證券代碼：002590證券簡稱：萬安科技公告編號：2023-049

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　特別提示：

　　1、本次股東大會以現場投票與網絡投票相結合的表決方式召開；

　　2、本次股東大會無新增、變更、否決議案的情況。

　　一、會議召開和召集情況

　　1、會議召開時間：2023年6月9日（星期五）下午14：30

　　2、會議召集人：公司董事會

　　3、會議主持人：董事長陳鋒先生

　　4、會議召開地點：公司萬安集團有限公司六樓602會議室

　　5、會議召開方式：現場投票與網絡投票相結合的表決方式

　　6、本次會議的召集、召開和表決程序符合《公司法》、《股東大會議事規則》等有關法律、法規及規范性文件以及《公司章程》的規定。

　　二、會議出席情況

　　1、股東出席的總體情況：

　　通過現場和網絡投票的股東8人，代表股份255,776,726股，占公司總股份的53.3260%。其中：通過現場投票的股東6人，代表股份255,312,926股，占公司總股份的53.2293%。通過網絡投票的股東2人，代表股份463,800股，占公司總股份的0.0967%。

　　中小股東出席的總體情況：

　　通過現場和網絡投票的中小股東7人，代表股份35,796,026股，占公司總股份的7.4630%。其中：通過現場投票的中小股東5人，代表股份35,332,226股，占公司總股份的7.3663%。通過網絡投票的中小股東2人，代表股份463,800股，占公司總股份的0.0967%。

　　2、公司董事、監事和高級管理人員以及見證律師列席了會議。

　　三、議案審議和表決情況

　　1、《關于換屆選舉非獨立董事的議案》

　　總表決情況：

　　1.01.《關于選舉陳鋒為公司第六屆董事會非獨立董事的議案》

　　同意股份數:255,776,326股，占出席會議所有股東所持股份的99.9998%。

　　1.02.《關于選舉陳黎慕為公司第六屆董事會非獨立董事的議案

　　同意股份數:255,776,326股，占出席會議所有股東所持股份的99.9998%。

　　1.03.《關于選舉俞迪輝為公司第六屆董事會非獨立董事的議案》

　　同意股份數:255,776,326股，占出席會議所有股東所持股份的99.9998%。

　　1.04.《關于選舉傅直全為公司第六屆董事會非獨立董事的議案》

　　同意股份數:255,776,326股，占出席會議所有股東所持股份的99.9998%。

　　1.05.《關于選舉姚煥春為公司第六屆董事會非獨立董事的議案》

　　同意股份數:255,776,326股，占出席會議所有股東所持股份的99.9998%。

　　1.06.《關于選舉江學芳為公司第六屆董事會非獨立董事的議案》

　　同意股份數:255,776,326股，占出席會議所有股東所持股份的99.9998%。

　　中小股東總表決情況：

　　1.01.《關于選舉陳鋒為公司第六屆董事會非獨立董事的議案》

　　同意股份數:35,795,626股，占出席會議所有股東所持股份的99.9989%。

　　1.02.《關于選舉陳黎慕為公司第六屆董事會非獨立董事的議案

　　同意股份數:35,795,626股，占出席會議所有股東所持股份的99.9989%。

　　1.03.《關于選舉俞迪輝為公司第六屆董事會非獨立董事的議案》

　　同意股份數:35,795,626股，占出席會議所有股東所持股份的99.9989%。

　　1.04.《關于選舉傅直全為公司第六屆董事會非獨立董事的議案》

　　同意股份數:35,795,626股，占出席會議所有股東所持股份的99.9989%。

　　1.05.《關于選舉姚煥春為公司第六屆董事會非獨立董事的議案》

　　同意股份數:35,795,626股，占出席會議所有股東所持股份的99.9989%。

　　1.06.《關于選舉江學芳為公司第六屆董事會非獨立董事的議案》

　　同意股份數:35,795,626股，占出席會議所有股東所持股份的99.9989%。

　　2、《關于換屆選舉獨立董事的議案》

　　總表決情況：

　　2.01.《關于選舉鄭萬青為公司第六屆董事會獨立董事的議案》

　　同意股份數:255,776,326股，占出席會議所有股東所持股份的99.9998%。

　　2.02.《關于選舉謝雅芳為公司第六屆董事會獨立董事的議案》

　　同意股份數:255,776,326股，占出席會議所有股東所持股份的99.9998%。

　　2.03.《關于選舉閆建來為公司第六屆董事會獨立董事的議案》

　　同意股份數:255,776,326股，占出席會議所有股東所持股份的99.9998%。

　　中小股東總表決情況：

　　2.01.《關于選舉鄭萬青為公司第六屆董事會獨立董事的議案》

　　同意股份數:35,795,626股，占出席會議所有股東所持股份的99.9989%。

　　2.02.《關于選舉謝雅芳為公司第六屆董事會獨立董事的議案》

　　同意股份數:35,795,626股，占出席會議所有股東所持股份的99.9989%。

　　2.03.《關于選舉閆建來為公司第六屆董事會獨立董事的議案》

　　同意股份數:35,795,626股，占出席會議所有股東所持股份的99.9989%。

　　3、《關于換屆選舉公司第六屆監事會監事的議案》

　　總表決情況：

　　3.01.《關于選舉朱哲劍為公司第六屆監事會非職工代表監事的議案》

　　同意股份數:255,773,326股，占出席會議所有股東所持股份的99.9987%。

　　3.02.《關于選舉斯陳鋒為公司第六屆監事會非職工代表監事的議案》

　　同意股份數:255,773,326股，占出席會議所有股東所持股份的99.9987%。

　　中小股東總表決情況：

　　3.01.《關于選舉朱哲劍為公司第六屆監事會非職工代表監事的議案》

　　同意股份數:35,792,626股，占出席會議所有股東所持股份的99.9905%。

　　3.02.《關于選舉斯陳鋒為公司第六屆監事會非職工代表監事的議案》

　　同意股份數:35,792,626股，占出席會議所有股東所持股份的99.9905%。

　　4、《關于公司董事津貼的議案》

　　總表決情況：

　　同意255,773,326股，占出席會議所有股東所持股份的99.9987%；反對3,400股，占出席會議所有股東所持股份的0.0013%；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000%。

　　中小股東總表決情況：

　　同意35,792,626股，占出席會議的中小股東所持股份的99.9905%；反對3,400股，占出席會議的中小股東所持股份的0.0095%；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000%。

　　5、《關于公司監事津貼的議案》

　　總表決情況：

　　同意255,773,326股，占出席會議所有股東所持股份的99.9987%；反對3,400股，占出席會議所有股東所持股份的0.0013%；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000%。

　　中小股東總表決情況：

　　同意35,792,626股，占出席會議的中小股東所持股份的99.9905%；反對3,400股，占出席會議的中小股東所持股份的0.0095%；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000%。

　　四、律師見證情況

　　1、律師事務所：上海市錦天城律師事務所

　　2、見證律師：勞正中、陳佳榮

　　3、結論性意見：綜上所述，本所律師認為，公司2023年第四次臨時股東大會的召集和召開程序、召集人資格、出席會議人員資格、會議表決程序及表決結果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股東大會規則（2022年修訂）》等法律、法規、規章和其他規范性文件及《公司章程》的有關規定，本次股東大會通過的決議合法有效。

　　五、備查文件

　　1、公司2023年第四次臨時股東大會決議；

　　2、上海市錦天城律師事務所關于浙江萬安科技股份有限公司2023年第四次臨時股東大會的法律意見書。

　　特此公告。

　　浙江萬安科技股份有限公司董事會

　　2023年6月9日

　　證券代碼：002590證券簡稱：萬安科技公告編號：2023-052

　　浙江萬安科技股份有限公司

　　關于董事會、監事會完成換屆選舉及

　　聘任高級管理人員、證券事務代表的公告

　　本公司及董事會全體成員保證本公告內容真實、準確和完整，沒有任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　浙江萬安科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年6月9日召開的2023年第四次臨時股東大會，審議通過了董事會、監事會換屆選舉等相關議案，選舉產生了公司第六屆董事會非獨立董事、獨立董事以及第六屆監事會非職工代表監事。在2023年第四次臨時股東大會召開之前，公司職工代表大會已經完成第六屆監事會職工代表監事選舉工作。公司于2023年6月9日召開了第六屆董事會第一次會議和第六屆監事會第一次會議，審議通過了選聘公司董事長、董事會專門委員會委員、監事會主席以及高級管理人員等相關議案，公司董事會、監事會的換屆選舉已經完成，現將相關情況公告如下：

　　一、公司第六屆董事會組成情況

　　1、董事長：陳鋒先生；

　　2、非獨立董事：陳鋒先生、陳黎慕先生、俞迪輝先生、傅直全先生、姚煥春先生、江學芳女士；

　　3、獨立董事：閆建來先生、鄭萬青先生、謝雅芳女士；

　　獨立董事閆建來先生、鄭萬青先生、謝雅芳女士的任職資格和獨立性已經深圳證券交易所備案審核無異議。

　　上述人員均能夠勝任崗位職責的要求，不存在《公司法》、《公司章程》中規定禁止任職的情形，不存在被中國證監會確定為市場禁入者且在禁入期的情況，亦不屬于失信被執行人。董事會中兼任公司高級管理人員的董事人數以及由職工代表擔任的董事人數總計未超過公司董事總數的二分之一，獨立董事的人數比例符合相關法規的要求。

　　二、公司第六屆監事會組成情況

　　1、監事會主席：朱哲劍先生；

　　2、非職工代表監事：朱哲劍先生、斯陳鋒先生；

　　3、職工代表監事：唐勝男女士；

　　上述人員均符合法律、法規規定的上市公司監事任職資格，不存在《公司法》、《公司章程》中規定的不得擔任公司監事的情形，不存在被中國證監會確定為市場禁入者且在禁入期的情況，未曾受到中國證監會和證券交易所的任何處罰和懲戒，亦不屬于失信被執行人。監事會成員最近二年均未曾擔任過公司董事或者高級管理人員，公司監事會中職工代表監事的比例未低于三分之一，單一股東提名的監事未超過公司監事總數的二分之一。

　　三、公司第六屆董事會專門委員會組成情況

　　根據《公司章程》、《董事會議事規則》及相關法律法規的規定，公司第六屆董事會設立戰略委員會、審計委員會、提名委員會、薪酬與考核委員會。

　　1、董事會戰略委員會由選舉陳鋒先生、俞迪輝先生、閆建來先生組成，陳鋒先生為董事會戰略委員會召集人。

　　2、董事會審計委員會由謝雅芳女士、鄭萬青先生、陳鋒先生組成，謝雅芳女士為董事會審計委員會召集人。

　　3、董事會提名委員會由鄭萬青先生、閆建來先生、陳鋒先生組成，鄭萬青先生為董事會提名委員會召集人。

　　4、董事會薪酬與考核委員會由閆建來先生、謝雅芳女士、陳鋒先生組成，閆建來先生為董事會薪酬與考核委員會召集人。

　　以上人員任期與本屆董事會任期相同。

　　四、公司第六屆董事會聘任高級管理人員及證券事務代表情況

　　（一）高級管理人員

　　1、總經理：陳鋒先生

　　2、副總經理：俞迪輝先生、傅直全先生、沈駿先生、吳建松先生；

　　3、副總經理兼董事會秘書：李建林先生；

　　4、財務總監：江學芳女士；

　　李建林先生已取得深圳證券交易所頒發的董事會秘書資格證書。

　　聯系電話：0575-87658897

　　傳真：0575-87659719

　　通訊地址：浙江省諸暨市店口鎮軍聯路3號

　　電子郵箱：[email protected]

　　（二）證券事務代表：

　　證券事務代表：何華燕女士

　　以上人員任期三年，自本次會議審議通過之日起至本屆董事會任期屆滿之日止。個人簡歷詳見附件。

　　上述人員均符合法律、法規規定的上市公司高級管理人員任職資格，不存在《公司法》、《公司章程》中規定的不得擔任公司高級管理人員的情形，不存在被中國證監會確定為市場禁入者且在禁入期的情況，未曾受到中國證監會和證券交易所的任何處罰和懲戒，亦不屬于失信被執行人。

　　公司對任期屆滿離任的董事、監事在任職期間為公司所做的貢獻表示衷心感謝！

　　特此公告。

　　浙江萬安科技股份有限公司董事會

　　2023年6月9日

　　附件：

　　第六屆董事、監事、高級管理人員簡歷

　　一、董事

　　1、陳鋒：男，1978年出生，研究生學歷，中共黨員。歷任上海萬安國際貿易有限公司、萬安集團諸暨汽車制動系統有限公司副總經理。現任公司董事長、總經理。兼任萬安集團有限公司董事、安徽萬安汽車零部件有限公司董事、安徽盛隆鑄業有限公司董事、上海萬捷汽車控制系統有限公司執行董事、陜西萬安汽車零部件有限公司董事、北京金萬安汽車電子技術研發有限公司執行董事、浙江博勝汽車部件有限公司執行董事、浙江萬安泵業有限公司執行董事、長春富奧萬安制動控制系統有限公司董事、瀚德萬安（上海）電控制動系統有限公司董事長、上海同馭汽車科技有限公司董事、青島海通萬安汽車零部件有限公司董事、安徽萬安智晟汽車底盤系統有限公司董事、浙江智軒興汽車零部件有限公司董事、諸暨萬安智博企業管理咨詢合伙企業（有限合伙）執行事務合伙人。

　　陳鋒先生為公司實際控制人之一，系實際控制人陳利祥之子，目前直接持有公司股份23,940,000股，同時持有公司控股股東萬安集團有限公司13.48%的股權，不存在《公司法》第一百四十六條規定的情形，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號--主板上市公司規范運作》中規定的不得擔任公司董事的情形。

　　2、俞迪輝：男，1967年出生，工程師，中共黨員，歷任諸暨市汽車制動器廠科長、浙江萬安實業公司科長、浙江萬安實業有限公司部長、浙江萬安實業集團有限公司主任、萬安集團諸暨汽車制動系統有限公司董事。現任公司董事、副總經理，兼任萬安集團有限公司董事、安徽萬安汽車零部件有限公司董事、浙江萬安智馭汽車控制系統有限公司監事、浙江博勝汽車部件有限公司監事、陜西萬安汽車零部件有限公司監事、安徽盛隆鑄業有限公司監事、浙江萬安泵業有限公司監事、浙江萬安智驅科技有限公司執行董事、四川萬安三峰置業有限公司監事、瀚德萬安（上海）電控制動系統有限公司董事、安徽萬安智晟汽車底盤系統有限公司董事、浙江維埃易貿易有限公司執行董事。

　　俞迪輝先生為公司實際控制人之一，系實際控制人陳利祥之妹夫，目前直接持有公司股份4,257,194股，同時持有公司控股股東萬安集團有限公司8.29%的股權，不存在《公司法》第一百四十六條規定的情形，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號--主板上市公司規范運作》中規定的不得擔任公司董事的情形。

　　3、陳黎慕：男，1962年出生，經濟師，中共黨員。歷任諸暨市汽車制動器廠供銷科科長；萬安集團有限公司銷售部長、總經理助理、董事、公司監事。現任公司董事，萬安集團有限公司董事，兼任安徽萬安汽車零部件有限公司董事、四川萬安三峰置業有限公司董事、浙江萬安置業有限公司總經理。

　　陳黎慕先生為公司實際控制人之一，系實際控制人陳利祥的弟弟，目前直接持有公司股份3,927,190股，同時持有公司控股股東萬安集團有限公司8.29%的股權，不存在《公司法》第一百四十六條規定的情形，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號--主板上市公司規范運作》中規定的不得擔任公司董事的情形。

　　4、姚煥春：男，1972年出生，中共黨員。歷任紹興市婦女兒童醫院醫生，公司國際貿易部總經理，現任公司董事、總經理助理，兼任安徽萬安環境工程有限公司董事、安徽萬安汽車零部件有限公司監事。

　　姚煥春先生系實際控制人陳利祥的女婿，公司董事長陳鋒的姐夫，未持有公司股份，不存在《公司法》第一百四十六條規定的情形，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號--主板上市公司規范運作》中規定的不得擔任公司董事的情形。

　　5、傅直全：男，1977年出生，碩士研究生學歷，歷任萬安集團有限公司技術員，現任公司董事、公司副總經理，兼任萬安集團有限公司董事、北京金萬安汽車電子技術研發有限公司總經理、上海同馭汽車科技有限公司董事。

　　傅直全先生系公司職工，未持有公司股份，與持有公司百分之五以上股份的股東、實際控制人以及其他董事、監事、高級管理人員之間沒有關聯關系，不存在《公司法》第一百四十六條規定的情形，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號--主板上市公司規范運作》中規定的不得擔任公司董事的情形。

　　6、江學芳：女，1978年12月出生，中國國籍，無永久境外居留權，碩士研究生學歷，高級會計師、審計師。歷任武漢金鶴藥業有限公司河南省辦事處會計、上海聯宇制衣有限公司會計、浙江諸暨萬寶機械有限公司會計、公司事業一部財務部長，公司財務部副部長。現任公司財務總監，兼任浙江智軒興汽車零部件有限公司董事。

　　江學芳女士系公司職工，未持有公司股份，與持有公司百分之五以上股份的股東、實際控制人以及其他董事、監事、高級管理人員之間沒有關聯關系，不存在《公司法》第一百四十六條規定的情形，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號--主板上市公司規范運作》中規定的不得擔任公司董事的情形。

　　7、謝雅芳：女，1963年出生，碩士學歷，黨員，教授級高級會計師,歷任中國上市公司協會財務總監專業委員會委員；浙江省上市公司協會財務總監專業委員會主任委員；中國總會計師協會理事；浙江省總會計師協會常務理事；杭州市女企業家協會常務理事任副秘書長；杭州市女知識分子聯誼會常務理事；杭州市第十屆人大代表；浙江開山壓縮機股份有限公司及浙江杭鉆機械制造股份有限公司獨立董事；杭州市商業局任財務處副處長；杭州解百集團股份有限公司掛職副總經理、董事、黨委委員、副總經理、常務副總經理、總會計師；杭州解百集團股份有限公司顧問；上海寶藤生物醫藥科技股份有限公司財務總監。現任浙江新和成股份有限公司總裁助理，公司獨立董事。

　　謝雅芳女士目前未持有公司股份，與持有公司百分之五以上股份的股東、實際控制人以及其他董事、監事、高級管理人員之間沒有關聯關系，不存在《公司法》第一百四十六條規定的情形，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號--主板上市公司規范運作》中規定的不得擔任公司董事的情形，不存在超過5家上市公司兼任獨立董事的情形，不屬于“失信被執行人”。

　　8、鄭萬青：男，1962年出生，博士研究生，教授，九三學社。歷任杭州師范大學助教、講師，浙江星韻律師事務所律師，浙江京衡律師事務所律師。現任浙江工商大學法學院教授、浙江工商大學知識產權研究所所長，兼任浙江澤厚律師事務所律師、杭州仲裁委員會仲裁員，公司獨立董事。

　　鄭萬青先生目前未持有公司股份，與持有公司百分之五以上股份的股東、實際控制人以及其他董事、監事、高級管理人員之間沒有關聯關系，不存在《公司法》第一百四十六條規定的情形，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號--主板上市公司規范運作》中規定的不得擔任公司董事的情形，不存在超過5家上市公司兼任獨立董事的情形，不屬于“失信被執行人”。

　　9、閆建來：男，1963年出生，歷任中國汽車零部件工業聯營公司（中汽總公司）科員、規劃部長，中央赴豫講師團教師，北京廣豐鋼板彈簧廠總監，中國汽車工業協會零部件部部長、《汽車導訊》主編等，現任中國汽車工程學會副秘書長，兼任中國科協智能制造聯合體副秘書長，中國汽車職業教育集團理事長，中國大學生方程式汽車大賽組委會執行主任，江蘇新泉汽車飾件股份有限公司獨立董事。

　　閆建來先生目前未持有公司股份，與持有公司百分之五以上股份的股東、實際控制人以及其他董事、監事、高級管理人員之間沒有關聯關系，不存在《公司法》第一百四十六條規定的情形，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號--主板上市公司規范運作》中規定的不得擔任公司董事的情形，不存在超過5家上市公司兼任獨立董事的情形，不屬于“失信被執行人”。

　　二、監事

　　1、朱哲劍：男，1971年出生，大專學歷，工程師，中共黨員。歷任諸暨市汽車制動器廠金工車間員工、車間主任；萬安集團有限公司金工車間主任、生產部副部長；萬安集團有限公司諸暨制動系統有限公司總經理；上海萬捷汽車控制系統有限公司總經理。現任公司商用車事業部總經理，兼任浙江萬安智馭汽車控制系統有限公司執行董事。

　　朱哲劍先生系公司職工，未持有公司股份，與持有公司百分之五以上股份的股東、實際控制人以及其他董事、監事、高級管理人員之間沒有關聯關系，不存在《公司法》第一百四十六條規定的情形，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號--主板上市公司規范運作》中規定的不得擔任公司監事的情形。

　　2、斯陳鋒：男，1978年出生，中國國籍，無永久境外居留權，本科學歷，中共黨員，助理工程師。歷任公司企管中心質管部長、經理，安徽盛隆鑄業有限公司總經理，事業一部副總經理，事業二部副總經理。現任浙江萬安泵業有限公司總經理，兼任安徽盛隆鑄業有限公司總經理。

　　斯陳鋒先生系公司職工，未持有公司股份，與持有公司百分之五以上股份的股東、實際控制人以及其他董事、監事、高級管理人員之間沒有關聯關系，不存在《公司法》第一百四十六條規定的情形，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號--主板上市公司規范運作》中規定的不得擔任公司監事的情形。

　　3、唐勝男：女，1986年出生，碩士學歷，中共黨員。歷任上海星申機械有限公司質量統計，公司技術中心標準化工程師、VMS推進部推進專員、運管部精益生產科科長、生管部副部長，公司中轉庫資產管理部副部長。現任浙江萬安泵業有限公司總經理助理。

　　唐勝男女士系公司職工，未持有公司股份，與持有公司百分之五以上股份的股東、實際控制人以及其他董事、監事、高級管理人員之間沒有關聯關系，不存在《公司法》第一百四十六條規定的情形，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《公司法》、《公司章程》中規定的不得擔任公司監事的情形。

　　（三）高級管理人員

　　1、陳鋒：董事長兼總經理。（詳見董事簡歷部分）

　　2、俞迪輝：副總經理。（詳見董事簡歷部分）

　　3、傅直全：副總經理。（詳見董事簡歷部分）

　　4、江學芳：財務總監。（詳見董事簡歷部分）

　　5、李建林：男，1966年出生，大學本科學歷，副教授、會計師，中共黨員。歷任黑龍江省牡丹江林業學校會計教研室教師；黑龍江林業職業技術學院經濟管理系教師；黑龍江林業職業技術學院經濟管理系專業主任。現任公司副總經理、董事會秘書。

　　李建林先生系公司職工，未持有公司股份，與持有公司百分之五以上股份的股東、實際控制人以及其他董事、監事、高級管理人員之間沒有關聯關系，不存在《公司法》第一百四十六條規定的情形，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，符合《公司法》、《公司章程》、《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號--主板上市公司規范運作》關于上市公司高級管理人員任職資格的規定。

　　董事會秘書通訊方式

　　辦公電話：0575-87658897

　　傳真：0575-87659719

　　通訊地址：浙江省諸暨市店口鎮軍聯路3號

　　電子郵箱：[email protected]

　　6、沈駿：男，1978年5月出生，大學本科學歷，歷任JUKI（重機）寧波服裝設備工業有限公司（日資）制造主任，寧波四維爾汽車零部件股份有限公司部長、副總經理，上海飛爾汽車零部件有限公司任寧波分公司總經理，寧波神通汽車零部件股份有限公司部長，寧波雙林汽車股份有限公司運營總監。現任公司副總經理、兼任浙江萬安智馭汽車控制系統有限公司總經理。

　　沈駿先生系公司職工，未持有公司股份，與持有公司百分之五以上股份的股東、實際控制人以及其他董事、監事、高級管理人員之間沒有關聯關系，不存在《公司法》第一百四十六條規定的情形，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，符合《公司法》、《公司章程》、《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號--主板上市公司規范運作》關于上市公司高級管理人員任職資格的規定。

　　7、吳建松：男，1977年出生，大專，浙江工業大學之江學院機電技術綜合應用專業，高級工程師，清華大學汽車用品高級研修班（EMBA）。歷任杭州發動機廠銷售公司（黃河集團）業務員到銷售公司總經理，萬向集團浙江普通服務市場有限公司集團發展部產品總監，公司營銷中心經理，浙江諸暨萬寶機械有限公司副總經理、總經理，現任公司總經理助理。

　　吳建松先生系公司職工，未持有公司股份，與持有公司百分之五以上股份的股東、實際控制人以及其他董事、監事、高級管理人員之間沒有關聯關系，不存在《公司法》第一百四十六條規定的情形，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，符合《公司法》、《公司章程》、《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號--主板上市公司規范運作》關于上市公司高級管理人員任職資格的規定。

　　（四）證券事務代表

　　何華燕，女，1986年9月出生，中國國籍，無永久境外居留權，本科學歷，畢業于浙江財經學院，2011年8月進入浙江萬安科技股份有限公司，從事財務相關工作。現任公司證券事務代表。

　　證券代碼：002590證券簡稱：萬安科技公告編號：2023-051

　　浙江萬安科技股份有限公司

　　第六屆監事會第一次會議決議公告

　　本公司及監事會全體成員保證本公告內容真實、準確和完整，沒有任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　浙江萬安科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆監事會第一次會議于2023年6月9日以現場表決的方式在公司會議室召開，會議通知于2023年6月1日以電子郵件方式送達，會議應到監事3人，實到監事3人，符合《公司法》及《公司章程》的有關規定，會議由公司監事朱哲劍先生主持，經與會監事認真討論，以舉手表決的方式，通過了以下議案：

　　1、會議以3票同意，0票棄權，0票反對的表決結果，審議通過了《關于選舉公司監事會主席的議案》。

　　同意選舉朱哲劍先生為公司第六屆監事會主席，任期自監事會選舉通過之日起至本屆監事會任期屆滿時止。

　　備查文件

　　公司第六屆監事會第一次會議決議。

　　特此公告。

　　浙江萬安科技股份有限公司監事會

　　2023年6月9日

　　證券代碼：002590證券簡稱：萬安科技公告編號：2023-050

　　浙江萬安科技股份有限公司

　　第六屆董事會第一次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證本公告內容真實、準確和完整，沒有任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　浙江萬安科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第一次會議通知于2023年6月1日以電子郵件方式送達，會議于2023年6月9日以現場結合通訊表決的方式在公司會議室召開，會議應參加表決的董事9人，實際參加表決的董事9人，公司監事、高管列席了本次會議。會議由公司董事陳鋒先生主持，本次會議的召集、召開符合《公司法》及《公司章程》的有關規定，會議合法有效。

　　經與會董事認真討論，一致通過以下決議：

　　1、會議以9票同意，0票反對，0票棄權的表決結果，審議通過了《關于選舉第六屆董事會董事長的議案》。

　　同意選舉陳鋒先生為公司第六屆董事會董事長，任期自本次董事會審議通過之日起至本屆董事會任期屆滿時止。

　　2、會議以9票同意，0票反對，0票棄權的表決結果，審議通過了《關于選舉董事會戰略委員會的議案》。

　　同意選舉陳鋒先生、俞迪輝先生、閆建來先生為董事會戰略委員會委員，陳鋒先生為董事會戰略委員會召集人。

　　3、會議以9票同意，0票反對，0票棄權的表決結果，審議通過了《關于選舉董事會審計委員會的議案》。

　　同意選舉謝雅芳女士、鄭萬青先生、陳鋒先生為董事會審計委員會委員，謝雅芳女士為董事會審計委員會召集人。

　　4、會議以9票同意，0票反對，0票棄權的表決結果，審議通過了《關于選舉董事會提名委員會的議案》。

　　同意選舉鄭萬青先生、閆建來先生、陳鋒先生為董事會提名委員會委員，鄭萬青先生為董事會提名委員會召集人。

　　5、會議以9票同意，0票反對，0票棄權的表決結果，審議通過了《關于選舉董事會薪酬與考核委員會的議案》

　　同意選舉閆建來先生、謝雅芳女士、陳鋒先生為董事會薪酬與考核委員會委員，閆建來先生為董事會薪酬與考核委員會召集人。

　　6、會議以9票同意，0票反對，0票棄權的表決結果，審議通過了《關于聘任公司總經理的議案》

　　同意聘任陳鋒先生為公司總經理，任期自本次董事會審議通過之日起至本屆董事會任期屆滿時止。

　　公司獨立董事閆建來、謝雅芳、鄭萬青發表了同意意見。

　　7、會議以9票同意，0票反對，0票棄權的表決結果，審議通過了《關于聘任公司董事會秘書的議案》

　　同意聘任李建林先生為公司董事會秘書，任期自本次董事會審議通過之日起至本屆董事會任期屆滿時止。

　　公司獨立董事閆建來、謝雅芳、鄭萬青發表了同意意見。

　　8、會議以9票同意，0票反對，0票棄權的表決結果，審議通過了《關于聘任公司財務總監的議案》

　　同意聘任江學芳女士為公司財務總監，任期自本次董事會審議通過之日起至本屆董事會任期屆滿時止。

　　公司獨立董事閆建來、謝雅芳、鄭萬青發表了同意意見。

　　9、會議以9票同意，0票反對，0票棄權的表決結果，審議通過了《關于聘任公司副總經理的議案》。

　　同意聘任俞迪輝先生、李建林先生、傅直全先生、沈駿先生、吳建松先生為公司副總經理，任期自本次董事會審議通過之日起至本屆董事會任期屆滿時止。

　　公司獨立董事閆建來、謝雅芳、鄭萬青發表了同意意見。

　　10、會議以9票同意，0票反對，0票棄權的表決結果，審議通過了《關于聘任公司證券事務代表的議案》。

　　同意聘任何華燕女士為公司證券事務代表，任期自本次董事會審議通過之日起至本屆董事會任期屆滿時止。

　　備查文件

　　公司第六屆董事會第一次會議決議。

　　特此公告。

　　浙江萬安科技股份有限公司

　　董事會

　　2023年6月9日