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中科云網高新科技集團股份有限公司 有關舉辦2023年第二次股東大會決議 的提示性公告
證券代碼：002306證券簡稱：中科云網公示序號：2023-057
我們公司及股東會全體人員確保信息公開內容真正、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
中科云網高新科技集團股份有限公司（下稱“企業”）于2023年5月30日在《中國證券報》、《證券日報》、《上海證券報》和巨潮資訊網上刊載了《關于召開2023年第二次臨時股東大會的通知》（公示序號：2023-053），現根據相關要求，就舉辦此次股東會的相關事宜提醒如下所示：
一、召開工作會議的相關情況
1.股東會屆次：2023年第二次股東大會決議
2.股東會召集人：企業第五屆股東會
3.會議召開的合理合法、合規：此次會議的舉行合乎相關法律法規、行政規章、行政法規、行政規章和《公司章程》的有關規定。
4.會議召開時長：
（1）現場會議時長：2023年6月15日14:00
（2）網上投票時長：
在其中：利用深圳交易所交易軟件開展網上投票的準確時間為：2023年6月15日早上9:15—9:25,9:30-11:30，在下午13:00-15:00；根據深圳交易所互聯網技術投票軟件開展網上投票的準確時間為：2023年6月15日9:15-15:00階段的隨意時長。
5.大會的舉辦方法：當場決議與網絡投票緊密結合
（1）當場網絡投票：公司股東參加當場股東會或是書面形式授權委托人參加現場會議參與決議，公司股東委托委托代理人無須是自然人股東；
（2）網上投票：利用深圳交易所交易軟件和深圳交易所互聯網技術投票軟件(http://wltp.cninfo.com.cn)向股東給予互聯網方式的微信投票，自然人股東還可以在網上投票期限內通過以上系統軟件履行投票權。
自然人股東只能選以上投票方式中的一種表決方式，同一投票權發生反復網絡投票的，以第一次投票選舉結論為標準。
6.除權日：2023年6月9日
7.大會參加目標
（1）截止到除權日2023年6月9日15:00深圳交易所收盤時，在我國證劵登記結算有限責任公司深圳分公司在冊的企業整體普通股票公司股東均有權利參加股東會，并且可以書面通知授權委托人列席會議或參加決議（受權委托書格式參見附件2），該公司股東委托代理人無須是該自然人股東；
陳繼老先生及其一致行動人上海市臻禧企業管理服務合伙制企業（有限合伙企業）做為關系公司股東，必須回避表決。
（2）董事、監事會和高管人員；
（3）企業聘用律師；
（4）依據相關法律法規、政策法規理應參加股東會的有關人員。
8.會議地點：北京豐臺四合莊路2號樓2棟樓東旭國際中心C座1006室公司會議室。
二、會議審議事宜
1.公布狀況
以上提案早已企業第五屆股東會2023年第七次（臨時性）大會、第五屆職工監事2023年第五次（臨時性）會議審議根據，主要內容詳細2023年5月30日企業在《中國證券報》、《證券日報》、《上海證券報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上刊載的《第五屆董事會2023年第七次（臨時）會議決議公告》、《第五屆監事會2023年第五次（臨時）會議決議公告》及其它有關公示。
2.提案2為逐一決議提案。
3.以上提案均是特別決議事宜，須經列席會議股東（包含公司股東委托代理人）持有表決權的三分之二以上根據。
4.此次決議提案歸屬于涉及到危害中小股東權益的事宜，企業湊合此次股東大會審議的議案對中小股東決議獨立記票，獨立記票結論將于此次股東會議決議聲明中公布。
三、大會備案等事宜
1.備案方法：當場備案、根據信件或發傳真方法備案。
2.備案時長：2023年6月14日早上9:00—11:30，在下午13:30—17:00。
3.備案地址：北京豐臺四合莊路2號樓2棟樓東旭國際中心C座1006室企業前臺。
4.登記：
（1）法人股東親身列席會議的，應持身份證、股東賬戶卡、持倉證實申請辦理登記；法人股東授權委托人列席會議的，應持身份證、法人授權書（詳見附件2）、受托人股東賬戶卡、股東賬戶卡申請辦理登記。
（2）公司股東由法人代表列席會議的，應持身份證、營業執照副本復印件（蓋章）、股東賬戶卡申請辦理登記；授權委托人參加的，須持身份證、營業執照副本復印件（蓋章）、法人授權書、受托人股東賬戶卡和股東賬戶卡申請辦理登記。
（3）外地公司股東能夠書面形式信件或發傳真方法辦理相關手續，信件或發傳真方法需在2023年6月14日17：00前抵達或發傳真至董事會秘書辦公室，信件上請注明“股東會”字眼。
5.大會聯系電話：
手機聯系人：覃檢聯系方式：010-83050986
發傳真：010-83050986郵編：100070
郵件地址：[email protected]
通信地址：北京豐臺四合莊路2號樓2棟樓東旭國際中心C座1006室董事長助理公司辦公室。
6.大會花費：
參加當場股東會股東或公司股東委托代理人吃住、交通費及其它有關費用請自立。
四、參與網上投票的實際操作步驟
此次股東會，公司股東可以通過深圳交易所交易軟件與互聯網投票軟件(詳細地址為http://wltp.cninfo.com.cn)參與網絡投票，網上投票的實際操作步驟詳見附件1。
五、備查簿文檔
1.第五屆股東會2023年第七次（臨時性）會議決議；
2.第五屆職工監事2023年第五次（臨時性）會議決議。
特此公告。
中科云網高新科技集團股份有限公司股東會
2023年6月10日
配件1：
參與網上投票的實際操作步驟
一、網上投票程序
1.網絡投票編碼：362306
2.網絡投票通稱：企云網絡投票
3.此次股東會提案屬于非累積投票提案，填寫決議建議：允許、抵制、放棄
4.公司股東對總提案進行投票，算作對除累積投票提議以外的其他全部提議表述同樣建議。公司股東對總提議與實際提議反復網絡投票時，以第一次合理網絡投票為標準。如公司股東先向實際提議投票選舉，還要對總提案投票選舉，則以已投票選舉的實際提議的決議建議為標準，其余未決議的提案以總提案的決議建議為標準；如先向總提案投票選舉，還要對實際提議投票選舉，則是以總提案的決議建議為標準。
5.此次股東會設定總提議，相匹配的提案編號為100。
二、利用深圳交易所交易軟件網絡投票程序
1.網絡投票時長：2023年6月15日早上9:15—9:25,9:30-11:30，在下午13:00-15:00；
2.公司股東可登陸證劵公司買賣手機客戶端根據交易軟件網絡投票。
三、根據深圳交易所互聯網技術投票軟件網絡投票程序
1.互聯網技術投票軟件逐漸網絡投票時間為2023年6月15日早上9:15（當場股東會舉辦當天），截止時間為2023年6月15日（當場股東會完畢當天）15:00。
2.公司股東通過網絡投票軟件開展網上投票，需依照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年修訂）》的相關規定申請辦理身份驗證，獲得“深圳交易所個人數字證書”或“深圳證券交易所投資人手機服務密碼”。實際身份證書申請可登陸互聯網技術投票軟件http://wltp.cninfo.com.cn標準引導頻道查看。
3.公司股東依據獲得的手機服務密碼或個人數字證書，可登陸http://wltp.cninfo.com.cn在規定的時間內根據深圳交易所互聯網技術投票軟件進行投票。
配件2：
法人授權書
茲交由老先生（女性）意味著自己（本公司）參加中科云網高新科技集團股份有限公司于2023年6月15日（星期四）舉行的2023年第二次股東大會決議，按照本法人授權書指示意味著自己（我們公司）對此次會議審議的各種提案履行投票權，并委托簽定此次會議必須簽訂的有關文件，自己（本公司）對此次會議表決事宜未做實際標示的，受委托人可委托履行投票權，其執行投票權的代價都由自己（本公司）擔負。自己（本公司）已經通過深圳交易所網址了解到了企業相關決議事宜及內容，決議建議如下所示：受托人對下述提案決議如下所示（請于對應的決議建議項下畫“√”以確立完全同意、抵制、放棄）：
如受托人對提案具體內容未作確立建議表明，受委托人可以根據其個人意向委托履行投票權。
受托人名字（簽字或法人代表簽字、蓋公章）：
受托人身份證號碼（公司股東工商注冊號）：
受托人持股數：受托人持倉特性：
受委托人名字（簽字）：受委托人身份證號：
授權委托書有效期：始行法人授權書簽定之日到此次股東會完畢。
授權委托時間：
備注名稱：
1.受托人為公司股東的，應蓋上法人代表公司公章然后由法人代表簽名；《授權委托書》打印或者按之上文件格式自做均合理。
2.公司股東依據本人意見對于該決議事宜挑選允許、抵制或放棄，并且在相對應報表內打“√”，三者中只能選擇其一，挑選一項以上失效。
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