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通鼎互聯信息內容有限責任公司 有關舉辦企業2022年年度股東大會的 提示性公告
證券代碼：002491證券簡稱：通鼎互聯公示序號：2023-023
我們公司及股東會全體人員確保信息公開內容真正、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
通鼎互聯信息內容有限責任公司（下稱“企業”）于2023年5月22日在《證券時報》、《上海證券報》和巨潮資訊網公布了《關于召開公司2022年年度股東大會的通知》。企業將在2023年6月12日在下午14:00舉辦企業2022年年度股東大會。此次股東會選用當場和網上投票相結合的舉辦，現將2022年年度股東大會的事宜提醒公告如下：
一、召開工作會議的相關情況
1.股東會屆次：通鼎互聯信息內容有限責任公司2022年年度股東大會
2.股東會的召集人：董事會
企業第五屆股東會第二十三次會議審議通過了《關于召開公司2022年年度股東大會的提案》。
3.此次股東會大會的舉辦合乎相關法律法規、行政規章、行政法規、行政規章和《公司章程》等要求。
4.會議召開的時間和日期
現場會議舉辦時間是在：2023年6月12日14:00
網上投票時間是在：2023年6月12日
在其中，利用深圳交易所交易軟件開展網上投票的準確時間為：2023年6月12日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；根據深圳交易所互聯網技術投票軟件網絡投票的準確時間為：2023年6月12日9:15至15:00。
5.大會的舉辦方法：此次股東會采用當場網絡投票與網上投票相結合的
企業將根據深圳交易所交易軟件與互聯網投票軟件(wltp.cninfo.com.cn)向領導公司股東給予互聯網方式的微信投票，公司股東還可以在網上投票期限內通過以上系統軟件履行投票權。
自然人股東應選用當場網絡投票、網上投票中的一種方式，假如同一投票權發生反復投票選舉的，以第一次投票選舉結論為標準；假如網上投票中反復網絡投票，同樣以第一次投票選舉結論為標準。
6.大會的除權日：2023年6月7日
7.參加目標：
（1）凡2023年6月7日在下午收盤的時候在中國結算深圳分公司在冊的企業整體普通股票公司股東均有權利參加股東會，并且可以以書面形式向授權委托人列席會議或參加決議，該公司股東委托代理人無須是該自然人股東。
（2）董事、監事會和高管人員；
（3）集團公司聘用的記錄侓師。
8.會議地點：江蘇蘇州市吳江區震澤鎮八都開發區陳德大路8號，通鼎互聯信息內容有限責任公司，寫字樓會議廳。
二、會議審議事宜
表一：此次股東會提議編碼表
特別提醒：
1、公布狀況
以上全部提議早已企業第五屆股東會第二十三會議第五屆職工監事第十四次會議審議根據，主要內容詳細公司在2023年4月29日在《證券時報》、《上海證券報》或巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）發表的有關公示。
2、以上第6項提議涉及到關聯方交易事宜，需關系公司股東回避表決。主要內容詳細公司在2023年4月29日在《證券時報》、《上海證券報》或巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）發表的有關公示。
3、企業在此次股東會表決票進行匯總時，會讓中小股東的決議獨立記票。
4、公司獨立董事將于此次年度股東大會以上職。
三、大會備案等事宜
（一）備案時長：2023年6月9日（早上8:30-11:30，在下午13:30-16:30）
（二）備案方法：
1、法人股東須持身份證和證券賬戶卡登記信息，授權委托人列席會議的，須持身份證、法人授權書和證券賬戶卡登記信息；
2、公司股東由法人代表列席會議的，須持營業執照副本復印件、法人代表身份證件和證券賬戶卡登記信息；由法人代表委托委托代理人參會的，須持身份證、營業執照副本復印件、法人授權書和證券賬戶卡登記信息；
3、外地公司股東能夠書面形式信件或發傳真辦理相關手續。
（三）備案地址：通鼎互聯信息內容有限責任公司證券事務部
收貨地址：江蘇蘇州市吳江區震澤鎮八都開發區陳德大路8號通鼎互聯信息內容有限責任公司證券事務部（信件上請注明“股東會”字眼）郵政編碼：215233
四、參與網上投票的實際操作步驟
在此次股東大會上，公司股東能通過深圳交易所交易軟件與互聯網投票軟件（http://wltp.cninfo.com.cn）參與網絡投票。股東會網上投票的實際操作步驟詳見附件1。
五、其他事宜
1、手機聯系人：陸凱
聯系方式：0512-63878226
聯絡發傳真：0512-63877239
通信地址：江蘇蘇州市吳江區震澤鎮八都開發區陳德大路8號，通鼎互聯信息內容有限責任公司證券事務部
郵政編碼：215233
2、出席本次股東會現場會議股東或公司股東委托代理人請在會議召開三十分鐘前抵達會議地點，并持身份證明、個股賬戶、合理股東賬戶卡、法人授權書等正本，便于核查真實身份及每日簽到進場。出席會議股東吃住、交通等費用自理。
六、備查簿文檔
1、企業第五屆股東會第二十三次會議決議；
2、企業第五屆職工監事第十四次會議決議。
特此通知。
配件1：參與網上投票的實際操作步驟
配件2：法人授權書
配件3：公司股東申請表
通鼎互聯信息內容有限責任公司股東會
2023年6月10日
配件1：
參與網上投票的實際操作步驟
一、網上投票程序
1、普通股票的網絡投票編碼與網絡投票通稱：網絡投票編碼為“362491”，網絡投票稱之為“通鼎網絡投票”。
2、填寫決議建議或競選投票數。
此次股東會所有提案均屬于非累積投票提案，填寫決議建議：允許、抵制、放棄。
3、此次股東會設總提案，公司股東對總提案進行投票，算作對除累積投票提議以外的其他全部提議表述同樣建議。
公司股東對總提議與實際提議反復網絡投票時，以第一次合理網絡投票為標準。如公司股東先向實際提議投票選舉，還要對總提案投票選舉，則以已投票選舉的實際提議的決議建議為標準，其余未決議的提案以總提案的決議建議為標準；如先向總提案投票選舉，還要對實際提議投票選舉，則是以總提案的決議建議為標準。
二、利用深圳交易所交易軟件網絡投票程序
1、網絡投票時長：2023年6月12日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00。
2、公司股東可登陸證劵公司買賣手機客戶端根據交易軟件網絡投票。
三、根據深圳交易所互聯網技術投票軟件網絡投票程序
1、互聯網技術投票軟件逐漸網絡投票時間為2023年6月12日早上9:15，截止時間為2023年6月12日在下午3:00。
2、公司股東通過網絡投票軟件開展網上投票，需依照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年修訂）》的相關規定申請辦理身份驗證，獲得“深圳交易所個人數字證書”或“深圳證券交易所投資人手機服務密碼”。實際身份證書申請可登陸互聯網技術投票軟件http://wltp.cninfo.com.cn標準引導頻道查看。
3、公司股東依據獲得的手機服務密碼或個人數字證書，可登陸http://wltp.cninfo.com.cn在規定的時間內根據深圳交易所互聯網技術投票軟件進行投票。
配件2：
法人授權書
致：通鼎互聯信息內容有限責任公司
茲委托___________老先生（女性）意味著自己/本公司參加通鼎互聯信息內容有限責任公司2022年年度股東大會，對下列提案以投票方式委托履行投票權。自己/本公司對此次會議表決事宜未做實際標示的，受委托人可委托履行投票權，其形使投票權的代價均是自己/本公司擔負。
（表明：請對其提案網絡投票選擇的時候打“√”，“允許”“抵制”“放棄”都不打“√”視作放棄，“允許”“抵制”“放棄”另外在兩條路中打“√”視作廢票解決）
假如公司股東不去做實際標示，視作公司股東委托代理人可以按照自己的意愿決議。
（注：法人授權書貼報、打印或者按之上文件格式自做均合理；企業授權委托務必加蓋公章。）
配件3：
公司股東申請表
截止到2023年6月7日15:00買賣結束后自己/本公司擁有通鼎互聯（002491）個股，現備案參與企業2022年年度股東大會
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