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浙江普萊得電器股份有限公司2023年第二次臨時股東大會決議公告
證券代碼：301353 證券簡稱：普萊得 公告編號：2023-009
浙江普萊得電器股份有限公司
2023年第二次臨時股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1、本次股東大會不存在變更、否決議案的情形；
2、本次股東大會不涉及變更以往股東大會已通過的決議。
一、會議召開和出席情況
（一）會議召開情況
1、現場會議召開時間：2023年6月28日（星期三）15:00
2、網絡投票時間：通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為：2023年6月28日上午9:15一9:25，9:30一11:30,13:00一15:00；通過深交所互聯網投票系統投票的具體時間為：2023年6月28日9:15一15:00期間的任意時間。
3、會議召開方式：本次股東大會采取現場投票與網絡投票相結合的方式。
4、會議召開地點：浙江省金華市金東區孝順鎮工業開發區浙江普萊得電器股份有限公司一樓會議室。
5、會議召集人：公司第一屆董事會。
6、會議主持人：董事長楊偉明先生。
7、本次會議的召集、召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程等規定。
（二）會議出席情況
1、股東出席的總體情況
本次會議現場出席及網絡出席的股東及股東代理人11人，代表股份51,009,700股，占上市公司總股份的67.1180%。
其中：現場出席本次股東大會的股東及股東代理人6人，代表股份51,000,000股，占公司總股份的67.1053%。
通過網絡投票的股東5人，代表股份9,700股，占公司總股份的0.0128%。
2、中小股東出席的總體情況
通過現場和網絡投票的中小股東及股東代理人5人，代表股份9,700股，占公司總股份的0.0128%。
其中：通過現場投票的中小股東及股東代理人0人，代表股份0股，占公司總股份的0%。
通過網絡投票的中小股東5人，代表股份9,700股，占公司總股份的0.0128%。
中小股東是指除公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東。
3、公司全體董事、監事、高級管理人員及公司聘請的見證律師出席會議。
二、議案審議表決情況
本次會議以現場投票和網絡投票相結合的方式審議了以下議案：
（一）審議通過《關于變更公司注冊資本、公司類型及修訂〈公司章程〉并辦理工商變更登記的議案》
表決結果：同意51,009,200股，占出席會議所有股東所持有效表決權股份的99.9990%；反對500股，占出席會議所有股東所持有效表決權股份的0.0010%；棄權0股，占出席會議所有股東所持有效表決權股份的0%。
中小投資者表決結果為：同意9,200股，占出席會議中小股東所持有效表決權股份的94.8454%；反對500股，占出席會議中小股東所持有效表決權股份的5.1546%；棄權0股，占出席會議中小股東所持有效表決權股份的0%。
該項議案屬于特別決議議案，已獲得本次會議有效表決權股份總數的 2/3 以上通過。
（二）審議通過《關于使用部分超募資金永久補充流動資金的議案》
表決結果：同意51,000,600股，占出席會議所有股東所持有效表決權股份的99.9822%；反對9,100股，占出席會議所有股東所持有效表決權股份的0.0178%；棄權0股，占出席會議所有股東所持有效表決權股份的0%。
中小投資者表決結果為：同意600股，占出席會議中小股東所持有效表決權股份的6.1856%；反對9,100股，占出席會議中小股東所持有效表決權股份的93.8144%；棄權0股，占出席會議中小股東所持有效表決權股份的0%。
該項議案獲得通過。
（三）審議通過《關于使用暫時閑置募集資金進行現金管理的議案》
表決結果：同意51,000,600股，占出席會議所有股東所持有效表決權股份的99.9822%；反對9,100股，占出席會議所有股東所持有效表決權股份的0.0178%；棄權0股，占出席會議所有股東所持有效表決權股份的0%。
中小投資者表決結果為：同意600股，占出席會議中小股東所持有效表決權股份的6.1856%；反對9,100股，占出席會議中小股東所持有效表決權股份的93.8144%；棄權0股，占出席會議中小股東所持有效表決權股份的0%。
該項議案獲得通過。
三、律師出具的法律意見
本次會議由上海中聯律師事務所劉燕律師和吳若安律師見證并出具了《上海中聯律師事務所關于浙江普萊得電器股份有限公司2023年第二次臨時股東大會的法律意見書》。律師認為，本次股東大會的召集、召開程序、召集人的資格、出席會議人員的資格及本次股東大會的表決程序、表決方式均符合法律、法規、規范性文件和《公司章程》的規定，表決結果合法有效。
四、備查文件
1、2023年第二次臨時股東大會決議；
2、上海中聯律師事務所關于浙江普萊得電器股份有限公司2023年第二次臨時股東大會的法律意見書。
特此公告。
浙江普萊得電器股份有限公司
董 事 會
二〇二三年六月二十八日
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