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陜西能源項目投資有限責任公司 第二屆股東會第十次會議決議的通知
證券代碼：001286證券簡稱：陜西能源公示序號：2023-020
我們公司及股東會全體人員確保信息公開內容真正、精準和詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、股東會會議召開狀況
陜西能源項目投資有限責任公司（下稱“企業”）第二屆股東會第十次大會于2023年6月15日早上10的時候在陜西省投資大廈十六樓會議廳以通信方式舉辦。會議報告已經在2023年6月12日以打電話方法通告整體執行董事、公司監事及高管人員。此次會議需到執行董事9人，真實列席會議的董事長9人。會議由董事長秦軍老先生組織，監事、高管人員出席了此次會議。此次會議的集結、舉辦合乎《中華人民共和國公司法》和《陜西能源投資股份有限公司章程》的相關規定。
二、董事會會議決議狀況
此次會議審議并通過了下列決定：
表決通過《關于放棄陜西能源趙石畔煤電有限公司股權優先認購權的議案》
企業子公司陜西能源趙石畔煤化有限公司的公司股東陜西省榆林能源集團有限責任公司把它擁有陜西能源趙石畔煤化有限責任公司20%的公司股權轉讓給公司股東榆林市橫山區興橫項目風險管理有限公司，董事會允許企業舍棄以上股份的優先認購權，并同意此次公司股權轉讓涉及到的修定《公司章程》、變動工商注冊相關事宜，主要內容詳細與本公告同一天公布于《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）里的《陜西能源投資股份有限公司放棄權利公告》（公示序號：2023-021）。
決議結論：經決議，允許9票，抵制0票，放棄0票。
三、備查簿文檔
1.企業第二屆股東會第十次會議決議。
特此公告。
陜西能源項目投資有限責任公司
股東會
2023年6月16日
證券代碼：001286證券簡稱：陜西能源公示序號：2023-021
陜西能源項目投資有限責任公司
舍棄支配權公示
我們公司及股東會全體人員確保信息公開內容真正、精準和詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、舍棄支配權事宜簡述
1.陜西能源項目投資有限責任公司（下稱“企業”）子公司陜西能源趙石畔煤化有限責任公司（下稱“趙石畔煤化”）股東陜西省榆林能源集團有限責任公司（下稱“榆能集團”，擁有趙石畔煤化股份20%），擬將其擁有趙石畔煤化所有公司股權轉讓給公司股東榆林市橫山區興橫項目風險管理有限公司（下稱“興橫工程管理公司”）。經公司第二屆股東會第十次會議審議，允許企業舍棄以上股份的優先認購權，并同意趙石畔煤化依照有關法律法規執行此次公司股權轉讓涉及到的修定《公司章程》、變動工商注冊事宜。
2.企業擁有趙石畔煤化股份60%，以上公司股權轉讓后，不會造成企業所擁有該行為主體權利的占比下降和合并報表范圍變動。本次交易事宜不構成關聯方交易。依據《深圳證券交易所股票上市規則》和《公司章程》的相關規定，本事宜無需要通過股東大會審議準許。
3.本次交易事宜不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》所規定的資產重組，不用經相關部門準許。
二、多方被告方基本概況
（一）出讓方：陜西省榆林能源集團有限責任公司
1.注冊資金：600,000萬余元；
2.公司股權結構：榆林市人民政府國有資產經營管委會持倉100%；
3.公司注冊地址：陜西省榆林市高新科技產業園明珠大道榆能商務大廈；
4.業務范圍：承擔集團公司的投資管理、重大決策事項、統籌管理各下屬機構以及企業日常事務；電力工程、電力能源、鐵路線、化工項目投資及煤炭銷售貯運；公司項目方案、稅務顧問、企業并購、重新組合、發售主題活動；省、市人民政府規定對主導產業行業等重大發展項目的投資和管理方法。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）；
5.榆能集團并不屬于企業的關聯企業，與企業中間不會有產權年限、業務流程、財產、債務等方面別的關聯；
6.經查看，榆能集團并不屬于失信執行人。
（二）購買方：榆林市橫山區興橫項目風險管理有限公司
1.注冊資金：64,800萬余元；
2.公司股權結構：榆林市橫山區國有資產經營公司辦公室持倉100%；
3.公司注冊地址：陜西榆林市橫山區城關街道服務處中環國際五樓；
4.業務范圍：股權投資基金（除依法須經批準的項目外，憑企業營業執照依規獨立許可項目）；
5.興橫工程管理公司并不屬于企業的關聯企業，與企業中間不會有產權年限、業務流程、財產、債務等方面別的關聯；
6.經查看，興橫工程管理公司并不屬于失信執行人。
三、涉及標底基本概況
1.公司名字：陜西能源趙石畔煤化有限責任公司
2.統一社會信用代碼：91610823MA7030WJ5A
3.法人代表：王棟
4.成立日期：2015年11月2日
5.注冊資金：324,460萬余元
6.公司類型：有限公司（國企）
7.公司注冊地址：陜西榆林市橫山區雷龍灣鎮永忠村
8.業務范圍：一般項目：煤炭洗選；煤碳及制品市場銷售；技術咨詢、科研開發、技術服務、行業交流、專利技術轉讓、推廣應用（除依法須經批準的項目外，憑企業營業執照依規獨立許可項目）。許可經營項目：生產發電、輸配電、供電系統業務流程；煤炭開采（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，主要經營范圍以審核結果為標準）。
9.公司股權結構：陜西能源項目投資有限責任公司持倉60%，榆能集團持倉20%，榆林公司發展集團有限公司持倉20%。
10.2022年度主要財務指標：總資產1,083,689.70萬余元，總負債828,223.28萬余元，其他綜合收益總金額255,466.42萬余元，主營業務收入308,838.67萬余元，利潤總額-14,862.58萬余元，純利潤-13,504.77萬余元。
11.趙石畔煤化為公司發展子公司，并不屬于失信執行人。
四、舍棄權益的定價政策及定價原則
榆能集團持有趙石畔煤化股份于2020年9月經榆林國資監管單位劃撥，以9.8億人民幣得到，并承諾由榆林市橫山區國企復購，回購價格以9.8億人民幣為載體，依照年化利率5.2%換算貸款利息，實際價格以榆林國資公司審核結果為標準。
五、舍棄支配權的原因和危害
趙石畔煤化是企業子公司，依據榆林國資監管單位的計劃分配及其考慮到其公司股權結構、公司治理結構可靠性及其適用區域經濟等多種因素，企業舍棄履行優先認購權。舍棄優先認購權后，企業擁有趙石畔煤化60%的股份不變，不會造成企業所擁有該行為主體權利的占比下降和合并報表范圍變動，亦也不會對財務狀況及公司運營造成嚴重危害。
六、備查簿文檔
1.企業第二屆股東會第十次會議決議。
特此公告。
陜西能源項目投資有限責任公司股東會
2023年6月16日
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