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蘇州科達科技有限公司關于不下調“科達可轉換債券”轉換價格的公告
證券代碼：603660 證券簡稱：蘇州科達 公告編號：2023-044
轉債代碼：113569 可轉債簡稱：科達可轉債
蘇州科達科技有限公司
關于不向下修正“科達轉債”轉股價格的公告
公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個人和連帶責任。
重要內容提示：
● 截至2023年6月21日，蘇州科達科技有限公司（以下簡稱“公司”）股價已連續30個交易日收盤價至少15個交易日低于當前股價的85%，觸及“科達可轉換債券”股價向下修正條款。
● 經公司第四屆董事會第十四次會議審議批準，公司董事會決議不行使“科達可轉換債券”轉換價格向下修正權，自2023年6月22日起，如再次觸發“科達可轉換債券”轉換價格向下修正條款，公司董事會將再次召開會議決定是否行使“科達可轉換債券”轉換價格向下修正權。
1、可轉債公司債券的基本情況
2020年3月9日，經中國證監會《證監會許可證[2019]1858號》批準，公司公開發行了516萬張可轉換公司債券，每張面值100元，發行總額5160.00萬元，存續期為自發行之日起6年(以下簡稱“本次發行”)。經上海證券交易所自律監管決定[2020]87號文件批準，公司公開發行的51600.00萬元可轉換公司債券自2020年4月8日起在上海證券交易所上市(債券簡稱“科達可轉換債券”，債券代碼:113569)。
根據相關規定和《蘇州科達科技有限公司公開發行可轉換公司債券募集說明書》(以下簡稱《募集說明書》)，公司發行的“科達可轉換債券”自2020年9月14日起可轉換為公司普通股，初始轉換價格為14.88元/股，最新轉換價格為14.76元/股。以往股價調整如下:
1.自2020年7月1日起，由于公司實施了2019年年度利潤分配計劃，轉股價格調整為14.84元/股。詳見《關于利潤分配調整可轉換債券轉換價格的公告》(公告號:2020-056)
2.由于公司實施了2020年年度利潤分配計劃，自2021年5月21日起，股價調整為14.80元/股。詳見《關于2020年股權分配調整可轉換債券股價的公告》(公告號:2021-044)
3.自2022年6月29日起，由于公司實施了2021年年度利潤分配方案，轉股價格調整為14.76元/股，詳見《關于2021年度利潤分配調整可轉債轉股價格的公告》(公告號:2022-040)
二、關于不向下修正轉股價格的具體內容
根據《募集說明書》的有關規定，在本次發行的可轉換公司債券存續期間，當公司股票在任何連續30個交易日內至少有15個交易日的收盤價低于當期股票轉換價格的85%時，公司董事會有權提出股票轉換價格向下修正方案，并提交公司股東大會表決。
2023年2月28日，“科達轉債”觸發了《募集說明書》中規定的轉股價格向下修正條款。公司于2023年2月28日召開第四屆董事會第十次會議，審議決定不修改股價，未來三個月不提出下行修改計劃。在此期間（自2023年6月1日起重新開始），如果“科達可轉換債券”的轉換價格再次觸發，公司董事會將再次召開會議，決定是否行使“科達可轉換債券”的轉換價格向下修正權。
自2023年6月1日至2023年6月21日起，公司股價15個交易日的收盤價低于當前股價的85%，觸發了“科達可轉換債券”股價向下修正條款。
鑒于“科達可轉換債券”距離6年到期還有一定距離，近期公司股價受經濟環境、市場調整等諸多因素影響較大，未能正確反映公司長期發展的內在價值。從公平對待所有投資者的角度來看，公司董事會于2023年6月21日召開第四屆董事會第十四次會議，考慮公司基本情況、股價走勢、市場環境等多種因素，以及對公司長期發展潛力和內在價值的信心。為維護全體投資者利益，公司董事會審議通過了《關于不向下修改“科達可轉換債券”轉換價格的議案》，決定不向下修改轉換價格。自2023年6月22日起，如果再次觸發“科達可轉換債券”轉換價格向下修正條款，公司董事會將再次召開會議，決定是否行使“科達可轉換債券”轉換價格向下修正權。
2020年9月14日至2026年3月8日，“科達轉債”轉股期起止日期，敬請投資者關注投資風險。
特此公告。
蘇州科達科技有限公司董事會
2023年6月22日
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