證券代碼：603215證券簡稱：比依股權公示序號：2023-042

本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性負法律責任。

核心內容提醒：

●股東會舉辦日期：2023年7月3日

●此次股東會所采用的網絡投票系統：上海交易所股東會網絡投票系統

一、召開工作會議的相關情況

(一)股東會種類和屆次

2023年第二次股東大會決議

(二)股東會召集人：股東會

(三)投票方式：此次股東會所使用的表決方式是當場網絡投票和網上投票相結合的

(四)現場會議舉行的日期、時間地點

舉行的日期時長：2023年7月3日13點30分

舉辦地址：浙江寧波市余姚市城區經濟經濟開發區城東新區俞趙江路88號公司會議室

(五)網上投票的軟件、起始日期網絡投票時長。

網絡投票系統：上海交易所股東會網絡投票系統

網上投票起始時間：自2023年7月3日

至2023年7月3日

選用上海交易所網絡投票系統，根據交易軟件微信投票的網絡投票時間是在股東會舉辦當日買賣交易時間范圍，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過網絡微信投票的網絡投票時間是在股東會舉辦當日的9:15-15:00。

(六)股票融資、轉融通、約定購回業務流程帳戶和港股通投資人的投票程序

涉及到股票融資、轉融通業務、約定購回業務流程有關帳戶及其港股通投資人的網絡投票，應當按照《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號—規范運作》等規定執行。

(七)涉及到公開招募公司股東選舉權

無

二、會議審議事宜

此次股東大會審議提案及網絡投票股東類型

1、各提案已公布時間和公布新聞媒體

以上提案早已企業第一屆股東會第二十四次會議、第一屆職工監事第十七次會議審議根據，具體內容見公司在2023年6月17日發表在規定信息公開新聞媒體及上海交易所網址（www.sse.com.cn）里的公示。

2、特別決議提案：無

3、對中小股東獨立記票的議案：提案1、提案2

4、涉及到關系公司股東回避表決的議案：無

應回避表決的相關性股東名稱：無

5、涉及到優先股參加決議的議案：無

三、股東會網絡投票常見問題

(一)我們公司公司股東根據上海交易所股東會網絡投票系統履行表決權的，既能登錄交易軟件微信投票（根據指定交易的證劵公司買賣終端設備）進行投票，還可以登錄互聯網技術微信投票（網站地址：vote.sseinfo.com）進行投票。初次登錄互聯網技術微信投票進行投票的，投資人必須完成公司股東身份驗證。具體步驟請見互聯網技術微信投票網址表明。

(二)擁有好幾個股東賬戶股東，可執行的投票權總數則是戶下所有股東賬戶持有同樣類型普通股票和同樣種類認股權證的總數總數。

擁有好幾個股東賬戶股東根據本所網絡投票系統參加股東會網上投票的，能通過其任一股東賬戶參與。網絡投票后，視作其所有股東賬戶中的同樣類型普通股票和同樣種類認股權證都已各自投出去同一觀點的表決票。

擁有好幾個股東賬戶股東，根據好幾個股東賬戶反復開展決議的，其所有股東賬戶中的同樣類型普通股票和同樣種類認股權證的決議建議，分別由各種別和種類個股的第一次公開投票為標準。

(三)公司股東所投競選投票數超出它擁有的競選投票數的，或在差額選舉中拉票超出應取總人數，其對于此項提案所投的選票視為無效網絡投票。

(四)同一投票權進行現場、本所網絡投票平臺或多種方式反復開展決議的，以第一次公開投票為標準。

(五)公司股東對每一個提案均決議結束才可以遞交。

(六)選用累積投票制競選執行董事、單獨董事和監事的投票方式，詳見附件2

四、大會參加目標

(一)證券登記日收盤后在我國證劵登記結算有限責任公司上海分公司在冊的股東有權利參加股東會（詳細情況詳細下列），并且可以以書面形式向授權委托人列席會議或參加決議。該委托代理人無須是自然人股東。

(二)董事、監事會和高管人員。

(三)企業聘用律師。

(四)有關人員

五、大會備案方式

（一）同時符合要求的自然人股東持股東賬戶卡、身份證件；委托委托代理人持本人身份證、法人授權書、受托人股東賬戶卡申請辦理；公司股東持股東賬戶卡、公司法人法人授權書與被受權出席人身份證補辦；外地公司股東能夠信件方法備案。

（二）備案詳細地址：浙江省余姚市城區經濟經濟開發區城東新區俞趙江路88號公司會議室。

（三）出席會議備案時長：2023年6月30日早上9:30-12:00，在下午14:00-16:30。

六、其他事宜

（一）此次股東會歷時大半天，出席會議公司股東（意味著）交通、吃住等費用自理。

（二）大會聯系電話

通訊地址：浙江省余姚市城區經濟經濟開發區城東新區俞趙江路88號

手機聯系人：鄭玲玲

電子郵件：[email protected]

聯系方式：0574-58225758

（三）請盡快帶上有效身份證、授權文件等（如可用），以便侓師認證。

特此公告。

浙江省比依家用電器有限責任公司股東會

2023年6月17日

配件1：法人授權書

配件2：選用累積投票制競選執行董事、單獨董事和監事的投票方式表明

上報文檔

建議舉辦此次股東會的股東會決議

配件1：法人授權書

法人授權書

浙江省比依家用電器有限責任公司：

茲委托老先生（女性）意味著本公司（或自己）參加2023年7月3日舉行的貴司2023年第二次股東大會決議，并委托履行投票權。

受托人持一般股票數：

受托人持優先選擇股票數：

受托人公司股東賬號號：

受托人簽字（蓋公章）：受委托人簽字：

受托人身份證號碼：受委托人身份證號碼：

授權委托日期：年月日

備注名稱：受托人必須在授權委托書中“允許”、“抵制”或“放棄”意愿中選擇一個并打“√”，針對受托人在委托授權書中未做實際標示的，受委托人有權利按自己的喜好開展決議。

配件2選用累積投票制競選執行董事、單獨董事和監事的投票方式表明

一、股東會執行董事侯選人競選、獨董侯選人競選、職工監事侯選人競選做為提案組依次進行序號。投資人理應對于各提案組下每一位侯選人進行投票。

二、申請股票數意味著競選投票數。對于每一個提案組，公司股東每擁有一股即有著與本提案組下應取執行董事或監事人數相等網絡投票數量。如某公司股東擁有上市企業100股股票，該次股東會應取執行董事10名，執行董事侯選人有12名，則其公司股東針對股東會競選提案組，有著1000股的競選投票數。

三、公司股東應該以每一個提案隊的競選投票數為準進行投票。公司股東依據自己的喜好進行投票，既能把競選投票數集中化轉投某一侯選人，也可以按隨意組成轉投不同類型的侯選人。網絡投票完成后，對每一項提案各自累積計算得票數。

四、實例：

某上市企業召開股東會選用累積投票制對開展股東會、職工監事換選，應取執行董事5名，執行董事侯選人有6名；應取獨董2名，獨董侯選人有3名；應取公司監事2名，公司監事侯選人有3名。需投票選舉的事宜如下所示：

某投資人在證券登記日收市時擁有該企業100股股票，選用累積投票制，他（她）在提案4.00“有關競選執行董事的議案”就會有500票的投票權，在提案5.00“有關競選獨董的議案”有200票的投票權，在提案6.00“有關競選公司監事的議案”有200票的投票權。

該客戶可以以500票為準，對提案4.00按自己的喜好決議。他（她）既能把500票集中化轉投某一位侯選人，也可以按隨意組成分散化轉投隨意侯選人。

見表所顯示：

證券代碼：603215證券簡稱：比依股權公示序號：2023-039

浙江省比依家用電器有限責任公司第一屆

股東會第二十四次會議決議公示

本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性負法律責任。

一、股東會會議召開狀況

浙江省比依家用電器有限責任公司（下稱“企業”）于2023年6月12日向各位執行董事發出舉辦第一屆股東會第二十四次會議工作的通知。2023年6月16日，第一屆股東會第二十四次會議以當場表決方式在企業會議室召開，應出席本次大會的執行董事9人，具體出席本次大會的執行董事9人，監事和高管人員出席了此次會議。此次會議由老總聞繼望老先生集結并組織，此次董事會會議的舉行合乎相關法律法規、行政規章、行政法規、行政規章及其《公司章程》的相關規定。

二、董事會會議決議狀況

（一）表決通過《關于公司董事會換屆選舉非獨立董事的議案》

1、有關候選人聞繼望先生為企業第二屆股東會非獨立董事侯選人。

決議結論：允許9票，抵制0票，放棄0票，逃避0票。

2、有關候選人湯雪玲女性為公司發展第二屆股東會非獨立董事侯選人。

決議結論：允許9票，抵制0票，放棄0票，逃避0票。

3、有關候選人聞超先生為企業第二屆股東會非獨立董事侯選人。

決議結論：允許9票，抵制0票，放棄0票，逃避0票。

4、有關候選人張淼謙謙君子女性為公司發展第二屆股東會非獨立董事侯選人。

決議結論：允許9票，抵制0票，放棄0票，逃避0票。

5、有關候選人胡東升先生為企業第二屆股東會非獨立董事侯選人。

決議結論：允許9票，抵制0票，放棄0票，逃避0票。

6、有關候選人金小紅女士為公司發展第二屆股東會非獨立董事侯選人。

決議結論：允許9票，抵制0票，放棄0票，逃避0票。

提案主要內容詳細公司在2023年6月17日上海證券交易所網址（http://www.sse.com.cn/)公布的《浙江比依電器股份有限公司關于董事會、監事會換屆選舉的公告》（公示序號：2023-041）。

本提案已經從公司獨立董事發布單獨建議。

本提案尚要遞交企業股東大會審議。

（二）表決通過《關于公司董事會換屆選舉獨立董事的議案》

1、有關候選人徐群女性為公司發展第二屆股東會獨董侯選人。

決議結論：允許9票，抵制0票，放棄0票，逃避0票。

2、有關候選人朱容稼先生為企業第二屆股東會獨董侯選人。

決議結論：允許9票，抵制0票，放棄0票，逃避0票。

3、有關候選人陳海斌先生為企業第二屆股東會獨董侯選人。

決議結論：允許9票，抵制0票，放棄0票，逃避0票。

提案主要內容詳細公司在2023年6月17日上海證券交易所網址（http://www.sse.com.cn/)公布的《浙江比依電器股份有限公司關于董事會、監事會換屆選舉的公告》（公示序號：2023-041）。

本提案已經從公司獨立董事發布單獨建議。

本提案尚要遞交企業股東大會審議。

（三）表決通過《關于召開2023年第二次臨時股東大會的議案》

提案主要內容詳細公司在2023年6月17日上海證券交易所網址（http://www.sse.com.cn/)公布的《浙江比依電器股份有限公司關于召開2023年第二次臨時股東大會的通知》（公示序號：2023-042）。

決議結論：允許9票，抵制0票，放棄0票，逃避0票。

三、備查簿文檔

（一）第一屆股東會第二十四次會議決議

（二）獨董關于企業第一屆股東會第二十四次會議相關事宜自主的建議

特此公告。

浙江省比依家用電器有限責任公司股東會

2023年6月17日

證券代碼：603215證券簡稱：比依股權公示序號：2023-041

浙江省比依家用電器有限責任公司

有關股東會、職工監事換屆的通知

本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性負法律責任。

浙江省比依家用電器有限責任公司（下稱“企業”）第一屆股東會、職工監事將在2023年6月18日期滿，依據《中華人民共和國公司法》（下稱“《公司法》”）、《中華人民共和國證券法》（下稱“證券法”）、《上海證券交易所股票上市規則》等有關法律法規、行政規章及《公司章程》的相關規定，企業應按流程開展股東會、職工監事換屆選舉工作。

現就此次股東會、職工監事競選說明如下所示：

一、董事會換屆競選有關情況

企業第二屆股東會會由9名執行董事構成，在其中非獨立董事6名、獨董3名，企業第一屆股東會提名委員會對第二屆董事會董事考生的任職要求展開了核查。公司在2023年6月16日舉辦第一屆股東會第二十四次會議，審議通過了《關于公司董事會換屆選舉非獨立董事的議案》和《關于公司董事會換屆選舉獨立董事的議案》，允許候選人聞繼望老先生、湯雪玲女性、聞超老先生、張淼謙謙君子女性、胡東升老先生、金小紅女士為公司發展第二屆股東會非獨立董事侯選人（個人簡歷附后）；允許候選人徐群女性、朱容稼老先生、陳海斌先生為企業第二屆股東會獨董侯選人（個人簡歷附后）。

以上提案尚要遞交企業2023年第二次股東大會決議決議，并且以累積投票的形式進行決議。徐群女性、朱容稼老先生、陳海斌老先生三位獨董侯選人都已獲得上海交易所承認的獨立董事資格資格證書，在其中徐群女性為會計學專業人員，以上獨董侯選人任職要求尚須遞交上海交易所審批，審核確認情況屬實后提交公司股東大會審議。第二屆董事會任期自股東大會審議根據的時候起三年。在企業股東會投票選舉新一屆股東會以前，企業第一屆股東會再次做好本職工作。

企業第一屆股東會獨董對于該提案發布如下所示單獨建議：對于我們來說非獨立董事人選和獨董侯選人任職要求合乎有關法律法規及行政規章對董事任職資格的需求，各執行董事侯選人不會有法律法規、行政規章、行政法規和其他規范性文件所規定的不可出任董事的情況。此外，審核確認獨董侯選人均具有執行發售公司獨立董事崗位職責理論知識和工作經歷，合乎法律法規和行政規章對單獨董事任職資格及自覺性的相關規定。

所以我們一致同意候選人聞繼望老先生、湯雪玲女性、聞超老先生、張淼謙謙君子女性、胡東升老先生、金小紅女士為公司發展第二屆股東會非獨立董事侯選人；允許候選人徐群女性、朱容稼老先生、陳海斌先生為企業第二屆股東會獨董侯選人，并同意將這些2個提案提交公司股東大會審議。

二、職工監事換屆有關情況

企業第二屆職工監事會由3名公司監事構成，在其中股東代表監事2名、職工代表監事1名。第二屆職工監事任職期自股東大會審議根據的時候起三年。

（一）股東代表監事

公司在2023年6月16日舉辦第一屆職工監事第十七次大會，審議通過了《關于公司監事會換屆選舉的議案》，允許候選人翁建鋒老先生、章園園女性為公司發展第二屆職工監事股東代表監事侯選人（個人簡歷附后）。

以上提案尚要遞交企業2023年第二次股東大會決議決議，并且以累積投票的形式進行決議。在企業股東會投票選舉新一屆職工監事以前，企業第一屆職工監事再次做好本職工作。

（二）職工代表監事

公司在2023年6月16日舉辦職代會，允許競選曹磊先生為企業第二屆職工監事職工代表監事，將和企業2023年第二次股東大會決議投票選舉的2名股東代表監事所組成的企業第二屆職工監事。

三、別的表明

以上考生的任職要求合乎有關法律法規及行政規章的相關規定，不會有《公司法》和《公司章程》所規定的不可出任董事、公司監事的情況，未遭受中國證監會行政處罰和證交所懲罰，不會有上海交易所評定不適宜出任上市公司董事、公司監事的其他情形。

四、備查簿文檔

（一）第一屆股東會第二十四次會議決議

（二）獨董關于企業第一屆股東會第二十四次會議相關事宜自主的建議

（三）職代會決定

特此公告。

浙江省比依家用電器有限責任公司股東會

2023年6月17日

配件：執行董事、公司監事候選人簡歷

一、非獨立董事侯選人

聞繼望老先生，1957年出世，我國香港籍，沒有其他永久性境外居留權，大專文憑。在職董事長。聞繼望老先生1976年至1984年任余姚市百貨商店業務經理；1984年至1993年任余姚鴻運公司總部經理、黨支書；1993年迄今任寧波市金得基發展趨勢有限公司董事長；1997年迄今任大浩投資有限公司執行董事；2003年迄今任比依家用電器老總；2007年迄今任比依中國香港執行董事；2010年迄今任比依集團公司實行董事兼總經理。

湯雪玲女性，1960年出世，我國香港籍，沒有其他永久性境外居留權，高中文憑。在職董事。湯雪玲女性1978年至1996年任余姚市百貨商店財務會計；1996年至2000年任寧波市金得基發展趨勢有限公司總經理；2000年迄今出任金鳳凰黃金白銀實行董事兼總經理；2020年迄今任董事。

聞超老先生，1984年出世，我國香港籍，沒有其他永久性境外居留權，本科文憑。在職董事、副董事長兼董事長助理。聞超老先生2010年至2017年出任宿遷市大陽線地產有限公司主管；2020年迄今出任董事。

張淼謙謙君子女性，1987年出世，中國籍，無永久性境外居留權，碩士學歷。在職董事兼業務部出口外貿營銷經理。張淼謙謙君子女性2017年迄今出任公司市場部出口外貿營銷經理。

胡東升老先生，1976年出世，中國籍，無永久性境外居留權，碩士學歷。在職企業董事兼總經理。胡東升老先生1995年至2000年任寧波市活力電器有限公司質量檢驗部長；2000年至2004年任寧波市峰亞電器有限公司產品工程師；2004年迄今依次任公司工程項目經理、研發部經理、常務副總經理和經理。

金小紅女士，1968年出世，中國籍，無永久性境外居留權，本科文憑。在職董事兼財務經理。金小紅女士1997年至2001年任寧波市金得基發展有限公司財務部經理；2001年迄今依次任公司財務部經理、公司監事和財務經理。

二、獨董侯選人

徐群女性，1964年出世，中國籍，無永久性境外居留權，大專文憑。在職公司獨立董事。徐群女性2005年至2010年任余姚市中合信會計事務所副局長；2010年至2011年任浙江省德威會計事務所有限責任公司余姚市分所優點；2012年至2017年任浙江省天平秤會計事務所有限公司寧波市分所優點；2017年迄今任浙江省天平秤會計事務所（特殊普通合伙）寧波市分所優點。

朱容稼老先生，1971年出世，中國籍，無永久性境外居留權，碩士學歷。在職公司獨立董事。朱容稼老先生2003年至2011年任大石橋開發區管委會副主任；2011年至2013年任杭州天目山藥業股份有限公司首席總裁；2014年2019年任遼寧省全禾項目投資股份有限公司董事長；2018年迄今任紹興市興欣新型材料有限責任公司執行董事。

陳海斌老先生，1960年出世，中國籍，無永久性境外居留權，中專文憑。在職公司獨立董事。陳海斌老先生1980年至1993年任農業銀行余姚市分行信貸部總經理；1993年至2020年任交行余姚市分行信貸部主管。

三、股東代表監事侯選人

翁建鋒老先生，1972年出世，中國籍，無永久性境外居留權，大專文憑。在職企業監事長。翁建鋒老先生2003年迄今依次任公司注塑部主管、安裝部經理、采購部經理和企管部主管。

章園園女性，1982年出世，中國籍，無永久性境外居留權，本科文憑。在職監事。章園園女性2004年至2006年任浙江省王冠氣動工具機械有限公司高級工程師；2006年至2007年任利得瑪工業產品設計（上海市）有限責任公司業務員；2007年迄今任公司市場部總經理。

四、職工代表監事侯選人

曹磊老先生，1986年出世，中國籍，無永久性境外居留權，大專文憑。在職企業職工代表監事。曹磊老先生2008年至2009年任余姚鼎鑫橡塑制品有限責任公司磨具部模具工；2009年任余姚啟帆產品外觀設計室技術人員；2010年迄今任公司產品工程師。

證券代碼：603215證券簡稱：比依股權公示序號：2023-040

浙江省比依家用電器有限責任公司

第一屆職工監事第十七次會議決議公示

本公司監事會及全部公司監事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性負法律責任。

一、監事會會議舉辦狀況

浙江省比依家用電器有限責任公司（下稱“企業”）于2023年6月12日向各位公司監事發出舉辦第一屆職工監事第十七次大會工作的通知。2023年6月16日，第一屆職工監事第十七次大會以當場表決方式在企業會議室召開，應出席本次大會的公司監事3人，具體出席本次大會的公司監事3人。此次會議由監事長集結和組織，大會的舉辦合乎相關法律法規、行政規章、行政法規、行政規章和《公司章程》的相關規定。

二、監事會會議決議狀況

（一）表決通過《關于公司監事會換屆選舉的議案》

1、有關候選人翁建鋒先生為企業第二屆職工監事股東代表監事侯選人。

決議結論：允許3票，抵制0票，放棄0票。

2、有關候選人章園園女性為公司發展第二屆職工監事股東代表監事侯選人。

決議結論：允許3票，抵制0票，放棄0票。

提案主要內容詳細公司在2023年6月17日上海證券交易所網址（http://www.sse.com.cn/)公布的《浙江比依電器股份有限公司關于董事會、監事會換屆選舉的公告》（公示序號：2023-041）。

本提案尚要遞交企業股東大會審議。

三、備查簿文檔

（一）第一屆職工監事第十七次會議決議

特此公告。

浙江省比依家用電器有限責任公司職工監事

2023年6月17日