證券代碼：002506證券簡稱：協(xié)鑫集成公告編號：2023-066

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　協(xié)鑫集成科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第四十一次會議于2023年6月8日以電子郵件及電話方式通知全體董事，并于2023年6月14日以現(xiàn)場與通訊相結(jié)合的方式在公司會議室召開。本次會議應(yīng)出席董事9名，實際出席董事9名。會議由董事長主持，會議召開和表決程序符合《中華人民共和國公司法》等法律、法規(guī)及本公司章程的有關(guān)規(guī)定，合法有效。經(jīng)與會董事審議，通過如下決議：

　　一、會議以9票同意、0票反對、0票棄權(quán)的表決結(jié)果，審議通過《關(guān)于修訂〈公司章程〉的議案》，本議案尚需提交公司股東大會審議；

　　根據(jù)《中華人民共和國證券法》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則（2023年修訂）》《上市公司章程指引（2022年修訂）》及法律法規(guī)的有關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司發(fā)展實際情況，公司擬對《公司章程》部分條款予以修訂。具體內(nèi)容如下：

　　二、會議以9票同意、0票反對、0票棄權(quán)的表決結(jié)果，審議通過《關(guān)于提請召開公司2023年第四次臨時股東大會的議案》。

　　公司定于2023年6月30日下午14:00在公司會議室召開2023年第四次臨時股東大會。具體內(nèi)容詳見刊載在公司指定信息披露媒體《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上的相關(guān)公告。

　　特此公告。

　　協(xié)鑫集成科技股份有限公司董事會

　　二二三年六月十四日

　　證券代碼：002506證券簡稱：協(xié)鑫集成公告編號：2023-067

　　協(xié)鑫集成科技股份有限公司

　　關(guān)于召開2023年第四次臨時股東大會

　　通知

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、召開會議基本情況

　　1、股東大會屆次：2023年第四次臨時股東大會。

　　2、召集人：本公司董事會。本次股東大會的召開已經(jīng)公司第五屆董事會第四十一次會議審議通過。

　　3、本公司董事會認(rèn)為：本次股東大會會議召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。

　　4、會議召開日期和時間

　　（1）現(xiàn)場會議召開時間為：2023年6月30日下午14:00時

　　（2）網(wǎng)絡(luò)投票時間：2023年6月30日，其中通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行投票的時間為2023年6月30日9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間為2023年6月30日9:15至2023年6月30日15:00的任意時間。

　　5、會議召開方式：本次股東大會采取現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票方式。公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，公司股東可以在上述網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)。同一股東只能選擇現(xiàn)場投票、網(wǎng)絡(luò)投票方式中的一種表決方式。同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)表決的以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

　　6、股權(quán)登記日：2023年6月27日

　　7、出席對象：

　　（1）截至2023年6月27日下午收市時在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東。上述本公司全體股東均有權(quán)出席股東大會，并可以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

　　（2）本公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

　　（3）公司聘請的見證律師。

　　8、會議地點：江蘇省蘇州市工業(yè)園區(qū)新慶路28號會議室（協(xié)鑫能源中心）

　　二、會議審議事項

　　1、本次股東大會提案及編碼情況

　　2、上述議案已經(jīng)公司第五屆董事會第四十一次會議審議通過，并同意提交至公司2023年第四次臨時股東大會審議，具體內(nèi)容詳見公司于2023年6月15日在指定信息披露媒體《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上的《第五屆董事會第四十一次會議決議公告》（公告編號：2023-066）。

　　3、上述議案1為特別決議事項，需經(jīng)出席會議的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的2/3通過。公司將對中小投資者的表決單獨計票。中小投資者是指除上市公司的董事、監(jiān)事、高級管理人員以及單獨或者合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東。

　　三、會議登記方法

　　1、登記時間：2023年6月28日，上午9:00-12:00，下午13:30-17:30。

　　2、登記方式：

　　（1）個人股東持本人身份證、深圳證券代碼卡辦理登記。

　　（2）法人股東持深圳證券代碼卡、法人營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（須加蓋公司公章）、法定代表人授權(quán)委托書和出席人身份證辦理登記。

　　（3）委托代理人必須持有股東深圳證券代碼卡、股東簽署或蓋章的授權(quán)委托書、股東營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（須加蓋公司公章）或本人身份證、代理人本人身份證辦理登記手續(xù)。

　　（4）異地股東可憑以上有關(guān)證件采取傳真或信函方式登記，請在上述會議登記時間結(jié)束前送達(dá)公司，并電話確認(rèn)。

　　3、登記地點：江蘇省蘇州市工業(yè)園區(qū)新慶路28號（協(xié)鑫能源中心）

　　4、會議聯(lián)系方式：

　　會議聯(lián)系人：馬君健、張婷

　　聯(lián)系電話：0512-69832889

　　傳真：0512-69832875

　　聯(lián)系地址：江蘇省蘇州市工業(yè)園區(qū)新慶路28號（協(xié)鑫能源中心）

　　郵編：215125

　　5、注意事項：

　　（1）出席會議的股東及股東代理人請攜帶相關(guān)證件原件到場。

　　（2）股東大會工作人員將于會議主持人宣布現(xiàn)場出席會議的股東和代理人人數(shù)及所持有表決權(quán)的股份總數(shù)之前，終止會議登記，請出席會議的股東提前到場。

　　（3）與會代表在參會期間的交通、通訊、食宿費用自理。

　　四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

　　本次股東大會公司向股東提供網(wǎng)絡(luò)投票平臺，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票。參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作內(nèi)容詳見附件1。

　　五、備查文件

　　1、公司第五屆董事會第四十一次會議決議。

　　特此公告。

　　協(xié)鑫集成科技股份有限公司董事會

　　二二三年六月十四日

　　附件1：

　　參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

　　一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

　　1、投票代碼：362506；

　　2、投票簡稱：協(xié)鑫投票；

　　3、本次股東大會議案為非累積投票議案，填報表決意見為：“同意”“反對”或“棄權(quán)”；

　　4、如設(shè)置總議案，股東對總議案進(jìn)行投票，視為對本次所有提案表達(dá)相同意見。股東對總議案與具體提案重復(fù)投票時，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。

　　二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

　　1、投票時間：2023年6月30日的交易時間，即9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。

　　三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

　　1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時間為2023年6月30日（現(xiàn)場股東大會召開當(dāng)日）上午9:15，結(jié)束時間為2023年6月30日（現(xiàn)場股東大會結(jié)束當(dāng)日）下午15:00。

　　2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

　　3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

　　附件2：

　　授權(quán)委托書

　　茲全權(quán)委托___________先生（女士）代表我單位（個人），出席協(xié)鑫集成科技股份有限公司2023年第四次臨時股東大會，并代表本人依照以下指示對下列議案投票。若委托人沒有對表決權(quán)的行使方式作出具體指示，受托人可以按自己的意愿投票。

　　委托書有效期限：自簽署日至本次股東大會結(jié)束

　　委托人姓名或名稱（簽章）：

　　委托人身份證號碼（營業(yè)執(zhí)照號碼）：

　　委托人持股數(shù)：

　　委托人股東賬戶：

　　受托人簽名：

　　受托人身份證號：

　　委托日期：

　　附注：

　　1、如欲投票同意提案，請在“同意”欄內(nèi)相應(yīng)地方填上“√”；如欲投票反對提案，請在“反對”欄內(nèi)相應(yīng)地方填上“√”；如欲投票棄權(quán)提案，請在“棄權(quán)”欄內(nèi)相應(yīng)地方填上“√”；

　　2、授權(quán)委托書剪報、復(fù)印或按以上格式自制均有效；單位委托須加蓋單位公章。