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2023年河鋼股份有限公司第二次臨時股東大會決議公告
證券代碼：000709 股票簡稱：河鋼股份 公告編號：2023-030
河鋼股份有限公司
2023年第二次臨時股東大會決議公告
公司及董事會全體成員確保信息披露的內容真實、準確、完整，無虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1、股東大會沒有否決議案。
2、股東大會不涉及前次股東大會決議的變更。
1.會議的召開和出席
1、召開時間：
(1)現場會議時間:2023年6月28日14日:30
(2)網上投票的日期和時間:深圳證券交易所交易系統于2023年6月28日投票:15一9:25、9:30一11:30 和13:00至15:00；2023年6月28日，互聯網投票系統投票時間為9:15至15:00期間的任何時間。
2、會議地點：河北省石家莊市體育南街385號公司會議室
3、舉辦方式：現場投票與網上投票相結合
4、召集人：公司董事會
5、主持人：王蘭玉董事長：
股東大會的召開符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》、《章程》等法律、法規和規范性文件的規定。
6、會議出席情況
(1)股東出席的總體情況:
56名股東通過現場和網上投票，代表6、720、123、767股，占上市公司總股份的65.0096％。其中：0名股東通過現場投票；56名股東通過網絡投票，代表6、720、123、767股，占上市公司總股份的65.0096％。
(2)中小股東出席的總體情況：
52名中小股東通過網絡投票，代表123,917,043股，占公司總股份的1.1988％。
公司董事、監事、高級管理人員出席了會議，公司聘請的律師見證了會議。
二、提案審議表決情況
本次股東大會的提案采用現場投票與網上投票相結合的方式進行表決。表決結果如下：
提案1.00 關于向控股子公司河鋼樂亭鋼鐵有限公司增資的議案
總投票：同意118、822、768股，占出席會議的中小股東持有的95.8890％；反對5.094、275股，占出席會議的中小股東持有的4.1110股份％；棄權0股(其中默認棄權0股未投票)占出席會議的中小股東持有的0.0萬股份。％。
中小股東總表決：同意118、822、768股，占出席會議的95.8890股份％；反對5.094、275股，占出席會議的中小股東持有的4.1110股份％；棄權0股(其中默認棄權0股未投票)占出席會議的中小股東持有的0.0萬股份。％。
投票結果：通過。
邯鄲鋼鐵集團有限公司、唐山鋼鐵集團有限公司、承德鋼鐵集團有限公司、河北鋼鐵集團礦業有限公司等相關股東避免投票，投票總數為6、596、206、724股。
三、律師出具的法律意見
公司聘請的北京金城同達律師事務所何偉、黃覺舒律師見證了股東大會，并出具了法律意見。法律意見認為，股東大會的召集和召開程序符合有關法律、法規、規范性文件和公司章程的有關規定，召集人資格、參與人資格、投票方式、投票程序和投票結果合法有效。
四、備查文件
1. 2023年第二次臨時股東大會決議；
2. 法律意見書。
特此公告。
河鋼股份有限公司董事會
2023年6月29日
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