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卓郎智能科技有限公司2022年年度股東大會決議公告
證券代碼：600545 證券簡稱：卓郎智能 公告編號：2023-023
卓郎智能科技有限公司
2022年年度股東大會決議公告
公司董事會及全體董事應當保證本公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
● 本次會議是否有否決議案？沒有
會議的召開和出席情況
(一)股東大會召開時間:2023年6月29日
(2)新疆烏魯木齊市頭屯河區白鳥湖1號臺地金嶺路399號公司會議室股東大會召開地點
(三)普通股股東出席會議并恢復表決權的優先股股東及其持股情況:
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(四)表決方式是否符合《公司法》和《公司章程》的規定，主持會議等。
股東大會由公司董事會召開，董事長潘雪平先生主持。會議結合現場投票和在線投票進行表決。會議的召開和表決符合《公司法》和《公司章程》的規定，會議合法有效。
（5）董事、監事和董事會秘書的出席
1、公司在任董事7人，出席2人，董事Uwe Rondé丁遠先生，丁遠先生，Claus 由于公務出差，Mai先生、獨立董事謝滿林先生、王樹田先生未能出席會議；
2、公司監事3人，出席1人，監事余芳先生、裴國慶先生因公務出差未能出席會議；
3、董事會秘書曾正平先生出席了股東大會。
二、審議議案的情況
(1)非累積投票議案
1、議案名稱：關于公司2022年年度報告全文及摘要的議案
審議結果：通過
表決情況：
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2、提案名稱：關于公司2022年財務決算報告的提案名稱：
審議結果：通過
表決情況：
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3、議案名稱：2023年公司財務預算議案
審議結果：通過
表決情況：
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4、議案名稱：關于公司2022年利潤分配方案的議案
審議結果：通過
表決情況：
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5、議案名稱：關于公司2022年董事會工作報告的議案
審議結果：通過
表決情況：
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6、議案名稱：關于公司2022年監事會工作報告的議案
審議結果：通過
表決情況：
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7、議案名稱：公司2023年日常關聯交易預期及授權的議案
審查結果：通過
表決情況：
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8、提案名稱：關于2023年財務審計機構和內部控制審計機構續聘的提案，并授權管理層確定其報酬
審查結果：通過
表決情況：
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9、議案名稱：對外擔保預期和授權的議案
審議結果：通過
表決情況：
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(二)股東表決涉及重大事項5%以下的
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(三)關于議案表決的相關說明
1、該提案7涉及關聯方交易。關聯股東為江蘇金盛實業有限公司（持有868,799,677股），股東為公司控股股東，已避免對該提案進行投票。
2、特別決議9獲得出席會議股東和股東代表有效表決權股份總數的2/3以上批準；其他議案獲得出席會議股東和股東代表有效表決權股份總數的1/2以上批準。
第三，律師見證情況
1、股東大會見證的律師事務所：北京中倫（上海）律師事務所
律師：徐定輝先生，柴柴先生
2、律師見證結論：
公司股東大會的召集、召開程序、出席股東大會的人員資格和表決程序符合《公司法》、法律、法規、規范性文件和公司章程的規定，如《上市公司股東大會規則》，表決結果合法有效。
特此公告。
卓郎智能技術有限公司董事會
2023年6月30日
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