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安徽省長城軍工有限責任公司有關 第四屆職工監事第十二次會議決議的通知
證券代碼：601606證券簡稱：長城軍工公示序號：2023-021
本公司監事會及全部公司監事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性負法律責任。
一、監事會會議舉辦狀況
安徽省長城軍工有限責任公司（下稱“企業”或“長城軍工”）于2023年6月10日以書面形式或通信方式向企業整體公司監事發出第四屆職工監事第十二次會議報告。此次會議于2023年6月15日在公司會議室以當場與通訊表決相結合的舉辦。此次會議應參與公司監事6人，具體參與公司監事6人，會議由監事長常兆春老先生組織。大會的集結和舉辦合乎《中華人民共和國公司法》和《安徽長城軍工股份有限公司章程》（下稱“《公司章程》”）的相關規定。
二、監事會會議決議狀況
決議并通過《關于為全資子公司提供擔保的議案》
決議狀況：反對票6票，否決票0票，反對票0票。
決議結論：根據
經決議，職工監事覺得：
企業為控股子公司公司擔保有益于為分公司日常運營和工程建設給予資金支持，對公司的經營發展趨勢具備長久的推動作用，符合公司共同利益；以上貸款擔保有關的經營風險處在企業有效管理的范圍內，不會對公司正常運營主題活動產生不利影響；以上貸款擔保事項決議表決流程合乎相關法律法規、政策法規、行政規章及其《安徽長城軍工股份有限公司章程》的相關規定，買賣公平公正、有效，不存在損害公司及公司股東特別是中小投資者合法權益情況。
三、備查簿文檔
企業第四屆職工監事第十二次會議決議。
特此公告。
安徽省長城軍工有限責任公司職工監事
2023年6月16日
證券代碼：601606證券簡稱：長城軍工公示序號：2023-020
安徽省長城軍工有限責任公司
對于為控股子公司公司擔保的通知
本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性負法律責任。
核心內容提醒：
●被擔保人：1.安徽省周圍機電股份有限責任公司（下稱“周圍機電工程”）
2.安徽省車風機電工程科技發展有限公司（下稱“車風機電工程”）
●此次擔保額度及已具體為他們提供的擔保額度：安徽省長城軍工有限責任公司（下稱“企業”）此次擔保額度總計金額為37,000萬余元，在其中為周圍機電工程給予總金額度不超過人民幣21,000萬余元項目融資擔保公司，為車風機電工程給予信用額度不超過人民幣10,000萬元周轉資金融資擔保公司，信用額度不超過人民幣6,000萬余元新項目融資擔保公司。截止到本公告公布日，企業為周圍機電工程所提供的具體擔保余額金額為12,000萬余元（沒有此次貸款擔保），為車風機電工程所提供的具體擔保余額金額為17,000萬余元（沒有此次貸款擔保）。
●此次貸款擔保是否存在質押擔保：被擔保人均是公司全資子公司，此次貸款擔保無質押擔保。
●企業無貸款逾期擔保情況。
一、貸款擔保狀況簡述
（一）貸款擔保基本概況
1.周圍機電工程“新冶煉車間區工程項目”于近日得到主管部門審批，項目實施計劃項目總投資4.2億人民幣，準備應用自籌資金2.1億人民幣、銀行借款2.1億人民幣，工程建設已經進到執行階段，為確保項目建設資金要求，擬提升2.1億人民幣企業融資費用預算，然后由企業提供最高額2.1億人民幣項目融資擔保公司，貸款擔保期限為2023年7月1日至2028年6月30日止。
2.車風機電工程為滿足自己的生產運營必須，由企業提供最高額1億的周轉資金融資擔保公司，貸款擔保期限為2023年6月19日至2024年6月18日止。
3.2022年8月，企業為車風機電工程“機加區工程項目”擔保不得超過7,000萬余元，貸款擔保有效期至2023年7月31日。主要內容詳細企業上海證券交易所網址（www.sse.com.cn）公布的《安徽長城軍工股份有限公司關于為全資子公司貸款提供擔保的公告》（2022-036）。現因為此項目并未做到付款方式，擬向該項目投資擔保期延至2028年7月31日，然后由企業提供最高額6,000萬余元項目融資擔保公司。
（二）本貸款擔保事宜早已企業第四屆董事會第十三次會議第四屆職工監事第十二次會議審議根據。此次擔保額度在股東會審批權范圍之內，不需要提供股東大會審議。
二、被擔保人基本概況
（一）安徽省周圍機電股份有限責任公司
法人代表：趙慎
公司注冊地址：安慶市高新園區中糧集團大路1155號
注冊資金：捌仟伍佰陸拾陸萬余元整
業務范圍：機械設備、塑膠制品、電子設備、絕緣層材料、自動駕駛及特種車、模擬訓練系統、實際操作訓練系統、實際操作練習機器設備、中小型飛行器的開發、生產制造、生產加工、銷售等服務項目。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）。
主要財務指標
企業：rmb萬余元
公司及公司全資子公司安徽省長城軍工投資管理有限公司一同擁有周圍機電工程100%股份。
（二）公司名字：安徽省車風機電工程科技發展有限公司
統一社會信用代碼：91340000795050879G
法人代表：翁兆權
公司注冊地址：安徽合肥市桃花工業園湯口路43號
注冊資金：壹億貳仟柒佰陸拾捌萬有光澤
業務范圍：一般項目：金屬制造市場銷售；氣體壓縮機械銷售；汽體、液態分離出來及純粹設備銷售；塑膠制品市場銷售；機械零件、零部件加工；金屬加工機械生產制造；有色金屬鑄造；電子元件生產制造；金屬制造及淬火熱處理；汽車零部件產品研發；汽車零部件五金交電生產制造；汽體、液態分離出來及純粹設備生產；塑膠制品生產制造；技術咨詢、科研開發、技術服務、行業交流、專利技術轉讓、推廣應用；程序開發；人工智能技術軟件開發技術；集成電路芯片設計與服務；海水淡化設備解決；貨物搬運；機械設備租賃；非定居房產租賃；國內貿易（除批準業務流程外，可獨立依法經營相關法律法規非嚴禁和限制項目）許可經營項目：航空發動機研發及生產制造；國防安全計量服務；路面危險品運輸；道路旅客運輸運營（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，主要經營范圍以相關部門批準文件和許可證書件為標準）。
主要財務指標
企業：rmb萬余元
公司及公司全資子公司安徽省長城軍工投資管理有限公司一同擁有車風機電工程100%股份。
三、擔保協議主要內容
（一）債務人：中國金融企業
擔保人：安徽省長城軍工有限責任公司
被擔保人：安徽省周圍機電股份有限責任公司
擔保額度：rmb21,000萬余元
合同類型：連帶責任擔保
貸款擔保有效期限：2023年7月1日至2028年6月30日止
此次貸款擔保是否存在質押擔保：無
實際主要用途：周圍機電工程新冶煉車間區工程項目借款
（二）債務人：中國金融企業
擔保人：安徽省長城軍工有限責任公司
被擔保人：安徽省車風機電工程科技發展有限公司
擔保額度：rmb10,000萬余元
合同類型：連帶責任擔保
貸款擔保有效期限：2023年6月19日至2024年6月18日止
此次貸款擔保是否存在質押擔保：無
實際主要用途：車風機電工程周轉資金銀行融資
（三）債務人：中國金融企業
擔保人：安徽省長城軍工有限責任公司
被擔保人：安徽省車風機電工程科技發展有限公司
擔保額度：rmb6,000萬余元
合同類型：連帶責任擔保
貸款擔保有效期限：2023年8月1日至2028年7月31日止
此次貸款擔保是否存在質押擔保：無
實際主要用途：東風機電機加區工程項目借款
四、股東會建議
企業第四屆董事會于2023年6月10日以書面形式或通信方式向整體執行董事發出第四屆董事會第十三次會議報告。第四屆董事會第十三次大會于2023年6月15日早上在公司會議室以當場與通訊表決相結合的舉辦，老總高申保老先生上臺演講。此次會議需到執行董事9人，實到股東9人，監事和高管人員列席。經決議表決，以9票允許，0票抵制，0票放棄已通過《關于為全資子公司提供擔保的議案》。
公司獨立董事對此項提案發布了事先認同建議及贊同的單獨建議。獨董覺得，企業為控股子公司公司擔保有益于為分公司日常運營和工程建設給予資金支持，對公司的經營發展趨勢具備長久的推動作用，符合公司共同利益；以上貸款擔保有關的經營風險處在企業有效管理的范圍內，不會對公司正常運營主題活動產生不利影響；以上貸款擔保事項決議表決流程合乎相關法律法規、政策法規、行政規章及其《安徽長城軍工股份有限公司章程》的相關規定，買賣公平公正、有效，不存在損害公司及公司股東特別是中小投資者合法權益情況。
五、總計對外擔保數量和貸款逾期擔保總數
截止到公示公布日，企業為國有獨資及子公司給予擔保余額為55,542.63萬余元，占公司最近一期經審計公司凈資產的21.14%。
企業無貸款逾期擔保情況。
六、備查簿文檔
1.安徽省長城軍工有限責任公司第四屆董事會第十三次會議決議；
2.安徽省長城軍工有限責任公司第四屆職工監事第十二次會議決議；
3.獨董有關第四屆董事會第十三次會議審議事項事先認同建議；
4.獨董有關第四屆董事會第十三次會議審議事項單獨建議。
特此公告。
安徽省長城軍工有限責任公司
股東會
2023年6月16日
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