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海南省鈞達新能源技術科技發展有限公司 第四屆董事會第四十七次會議決議公示
證券代碼：002865證券簡稱：鈞達股份公示序號：2023-089
我們公司及股東會全體人員確保信息公開內容真正、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、股東會會議召開狀況
海南省鈞達新能源技術科技發展有限公司（下稱“企業”）第四屆董事會第四十七次會議于2023年6月12日以通訊表決方法舉辦。公司在2023年6月9日以專人送達及電子郵箱名義向企業整體執行董事發出會議報告。董事共9人，參加此次大會執行董事9人。會議由老總陸小紅女士組織。此次會議的集結、舉行和決議程序流程合乎《公司法》、《公司章程》及《董事會議事規則》等有關法律、行政規章、行政法規的相關規定。
二、董事會會議決議狀況
與會董事決議并且以記名投票表決方式根據下列決定：
（一）表決通過《關于以募集資金置換預先已投入募投項目自籌資金和已支付發行費用的議案》
允許企業以募集資金置換事先資金投入募投項目自籌經費1,346,851,000元，更換已支付發行花費自籌經費1,334,549.06元。
決議結論：允許5票，抵制0票，放棄0票。
企業關聯董事陸小紅、張滿良、鄭洪偉、鄭彤回避表決。
公司獨立董事對該事項發布了贊同的單獨建議。
主要內容詳細公司在特定信息公開新聞媒體《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上公布的《關于以募集資金置換預先已投入募投項目自籌資金和已支付發行費用的公告》。
三、備查簿文檔
（一）企業第四屆董事會第四十七次會議決議。
（二）獨董有關第四屆董事會第四十七次會議相關事宜自主的建議。
特此公告。
海南省鈞達新能源技術科技發展有限公司
股東會
2023年6月13日
證券代碼：002865證券簡稱：鈞達股份公示序號：2023-090
海南省鈞達新能源技術科技發展有限公司
第四屆職工監事第二十九次會議決議公示
我們公司及職工監事全體人員確保信息公開內容真正、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、監事會會議舉辦狀況
海南省鈞達新能源技術科技發展有限公司（下稱“企業”）第四屆職工監事第二十九次大會于2023年6月12日以通訊表決的形式舉辦。公司在2023年6月9日以專人送達及電子郵箱名義向企業整體公司監事發出會議報告。監事共3人，參加此次大會公司監事3人，此次會議由監事長鄭玉瑤女性集結及組織。此次會議的集結、舉辦程序流程合乎《公司法》、《公司章程》及《監事會議事規則》的相關規定。
二、監事會會議決議狀況
整體參會公司監事經仔細決議和表決，產生下列決定：
（一）表決通過《關于以募集資金置換預先已投入募投項目自籌資金和已支付發行費用的議案》
經核實，職工監事覺得：企業使用募集資金置換事先已資金投入募投項目自籌經費及已支付發行花費的事宜合乎《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》等有關法律、法規的規定及其發售申報文件的有關分配，不存在損害整體股東利益的情形。此次以募集資金置換前期資金投入募投項目自籌經費及已支付發行花費，有助于提高資產的使用率，合乎公司股東權益。
決議結論：允許3票，抵制0票，放棄0票。
主要內容詳細公司在特定信息公開新聞媒體《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上公布的《關于以募集資金置換預先已投入募投項目自籌資金和已支付發行費用的公告》。
三、備查簿文檔
(一）《公司第四屆監事會第二十九次會議決議》
特此公告。
海南省鈞達新能源技術科技發展有限公司
職工監事
2023年6月13日
證券代碼：002865證券簡稱：鈞達股份公示序號：2023-091
海南省鈞達新能源技術科技發展有限公司
有關以募集資金置換事先已資金投入募投項目自籌經費及已支付發行花費的通知
我們公司及股東會全體人員確保信息公開內容真正、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
海南省鈞達新能源技術科技發展有限公司（下稱“企業”）于2023年6月12日舉辦第四屆董事會第四十七次會議、第四屆職工監事第二十九次會議審議根據《關于以募集資金置換預先已投入募投項目自籌資金和已支付發行費用的議案》，允許企業使用募集資金置換前期資金投入募投項目的自籌經費1,346,851,000塊和已支付發行花費1,334,549.06元。現將有關事項公告如下：
一、募資基本概況
經中國證監會證監批準[2023]889號文允許申請注冊，公司為13名特定對象發售人民幣普通股（A股）27,760,000股，發行價rmb100.00元/股，募資總計rmb2,776,000,000.00元，扣減承銷費用、證券承銷花費總計rmb34,045,283.02元（未稅）合同履約成本為2,741,954,716.98元，以上賬款已經從主承銷商華泰聯合證券有限公司于2023年5月31日匯到企業募資資金監管賬戶。除此之外企業總計產生3,749,762.04塊的其他一些發行費，以上募資扣減發行費總計37,795,045.06元（未稅）后，募資凈收益金額為2,738,204,954.94元。以上募資及時狀況業經中匯會計師事務所（特殊普通合伙）認證，并對其出示《驗資報告》。
二、發售申報文件服務承諾募集資金投資項目狀況
企業《海南鈞達新能源科技股份有限公司2022年向特定對象發行股票并在主板上市募集說明書》公布的募資項目以及募集資金使用方案如下所示：
企業：元
因為此次向特定對象發行新股具體募資凈收益低于擬資金投入募資額度，為確保募集資金投資項目順利推進，根據的分清主次等狀況，公司決定調節各分部募資資金投入額度。2023年6月8日，公司召開第四屆董事會第四十六次會議、第四屆職工監事第二十八次會議，審議通過了《關于調整募集資金投資項目擬投入募集資金金額的議案》，允許企業對募投項目擬資金投入募資額度作出調整。變更后的詳情如下：
企業：元
三、自籌經費事先資金投入募集資金投資項目狀況
截止到2023年5月31日，企業以自籌經費事先資金投入募集資金投資項目的具體投資額為1,387,263,532.63元，詳情如下：
企業：萬余元
四、自籌經費已支付發行花費狀況
企業募資各類發行費總計rmb37,795,045.06元（未稅），在其中企業以自籌經費收取的發行費金額為1,334,549.06元（未稅），公司擬更換總金額1,334,549.06元，詳情如下：
企業：元
四、此次應用募集資金置換前期資金投入募投項目自籌經費及已支付發行費用審批流程
公司在2023年6月12日舉辦第四屆董事會第四十七次會議、第四屆職工監事第二十九次會議審議根據《關于以募集資金置換預先已投入募投項目自籌資金和已支付發行費用的議案》，允許企業使用募集資金置換前期資金投入募投項目的自籌經費1,346,851,000元、已支付發行花費1,334,549.06元。
五、此次應用募集資金置換前期資金投入募投項目自籌經費及已支付發行花費對企業的危害
企業使用自籌經費對募集資金投資項目展開了事先資金投入，有益于確保募集資金投資項目的順利推進，符合公司發展的需求。公司本次擬應用募集資金置換已事先資金投入募集資金投資項目自籌經費及已支付發行花費，有助于提高企業的資金使用效益、減少財務成本，也不會影響募集資金投資項目的順利進行，更換時長距募資結算時間不得超過6月，合乎相關法律法規的相關規定。此次更換事宜不會有變向更改貸款用途的情況，亦不存在損害企業股東利益的情形。
六、獨董建議
公司本次應用募集資金置換事先已資金投入募投項目自籌經費及已支付發行花費事項決策制定合乎《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》等有關規定，不受影響募集資金投資項目的順利進行，找不到變向更改募資看向和危害股東利益的現象，符合公司發展趨勢權益，且更換時長距募資結算時間不得超過6月。全體人員獨董一致同意《關于以募集資金置換預先已投入募投項目自籌資金和已支付發行費用的議案》。
七、職工監事建議
經核實，職工監事覺得：企業使用募集資金置換事先已資金投入募投項目自籌經費及已支付發行花費的事宜合乎《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》等有關法律、法規的規定及其發售申報文件的有關分配，不存在損害整體股東利益的情形。此次以募集資金置換前期資金投入募投項目自籌經費及已支付發行花費，有助于提高資產的使用率，合乎公司股東權益。
八、會計公證結果
中匯會計師事務所（特殊普通合伙）對于募集資金置換事先已資金投入募投項目自籌經費及已支付發行花費展開了審批，出具了《關于海南鈞達新能源科技股份有限公司以自籌資金預先投入募集資金投資項目和支付發行費用的鑒證報告》（中匯會鑒號【2023】7907號）并指出鈞達股份高管編制《以自籌資金預先投入募集資金投資項目和支付發行費用的專項說明》合乎《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號——主板上市公司規范運作》以及相關文件格式引導的相關規定，如實陳述了鈞達股份以自籌經費事先資金投入募集資金投資項目和支付發行花費的具體情況。
九、保薦代表人審查建議
經核實，保薦代表人覺得，公司本次以募集資金置換事先已資金投入募投項目自籌經費及已支付發行花費的事宜早已企業第四屆董事會第四十七次會議和第四屆職工監事第二十九次會議審議根據，獨董發布了確立贊同的單獨建議，公司監事會發布了很明確的同意意見。企業以上事宜合乎相關法律法規、法規及《公司章程》等行政規章的相關規定，且依法履行必須的審批流程，找不到變向更改募集資金使用用途情況，不受影響募資融資計劃的順利進行，符合公司和公司股東利益，且更換時長距募資結算時間不得超過六個月，符合要求。本保薦代表人對鈞達股份以募集資金置換事先已資金投入募投項目自籌經費及已支付發行花費事宜情況屬實。
十、備查簿文檔
1、第四屆董事會第四十七次會議決議；
2、第四屆職工監事第二十九次會議決議；
3、獨董有關第四屆董事會第四十七次會議相關事宜自主的建議；
4、華泰聯合證券有限責任公司開具的《關于海南鈞達新能源科技股份有限公司以募集資金置換預先已投入募投項目自籌資金和已支付發行費用的核查意見》；
5、中匯會計師事務所開具的《關于海南鈞達新能源科技股份有限公司以自籌資金預先投入募集資金投資項目和支付發行費用的鑒證報告》。
特此公告。
海南省鈞達新能源技術科技發展有限公司
股東會
2023年6月13日
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