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西子清潔能源裝備制造股份有限公司 2023年員工持股計劃第一次持有人會議決議公告
證券代碼：002534證券簡稱：西子潔能編號：2023-047
債券代碼：127052債券簡稱：西子轉債
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、持有人會議召開情況
西子清潔能源裝備制造股份有限公司（以下簡稱“公司”）2023年員工持股計劃（以下簡稱“本員工持股計劃”）第一次持有人會議（以下簡稱“持有人會議”或“會議”）于2023年6月21日以現場結合通訊表決方式召開。本次出席會議的持有人共148人（不含預留份額），代表本員工持股計劃份額為86,650,317份，占公司本員工持股計劃份額總數（不含預留份額）的82.30%。
二、持有人會議審議情況
經與會持有人逐項審議，通過如下議案：
?。ㄒ唬徸h并通過《關于設立公司2023年員工持股計劃管理委員會的議案》
為了促進本員工持股計劃日常管理的效率，根據公司《2023年員工持股計劃》和公司《2023年員工持股計劃管理辦法》的相關規定，公司擬設立本員工持股計劃管理委員會，作為本員工持股計劃的日常管理與監督機構，代表持有人行使員工持股計劃資產所對應的股東權利。管理委員會由3名委員組成，設管理委員會主任1人，管理委員會委員的任期與本員工持股計劃的存續期一致。
表決結果：同意86,650,317份，占出席會議的持有人所持有表決權份額總數的100%；反對0份，占出席會議的持有人所持有表決權份額總數的0%；棄權0份，占出席會議的持有人所持有表決權份額總數的0%。
（二）審議并通過《關于選舉公司2023年員工持股計劃管理委員會委員的議案》
根據公司《2023年員工持股計劃》和公司《2023年員工持股計劃管理辦法》等相關規定，經本次持有人會議征集并提名，同意選舉蔣佳利女士、毛祖義先生、劉東方先生為本員工持股計劃管理委員會委員，其中蔣佳利女士為管理委員會主任，管理委員會委員的任期與本員工持股計劃存續期保持一致。
上述管理委員會委員與公司控股股東及實際控制人、持有公司5%以上股份的股東、公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系。
表決結果：同意86,650,317份，占出席會議的持有人所持有表決權份額總數的100%；反對0份，占出席會議的持有人所持有表決權份額總數的0%；棄權0份，占出席會議的持有人所持有表決權份額總數的0%。
?。ㄈ徸h并通過《關于授權公司2023年員工持股計劃管理委員會辦理與本員工持股計劃相關事宜的議案》
為保證公司本員工持股計劃的順利實施，根據公司《2023年員工持股計劃》和公司《2023年員工持股計劃管理辦法》等相關規定，現授權管理委員會辦理與本員工持股計劃的相關事宜，包括但不限于以下事項：
1、負責召集持有人會議，執行持有人會議的決議；
2、代表全體持有人對本員工持股計劃進行日常管理；
3、代表全體持有人行使股東權利；
4、管理本員工持股計劃利益分配；
5、按照本員工持股計劃規定審議確定放棄認購份額、因考核未達標、個人異動等原因而收回的份額等的分配/再分配方案；
6、按照本員工持股計劃規定決定持有人的資格取消事項；
7、辦理本員工持股計劃份額薄記建檔、變更和繼承登記；
8、制定、執行本員工持股計劃在存續期內參與公司增發、配股或發行可轉換債券等再融資事宜的方案；
9、決策本員工持股計劃存續期內除上述事項外的特殊事項；
10、代表或委托公司代表本員工持股計劃簽署相關文件；
11、持有人會議授權的其他職責；
12、本員工持股計劃草案及相關法律法規約定的其他應由管理委員會履行的職責。
表決結果：同意86,650,317份，占出席會議的持有人所持有表決權份額總數的100%；反對0份，占出席會議的持有人所持有表決權份額總數的0%；棄權0份，占出席會議的持有人所持有表決權份額總數的0%。
三、備查文件
1、公司2023年員工持股計劃第一次持有人會議決議；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
西子清潔能源裝備制造股份有限公司董事會
二二三年六月二十二日
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