016 債券簡稱:魯泰轉債

魯泰紡織有限公司

關于2023年第一次臨時股東大會的通知

公司及董事會全體成員確保信息披露的內容真實、準確、完整，無虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏。

魯泰紡織有限公司(以下簡稱“公司”或“公司”)于2023年6月19日召開第十屆董事會第十次會議，決定于2023年7月6日(星期四)召開公司第一次臨時股東大會。現將2023年第一次臨時股東大會的具體事項通知如下:

一、召開會議的基本情況:

1、股東大會次數：2023年第一次臨時股東大會。

2、股東大會召集人：公司董事會。

3、會議方式：會議結合現場投票和在線投票。股東大會提供在線投票，公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）為全體股東提供網絡投票平臺，股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。

4、會議的日期和時間：

(1)現場會議時間:2023年7月6日(星期四)下午14日：00時。

(2)網上投票時間:交易系統投票時間:2023年7月6日上午9日:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；2023年7月6日上午9日，互聯網投票系統開始投票:2023年7月6日下午15日結束:00。

5、會議方式：會議結合現場投票和在線投票。股東大會提供在線投票，公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）為全體股東提供網絡投票平臺，股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。

同一表決權只能選擇一種現場、在線表決或其他表決方式。同一表決權重復表決的，以第一次投票結果為準。

6、股權登記日：

A 股份登記日/股份登記日/B 股票最后一個交易日:2023年6月28日(周三)。B 2023年6月28日，股東 B 股東可以參加會議的最后一個交易日)或更早購買公司股票參加會議。

7、出席對象：

(1)在股權登記日持有公司股份的全體股東或其代理人；截至2023年6月28日(B股最后交易日)下午收盤時，在中國結算深圳分公司登記的全體股東有權出席股東大會。因某種原因不能出席會議的股東，可以書面委托代理人出席會議并表決。股東代理人不必是公司的股東。

(2)公司董事、監事和高級管理人員。

(3)公司聘請的見證律師。

(四)其他應當按照有關法律法規出席股東大會的人員。

8、會議地點：

會議地點：魯泰紡織有限公司般陽山莊會議室。

二、會議審議事項

■

1、上述提案已經公司第十屆董事會第十次會議審議通過。提案詳見公司于2023年6月20日在巨潮信息網。（http://www.cninfo.com.cn/)披露《關于回購公司境內上市外資股(B股)的公告》。

2、出席會議的股東持有的表決權的三分之二以上應當通過上述提案。

3、公司將根據計票結果公開披露上述中小投資者表決單獨計票的提案。

三、現場會議登記事項：

1、登記方式：參加股東大會現場會議的股東，請持身份證、股東賬戶卡、持股清單等股權證明到公司登記；委托代理人持身份證、授權委托書（見附件2）、客戶股東賬戶卡、客戶身份證、客戶持股清單到公司登記；法人股東持營業執照復印件、法人授權委托書、出席人身份證到公司登記。異地股東可以通過傳真或電子郵件登記，公司在登記時間內收到傳真或電子郵件。

2、注冊時間:2023年7月4日和5日(上午8日):00-11:30,下午14:00-17:00）。

3、注：出席現場會議的股東和股東代理人應攜帶相關證件原件到場。

4、注冊地：公司證券部：

5、會議聯系方式：

聯系電話:(0533)528516；

傳真：（0533）5418805；

郵箱：[email protected]；

聯系人：張克明、鄭衛印、李坤

6、其他事項：參與股東自行承擔食宿費用。

四、參與網上投票的具體操作流程

公司股東通過深圳證券交易所交易系統或互聯網投票系統進行網上投票的具體操作流程(詳見附件一)。

五、備查文件及備查地點

1、第十屆董事會第十次會議決議。

2、準備地點：公司證券部：

魯泰紡織有限公司董事會

2023年6月20日

附件一

參與網上投票的具體操作流程

一、網上投票程序

1. 投票代碼及投票簡稱：投票代碼為“360726”，投票簡稱“魯泰投票”。

2. 對于股東大會的非累積投票提案，投票填寫表決意見：同意、反對、棄權。

3．股東對總議案進行投票，視為對除累計投票提案外的所有其他提案表達同樣的意見。

當股東重復投票總提案和具體提案時，以第一次有效投票為準。股東先對具體提案投票，再對總提案投票的，以已投票的具體提案的表決意見為準，其他未投票的提案以總提案的表決意見為準；先投票總提案，再投票具體提案的，以總提案的表決意見為準。

二. 通過深圳證券交易所交易系統投票的程序

1．投票時間：2023年7月6日的交易時間，即上午9日:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00。

2．股東可以通過交易系統登錄證券公司的交易客戶端進行投票。

三. 通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的程序

1．2023年7月6日上午9日，互聯網投票系統開始投票:2023年7月6日下午15日結束:00。

2．股東通過互聯網投票系統進行網上投票，需要按照《深圳證券交易所投資者網上服務身份認證業務指引》的規定辦理身份認證，取得“深圳證券交易所數字證書”或“深圳證券交易所投資者服務密碼”。具體身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.查閱cn規則指導欄。

3．根據獲得的服務密碼或數字證書，股東可以登錄http://wltp.cninfo.com.cn通過深圳證券交易所互聯網投票系統在規定時間內投票。

附件二

授權委托書

茲委托 先生/女士代表本單位(個人)出席魯泰紡織有限公司2023年第一次臨時股東大會，并代表本單位行使表決權。

客戶簽名(或蓋章)： 客戶證券賬號：

委托人持股數： 客戶身份證號：

委托人簽名： 受托人身份證號：

委托日期： 2023年 月 日

授權表決意見表

■

委托書自本人簽署之日起生效，本次會議結束時終止。