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良品鋪子股份有限公司 2023年員工持股計劃第一次持有人 會議決議公告
證券代碼：603719證券簡稱：良品鋪子公告編號：2023-036
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
一、持有人會議召開情況
良品鋪子股份有限公司（以下簡稱“公司”）2023年員工持股計劃第一次持有人會議于2023年6月9日以現場與通訊相結合的方式召開。公司于2023年6月6日以電子郵件、直接送達等方式通知全體參會人員。本次會議由董事會秘書徐然女士主持召開。會議應到持有人90人，實到90人，代表公司2023年員工持股計劃份額3,016,600份，占公司2023年員工持股計劃總份額的100%。本次會議的召集、召開和表決程序符合相關法律法規、規范性文件及公司2023年員工持股計劃的有關規定，會議合法有效。
二、持有人會議審議情況
經與會持有人逐項審議，通過以下議案：
1、審議通過《關于設立公司2023年員工持股計劃管理委員會的議案》。
為保證公司2023年員工持股計劃（以下簡稱“本次員工持股計劃”）順利進行，保障持有人的合法權益，促進本次員工持股計劃日常管理的效率，根據公司《2023年員工持股計劃（草案修訂稿）》、公司《2023年員工持股計劃管理辦法》的有關規定，同意設立公司2023年員工持股計劃管理委員會，負責本次員工持股計劃的日常管理，代表持有人及本次員工持股計劃行使相關股東權利。管理委員會由3名委員組成，設管理委員會主任1名，管理委員會委員的任期為本次員工持股計劃的存續期。
表決結果：同意3,016,600份，占出席持有人會議的持有人所持份額總數的100%；反對0份，占出席持有人會議的持有人所持份額總數的0%；棄權0份，占出席持有人會議的持有人所持份額總數的0%。
2、審議通過《關于選舉公司2023年員工持股計劃管理委員會委員的議案》。
根據公司《2023年員工持股計劃管理辦法》的相關規定，會議選舉何靜、林麗芹、羅麗英為公司2023年員工持股計劃管理委員會委員，任期與公司2023年員工持股計劃存續期一致。公司2023年員工持股計劃管理委員會委員與公司控股股東及實際控制人、持有公司5%以上股份的股東、公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系。
表決結果：同意3,016,600份，占出席持有人會議的持有人所持份額總數的100%；反對0份，占出席持有人會議的持有人所持份額總數的0%；棄權0份，占出席持有人會議的持有人所持份額總數的0%。
同日，公司2023年員工持股計劃管理委員會召開第一次會議，全票同意選舉羅麗英為公司2023年員工持股計劃管理委員會主任，任期與公司2023年員工持股計劃存續期一致。
3、審議通過《關于授權公司2023年員工持股計劃管理委員會辦理2023年員工持股計劃相關事宜的議案》。
為保證公司2023年員工持股計劃的順利進行，根據公司《2023年員工持股計劃（草案修訂稿）》、公司《2023年員工持股計劃管理辦法》的有關規定，持有人會議授權管理委員會辦理本次員工持股計劃的相關事宜，具體授權事項如下：
（1）負責召集持有人會議，執行持有人會議的決議；
（2）代表全體持有人對員工持股計劃進行日常管理；
（3）代表全體持有人行使股東權利；
（4）管理員工持股計劃利益分配；
（5）按照員工持股計劃規定審議確定放棄認購份額、因考核未達標、個人異動等原因而收回的份額等的分配/再分配方案（對董事、監事或高級管理人員的分配除外）；
（6）按照員工持股計劃規定決定持有人的資格取消事項；
（7）辦理員工持股計劃份額薄記建檔、變更和繼承登記；
（8）制定、執行員工持股計劃在存續期內參與公司增發、配股或發行可轉換債券等再融資事宜的方案；
（9）決策員工持股計劃存續期內除上述事項外的特殊事項；
（10）代表全體持有人簽署相關文件；
（11）持有人會議授權的其他職責；
（12）計劃草案及相關法律法規約定的其他應由管理委員會履行的職責。
本授權自公司本次員工持股計劃第一次持有人會議批準之日起至本次員工持股計劃終止之日內有效。
表決結果：同意3,016,600份，占出席持有人會議的持有人所持份額總數的100%；反對0份，占出席持有人會議的持有人所持份額總數的0%；棄權0份，占出席持有人會議的持有人所持份額總數的0%。
特此公告。
良品鋪子股份有限公司董事會
2023年6月10日
證券代碼：603719證券簡稱：良品鋪子公告編號：2023-037
良品鋪子股份有限公司
關于股東權益變動達1%的提示性公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
●本次權益變動為良品鋪子股份有限公司（以下簡稱“公司”）持股5%以上股東達永有限公司（SUMDEXLIMITED，即本次權益變動信息披露義務人，以下簡稱“達永有限”）履行此前披露的減持計劃，不觸及要約收購，不會導致公司控股股東及實際控制人發生變化。
●本次權益變動后，公司股東達永有限所持公司股份的比例由30.30%減少至29.14%，累計減持比例為1.16%。達永有限減持后仍為公司持股5%以上股東。
一、本次權益變動基本情況
2023年5月18日，公司披露了《良品鋪子股份有限公司股東減持股份計劃公告》（公告編號：2023-029），股東達永有限因自身資金需求，計劃通過集中競價或大宗交易方式減持公司股份合計不超過24,060,000股，即不超過公司總股本的6%。
2023年6月9日，公司收到股東達永有限的《減持實施情況告知函》，自2023年5月25日至2023年6月8日，達永有限通過大宗交易方式合計減持公司股份4,647,000股，累計減持比例為1.16%，減持后仍為公司持股5%以上股東。
（一）信息披露義務人的基本情況
（二）本次權益變動前后，股東及其一致行動人持有公司股份的情況
二、所涉及后續事項
（一）本次權益變動為股東履行此前披露的減持計劃，不觸及要約收購。本次減持事項與股東此前已披露的計劃、承諾一致。截至本公告披露之日，股東本次減持計劃尚未執行完畢。
（二）本次權益變動系股東的正常減持行為，不會對公司治理結構及持續經營產生重大影響，本次權益變動不會導致公司控股股東及實際控制人發生變化。
（三）本次股東權益變動事項不涉及信息披露義務人披露權益變動報告書。
特此公告。
良品鋪子股份有限公司董事會
2023年6月10日
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