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天津悠悠日用品有限責(zé)任公司 2023年第一次股東大會(huì)決議決定公示
證券代碼：001206證券簡(jiǎn)稱(chēng)：依依股份公示序號(hào)：2023-027
我們公司及股東會(huì)全體人員確保信息公開(kāi)內(nèi)容真正、精確、詳細(xì)，并沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
特別提醒：
1、此次股東會(huì)沒(méi)有看到否定提案的現(xiàn)象；
2、此次股東會(huì)不屬于變動(dòng)過(guò)去股東會(huì)已通過(guò)決議的現(xiàn)象。
一、會(huì)議召開(kāi)和參加的現(xiàn)象
1、會(huì)議召開(kāi)時(shí)長(zhǎng)：
（1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議舉辦時(shí)長(zhǎng)：2023年7月18日在下午14:00。
（2）網(wǎng)上投票時(shí)長(zhǎng)：利用深圳交易所交易軟件開(kāi)展網(wǎng)上投票的準(zhǔn)確時(shí)間為：2023年7月18日早上9:15-9:25，9:30-11:30，在下午13:00-15:00；根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件網(wǎng)絡(luò)投票的準(zhǔn)確時(shí)間為：2023年7月18日9:15-15:00階段的隨意時(shí)長(zhǎng)。
2、會(huì)議召開(kāi)方法：此次股東會(huì)采用當(dāng)場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合的。
3、會(huì)議召開(kāi)地址：天津市西青區(qū)張家窩鎮(zhèn)工業(yè)園區(qū)天津悠悠日用品有限責(zé)任公司會(huì)議廳。
4、會(huì)議召集人：企業(yè)第三屆股東會(huì)。
5、會(huì)議主持：董事長(zhǎng)高福忠老先生。
6、此次會(huì)議的集結(jié)、舉辦合乎相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章和企業(yè)章程等要求。
7、大會(huì)參加狀況
（1）列席會(huì)議的整體情況：此次會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)參加和網(wǎng)絡(luò)參加股東和股東代表共14人，意味著公司股權(quán)值為104,223,579股，占公司有投票權(quán)股權(quán)總量的56.3694%。
（2）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議參加狀況：當(dāng)場(chǎng)出席本次股東會(huì)股東和股東代表共8人，意味著公司股權(quán)值為104,140,531股，占公司有投票權(quán)股權(quán)總量的56.3245%。
（3）網(wǎng)上投票狀況：利用深圳交易所交易軟件與互聯(lián)網(wǎng)投票軟件開(kāi)展網(wǎng)上投票股東（或委托代理人）共6人，意味著公司股權(quán)值為83,048股，占公司有投票權(quán)股權(quán)總量的0.0449%。
（4）中小股東參加狀況：參加此次股東會(huì)的中小投資者（或委托代理人）共6人，意味著公司股權(quán)值為83,048股，占公司有投票權(quán)股權(quán)總量的0.0449%。在其中當(dāng)場(chǎng)參加0人，意味著公司股權(quán)值為0股，占公司有投票權(quán)股權(quán)總量的0%；根據(jù)網(wǎng)上投票6人，意味著公司股權(quán)值為83,048股，占公司有投票權(quán)股權(quán)總量的0.0449%。
（5）進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)和通信相結(jié)合的參加或出席此次股東會(huì)的有關(guān)人員包含企業(yè)的執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員以及公司聘用的記錄侓師。
二、提案決議表決狀況
此次股東會(huì)選用當(dāng)場(chǎng)記名投票和網(wǎng)上投票相結(jié)合的，審議通過(guò)了下列提案：
1、表決通過(guò)《關(guān)于部分募投項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并將節(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》
決議結(jié)論：允許104,175,151股，占列席會(huì)議合理投票權(quán)股權(quán)總量的99.9535%；抵制48,428股，占列席會(huì)議合理投票權(quán)股權(quán)總量的0.0465%；放棄0股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議合理投票權(quán)股權(quán)總量的0.0000%。
在其中，中小股東決議結(jié)果顯示：允許34,620股，占列席會(huì)議中小投資者所持有效決議股份的41.6867%；抵制48,428股，占列席會(huì)議中小投資者所持有效投票權(quán)股份的58.3133%；放棄0股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議中小投資者所持有效投票權(quán)股份的0.0000%。
三、侓師開(kāi)具的法律意見(jiàn)
1、法律事務(wù)所名字：北京金杜（無(wú)錫市）法律事務(wù)所。
2、印證侓師：曾濤、王聿西。
3、總結(jié)性建議：本所律師認(rèn)為，此次股東會(huì)的集結(jié)和舉辦程序流程合乎《公司法》《證券法》等相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章、《股東大會(huì)規(guī)則》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定；出席本次股東會(huì)工作的人員和召集人資格真實(shí)有效；此次股東會(huì)的決議流程和決議結(jié)論合理合法、合理。
四、備查簿文檔
1、《天津市依依衛(wèi)生用品股份有限公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議決議》；
2、《北京市金杜（無(wú)錫）律師事務(wù)所關(guān)于天津市依依衛(wèi)生用品股份有限公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見(jiàn)書(shū)》。
特此公告。
天津悠悠日用品有限責(zé)任公司股東會(huì)
2023年7月19日
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