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中山市公共事業集團股份有限公司 有關舉辦2022年年度股東大會的 提示性公告
證券代碼：000685證券簡稱：中山公用公示序號：2023-040
我們公司及股東會全體人員確保公告內容的實際、精準和詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
中山市公共事業集團股份有限公司（下稱“企業”）于2023年4月27日在《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》及其巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn/）公布了《關于召開2022年年度股東大會的通知》。因為此次股東會采用當場網絡投票與網上投票相結合的，也將根據深圳交易所交易軟件與互聯網向公眾公司股東給予互聯網方式的微信投票。根據相關規定，現再次將此次股東會有關事項通知如下：
一、召開工作會議的相關情況
1.股東會屆次：2022年年度股東大會。
2.股東會的召集人：中山市公共事業集團股份有限公司股東會，此次會議審議的議案經公司第十屆股東會第七次大會、第十屆職工監事第七次會議審議成功后遞交，程序合法，材料完善。
3.此次股東會會議召開合乎相關法律法規、行政規章、行政法規、行政規章、深圳交易所交易規則和企業章程等要求。
4.會議召開日期、時長：
（1）現場會議舉辦日期和時間：2023年6月28日（星期三）在下午15:00
（2）網上投票時長：網絡投票系統包含深圳交易所交易軟件與互聯網投票軟件（網站地址：http://wltp.cninfo.com.cn）。根據交易軟件開展網上投票時間為2023年6月28日（星期三）9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00；通過網絡投票軟件開展網上投票時間為2023年6月28日（星期三）9:15-15:00階段的隨意時長。
5.大會的舉辦方法：
此次股東會選用當場決議與網上投票相結合的舉辦。
企業將根據深圳交易所交易軟件與互聯網投票軟件：(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股東給予互聯網方式的微信投票，公司股東還可以在網上投票期限內通過以上系統軟件履行投票權。
6.大會的除權日：2023年6月19日
7.參加目標：
（1）在除權日持有公司股份的普通股票公司股東或者其委托代理人：
截止到除權日在下午收盤的時候在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司在冊的企業整體普通股票公司股東均有權利參加股東會，并且可以以書面形式向授權委托人列席會議或參加決議，該公司股東委托代理人無須是該自然人股東。
（2）董事、監事會和高管人員；
（3）企業聘用律師；
（4）公司年審會計及其它工作人員。
8.會議地點：廣東中山興中道18號財興商務大廈北座六樓會議廳。
二、會議審議事宜
1.此次會議審議事宜如下所示：
2.征求《2022年度獨立董事述職報告》。
3.以上6項提議中，提案2早已企業第十屆職工監事第七次會議審議根據，除提案2外其他提案早已企業第十屆股東會第七次會議審議根據。主要內容及《2022年度獨立董事述職報告》詳細企業在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上公布的有關公示。
依據《上市公司股東大會規則》的需求，以上提案均對中小股東的決議獨立記票并且對獨立記票問題進行公布。
三、大會備案等事宜
1.備案方法：
（1）列席會議的自然人股東，請持身份證、股東賬戶卡、股東賬戶卡申請辦理登記。
（2）列席會議的公司股東意味著為公司股東企業法人代表，請持身份證、法定代表人證明書、營業執照副本復印件、法人代表股東賬戶卡、法人代表股東賬戶卡申請辦理登記。
（3）外地公司股東需要填寫好附后的《股東登記表》，利用發傳真或信件的形式辦理相關手續。
2.備案時長：2023年6月25日至6月26日
早上8:30-12:00，在下午14:30-17:30
3.備案地址：中山市公共事業集團股份有限公司董事會辦公室。
4.委托履行投票權人申報和決議時要遞交文件信息規定：
（1）自然人股東委托代理人應提交個人身份證、受托人身份證件、經公證法人授權書、受托人股東賬戶卡、受托人股東賬戶卡。
（2）公司股東委托代理人應提交個人身份證、法定代表人證明書、法人授權書、營業執照副本復印件、法人代表股東賬戶卡、法人代表股東賬戶卡。
5.大會聯系電話：
手機聯系人：程青民、嚴世亮
手機：0760-88389268、0760-89889053
發傳真：0760-88830011（發傳真請注明“股東會”字眼）
電子郵件：[email protected]、[email protected]
詳細地址：中山興中道18號財興商務大廈北座中山市公共事業集團股份有限公司董事會辦公室（信件上請注明“股東會”字眼）
郵政編碼：528403
6.大會花費：開會時間預訂大半天，列席會議者吃住、交通等費用自理。
四、參與網上投票的實際操作步驟
此次股東大會上，公司股東能通過深圳交易所交易軟件與互聯網投票軟件（網站為http://wltp.cninfo.com.cn）參與網絡投票。（網上投票的實際操作步驟詳見附件一）
五、備查簿文檔
1.第十屆股東會第七次會議決議；
2.第十屆職工監事第七次會議決議。
附件一：參與網上投票的實際操作步驟
配件二：公司股東申請表及法人授權書
中山市公共事業集團股份有限公司
股東會
二二三年六月十九日
配件1：
參與網上投票的實際操作步驟
一、網上投票程序
1.普通股票的網絡投票編碼與網絡投票通稱：網絡投票編碼為“360685”，網絡投票稱之為“公共網絡投票”。
2.填寫決議建議或競選投票數。
對非累積投票提案，填寫決議建議，允許、抵制、放棄。
3.公司股東對總提案進行投票，算作對除累積投票提議以外的其他全部提議表述同樣建議。
公司股東對總提議與實際提議反復網絡投票時，以第一次合理網絡投票為標準。如公司股東先向實際提議投票選舉，還要對總提案投票選舉，則以已投票選舉的實際提議的決議建議為標準，其余未決議的提案以總提案的決議建議為標準；如先向總提案投票選舉，還要對實際提議投票選舉，則是以總提案的決議建議為標準。
二、利用深圳交易所交易軟件網絡投票程序
1.網絡投票時長：2023年6月28日的股票交易時間，即9:15-9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。
2.公司股東可登陸證劵公司買賣手機客戶端根據交易軟件網絡投票。
三、根據深圳交易所互聯網技術投票軟件網絡投票程序
1.互聯網技術投票軟件逐漸網絡投票時間為2023年6月28日早上9:15—在下午15:00。
2.公司股東通過網絡投票軟件開展網上投票，需依照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引》的相關規定申請辦理身份驗證，獲得“深圳交易所個人數字證書”或“深圳證券交易所投資人手機服務密碼”。實際身份證書申請可登陸互聯網技術投票軟件http://wltp.cninfo.com.cn標準引導頻道查看。
3.公司股東依據獲得的手機服務密碼或個人數字證書，可登陸http://wltp.cninfo.com.cn在規定的時間內根據深圳交易所互聯網技術投票軟件進行投票。
配件2：
公司股東申請表
茲備案參與中山市公共事業集團股份有限公司2022年年度股東大會。
公司股東名字：股東賬戶號：
身份證號碼/營業執照號：股票數：
聯系方式：發傳真：
通訊地址：郵編：
發證日期：2023年月日
法人授權書
茲委托（老先生/女性）意味著自己（本公司）參加中山市公共事業集團股份有限公司2022年年度股東大會，并受權其全權負責履行投票權（如一部分履行投票權請尤其標明）。
受托人名字（蓋章）：擁有上市公司股份的特性數量：
受委托人名字（簽名）：受委托人身份證號碼：
法人授權書發證日期：法人授權書的有效期：
此次股東會提議決議意見表
備注名稱：受托人需在授權委托書中“允許”、“抵制”或“放棄”意愿中選擇一個并打“√”，
針對受托人在委托授權書中未明確網絡投票標示的，受委托人有權利按自己的喜好開展決議。
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舉報郵箱: [email protected] 投稿郵箱：Tougao@dzmg.cn
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