證券代碼：688772證券簡(jiǎn)稱(chēng)：珠海冠宇公示序號(hào)：2023-066

可轉(zhuǎn)債編碼：118024可轉(zhuǎn)債通稱(chēng)：冠宇可轉(zhuǎn)債

本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性依規(guī)負(fù)法律責(zé)任。

珠海冠宇充電電池有限責(zé)任公司（下稱(chēng)“企業(yè)”）于近日接到公司控股股東之一致行動(dòng)人工作的通知，其名字由“重慶市普瑞達(dá)企業(yè)管理有限公司”調(diào)整為“珠海市普瑞達(dá)二號(hào)集團(tuán)有限公司”，并且對(duì)公司注冊(cè)地址、業(yè)務(wù)范圍展開(kāi)了變動(dòng)。以上工商變更手續(xù)已申請(qǐng)結(jié)束，并領(lǐng)取了一個(gè)新的企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照。發(fā)生變更有關(guān)登記信息如下所示：

公司名字：珠海市普瑞達(dá)二號(hào)集團(tuán)有限公司

統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91500110MA5YW2YQ66

注冊(cè)資金：1,500萬(wàn)人民幣

企業(yè)類(lèi)型：有限公司

創(chuàng)立日期：2018年4月25日

法人代表：徐延銘

營(yíng)業(yè)期限：永久性存續(xù)期

居所：珠海市橫琴石山村57號(hào)第二層

業(yè)務(wù)范圍：一般項(xiàng)目：以自籌資金從業(yè)融資活動(dòng)；企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理。（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照依規(guī)獨(dú)立許可項(xiàng)目）

以上公司股東工商登記信息變動(dòng)不屬于持倉(cāng)狀況的變化，公司控股股東及控股股東未產(chǎn)生變化，對(duì)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)忍不組成什么影響。

特此公告。

珠海冠宇充電電池有限責(zé)任公司股東會(huì)

2023年6月12日

證券代碼：688772證券簡(jiǎn)稱(chēng)：珠海冠宇公示序號(hào)：2023-071

債卷編碼：118024債卷通稱(chēng)：冠宇可轉(zhuǎn)債

珠海冠宇充電電池有限責(zé)任公司

關(guān)于企業(yè)涉及到訴訟進(jìn)度公示

本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性依規(guī)負(fù)法律責(zé)任。

核心內(nèi)容提醒：

●案子所處訴訟階段：二審環(huán)節(jié)；訴訟專(zhuān)利權(quán)被知識(shí)產(chǎn)權(quán)局宣布所有失效。

●企業(yè)所處被告方影響力：第一被告人。

●訴訟額度：1,012萬(wàn)余元。

●是不是對(duì)上市公司造成影響：截止到本公告公布日，公司和寧德市新能源科技有限公司、東莞市新能源科技有限公司（下列直接或統(tǒng)稱(chēng)“ATL”）中間專(zhuān)利異議案例中已經(jīng)有5個(gè)ATL專(zhuān)利被知識(shí)產(chǎn)權(quán)局宣布所有失效。公司所自主研發(fā)的具有徹底獨(dú)立自主的專(zhuān)利權(quán)，企業(yè)將跟進(jìn)本案子進(jìn)度并且已經(jīng)采用起訴等舉措，切實(shí)保護(hù)企業(yè)技術(shù)和產(chǎn)品的合理合法，維護(hù)保養(yǎng)公司與股東利益。

一、起訴的相關(guān)情況

2022年7月8日，公司收到福建省福州市中級(jí)法院（下稱(chēng)“福州中院”）送達(dá)有關(guān)ATL起訴公司的《民事起訴狀》等相關(guān)資料。ATL稱(chēng)企業(yè)產(chǎn)品因涉嫌侵害其ZL201621440703.7號(hào)專(zhuān)利權(quán)。主要內(nèi)容詳細(xì)公司在2022年7月12日上海證券交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）公布的《關(guān)于公司涉及訴訟的進(jìn)展公告》。

2023年5月11日，公司收到福州中院開(kāi)具的《民事判決書(shū)》，裁定企業(yè)應(yīng)當(dāng)判決書(shū)生效之日起暫時(shí)停止生產(chǎn)制造、市場(chǎng)銷(xiāo)售損害ATL“一種纏繞式鋰電芯”（專(zhuān)利號(hào)查詢(xún)：ZL201621440703.7）實(shí)用型專(zhuān)利權(quán)的鋰電芯商品，并且于判決書(shū)生效之日起十日內(nèi)賠付ATL財(cái)產(chǎn)損失和為勸阻侵權(quán)責(zé)任而花費(fèi)的相關(guān)費(fèi)用總共10,000,000元；企業(yè)壓力訴訟費(fèi)用里的120,000元。主要內(nèi)容詳細(xì)公司在2023年5月15日上海證券交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）公布的《關(guān)于公司涉及訴訟的進(jìn)展公告》。

企業(yè)不服氣以上福州中院的一審判決，并已經(jīng)在2023年5月19日上訴于最高法院，由于該案子正處在二審環(huán)節(jié)。

二、起訴工作進(jìn)展

2023年6月9日，公司收到國(guó)家專(zhuān)利局的《無(wú)效宣告請(qǐng)求審查決定書(shū)》（第561243號(hào)），國(guó)家專(zhuān)利局宣布以上ATL起訴公司專(zhuān)利侵權(quán)糾紛案的訴訟專(zhuān)利權(quán)ZL201621440703.7號(hào)實(shí)用型專(zhuān)利權(quán)所有失效。

三、此次起訴進(jìn)度對(duì)企業(yè)的危害

（一）截止到本公告公布日，公司和ATL中間專(zhuān)利異議案例中已經(jīng)有5個(gè)ATL專(zhuān)利被知識(shí)產(chǎn)權(quán)局宣布所有失效。

（二）公司所自主研發(fā)的具有徹底獨(dú)立自主的專(zhuān)利權(quán)，企業(yè)將跟進(jìn)本案子進(jìn)度并且已經(jīng)采用起訴等舉措，切實(shí)保護(hù)企業(yè)技術(shù)和產(chǎn)品的合理合法，維護(hù)保養(yǎng)公司與股東利益。

煩請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

特此公告。

珠海冠宇充電電池有限責(zé)任公司股東會(huì)

2023年6月12日

證券代碼：688772證券簡(jiǎn)稱(chēng)：珠海冠宇公示序號(hào)：2023-069

可轉(zhuǎn)債編碼：118024可轉(zhuǎn)債通稱(chēng)：冠宇可轉(zhuǎn)債

珠海冠宇充電電池有限責(zé)任公司

有關(guān)停止首次公開(kāi)發(fā)行股票一部分

募投項(xiàng)目的通知

本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性依規(guī)負(fù)法律責(zé)任。

核心內(nèi)容提醒：

●珠海冠宇充電電池有限責(zé)任公司（下稱(chēng)“企業(yè)”或“我們公司”）于2023年6月11日召開(kāi)企業(yè)第二屆股東會(huì)第六次大會(huì)、第二屆職工監(jiān)事第二次大會(huì)，審議通過(guò)了《關(guān)于終止首次公開(kāi)發(fā)行股票部分募投項(xiàng)目的議案》，公司擬停止首次公開(kāi)發(fā)行股票募集資金投資項(xiàng)目（下稱(chēng)“募投項(xiàng)目”）之“重慶市鋰電池電芯封裝形式生產(chǎn)流水線(xiàn)新項(xiàng)目”，別的募投項(xiàng)目不會(huì)改變。公司獨(dú)立董事、職工監(jiān)事及招商合作證券股份有限公司（下稱(chēng)“承銷(xiāo)商”）對(duì)于該事宜發(fā)布了很明確的同意意見(jiàn)，該事項(xiàng)尚要遞交企業(yè)股東大會(huì)審議。

一、募投項(xiàng)目概述

（一）2021年首次公開(kāi)發(fā)行股票具體募資額度、資金到位時(shí)長(zhǎng)

經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)證監(jiān)批準(zhǔn)〔2021〕2944號(hào)文允許，企業(yè)由主承銷(xiāo)商招商合作證券股份有限公司可向戰(zhàn)略投資定項(xiàng)配股、線(xiàn)下向滿(mǎn)足條件的投資人詢(xún)價(jià)采購(gòu)配股和線(xiàn)上向擁有上海市場(chǎng)非限售A股股權(quán)與非限購(gòu)存托總市值的社會(huì)里公眾投資者標(biāo)價(jià)發(fā)售結(jié)合的交易方式，發(fā)行人民幣普通股（A股）155,713,578股，每一股發(fā)行價(jià)金額為14.43元，募資總額為rmb2,246,946,930.54元，扣減未稅發(fā)行費(fèi)rmb143,020,958.53元，具體募資凈收益金額為2,103,925,972.01元。

截止到2021年10月11日，以上募資已經(jīng)全部及時(shí)，并已致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）開(kāi)具的致同驗(yàn)字（2021）第351C000675號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》給予認(rèn)證。

（二）募投項(xiàng)目金額的調(diào)節(jié)狀況

依據(jù)《珠海冠宇電池股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市招股說(shuō)明書(shū)》及經(jīng)公司2021年11月17日舉行的第一屆股東會(huì)第十五次大會(huì)、第一屆職工監(jiān)事第七次會(huì)議審議申請(qǐng)的《關(guān)于調(diào)整募集資金投資項(xiàng)目擬投入募集資金金額的議案》，變更后的募投項(xiàng)目擬資金投入募資金額的實(shí)際分配原則如下所示：

企業(yè)：萬(wàn)余元

二、募投項(xiàng)目資金投入狀況

截止到2022年12月31日，企業(yè)首次公開(kāi)發(fā)行股票募投項(xiàng)目資金投入情況如下：

企業(yè)：萬(wàn)余元

三、擬停止一部分募投項(xiàng)目情況和緣故

（一）擬停止一部分募投項(xiàng)目計(jì)劃和實(shí)際投資狀況

“重慶市鋰電池電芯封裝形式生產(chǎn)流水線(xiàn)新項(xiàng)目”準(zhǔn)備項(xiàng)目總投資40,230萬(wàn)余元，投產(chǎn)期2年。計(jì)劃項(xiàng)目建設(shè)完成后，達(dá)產(chǎn)年將形成11,150萬(wàn)個(gè)手機(jī)上類(lèi)及配戴類(lèi)鋰電池封裝生產(chǎn)服務(wù)水平，提升企業(yè)封裝形式自供占比。

截止到2022年12月31日，“重慶市鋰電池電芯封裝形式生產(chǎn)流水線(xiàn)新項(xiàng)目”已經(jīng)完成房屋主體建設(shè)工程施工，總計(jì)資金投入募資額度10,740.46萬(wàn)余元，剩下募資額度15,529.54萬(wàn)余元（包含總計(jì)利息費(fèi)用凈收益270萬(wàn)余元）。

（二）擬停止一部分募投項(xiàng)目的主要原因

公司在2020年度整體規(guī)劃“重慶市鋰電池電芯封裝形式生產(chǎn)流水線(xiàn)新項(xiàng)目”時(shí)，擬通過(guò)加強(qiáng)對(duì)鋰電芯封裝形式業(yè)務(wù)投資力度，擴(kuò)張鋰電池封裝業(yè)務(wù)服務(wù)項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)規(guī)模，借助企業(yè)在鋰電池行業(yè)長(zhǎng)期積累的全面而強(qiáng)悍的客戶(hù)基礎(chǔ)、壓實(shí)專(zhuān)業(yè)型人才貯備等優(yōu)點(diǎn)，深入分析顧客封裝形式要求，完成對(duì)下游企業(yè)的一體化服務(wù)，擴(kuò)張主營(yíng)的顧客群，確保公司實(shí)現(xiàn)長(zhǎng)期性可持續(xù)性的高速發(fā)展。

那時(shí)候，企業(yè)鋰電池電芯封裝形式業(yè)務(wù)流程生產(chǎn)能力主要集中在珠海市金灣區(qū)出租的廠房?jī)?nèi)，因?yàn)樵搱?chǎng)所空間不足，沒(méi)法同時(shí)符合未來(lái)公司消費(fèi)性、能源及儲(chǔ)能技術(shù)類(lèi)鋰電池封裝業(yè)務(wù)流程提產(chǎn)的需求。企業(yè)整體規(guī)劃“重慶市鋰電池電芯封裝形式生產(chǎn)流水線(xiàn)新項(xiàng)目”，關(guān)鍵為了解決新增加消費(fèi)性鋰電池電芯封裝形式業(yè)務(wù)需要，系企業(yè)融合那時(shí)候市場(chǎng)情況、行業(yè)發(fā)展前景以及公司具體情況等多種因素制訂，具備其科學(xué)性和重要性。但是，在項(xiàng)目開(kāi)發(fā)過(guò)程中，受市場(chǎng)環(huán)境破壞跟客戶(hù)配套設(shè)施項(xiàng)目需求轉(zhuǎn)變等各種因素危害，企業(yè)動(dòng)態(tài)管理業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略和生產(chǎn)計(jì)劃合理布局。

一方面，隨著市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)力及儲(chǔ)能技術(shù)類(lèi)業(yè)務(wù)發(fā)展，企業(yè)在浙江、重慶市等地新增加驅(qū)動(dòng)力及儲(chǔ)能技術(shù)類(lèi)鋰電池封裝業(yè)務(wù)流程生產(chǎn)能力合理布局，有效改善了珠海市金灣區(qū)封裝形式生產(chǎn)地的提產(chǎn)工作壓力，公司現(xiàn)階段的封裝形式業(yè)務(wù)流程生產(chǎn)能力基本上能夠滿(mǎn)足目前業(yè)務(wù)發(fā)展需要。

另一方面，隨著市場(chǎng)消費(fèi)性顧客封裝形式配套設(shè)施項(xiàng)目需求的變化，目前消費(fèi)性終端用戶(hù)主要體現(xiàn)在華南地區(qū)和華東區(qū)，距原募投項(xiàng)目的建立地址很遠(yuǎn)。假如持續(xù)推進(jìn)該工程建設(shè)，投產(chǎn)后將不益于設(shè)備備件資金周轉(zhuǎn)，提升人工成本、運(yùn)輸成本和經(jīng)營(yíng)成本，減少經(jīng)營(yíng)效率。

基于此，企業(yè)經(jīng)審慎評(píng)估，為了降低項(xiàng)目投資風(fēng)險(xiǎn)，執(zhí)行集約化管理，提升募集資金使用高效率，維護(hù)保養(yǎng)公司及公司股東利益，擬停止“重慶市鋰電池電芯封裝形式生產(chǎn)流水線(xiàn)新項(xiàng)目”。

四、擬停止一部分募投項(xiàng)目對(duì)企業(yè)生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)帶來(lái)的影響

公司擬停止“重慶市鋰電池電芯封裝形式生產(chǎn)流水線(xiàn)新項(xiàng)目”是按照目前企業(yè)的具體生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況做出的決策，目地是為了更好的維護(hù)保養(yǎng)公司與廣大投資者利益，符合公司的持續(xù)發(fā)展及整體規(guī)劃，不會(huì)對(duì)公司生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)造成實(shí)質(zhì)上的危害，不存在損害股東利益的情形。企業(yè)將嚴(yán)格執(zhí)行《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》和《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》及其它有關(guān)法律法規(guī)的需求，提升募集資金使用的監(jiān)管，保證募資合理合法、合理和安全采用。

五、此次擬停止一部分募投項(xiàng)目的募資方案應(yīng)用情況

“重慶市鋰電池電芯封裝形式生產(chǎn)流水線(xiàn)新項(xiàng)目”停止后，項(xiàng)目實(shí)施主體擬向早期已用募資償還至募資專(zhuān)戶(hù)，募資還將繼續(xù)存放在原募投項(xiàng)目對(duì)應(yīng)的募資專(zhuān)戶(hù)并根據(jù)企業(yè)有關(guān)管理規(guī)范搞好募資管理方法。

后面企業(yè)將積極主動(dòng)發(fā)掘有較強(qiáng)的營(yíng)運(yùn)能力且未來(lái)前景較好的創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目，待謹(jǐn)慎深入討論明確加盟項(xiàng)目后，將嚴(yán)格按照有關(guān)法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定，執(zhí)行對(duì)應(yīng)的決議和公布程序流程，盡早執(zhí)行新的投資項(xiàng)目，以提升募集資金使用高效率。

六、決議程序流程以及相關(guān)建議

（一）股東會(huì)決議狀況

公司在2023年6月11日召開(kāi)第二屆股東會(huì)第六次大會(huì)，審議通過(guò)了《關(guān)于終止首次公開(kāi)發(fā)行股票部分募投項(xiàng)目的議案》，允許停止首次公開(kāi)發(fā)行股票一部分募投項(xiàng)目。此次停止一部分募投項(xiàng)目符合公司具體情況，有助于提高募資的使用率，符合公司可持續(xù)發(fā)展的必須，決策制定合乎《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》和《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)法律法規(guī)、規(guī)章制度及其他規(guī)范性文件和《珠海冠宇充電電池有限責(zé)任公司募集資金管理辦法》的相關(guān)規(guī)定，不存在損害公司及整體股東利益的情形。

（二）獨(dú)董單獨(dú)建議

公司獨(dú)立董事覺(jué)得：此次停止一部分募投項(xiàng)目的決策合乎《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》和《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)法律法規(guī)、規(guī)章制度及其他規(guī)范性文件和《珠海冠宇電池股份有限公司募集資金管理制度》的相關(guān)規(guī)定，不存在損害公司及整體股東利益的情形。全體人員獨(dú)董一致同意《關(guān)于終止首次公開(kāi)發(fā)行股票部分募投項(xiàng)目的議案》。

（三）職工監(jiān)事建議

職工監(jiān)事覺(jué)得：公司本次停止首次公開(kāi)發(fā)行股票一部分募投項(xiàng)目，合乎《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》和《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)法律法規(guī)、規(guī)章制度及其他規(guī)范性文件和《珠海冠宇電池股份有限公司募集資金管理制度》的相關(guān)規(guī)定，不存在損害公司及整體股東利益的情形。職工監(jiān)事允許公司本次停止首次公開(kāi)發(fā)行股票一部分募投項(xiàng)目。

七、承銷(xiāo)商審查建議

經(jīng)核實(shí)，承銷(xiāo)商覺(jué)得：公司本次停止首次公開(kāi)發(fā)行股票一部分募投項(xiàng)目經(jīng)第二屆股東會(huì)第六次大會(huì)、第二屆職工監(jiān)事第二次會(huì)議審議根據(jù)，獨(dú)董發(fā)布了確立贊同的單獨(dú)建議，該事項(xiàng)尚要遞交企業(yè)股東大會(huì)審議，合乎《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》和《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)法律法規(guī)、法規(guī)及行政規(guī)章的相關(guān)規(guī)定及要求。

綜上所述，承銷(xiāo)商對(duì)公司本次停止首次公開(kāi)發(fā)行股票一部分募投項(xiàng)目事宜情況屬實(shí)，該事項(xiàng)有待企業(yè)股東大會(huì)審議根據(jù)后才可執(zhí)行。

八、手機(jī)上網(wǎng)公示配件

（一）獨(dú)董有關(guān)第二屆股東會(huì)第六次大會(huì)相關(guān)事宜的事先認(rèn)同建議；

（二）獨(dú)董有關(guān)第二屆股東會(huì)第六次大會(huì)相關(guān)事宜自主的建議；

（三）招商合作證券股份有限公司有關(guān)珠海冠宇充電電池有限責(zé)任公司停止首次公開(kāi)發(fā)行股票一部分募投項(xiàng)目的審查建議。

特此公告。

珠海冠宇充電電池有限責(zé)任公司股東會(huì)

2023年6月12日

證券代碼：688772證券簡(jiǎn)稱(chēng)：珠海冠宇公示序號(hào)：2023-067

可轉(zhuǎn)債編碼：118024可轉(zhuǎn)債通稱(chēng)：冠宇可轉(zhuǎn)債

珠海冠宇充電電池有限責(zé)任公司

第二屆職工監(jiān)事第二次會(huì)議決議公示

本公司監(jiān)事會(huì)及全部公司監(jiān)事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性依規(guī)負(fù)法律責(zé)任。

一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議舉辦狀況

珠海冠宇充電電池有限責(zé)任公司（下稱(chēng)“企業(yè)”）第二屆職工監(jiān)事第二次大會(huì)于2023年6月11日以當(dāng)場(chǎng)融合通信方式舉辦。此次會(huì)議報(bào)告已經(jīng)在2023年6月6日傳出。此次會(huì)議由監(jiān)事長(zhǎng)何銳老先生集結(jié)并組織，應(yīng)參加公司監(jiān)事3人，具體到場(chǎng)公司監(jiān)事3人。此次會(huì)議的集結(jié)、舉辦程序流程合乎《中華人民共和國(guó)公司法》及其《珠海冠宇電池股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議決議合理合法、合理。

二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議決議狀況

（一）表決通過(guò)《關(guān)于終止首次公開(kāi)發(fā)行股票部分募投項(xiàng)目的議案》

公司本次停止首次公開(kāi)發(fā)行股票一部分募投項(xiàng)目，合乎《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》和《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)法律法規(guī)、規(guī)章制度及其他規(guī)范性文件和《珠海冠宇電池股份有限公司募集資金管理制度》的相關(guān)規(guī)定，不存在損害公司及整體股東利益的情形。職工監(jiān)事允許公司本次停止首次公開(kāi)發(fā)行股票一部分募投項(xiàng)目。

決議結(jié)論：允許3票，抵制0票，放棄0票。

主要內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)同一天上海證券交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）公布的《關(guān)于終止首次公開(kāi)發(fā)行股票部分募投項(xiàng)目的公告》。

特此公告。

珠海冠宇充電電池有限責(zé)任公司職工監(jiān)事

2023年6月12日

證券代碼：688772證券簡(jiǎn)稱(chēng)：珠海冠宇公示序號(hào)：2023-068

可轉(zhuǎn)債編碼：118024可轉(zhuǎn)債通稱(chēng)：冠宇可轉(zhuǎn)債

珠海冠宇充電電池有限責(zé)任公司

有關(guān)子公司增資擴(kuò)股暨關(guān)聯(lián)交易的通知

本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性依規(guī)負(fù)法律責(zé)任。

核心內(nèi)容提醒：

●珠海冠宇充電電池有限責(zé)任公司（下稱(chēng)“珠海冠宇”或“企業(yè)”）子公司浙江省冠宇電池有限責(zé)任公司（下稱(chēng)“浙江省冠宇”）擬開(kāi)展增資擴(kuò)股（下稱(chēng)“此次增資擴(kuò)股”），多方總計(jì)增資擴(kuò)股額度不得超過(guò)118,000.00萬(wàn)余元。此次增資擴(kuò)股結(jié)束后浙江省冠宇仍為公司子公司，不受影響企業(yè)合并報(bào)表范圍。

●浙江省冠宇的少數(shù)股東之一珠海市冠啟投資合伙企業(yè)（有限合伙企業(yè)）（下稱(chēng)“珠海市冠啟”）為公司關(guān)聯(lián)企業(yè)，與此同時(shí)，此次增資擴(kuò)股的外部投資人杭州市昊藹股份投資合伙企業(yè)（有限合伙企業(yè)）（下稱(chēng)“杭州市昊藹”）、珠海橫琴島華金興新技術(shù)產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目投資基金合伙企業(yè)（有限合伙企業(yè)）（下稱(chēng)“華金產(chǎn)投”）、安慶市匯嘉泰盛創(chuàng)投基金合伙企業(yè)（有限合伙企業(yè)）（下稱(chēng)“安慶市匯嘉”）為公司關(guān)聯(lián)企業(yè)，此次增資擴(kuò)股組成關(guān)聯(lián)方交易。

●此次增資擴(kuò)股不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》所規(guī)定的資產(chǎn)重組。買(mǎi)賣(mài)執(zhí)行不會(huì)有重要法律法規(guī)阻礙。

●此次增資擴(kuò)股早已企業(yè)第二屆股東會(huì)第六次會(huì)議審議根據(jù)，關(guān)聯(lián)董事徐延銘、付小虎、牛育紅、林文德、栗新光回避表決，公司獨(dú)立董事對(duì)此次增資擴(kuò)股展開(kāi)了事先認(rèn)同并做出了贊同的單獨(dú)建議。本事宜尚要遞交企業(yè)股東大會(huì)審議。

●此次增資擴(kuò)股以最后簽訂的宣布協(xié)議書(shū)為標(biāo)準(zhǔn)，買(mǎi)賣(mài)交易達(dá)到尚有待觀察。煩請(qǐng)廣大投資者科學(xué)理財(cái)，注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

一、此次增資擴(kuò)股暨關(guān)聯(lián)交易事宜簡(jiǎn)述

（一）此次增資擴(kuò)股事宜主要內(nèi)容

為提升浙江省冠宇營(yíng)運(yùn)資本，加速推進(jìn)企業(yè)驅(qū)動(dòng)力及儲(chǔ)能技術(shù)市場(chǎng)拓展，2023年6月11日，公司召開(kāi)第二屆股東會(huì)第六次會(huì)議審議根據(jù)《關(guān)于控股子公司增資暨關(guān)聯(lián)交易的議案》，允許企業(yè)、新員工持股平臺(tái)及這輪投資者以及特定行為主體（若有）以1.7403元/注冊(cè)資金的價(jià)錢(qián)對(duì)浙江省冠宇開(kāi)展增資擴(kuò)股。在其中，公司擬增資擴(kuò)股70,000.00萬(wàn)余元，珠海市超宇二號(hào)投資合伙企業(yè)（有限合伙企業(yè)）（下稱(chēng)“超宇二號(hào)”）擬增資擴(kuò)股2,000.00萬(wàn)余元，珠海市冠利二號(hào)投資合伙企業(yè)（有限合伙企業(yè)）（下稱(chēng)“冠利二號(hào)”）擬增資擴(kuò)股1,000.00萬(wàn)余元，鹽粒鋆昊甄選股份投資合伙企業(yè)（有限合伙企業(yè)）（下稱(chēng)“鹽粒鋆昊”）以及特定行為主體（若有）擬增資擴(kuò)股15,000.00萬(wàn)余元，杭州市鋆鳴股份投資合伙企業(yè)（有限合伙企業(yè)）（下稱(chēng)“杭州市鋆鳴”）以及特定行為主體（若有）擬增資擴(kuò)股5,100.00萬(wàn)余元，華金產(chǎn)投以及特定行為主體（若有）擬增資擴(kuò)股18,000.00萬(wàn)余元，安慶市匯嘉以及特定行為主體（若有）擬增資擴(kuò)股5,000.00萬(wàn)余元，杭州市昊藹以及特定行為主體（若有）擬增資擴(kuò)股1,900.00萬(wàn)余元，多方總計(jì)增資擴(kuò)股額度不得超過(guò)118,000.00萬(wàn)余元，最后增資擴(kuò)股額按實(shí)際本年利潤(rùn)為標(biāo)準(zhǔn)。有優(yōu)先認(rèn)購(gòu)權(quán)股東均確定舍棄此次增資擴(kuò)股的優(yōu)先認(rèn)購(gòu)權(quán)。此次增資擴(kuò)股結(jié)束后浙江省冠宇仍為公司子公司，不受影響企業(yè)合并報(bào)表范圍。

股東會(huì)允許并報(bào)請(qǐng)股東會(huì)受權(quán)高管，全權(quán)負(fù)責(zé)申請(qǐng)辦理此次增資擴(kuò)股后續(xù)事宜，包含但是不限于在授權(quán)內(nèi)與其它多方共同商定項(xiàng)目投資有關(guān)的相關(guān)事宜及后續(xù)合同的簽署等。

（二）關(guān)聯(lián)方交易說(shuō)明

浙江省冠宇的少數(shù)股東之一珠海市冠啟由公司實(shí)際控制人、董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理徐延銘老先生出任執(zhí)行事務(wù)合伙人，與此同時(shí)董事付小虎先生、牛育紅老先生、林文德先生及企業(yè)高管劉銘卓先生、劉宗坤先生為珠海市冠啟的有限合伙，珠海市冠啟系企業(yè)的關(guān)聯(lián)企業(yè)。此次公司為浙江省冠宇增資擴(kuò)股組成關(guān)聯(lián)方交易。

此次增資擴(kuò)股的外部投資人華金產(chǎn)投由企業(yè)卸任執(zhí)行董事謝浩老先生出任執(zhí)行事務(wù)合伙人委派代表，華金產(chǎn)投系企業(yè)的關(guān)聯(lián)企業(yè)；安慶市匯嘉與企業(yè)5%之上公司股東安義浙銀匯嘉資本管理合伙制企業(yè)（有限合伙企業(yè)）（舊名稱(chēng)：共青城浙銀匯嘉資本管理合伙制企業(yè)（有限合伙企業(yè)））的執(zhí)行事務(wù)合伙人均是北京東方匯嘉基金管理有限公司，安慶市匯嘉系企業(yè)的關(guān)聯(lián)企業(yè)；杭州市昊藹由董事栗新光老先生出任執(zhí)行事務(wù)合伙人委派代表，杭州市昊藹系企業(yè)的關(guān)聯(lián)企業(yè)。公司及上述情況外部投資人往浙江省冠宇的此次增資擴(kuò)股組成關(guān)系合作投資。

至此次關(guān)聯(lián)方交易才行，以往12個(gè)月公司和同一關(guān)聯(lián)人所發(fā)生的關(guān)聯(lián)方交易，以及與不一樣關(guān)聯(lián)人之間產(chǎn)生的交易標(biāo)的類(lèi)型有關(guān)的關(guān)聯(lián)方交易都已做到企業(yè)最近一期經(jīng)審計(jì)資產(chǎn)總額或總市值1%之上，依據(jù)《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，此次增資擴(kuò)股事宜尚要遞交企業(yè)股東大會(huì)審議。

（三）關(guān)聯(lián)企業(yè)基本概況

珠海市冠啟創(chuàng)立于2022年10月10日，公司注冊(cè)資金15,000萬(wàn)余元，該網(wǎng)站關(guān)鍵合作伙伴為珠海冠宇及除浙江省冠宇以及子公司以外的其他分公司職工，其資金來(lái)源為已有或是自籌經(jīng)費(fèi)，大多為參加浙江省冠宇增資擴(kuò)股開(kāi)設(shè)，尚未進(jìn)行別的具體生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，因而暫時(shí)沒(méi)有關(guān)鍵財(cái)務(wù)報(bào)表。珠海市冠啟舍棄此次增資擴(kuò)股的優(yōu)先認(rèn)購(gòu)權(quán)。

華金產(chǎn)投、安慶市匯嘉、杭州市昊藹的相關(guān)情況，詳細(xì)本公告“二、此次增資擴(kuò)股行為主體基本概況”。

二、此次增資擴(kuò)股行為主體基本概況

（一）超宇二號(hào)

（二）冠利二號(hào)

（三）鹽粒鋆昊

（四）杭州市鋆鳴

（五）華金產(chǎn)投

（六）安慶市匯嘉

（七）杭州市昊藹

本次交易事宜涉及到的增資擴(kuò)股多方為待定信息內(nèi)容，以上增資擴(kuò)股多方最后所采用的增資擴(kuò)股行為主體尚有待觀察，最后以協(xié)議簽署及市場(chǎng)監(jiān)管局審批具體內(nèi)容為標(biāo)準(zhǔn)。

三、此次增資擴(kuò)股標(biāo)底基本概況

（一）增資擴(kuò)股標(biāo)的相關(guān)信息

此次增資擴(kuò)股前，浙江省冠宇的相關(guān)信息如下所示：

（二）所有權(quán)情況表明

此次交易標(biāo)的企業(yè)浙江省冠宇產(chǎn)權(quán)明晰，不會(huì)有質(zhì)押、質(zhì)押貸款及其它一切限定轉(zhuǎn)讓狀況，不屬于防礙所有權(quán)轉(zhuǎn)移起訴、訴訟事宜或被查封、凍潔等司法部門(mén)對(duì)策，不會(huì)有防礙所有權(quán)轉(zhuǎn)移狀況。

（三）此次增資擴(kuò)股前后左右公司股權(quán)結(jié)構(gòu)狀況

企業(yè)：rmb萬(wàn)余元

注：占比合計(jì)數(shù)和各分項(xiàng)目數(shù)總和存有末尾數(shù)不一致的狀況，系為四舍五入緣故而致。

注：以上增資擴(kuò)股狀況為待定信息內(nèi)容，最后以協(xié)議簽署及市場(chǎng)監(jiān)管局審批具體內(nèi)容為標(biāo)準(zhǔn)。

此次增資擴(kuò)股結(jié)束后浙江省冠宇仍為公司子公司，不受影響企業(yè)合并報(bào)表范圍。

（四）近期12個(gè)月的增資擴(kuò)股具體情況

2022年10月28日，珠海冠宇及浙江省冠宇的經(jīng)營(yíng)營(yíng)銷(xiāo)團(tuán)隊(duì)、關(guān)鍵骨干員工根據(jù)持股平臺(tái)依照1.5111元/注冊(cè)資金的價(jià)錢(qián)申購(gòu)浙江省冠宇新增加20,322.94萬(wàn)余元注冊(cè)資金，珠海冠宇舍棄優(yōu)先認(rèn)購(gòu)權(quán)。此次增資擴(kuò)股后，浙江省冠宇注冊(cè)資本變更為110,322.94萬(wàn)余元。主要內(nèi)容詳細(xì)公司在2022年10月31日上海證券交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）公布的《關(guān)于全資子公司增資暨關(guān)聯(lián)交易的公告》。

除上述情況事宜外，浙江省冠宇近期12個(gè)月不會(huì)有別的資產(chǎn)報(bào)告評(píng)估、增資擴(kuò)股、公司減資或改革狀況。

四、此次增資擴(kuò)股產(chǎn)品定價(jià)狀況

根據(jù)對(duì)浙江省冠宇總體使用價(jià)值及未來(lái)前景的肯定，參照浙江省冠宇上一輪增資價(jià)格，經(jīng)多方協(xié)商一致，各投資主體擬以1.7403元/注冊(cè)資金的價(jià)錢(qián)對(duì)浙江省冠宇開(kāi)展增資擴(kuò)股。此次成交價(jià)客觀性、公允價(jià)值、有效，符合規(guī)定要求，不存在損害公司及公司股東尤其是中小型股東利益的情形。

五、擬簽定增資協(xié)議主要內(nèi)容

（一）協(xié)議書(shū)行為主體

浙江省冠宇；

目前公司股東：珠海冠宇、珠海市冠啟、珠海市冠利、珠海市冠旭、珠海市冠泰、珠海市超宇；

新員工持股平臺(tái)：超宇二號(hào)、冠利二號(hào)；

這輪投資者：鹽粒鋆昊以及特定行為主體（若有）、杭州市鋆鳴以及特定行為主體（若有）、華金產(chǎn)投以及特定行為主體（若有）、安慶市匯嘉以及特定行為主體（若有）、杭州市昊藹以及特定行為主體（若有），下列統(tǒng)稱(chēng)“投資人”。

之上每一方下列獨(dú)立稱(chēng)之為“一方”，合稱(chēng)之為“多方”。

（二）增資協(xié)議主要內(nèi)容

1、增資方案

多方允許浙江省冠宇此次增資擴(kuò)股的整體投前估值定為192,000萬(wàn)余元（下稱(chēng)“此次增資擴(kuò)股投前估值”），浙江省冠宇擬依照此次增資擴(kuò)股投前估值開(kāi)展股權(quán)融資，總體目標(biāo)融資金額為不得超過(guò)118,000.00萬(wàn)余元，新員工持股平臺(tái)、珠海冠宇及投資人分別由每一注冊(cè)資金1.7403元價(jià)位對(duì)浙江省冠宇增資擴(kuò)股，申購(gòu)浙江省冠宇新增加股份。

2、過(guò)渡期損益分配

多方允許，自交收前提條件達(dá)到之日（下稱(chēng)“交收日”）起，新員工持股平臺(tái)、珠海冠宇及投資人即成為了所申購(gòu)新增股份的公司股東同時(shí)結(jié)合該申購(gòu)新增加股份具有相關(guān)法律法規(guī)、買(mǎi)賣(mài)文檔授予它的各類(lèi)支配權(quán)；浙江省冠宇公司股東按對(duì)浙江省冠宇的認(rèn)繳制占比具有股東權(quán)利。交收日至交割日當(dāng)月最后一日的損益表由浙江冠宇股東按照原認(rèn)繳制占比擔(dān)負(fù)和具有，交收日次月首日起損益表由浙江冠宇公司股東按認(rèn)繳制占比擔(dān)負(fù)和具有。

3、合同違約責(zé)任與承擔(dān)責(zé)任

如任一這輪增資擴(kuò)股方（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“毀約公司股東”）不按照本協(xié)定及企業(yè)章程合同約定的時(shí)限全額付款新增加股權(quán)認(rèn)購(gòu)價(jià)款的，毀約公司股東應(yīng)當(dāng)違規(guī)行為產(chǎn)生之日起5日內(nèi)改正其違規(guī)行為，貸款逾期超出5日后，每超期1日，毀約公司股東應(yīng)該以應(yīng)付未付額度為基準(zhǔn)，依照每日萬(wàn)分之五向領(lǐng)導(dǎo)賠償損失。毀約公司股東貸款逾期超出30日的，需向企業(yè)付款等額本息于毀約公司股東應(yīng)對(duì)所有新增加股權(quán)認(rèn)購(gòu)合同款10%的合同違約金。

如公司沒(méi)有按相關(guān)約定書(shū)期限向工商局遞交此次增資擴(kuò)股的工商變更申報(bào)材料，企業(yè)應(yīng)當(dāng)違規(guī)行為產(chǎn)生之日起5日內(nèi)改正其違規(guī)行為，貸款逾期超出5日后，每超期1日，企業(yè)應(yīng)該以投資人已收取的所有新增加股權(quán)認(rèn)購(gòu)合同款額度為基準(zhǔn)，依照每日萬(wàn)分之五向投資人賠償損失。超期超出30日的，企業(yè)需向投資人付款等額本息于投資人已收取的所有新增加股權(quán)認(rèn)購(gòu)合同款10%的合同違約金。

4、合同的起效

本協(xié)定由雙方法人代表/執(zhí)行事務(wù)合伙人或授權(quán)委托人簽名加蓋單位公章之日起起效。

六、此次增資擴(kuò)股暨關(guān)聯(lián)交易事宜的重要性及其對(duì)上市公司產(chǎn)生的影響

此次增資擴(kuò)股暨關(guān)聯(lián)交易事宜目的是為了為進(jìn)一步優(yōu)化浙江省冠宇營(yíng)運(yùn)資本，減輕其周轉(zhuǎn)資金工作壓力，提高資金實(shí)力和競(jìng)爭(zhēng)能力，加速推進(jìn)企業(yè)驅(qū)動(dòng)力及儲(chǔ)能技術(shù)市場(chǎng)拓展。與此同時(shí)，此次增資擴(kuò)股再次引進(jìn)員工持股平臺(tái)，是為了不斷加強(qiáng)核心員工員工積極性，不斷完善長(zhǎng)效激勵(lì)機(jī)制，統(tǒng)一公司和員工的切身利益，推動(dòng)浙江省冠宇迅速發(fā)展。此次增資擴(kuò)股符合公司的發(fā)展理念和發(fā)展規(guī)劃。

此次增資擴(kuò)股結(jié)束后浙江省冠宇仍為公司子公司，不受影響企業(yè)合并報(bào)表范圍，也不會(huì)對(duì)財(cái)務(wù)狀況和穩(wěn)定盈利技術(shù)等產(chǎn)生不利影響，不存在損害上市企業(yè)及股東利益的情形。

七、決議程序流程以及相關(guān)建議

（一）股東會(huì)決議狀況

公司在2023年6月11日召開(kāi)第二屆股東會(huì)第六次大會(huì)，審議通過(guò)了《關(guān)于控股子公司增資暨關(guān)聯(lián)交易的議案》，關(guān)聯(lián)董事徐延銘、付小虎、牛育紅、林文德、栗新光回避表決，等非關(guān)聯(lián)董事一致同意該提案。

（二）獨(dú)董事先認(rèn)同建議

公司獨(dú)立董事對(duì)本次交易展開(kāi)了事前審查，覺(jué)得：此次增資擴(kuò)股暨關(guān)聯(lián)交易的事宜合乎公平公正、公平、公開(kāi)發(fā)布標(biāo)準(zhǔn)，不存在損害公司及公司股東尤其是中小型股東利益的情形，不會(huì)對(duì)公司造成不利影響。整體獨(dú)董同意將《關(guān)于控股子公司增資暨關(guān)聯(lián)交易的議案》遞交股東會(huì)決議。

（三）獨(dú)董單獨(dú)建議

公司獨(dú)立董事覺(jué)得：此次增資擴(kuò)股暨關(guān)聯(lián)交易的事宜將有利于的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展，進(jìn)一步提高浙江省冠宇的總體資金實(shí)力和競(jìng)爭(zhēng)能力，具備科學(xué)性和重要性，本次交易產(chǎn)品定價(jià)公允價(jià)值，不存在損害公司及股東權(quán)益的情況。全體人員獨(dú)董一致同意《關(guān)于控股子公司增資暨關(guān)聯(lián)交易的議案》。

八、承銷(xiāo)商審查建議

經(jīng)核實(shí)，承銷(xiāo)商覺(jué)得：公司本次子公司增資擴(kuò)股暨關(guān)聯(lián)交易事宜早已企業(yè)第二屆股東會(huì)第六次會(huì)議審議根據(jù)，關(guān)聯(lián)董事逃避了決議，公司獨(dú)立董事對(duì)本次交易出具了事先認(rèn)同并做出了贊同的單獨(dú)建議，此次關(guān)聯(lián)方交易尚要遞交企業(yè)股東大會(huì)審議。此次子公司增資擴(kuò)股暨關(guān)聯(lián)交易事宜決議程序流程合乎《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)法律法規(guī)的有關(guān)規(guī)定。

綜上所述，承銷(xiāo)商對(duì)公司本次子公司增資擴(kuò)股暨關(guān)聯(lián)交易事宜情況屬實(shí)，該事項(xiàng)有待企業(yè)股東大會(huì)審議根據(jù)后才可執(zhí)行。

九、手機(jī)上網(wǎng)公示配件

（一）獨(dú)董有關(guān)第二屆股東會(huì)第六次大會(huì)相關(guān)事宜的事先認(rèn)同建議；

（二）獨(dú)董有關(guān)第二屆股東會(huì)第六次大會(huì)相關(guān)事宜自主的建議；

（三）招商合作證券股份有限公司有關(guān)珠海冠宇充電電池有限責(zé)任公司子公司增資擴(kuò)股暨關(guān)聯(lián)交易的審查建議。

特此公告。

珠海冠宇充電電池有限責(zé)任公司股東會(huì)

2023年6月12日

證券代碼：688772證券簡(jiǎn)稱(chēng)：珠海冠宇公示序號(hào)：2023-070

可轉(zhuǎn)債編碼：118024可轉(zhuǎn)債通稱(chēng)：冠宇可轉(zhuǎn)債

珠海冠宇充電電池有限責(zé)任公司

有關(guān)舉辦2023年第一次股東大會(huì)決議工作的通知

本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性依規(guī)負(fù)法律責(zé)任。

核心內(nèi)容提醒：

●股東會(huì)舉辦日期：2023年6月27日

●此次股東會(huì)所采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海交易所股東會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

一、召開(kāi)工作會(huì)議的相關(guān)情況

（一）股東會(huì)種類(lèi)和屆次

2023年第一次股東大會(huì)決議

（二）股東會(huì)召集人：股東會(huì)

（三）投票方式：此次股東會(huì)所使用的表決方式是當(dāng)場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)投票和網(wǎng)上投票相結(jié)合的

（四）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議舉行的日期、時(shí)間地點(diǎn)

舉辦日期時(shí)長(zhǎng)：2023年6月27日15點(diǎn)00分

舉辦地址：泉州市斗門(mén)區(qū)井岸鎮(zhèn)珠峰大路209號(hào)珠海冠宇充電電池有限責(zé)任公司寫(xiě)字樓五號(hào)會(huì)議廳

（五）網(wǎng)上投票的軟件、起始日期網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)長(zhǎng)。

網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海交易所股東會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

網(wǎng)上投票起始時(shí)間：自2023年6月27日

至2023年6月27日

選用上海交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，根據(jù)交易軟件微信投票的網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間是在股東會(huì)舉辦當(dāng)日買(mǎi)賣(mài)交易時(shí)間范圍，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過(guò)網(wǎng)絡(luò)微信投票的網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間是在股東會(huì)舉辦當(dāng)日的9:15-15:00。

（六）股票融資、轉(zhuǎn)融通、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)流程帳戶(hù)和港股通投資人的投票程序

涉及到股票融資、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)流程有關(guān)帳戶(hù)及其港股通投資人的網(wǎng)絡(luò)投票，應(yīng)當(dāng)按照《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)—規(guī)范運(yùn)作》等規(guī)定執(zhí)行。

（七）涉及到公開(kāi)招募公司股東選舉權(quán)

不適合

二、會(huì)議審議事宜

此次股東大會(huì)審議提案及網(wǎng)絡(luò)投票股東類(lèi)型

1、表明各提案已公布時(shí)間和公布新聞媒體

以上決議提案已分別經(jīng)企業(yè)第二屆股東會(huì)第四次會(huì)議、第二屆股東會(huì)第六次大會(huì)、第二屆職工監(jiān)事第二次會(huì)議審議根據(jù)，詳細(xì)企業(yè)分別在2023年5月23日、2023年6月12日上海證券交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）發(fā)表的通知。

2、特別決議提案：無(wú)

3、對(duì)中小股東獨(dú)立記票的議案：1、2

4、涉及到關(guān)系公司股東回避表決的議案：1

應(yīng)回避表決的相關(guān)性股東名稱(chēng)：與提案存有關(guān)聯(lián)性股東

5、涉及到優(yōu)先股參加決議的議案：無(wú)

三、股東會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票常見(jiàn)問(wèn)題

（一）我們公司公司股東根據(jù)上海交易所股東會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)履行表決權(quán)的，既能登錄交易軟件微信投票（根據(jù)指定交易的證劵公司買(mǎi)賣(mài)終端設(shè)備）進(jìn)行投票，還可以登錄互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信投票（網(wǎng)站地址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。初次登錄互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信投票進(jìn)行投票的，投資人必須完成公司股東身份驗(yàn)證。具體步驟請(qǐng)見(jiàn)互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信投票網(wǎng)址表明。

（二）同一投票權(quán)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或多種方式反復(fù)開(kāi)展決議的，以第一次公開(kāi)投票為標(biāo)準(zhǔn)。

（三）公司股東對(duì)每一個(gè)提案均決議結(jié)束才可以遞交。

四、大會(huì)參加目標(biāo)

（一）證券登記日在下午收盤(pán)的時(shí)候在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司在冊(cè)的股東有權(quán)利參加股東會(huì)（詳細(xì)情況詳細(xì)下列），并且可以以書(shū)面形式向授權(quán)委托人列席會(huì)議或參加決議。該委托代理人無(wú)須是自然人股東。

（二）董事、監(jiān)事會(huì)和高管人員。

（三）企業(yè)聘用律師。

（四）有關(guān)人員

五、大會(huì)備案方式

（一）備案時(shí)長(zhǎng)

2023年6月20日（早上9:00-11:00，在下午14:00-16:00），以上時(shí)間范圍以后，將不會(huì)申請(qǐng)辦理參加現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議股東備案。

（二）備案地址

泉州市斗門(mén)區(qū)井岸鎮(zhèn)珠峰大路209號(hào)珠海冠宇充電電池有限責(zé)任公司董事長(zhǎng)助理公司辦公室

（三）備案方法

合乎列席會(huì)議規(guī)定股東能夠親身參加股東會(huì)，也可以書(shū)面形式授權(quán)委托人列席會(huì)議或參加決議，該公司股東委托代理人不用為自然人股東。

1.法人股東親身參加股東會(huì)大會(huì)的，應(yīng)攜帶本人有效身份證件、證券賬戶(hù)卡或以上原材料影印件辦理相關(guān)手續(xù)。法人股東授權(quán)委托人參加的，委托代理人應(yīng)擁有自己有效身份證件、受托人有效身份證件、受權(quán)委托書(shū)原件（詳見(jiàn)附件1）、受托人股東賬戶(hù)卡或以上原材料影印件辦理相關(guān)手續(xù)。

2.公司股東法人代表參加股東會(huì)大會(huì)的，應(yīng)擁有自己有效身份證件正本、法人代表合理營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件（蓋公章）、法人代表股東賬戶(hù)卡或以上原材料影印件辦理相關(guān)手續(xù)。由法人代表授權(quán)委托人列席會(huì)議的，委托代理人應(yīng)攜帶本人有效身份證件、法人代表合理營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件（蓋公章）、法人代表依規(guī)開(kāi)具的受權(quán)委托書(shū)原件（詳見(jiàn)附件1、蓋公章）、法人代表股東賬戶(hù)卡或以上原材料影印件辦理相關(guān)手續(xù)。

3.公司股東可按照之上規(guī)定以信件（郵政特快專(zhuān)遞）、發(fā)傳真或電子郵件形式進(jìn)行備案，信件抵達(dá)郵戳、發(fā)傳真和電子郵件預(yù)計(jì)到達(dá)時(shí)間都應(yīng)不遲于在備案截止到時(shí)長(zhǎng)（2023年6月20日16:00）。信件（郵政特快專(zhuān)遞）、發(fā)傳真或電子郵件中應(yīng)標(biāo)明公司股東居所具體地址、手機(jī)聯(lián)系人、聯(lián)系方式，并附備案原材料影印件，信封袋上請(qǐng)注明“股東會(huì)”字眼。

4.為確保公司股東出席會(huì)議利益及備案合理開(kāi)展，企業(yè)拒絕接受手機(jī)方法辦理相關(guān)手續(xù)。

六、其他事宜

（一）會(huì)議簽到系統(tǒng)

1.列席會(huì)議股東或公司股東委托代理人需提前三十分鐘帶上備案資料正本抵達(dá)會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)并登記每日簽到，簽到時(shí)間為2023年6月27日在下午14:30-15:00。

2.此次會(huì)議開(kāi)會(huì)時(shí)間大半天，參會(huì)人員吃住交通出行自立。

（二）大會(huì)聯(lián)系電話(huà)

通訊地址：泉州市斗門(mén)區(qū)井岸鎮(zhèn)珠峰大路209號(hào)珠海冠宇充電電池有限責(zé)任公司

郵編：519180

手機(jī)：0756-6321988

發(fā)傳真：0756-6321900

手機(jī)聯(lián)系人：劉宗坤、何可以

特此公告。

珠海冠宇充電電池有限責(zé)任公司

股東會(huì)

2023年6月12日

配件1：法人授權(quán)書(shū)

配件1：法人授權(quán)書(shū)

法人授權(quán)書(shū)

珠海冠宇充電電池有限責(zé)任公司：

茲委托老先生（女性）意味著本公司（或自己）參加2023年6月27日舉行的貴司2023年第一次股東大會(huì)決議，并委托履行投票權(quán)。

受托人持一般股票數(shù)：

受托人持優(yōu)先選擇股票數(shù)：

受托人公司股東賬號(hào)號(hào)：

受托人簽字（蓋公章）：受委托人簽字：

受托人身份證號(hào)碼：受委托人身份證號(hào)碼：

授權(quán)委托時(shí)間：時(shí)間日期

備注名稱(chēng)：

受托人需在授權(quán)委托書(shū)中“允許”、“抵制”或“放棄”意愿中選擇一個(gè)并打“√”，針對(duì)受托人在委托授權(quán)書(shū)中未做實(shí)際標(biāo)示的，受委托人有權(quán)利按自己的喜好開(kāi)展決議。