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江西洪都航空工業股份有限公司2022年年度股東大會決議公告
證券代碼：600316 證券簡稱：洪都航空 公告編號：2023-018
江西洪都航空工業股份有限公司
2022年年度股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
● 本次會議是否有否決議案：無
一、會議召開和出席情況
(一)股東大會召開的時間：2023年06月19日
(二)股東大會召開的地點：南昌航空城會議中心（江西省南昌市高新區航空城大道洪都集團 南門）
(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：
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(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。
根據《公司法》及《公司章程》的規定，本次會議以現場投票和網絡投票相結合的表決方式表決。本次會議的召集、召開程序符合《公司法》及《公司章程》的有關規定，合法有效。本次股東大會由公司董事、總經理曹春先生主持。
(五)公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事9人，出席3人，紀瑞東董事、王衛華董事、張弘董事、曹海鵬董事、張欣董事、羅飛董事因公未出席本次會議；
2、公司在任監事3人，出席1人，徐濱監事和周東煒監事因公未出席本次會議；
3、公司董事會秘書出席了本次會議；部分高管列席了本次會議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：公司2022年度董事會工作報告
審議結果：通過
表決情況：
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2、議案名稱：公司2022年度監事會工作報告
審議結果：通過
表決情況：
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3、議案名稱：公司2022年度財務決算報告
審議結果：通過
表決情況：
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4、議案名稱：公司2022年年度報告及摘要
審議結果：通過
表決情況：
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5、議案名稱：公司2022年度利潤分配方案
審議結果：通過
表決情況：
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6、議案名稱：關于續聘大華會計師事務所（特殊普通合伙）擔任公司2023年度財務審計和內部控制審計機構的議案
審議結果：通過
表決情況：
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7、議案名稱：公司獨立董事2022年度述職報告
審議結果：通過
表決情況：
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8、議案名稱：關于修訂《公司關聯交易管理辦法》的議案
審議結果：通過
表決情況：
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(二)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
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(三)關于議案表決的有關情況說明
1、本次會議議案1-8均為普通決議議案；
2、特別決議議案：無；
3、對中小投資者單獨計票的議案：議案5和議案6；
4、涉及關聯股東回避表決的議案：無；
5、涉及優先股股東參與表決的議案：無。
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務所：北京市嘉源律師事務所
律師：富皓、王淼
2、律師見證結論意見：
公司本次股東大會的召集、召開程序，出席會議人員的資格及表決程序符合有關法律、法規和《公司章程》的規定，表決結果合法、有效。
特此公告。
江西洪都航空工業股份有限公司董事會
2023年6月20日
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