證券代碼：000523 證券簡(jiǎn)稱：廣州浪奇 公告編號(hào)：2023－050

廣州市浪奇實(shí)業(yè)股份有限公司

2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

特別提示：

1、本次股東大會(huì)無(wú)變更、否決提案的情形。

2、本次股東大會(huì)不涉及變更以往股東大會(huì)已通過的決議。

一、會(huì)議召開和出席情況

（一）會(huì)議召開情況

1、會(huì)議名稱：廣州市浪奇實(shí)業(yè)股份有限公司2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)

2、召開時(shí)間：

（1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開時(shí)間：2023年7月13日（星期四）下午14:30

（2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：

通過深交所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為2023年7月13日上午9:15一9:25,9:30一11:30和下午13:00一15:00

通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為2023年7月13日上午9:15至下午15:00的任意時(shí)間。

3、現(xiàn)場(chǎng)召開地點(diǎn)：廣州市天河區(qū)黃埔大道中錦明街87－93號(hào)201室廣州市浪奇實(shí)業(yè)股份有限公司1號(hào)會(huì)議室

4、召開方式：現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合

5、召集人：公司董事會(huì)

6、主持人：副董事長(zhǎng)鐘煉軍先生

7、本次股東大會(huì)的召集、召開和表決程序符合《公司法》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》等有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。

（二）會(huì)議出席情況

1、出席本次股東大會(huì)的股東及股東代表共83人，代表股份564,265,155股，占上市公司總股份的30.7423％。其中：通過現(xiàn)場(chǎng)投票的股東5人，代表股份464,160,968股，占上市公司總股份的25.2884％。通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東78人，代表股份100,104,187股，占上市公司總股份的5.4539％。

2、參與本次會(huì)議表決的中小股東80人，代表股份101,188,587股，占上市公司總股份的5.5130％。其中：通過現(xiàn)場(chǎng)投票的中小股東2人，代表股份1,084,400股，占上市公司總股份的0.0591％。通過網(wǎng)絡(luò)投票的中小股東78人，代表股份100,104,187股，占上市公司總股份的5.4539％。

3、本公司部分董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及公司聘請(qǐng)的見證律師出席了本次會(huì)議。

二、提案審議表決情況

本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票表決相結(jié)合的表決方式，該項(xiàng)議案表決結(jié)果如下：

1、《關(guān)于公司重大資產(chǎn)置換暨關(guān)聯(lián)交易方案的議案》。

1.01、交易對(duì)方。

表決情況：同意96,749,010股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的95.6126％；反對(duì)4,024,797股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的3.9775％；棄權(quán)414,780股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.4099％。

其中，中小股東總表決情況：同意96,749,010股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的95.6126％；反對(duì)4,024,797股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的3.9775％；棄權(quán)414,780股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.4099％。

表決結(jié)果：通過。

1.02、資產(chǎn)置換方案。

表決情況：同意96,519,910股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的95.3862％；反對(duì)4,540,877股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的4.4875％；棄權(quán)127,800股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.1263％。

其中，中小股東總表決情況：同意96,519,910股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的95.3862％；反對(duì)4,540,877股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的4.4875％；棄權(quán)127,800股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.1263％。

表決結(jié)果：通過。

1.03、擬置出資產(chǎn)。

表決情況：同意96,519,910股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的95.3862％；反對(duì)4,540,877股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的4.4875％；棄權(quán)127,800股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.1263％。

其中，中小股東總表決情況：同意96,519,910股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的95.3862％；反對(duì)4,540,877股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的4.4875％；棄權(quán)127,800股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.1263％。

表決結(jié)果：通過。

1.04、擬置入資產(chǎn)。

表決情況：同意96,622,610股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的95.4877％；反對(duì)4,438,177股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的4.3860％；棄權(quán)127,800股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.1263％。

其中，中小股東總表決情況：同意96,622,610股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的95.4877％；反對(duì)4,438,177股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的4.3860％；棄權(quán)127,800股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.1263％。

表決結(jié)果：通過。

1.05、擬置出資產(chǎn)的定價(jià)依據(jù)及交易價(jià)格。

表決情況：同意96,383,310股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的95.2512％；反對(duì)4,677,377股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的4.6224％；棄權(quán)127,900股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.1264％。

其中，中小股東總表決情況：同意96,383,310股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的95.2512％；反對(duì)4,677,377股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的4.6224％；棄權(quán)127,900股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.1264％。

表決結(jié)果：通過。

1.06、擬置入資產(chǎn)的定價(jià)依據(jù)及交易價(jià)格。

表決情況：同意96,486,010股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的95.3527％；反對(duì)4,574,677股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的4.5209％；棄權(quán)127,900股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.1264％。

其中，中小股東總表決情況：同意96,486,010股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的95.3527％；反對(duì)4,574,677股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的4.5209％；棄權(quán)127,900股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.1264％。

表決結(jié)果：通過。

1.07、置換差額的支付。

表決情況：同意96,486,010股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的95.3527％；反對(duì)4,287,697股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的4.2373％；棄權(quán)414,880股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.4100％。

其中，中小股東總表決情況：同意96,486,010股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的95.3527％；反對(duì)4,287,697股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的4.2373％；棄權(quán)414,880股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.4100％。

表決結(jié)果：通過。

1.08、過渡期損益的歸屬。

表決情況：同意96,622,610股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的95.4877％；反對(duì)4,151,197股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的4.1024％；棄權(quán)414,780股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.4099％。

其中，中小股東總表決情況：同意96,622,610股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的95.4877％；反對(duì)4,151,197股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的4.1024％；棄權(quán)414,780股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.4099％。

表決結(jié)果：通過。

1.09、資產(chǎn)過戶及違約責(zé)任。

表決情況：同意96,622,610股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的95.4877％；反對(duì)4,151,197股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的4.1024％；棄權(quán)414,780股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.4099％。

其中，中小股東總表決情況：同意96,622,610股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的95.4877％；反對(duì)4,151,197股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的4.1024％；棄權(quán)414,780股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.4099％。

表決結(jié)果：通過。

2、《關(guān)于本次交易符合上市公司重大資產(chǎn)重組相關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定的議案》。

表決情況：同意96,519,910股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的95.3862％；反對(duì)4,253,897股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的4.2039％；棄權(quán)414,780股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.4099％。

其中，中小股東總表決情況：同意96,519,910股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的95.3862％；反對(duì)4,253,897股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的4.2039％；棄權(quán)414,780股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.4099％。

表決結(jié)果：通過。

3、《關(guān)于本次交易構(gòu)成重大資產(chǎn)重組且構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易的議案》。

表決情況：同意96,519,910股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的95.3862％；反對(duì)4,253,897股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的4.2039％；棄權(quán)414,780股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.4099％。

其中，中小股東總表決情況：同意96,519,910股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的95.3862％；反對(duì)4,253,897股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的4.2039％；棄權(quán)414,780股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.4099％。

表決結(jié)果：通過。

4、《關(guān)于本次交易不構(gòu)成〈上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法〉第十三條規(guī)定的重組上市的議案》。

表決情況：同意96,622,610股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的95.4877％；反對(duì)4,151,197股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的4.1024％；棄權(quán)414,780股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.4099％。

其中，中小股東總表決情況：同意96,622,610股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的95.4877％；反對(duì)4,151,197股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的4.1024％；棄權(quán)414,780股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.4099％。

表決結(jié)果：通過。

5、《關(guān)于〈廣州市浪奇實(shí)業(yè)股份有限公司重大資產(chǎn)置換暨關(guān)聯(lián)交易報(bào)告書（草案）〉及其摘要的議案》。

表決情況：同意96,622,610股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的95.4877％；反對(duì)4,151,197股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的4.1024％；棄權(quán)414,780股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.4099％。

其中，中小股東總表決情況：同意96,622,610股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的95.4877％；反對(duì)4,151,197股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的4.1024％；棄權(quán)414,780股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.4099％。

表決結(jié)果：通過。

6、《關(guān)于簽訂附生效條件的〈廣州市浪奇實(shí)業(yè)股份有限公司與廣州輕工工貿(mào)集團(tuán)有限公司之重大資產(chǎn)置換協(xié)議〉〈廣州市浪奇實(shí)業(yè)股份有限公司與廣州輕工工貿(mào)集團(tuán)有限公司之業(yè)績(jī)承諾補(bǔ)償協(xié)議〉的議案》。

表決情況：同意96,622,510股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的95.4876％；反對(duì)4,151,197股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的4.1024％；棄權(quán)414,880股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.4100％。

其中，中小股東總表決情況：同意96,622,510股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的95.4876％；反對(duì)4,151,197股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的4.1024％；棄權(quán)414,880股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.4100％。

表決結(jié)果：通過。

7、《關(guān)于公司本次交易攤薄即期回報(bào)情況及公司擬采取的措施和相關(guān)主體承諾的議案》。

表決情況：同意96,622,610股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的95.4877％；反對(duì)4,151,197股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的4.1024％；棄權(quán)414,780股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.4099％。

其中，中小股東總表決情況：同意96,622,610股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的95.4877％；反對(duì)4,151,197股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的4.1024％；棄權(quán)414,780股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.4099％。

表決結(jié)果：通過。

8、《關(guān)于評(píng)估機(jī)構(gòu)的獨(dú)立性、評(píng)估假設(shè)前提的合理性、評(píng)估方法與評(píng)估目的的相關(guān)性以及評(píng)估定價(jià)的公允性的議案》。

表決情況：同意96,622,610股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的95.4877％；反對(duì)4,338,177股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的4.2872％；棄權(quán)227,800股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.2251％。

其中，中小股東總表決情況：同意96,622,610股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的95.4877％；反對(duì)4,338,177股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的4.2872％；棄權(quán)227,800股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.2251％。

表決結(jié)果：通過。

9、《關(guān)于本次交易符合〈上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法〉第十一條規(guī)定的議案》。

表決情況：同意96,622,610股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的95.4877％；反對(duì)4,151,197股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的4.1024％；棄權(quán)414,780股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.4099％。

其中，中小股東總表決情況：同意96,622,610股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的95.4877％；反對(duì)4,151,197股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的4.1024％；棄權(quán)414,780股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.4099％。

表決結(jié)果：通過。

10、《關(guān)于本次交易符合〈上市公司監(jiān)管指引第9號(hào)一一上市公司籌劃和實(shí)施重大資產(chǎn)重組的監(jiān)管要求〉第四條規(guī)定的議案》。

表決情況：同意96,622,610股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的95.4877％；反對(duì)4,151,197股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的4.1024％；棄權(quán)414,780股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.4099％。

其中，中小股東總表決情況：同意96,622,610股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的95.4877％；反對(duì)4,151,197股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的4.1024％；棄權(quán)414,780股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.4099％。

表決結(jié)果：通過。

11、《關(guān)于公司本次交易首次公告前20個(gè)交易日股票價(jià)格漲幅未構(gòu)成異常波動(dòng)的議案》。

表決情況：同意96,622,510股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的95.4876％；反對(duì)4,151,197股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的4.1024％；棄權(quán)414,880股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.4100％。

其中，中小股東總表決情況：同意96,622,510股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的95.4876％；反對(duì)4,151,197股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的4.1024％；棄權(quán)414,880股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.4100％。

表決結(jié)果：通過。

12、《關(guān)于本次交易相關(guān)主體不存在依據(jù)〈上市公司監(jiān)管指引第7號(hào)一上市公司重大資產(chǎn)重組相關(guān)股票異常交易監(jiān)管〉第十二條不得參與任何上市公司重大資產(chǎn)重組情形的議案》。

表決情況：同意96,622,610股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的95.4877％；反對(duì)4,151,197股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的4.1024％；棄權(quán)414,780股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.4099％。

其中，中小股東總表決情況：同意96,622,610股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的95.4877％；反對(duì)4,151,197股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的4.1024％；棄權(quán)414,780股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.4099％。

表決結(jié)果：通過。

13、《關(guān)于本次重大資產(chǎn)重組履行法定程序的完備性、合規(guī)性及提交的法律文件的有效性的說明的議案》。

表決情況：同意96,622,610股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的95.4877％；反對(duì)4,151,197股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的4.1024％；棄權(quán)414,780股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.4099％。

其中，中小股東總表決情況：同意96,622,610股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的95.4877％；反對(duì)4,151,197股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的4.1024％；棄權(quán)414,780股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.4099％。

表決結(jié)果：通過。

14、《關(guān)于批準(zhǔn)本次交易相關(guān)審計(jì)報(bào)告、備考審閱報(bào)告、評(píng)估報(bào)告的議案》。

表決情況：同意96,622,610股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的95.4877％；反對(duì)4,151,197股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的4.1024％；棄權(quán)414,780股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.4099％。

其中，中小股東總表決情況：同意96,622,610股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的95.4877％；反對(duì)4,151,197股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的4.1024％；棄權(quán)414,780股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.4099％。

表決結(jié)果：通過。

15、《關(guān)于公司本次重大資產(chǎn)重組前12個(gè)月內(nèi)購(gòu)買、出售資產(chǎn)的說明的議案》。

表決情況：同意96,622,510股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的95.4876％；反對(duì)4,151,197股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的4.1024％；棄權(quán)414,880股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.4100％。

其中，中小股東總表決情況：同意96,622,510股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的95.4876％；反對(duì)4,151,197股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的4.1024％；棄權(quán)414,880股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.4100％。

表決結(jié)果：通過。

16、《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理本次重大資產(chǎn)重組相關(guān)事宜的議案》。

表決情況：同意96,622,610股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的95.4877％；反對(duì)4,151,197股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的4.1024％；棄權(quán)414,780股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.4099％。

其中，中小股東總表決情況：同意96,622,610股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的95.4877％；反對(duì)4,151,197股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的4.1024％；棄權(quán)414,780股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.4099％。

表決結(jié)果：通過。

17、《關(guān)于補(bǔ)選董事的議案》。

表決情況：同意560,551,375股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.3418％；反對(duì)3,299,000股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.5847％；棄權(quán)414,780股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0735％。

其中，中小股東總表決情況：同意97,474,807股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的96.3298％；反對(duì)3,299,000股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的3.2602％；棄權(quán)414,780股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.4099％。

表決結(jié)果：通過。

第1-16項(xiàng)議案為特別決議事項(xiàng)，已獲得經(jīng)出席股東大會(huì)的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的三分之二以上通過，關(guān)聯(lián)股東廣州輕工工貿(mào)集團(tuán)有限公司、程志濱、陳韜已回避表決，回避表決股份數(shù)量463,076,568股。

根據(jù)公司重整計(jì)劃，興業(yè)資產(chǎn)管理有限公司等銀行債權(quán)人對(duì)于上述第1至第17項(xiàng)議案事項(xiàng)無(wú)權(quán)表決。

三、律師出具的法律意見

1、律師事務(wù)所名稱：北京大成（廣州）律師事務(wù)所

2、律師姓名：李云舒、龐艷陽(yáng)

3、結(jié)論性意見：

律師認(rèn)為，本次股東大會(huì)的召集與召開程序符合法律、法規(guī)、《股東大會(huì)規(guī)則》和《公司章程》《議事規(guī)則》的規(guī)定；出席會(huì)議人員的資格、召集人資格合法有效；會(huì)議表決程序、表決結(jié)果合法有效。

四、備查文件

1、本次股東大會(huì)會(huì)議決議；

2、法律意見書。

廣州市浪奇實(shí)業(yè)股份有限公司

董 事 會(huì)

二〇二三年七月十四日

證券代碼：000523 證券簡(jiǎn)稱：廣州浪奇 公告編號(hào)：2023－051

廣州市浪奇實(shí)業(yè)股份有限公司

第十屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

廣州市浪奇實(shí)業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2023年7月7日以電子郵件等方式發(fā)出召開第十屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議的通知，并于2023年7月13日16:00在公司1號(hào)會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)與通訊方式召開了會(huì)議。應(yīng)到董事7人，實(shí)到董事7人（其中獨(dú)立董事邢益強(qiáng)以通訊方式出席），占應(yīng)到董事人數(shù)的100％，本次會(huì)議由副董事長(zhǎng)鐘煉軍主持，全體監(jiān)事、高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。會(huì)議符合《公司法》等有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和《公司章程》的規(guī)定，投票表決的人數(shù)超過董事總數(shù)的二分之一，表決有效。

二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

1、審議通過公司《關(guān)于選舉董事長(zhǎng)的議案》。（表決結(jié)果為7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。）

公司董事會(huì)同意選舉鄭堅(jiān)雄先生為董事長(zhǎng)，并擔(dān)任董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)召集人、薪酬與考核委員會(huì)委員及提名委員會(huì)委員，任期與公司第十屆董事會(huì)一致。

公司獨(dú)立董事發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見。具體內(nèi)容詳見公司同日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）披露的相關(guān)公告。

三、備查文件

公司第十屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議決議。

特此公告。

廣州市浪奇實(shí)業(yè)股份有限公司

董 事 會(huì)

二〇二三年七月十四日