證券代碼：002895證券簡稱：川恒股份公示序號：2023-067

可轉(zhuǎn)債編碼：127043可轉(zhuǎn)債通稱：川恒可轉(zhuǎn)債

我們公司及股東會全體人員確保信息公開具體內(nèi)容的實際、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、股東會會議召開狀況

貴州省川恒化工廠有限責任公司（下稱“我們公司”、“企業(yè)”）（證券簡稱：川恒股份，證券代碼：002895）第三屆股東會第三十一次會議報告于2023年6月7日以電子郵箱等形式傳出，大會于2023年6月12日以現(xiàn)場會議融合通訊表決方法舉辦。應(yīng)參會執(zhí)行董事9人，具體列席會議執(zhí)行董事9人，尤其以通信方式列席會議的股東有張志宏、王奕才、段浩然、彭威洋、何永輝超市、閆康平、李雙海、陳振華，總計8人。此次會議由老總吳海斌老先生集結(jié)和組織，監(jiān)事及高管人員出席了大會。此次會議的集結(jié)、舉行及決議程序流程合乎相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章和企業(yè)章程的相關(guān)規(guī)定。

二、董事會會議決議狀況

1、表決通過《為控股子公司提供擔保的議案》

本提案各子議案各自決議：

1.01表決通過《為廣西鵬越提供擔保的議案》

廣西省鵬越因工程建設(shè)必須，擬將建設(shè)銀行園湖分行、郵儲銀行大新縣支行各自申請辦理10.00億人民幣、2.00億人民幣固資貸款，貸款期限分別是7年、8年，申請辦理由我們公司為上述情況銀行貸款給予連帶責任擔保，與此同時廣西省鵬越以項目資產(chǎn)給予質(zhì)押擔保。在其中向建設(shè)銀行園湖分行貸款的10.00億人民幣一樣將主要用于“20萬噸級/年半水-二水濕法磷酸及深加工工程”，廣西省鵬越將同時降低向廣西北部灣大新縣支行辦理的提現(xiàn)信用額度，同歩緩解我們公司對廣西北部灣大新縣支行具體承擔保證責任。廣西省鵬越為我們公司子公司，上述情況銀行貸款均是固資貸款，用以確保廣西省鵬越在建項目的融資需求，有益于確保項目施工進度，該企業(yè)20萬噸級/年半水-二水濕法磷酸及深加工新項目一部分生產(chǎn)流水線已經(jīng)在2022年后半年交付使用，項目整體將于近期竣工，已經(jīng)實現(xiàn)一些產(chǎn)品的穩(wěn)定市場銷售，在貸款期限內(nèi)其運營能力對承當負債具備真正的償還能力。廣西省鵬越另一股東南方國銅業(yè)因個人原因不按照股份比例公司擔保，廣西省鵬越未提供質(zhì)押擔保。

決議狀況：允許9票，抵制0票，放棄0票。

決議結(jié)論：根據(jù)。

1.02表決通過《為福麟礦業(yè)提供擔保的議案》

福麟煤業(yè)因工程建設(shè)及日常運營需要，擬將建設(shè)銀行黔南支行、興業(yè)貴陽市支行各自申請辦理7.30億人民幣、1.00億的固資貸款及流動資金借款，貸款期限分別是10年、1年，上述情況貸款申請由我們公司給予連帶責任擔保，與此同時由福麟煤業(yè)以小壩鐵礦探礦權(quán)向建設(shè)銀行黔南支行給予最高額抵押擔保。福麟煤業(yè)新增加銀行貸款主要運用于達到公司項目建設(shè)和平時生產(chǎn)經(jīng)營資金要求，有益于確保項目建設(shè)資金要求，確保項目施工進度，同時符合福麟煤業(yè)日常運營所需要的流動資金需求。福麟煤業(yè)所持有的小壩鐵礦山及新橋鎮(zhèn)鐵礦山都處于正常的生產(chǎn)運營中，為福麟煤業(yè)給予相對穩(wěn)定的主營業(yè)務(wù)收入及盈利，福麟煤業(yè)具備一定的債務(wù)償還水平。福麟煤業(yè)另一公司股東已確定函復(fù)我們公司：對上述情況貸款不按照股份比例公司擔保。福麟煤業(yè)未提供質(zhì)押擔保。

決議狀況：允許9票，抵制0票，放棄0票。

決議結(jié)論：根據(jù)。

1.03表決通過《為恒軒新能源提供擔保的議案》

恒軒新能源技術(shù)因工程建設(shè)必須，擬將中國銀行清鎮(zhèn)支行申請辦理固資貸款，借款額度4.60億人民幣，借款期限為6年，并申請由我們公司對此筆貸款按占股比例（60%）公司擔保，擔保額度為2.76億人民幣。恒軒新能源技術(shù)新增加銀行貸款用以公司項目基本建設(shè)，有益于確保項目建設(shè)資金要求，確保項目施工進度。該企業(yè)10萬噸級/年充電電池用磷酸鐵新項目（一期）已投入運營，可以為恒軒新能源技術(shù)給予相對穩(wěn)定的主營業(yè)務(wù)收入及盈利，恒軒新能源技術(shù)具備一定的債務(wù)償還水平。另一公司股東國軒集團公司已函復(fù)我們公司：允許按占股比例（40%）給予按份共同保證。恒軒新能源技術(shù)未提供質(zhì)押擔保。

決議狀況：允許9票，抵制0票，放棄0票。

決議結(jié)論：根據(jù)。

本提案各子議案有待各自提交公司股東大會審議。

為控股公司公司擔保具體內(nèi)容詳細與本公告另外在信息公開新聞媒體公布的《為控股子公司提供擔保的公告》（公示序號：2023-068）。

2、表決通過《關(guān)于召開公司2023年第三次臨時股東大會的議案》

依據(jù)《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，因此次股東會決議的相關(guān)提案尚要遞交企業(yè)股東大會審議，股東會建議于2023年6月28日15:30舉辦貴州省川恒化工廠有限責任公司2023年第三次股東大會決議。

決議狀況：允許9票，抵制0票，放棄0票。

決議結(jié)論：根據(jù)。

主要內(nèi)容詳細與本公告另外在信息公開新聞媒體公布的《關(guān)于召開公司2023年第三次臨時股東大會的通知》（公示序號：2023-069）。

三、備查簿文檔

1、《公司第三屆董事會第三十一次會議決議》。

特此公告。

貴州省川恒化工廠有限責任公司

股東會

2023年6月13日

證券代碼：002895證券簡稱：川恒股份公示序號：2023-068

可轉(zhuǎn)債編碼：127043可轉(zhuǎn)債通稱：川恒可轉(zhuǎn)債

貴州省川恒化工廠有限責任公司

為控股公司公司擔保的通知

我們公司及股東會全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

特別提醒：

1、公司本次擬公司擔保的對象均是我們公司合并報表范圍里的子公司。我們公司經(jīng)審核通過且已簽訂保證合同的對外開放擔保額度總計已經(jīng)超過上市企業(yè)最近一期經(jīng)審計公司凈資產(chǎn)的50%。

2、若此次對外擔保事宜所有經(jīng)股東大會審議根據(jù)且具體簽署保證合同，公司對外擔保總金額將突破最近一期經(jīng)審計公司凈資產(chǎn)的100%；且此次決議的擔保對象廣西省鵬越綠色生態(tài)科技公司（下稱“廣西省鵬越”）2022年度負債率超出70%。

煩請投資人注意投資風險。

一、為廣西省鵬越公司擔保

（一）貸款擔保狀況簡述

1、貸款擔保基本概況

廣西省鵬越因工程建設(shè)必須，擬分別往建設(shè)銀行股份有限公司南寧市園湖分行（下稱“建設(shè)銀行園湖分行”）、中國郵政儲蓄銀行有限責任公司廣西自治區(qū)崇左市支行（下稱“郵儲銀行大新縣支行”）申請辦理固資貸款，借款額度總計12.00億人民幣，并申請由我們公司為相匹配銀行貸款公司擔保，固資貸款及本提供擔保的詳情如下：

（1）向建設(shè)銀行園湖分行辦理的貸款及保證狀況

擔保債權(quán)實際情況依據(jù)借款人和銀行簽署的借款協(xié)議明確，此筆銀行貸款與此同時由借款人以本工程項目自有資產(chǎn)給予質(zhì)押擔保。

特別提示：經(jīng)公司股東大會審議根據(jù)，廣西省鵬越已經(jīng)在2022年向廣西北部灣銀行有限責任公司大新縣支行（下稱“廣西北部灣大新縣支行”）應(yīng)該項目申報固資貸款，借款額度為10.00億人民幣，貸款期限為10年，此項貸款由我們公司給予連帶責任擔保。公司為建設(shè)銀行園湖分行辦理的此筆貸款一樣將主要用于“20萬噸級/年半水-二水濕法磷酸及深加工工程”，廣西省鵬越將同時降低向廣西北部灣大新縣支行辦理的提現(xiàn)信用額度，同歩緩解我們公司對廣西北部灣大新縣支行具體承擔保證責任。

（2）向郵儲銀行大新縣支行辦理的貸款及保證狀況

擔保債權(quán)實際情況依據(jù)借款人和銀行簽署的借款協(xié)議明確，此筆銀行貸款與此同時由借款人以本工程項目自有資產(chǎn)給予質(zhì)押擔保。

2、此次對外擔保事宜早已企業(yè)第三屆股東會第三十一次會議審議根據(jù)，尚要遞交企業(yè)股東大會審議。

（二）被擔保人基本概況

被擔保人名字：廣西省鵬越綠色生態(tài)科技公司

成立日期：2019年04月24日

居所：崇左市扶綏縣渠黎鎮(zhèn)廣西省我國-東盟國家青年人產(chǎn)業(yè)基地橫四路東段南邊、縱一路東邊972號

法人代表：鄭方

注冊資金：陸億貳仟萬有光澤

主營：錳業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)市場銷售

公司股權(quán)結(jié)構(gòu)：

與我們公司關(guān)聯(lián)：我們公司子公司

廣西省鵬越最近一年及一期的運營情況如下：

企業(yè)：萬余元

注：廣西省鵬越最近一年及一期負債率都超過70%。

廣西省鵬越并不屬于失信執(zhí)行人。

（三）擔保協(xié)議主要內(nèi)容

我們公司與債務(wù)人并未簽署擔保協(xié)議，本公司將在本事宜經(jīng)有權(quán)機構(gòu)審核通過后，根據(jù)國家工作進展履行信息披露義務(wù)。

（四）股東會建議

1、廣西省鵬越為我們公司子公司，上述情況銀行貸款均是固資貸款，用以確保廣西省鵬越在建項目的融資需求，有益于確保項目施工進度。

2、廣西省鵬越20萬噸級/年半水-二水濕法磷酸及深加工新項目一部分生產(chǎn)流水線已經(jīng)在2022年后半年交付使用，項目整體將于近期竣工，已經(jīng)實現(xiàn)一些產(chǎn)品的穩(wěn)定市場銷售，在貸款期限內(nèi)其運營能力對承當負債具備真正的償還能力。

3、廣西省江南銅業(yè)有限公司（下稱“江南銅業(yè)”）已確定函復(fù)廣西省鵬越：“依據(jù)江南銅業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營情況，江南銅已然從一部分金融企業(yè)獲得股權(quán)融資，江南銅業(yè)向有關(guān)金融企業(yè)股權(quán)融資時已經(jīng)作出承諾：在江南銅業(yè)與本金融企業(yè)合同約定的股權(quán)融資時間段內(nèi)江南銅業(yè)不能對外開放公司擔保。”故江南銅業(yè)錯誤廣西省鵬越此筆銀行貸款公司擔保。

4、廣西省鵬越未提供質(zhì)押擔保。廣西省鵬越為我們公司子公司，我們公司擁有該企業(yè)90%的股份，和接受我們公司日常運營管理方法，廣西省鵬越不會有別的我們公司了解或應(yīng)知的潛在性風險，此筆貸款擔保嚴控風險，不存在損害上市企業(yè)權(quán)益等情況，貸款擔保公平公正、相等。

5、此次對外擔保事宜經(jīng)股東大會審議成功后，若債務(wù)人未能12個月和本公司簽訂擔保協(xié)議，經(jīng)表決通過的擔保額度無效。

二、為福麟煤業(yè)公司擔保

（一）貸款擔保狀況簡述

1、貸款擔保基本概況

我們公司子公司貴州省福麟礦業(yè)有限公司（下稱“福麟煤業(yè)”）因工程建設(shè)、日常運營必須，擬各自向中建設(shè)銀行股份有限公司黔南州支行（下稱“建設(shè)銀行黔南支行”）、興業(yè)銀行銀行股份有限公司貴陽市支行（下稱“興業(yè)貴陽市支行”）申請辦理固資貸款、流動資金貸款，借款額度總計8.30億人民幣，并申請由我們公司為相匹配銀行貸款公司擔保，貸款及本提供擔保的詳情如下：

（1）向建設(shè)銀行黔南支行辦理的貸款及保證狀況

借款人將依據(jù)工程項目與債務(wù)人各自簽署相對應(yīng)的固資借款協(xié)議，擔保債權(quán)實際情況依據(jù)借款人和銀行簽署的借款協(xié)議明確，與此同時上述情況幾筆銀行貸款由債權(quán)人以小壩鐵礦探礦權(quán)給予最高額抵押擔保。

（2）向興業(yè)貴陽市支行辦理的貸款及保證狀況

擔保債權(quán)實際情況依據(jù)借款人和銀行簽署的有關(guān)合同書明確。

2、此次對外擔保事宜早已企業(yè)第三屆股東會第三十一次會議審議根據(jù)，尚要遞交股東大會審議。

（二）被擔保人基本概況

被擔保人名字：貴州省福麟礦業(yè)有限公司

成立日期：2019年8月13日

居所：貴州省黔南州福泉市道坪鎮(zhèn)谷龍村三屯01幢01層

法人代表：彭世剛

注冊資金：伍億玖仟柒佰玖拾柒萬伍仟有光澤

主營：錳礦石產(chǎn)供銷

公司股權(quán)結(jié)構(gòu)：

與我們公司關(guān)聯(lián)：我們公司子公司

福麟煤業(yè)最近一年及一期的運營情況如下：

企業(yè)：萬余元

福麟煤業(yè)并不屬于失信執(zhí)行人。

（三）擔保協(xié)議主要內(nèi)容

我們公司與債務(wù)人并未簽署擔保協(xié)議，本公司將在本事宜經(jīng)有權(quán)機構(gòu)審核通過后，根據(jù)國家工作進展履行信息披露義務(wù)。

（四）股東會建議

1、福麟煤業(yè)新增加銀行貸款主要運用于達到公司項目建設(shè)和平時生產(chǎn)經(jīng)營資金要求，有益于確保項目建設(shè)資金要求，確保項目施工進度，同時符合福麟煤業(yè)日常運營所需要的流動資金需求。

2、福麟煤業(yè)持有的小壩鐵礦山及新橋鎮(zhèn)鐵礦山都處于正常的生產(chǎn)運營中，為福麟煤業(yè)給予相對穩(wěn)定的主營業(yè)務(wù)收入及盈利，福麟煤業(yè)具備一定的債務(wù)償還水平。

3、貴州省福潤實業(yè)公司有限責任公司（下稱“福潤企業(yè)”）已確定函復(fù)福麟煤業(yè)：“由于福潤企業(yè)擁有福麟煤業(yè)10%股權(quán)，并且不參加福麟煤業(yè)實際運營，因而福潤公司決定對福麟煤業(yè)的向建設(shè)銀行黔南支行申請辦理固定資產(chǎn)貸款、興業(yè)貴陽市支行固定資產(chǎn)貸款事宜，未提供按股權(quán)比例貸款擔保或是質(zhì)押擔保”，故福潤企業(yè)錯誤福麟煤業(yè)上述情況銀行貸款按股權(quán)比例公司擔保。

4、福麟煤業(yè)未提供質(zhì)押擔保。福麟煤業(yè)為我們公司子公司，我們公司擁有該企業(yè)90%的股份，并對執(zhí)行日常運營管理方法，福麟煤業(yè)不會有別的我們公司了解或應(yīng)知的潛在性風險，此筆貸款擔保嚴控風險，不存在損害上市企業(yè)權(quán)益等情況，貸款擔保公平公正、相等。

5、此次對外擔保事宜經(jīng)股東大會審議成功后，若債務(wù)人未能12個月內(nèi)和本公司簽訂擔保協(xié)議，經(jīng)表決通過的擔保額度無效。

三、為恒軒新能源技術(shù)公司擔保

（一）貸款擔保狀況簡述

1、貸款擔保基本概況

我們公司子公司貴州省恒軒新能源材料有限責任公司（下稱“恒軒新能源技術(shù)”）工程建設(shè)必須，擬將我國銀行股份有限公司清鎮(zhèn)支行（下稱“中國銀行清鎮(zhèn)支行”）申請辦理固資貸款，借款額度4.60億人民幣，并申請由我們公司對此筆貸款按占股比例（60%）公司擔保，貸款及本提供擔保的詳情如下：

擔保債權(quán)實際情況依據(jù)借款人和銀行簽署的借款協(xié)議明確，此筆銀行貸款與此同時由借款人在工程完工并獲得產(chǎn)權(quán)年限后給予財產(chǎn)質(zhì)押擔保。

2、此次對外擔保事宜早已企業(yè)第三屆股東會第三十一次會議審議根據(jù)，尚要遞交股東大會審議。

（二）被擔保人基本概況

被擔保人名字：貴州省恒軒新能源材料有限責任公司

成立日期：2021年10月18日

居所：貴州省黔南州福泉市天津金山北街平越一號T1棟樓9-1、10-1

法人代表：吳海斌

注冊資金：80,000.00萬余元

主營：磷酸鐵生產(chǎn)和銷售

公司股權(quán)結(jié)構(gòu)：

與我們公司關(guān)聯(lián)：我們公司子公司

恒軒新能源技術(shù)最近一年及一期的運營情況如下：

企業(yè)：萬余元

恒軒新能源技術(shù)并不屬于失信執(zhí)行人。

（三）擔保協(xié)議主要內(nèi)容

我們公司與債務(wù)人并未簽署擔保協(xié)議，本公司將在本事宜經(jīng)有權(quán)機構(gòu)審核通過后，根據(jù)國家工作進展履行信息披露義務(wù)。

（四）股東會建議

1、恒軒新能源技術(shù)新增加銀行貸款用以公司項目基本建設(shè)，有益于確保項目建設(shè)資金要求，確保項目施工進度。

2、恒軒新能源技術(shù)10萬噸級/年充電電池用磷酸鐵新項目（一期）已投入運營，為恒軒新能源技術(shù)給予相對穩(wěn)定的主營業(yè)務(wù)收入及盈利，恒軒新能源技術(shù)具備一定的債務(wù)償還水平。

3、國軒集團及南京市國軒控股有限公司已確定函復(fù)我們公司：“我們公司南京市國軒控股有限公司與國軒公司的控股股東均是李縝老先生，恒軒新能源技術(shù)的銀行借款由我們公司替代國軒集團公司按股份比例向債務(wù)人公司擔保，擔保的形式為按份共同保證。我們公司立即擁有國軒高科股份有限公司股權(quán)1,7075.19億港元，持股比例為10.26%，對為恒軒新能源技術(shù)公司擔保事宜具有履約情況。”

4、恒軒新能源技術(shù)未提供質(zhì)押擔保。恒軒新能源技術(shù)為我們公司子公司，我們公司擁有該企業(yè)60%的股份，并對執(zhí)行日常運營管理方法，恒軒新能源技術(shù)不會有別的我們公司了解或應(yīng)知的潛在性風險，此筆貸款擔保嚴控風險，不存在損害上市企業(yè)權(quán)益等情況，貸款擔保公平公正、相等。

5、此次對外擔保事宜經(jīng)股東大會審議成功后，若債務(wù)人未能12個月內(nèi)和本公司簽訂擔保協(xié)議，經(jīng)表決通過的擔保額度無效。

四、總計對外擔保數(shù)量和貸款逾期擔保總數(shù)

1、對外擔保狀況

（1）早已表決通過且簽署保證合同的現(xiàn)象

（2）早已表決通過，并未簽署保證合同的現(xiàn)象

注①：此筆貸款擔保早已有權(quán)機構(gòu)表決通過后超出12個月仍然是簽署保證合同，若后面需公司擔保，將再行遞交決議。

2、此次擬對外開放公司擔保的現(xiàn)象

注②：此筆貸款一樣將主要用于“20萬噸級/年半水-二水濕法磷酸及深加工工程”，廣西省鵬越將同時降低向廣西北部灣大新縣支行辦理的提現(xiàn)信用額度，同歩緩解我們公司對廣西北部灣大新縣支行具體承擔保證責任。

3、上述情況借款人除天一煤業(yè)外，廣西省鵬越、福麟煤業(yè)、恒軒新能源技術(shù)均是我們公司子公司，屬我們公司合并報表范圍內(nèi)，上述情況借款人不會有逾期債務(wù)。

五、備查簿文檔

1、《公司第三屆董事會第三十一次會議決議》。

貴州省川恒化工廠有限責任公司

股東會

2023年6月13日

證券代碼：002895證券簡稱：川恒股份公示序號：2023-069

可轉(zhuǎn)債編碼：127043可轉(zhuǎn)債通稱：川恒可轉(zhuǎn)債

貴州省川恒化工廠有限責任公司

有關(guān)舉辦企業(yè)2023年第三次臨時性

股東會工作的通知

我們公司及股東會全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、召開工作會議的相關(guān)情況

1、股東會屆次：2023年第三次股東大會決議

2、股東會的召集人：董事會

3、會議召開的合理合法、合規(guī)：企業(yè)第三屆股東會第三十一次會議審議根據(jù)《關(guān)于召開公司2023年第三次臨時股東大會的議案》，此次股東會的舉辦符合規(guī)定法律法規(guī)、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章和企業(yè)章程等要求。

4、會議召開日期、時長：

（1）現(xiàn)場會議舉辦時間為：2023年6月28日（星期三）15:30

（2）網(wǎng)上投票時間為：2023年6月28日。在其中，根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件網(wǎng)絡(luò)投票時間為：2023年6月28日9:15-15:00；利用深圳交易所交易軟件開展網(wǎng)上投票的準確時間為：2023年6月28日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

5、會議召開的形式：此次會議選用當場決議與網(wǎng)上投票相結(jié)合的舉辦。

企業(yè)將根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)和交易軟件（詳細地址為：http://wltp.cninfo.com.cn）向領(lǐng)導(dǎo)公司股東給予互聯(lián)網(wǎng)方式的微信投票，公司股東還可以在網(wǎng)上投票期限內(nèi)通過以上系統(tǒng)軟件履行投票權(quán)。

自然人股東應(yīng)選用當場網(wǎng)絡(luò)投票、網(wǎng)上投票中的一種方式，假如同一投票權(quán)發(fā)生反復(fù)投票選舉的，以第一次投票選舉結(jié)論為標準；假如網(wǎng)上投票里出現(xiàn)反復(fù)網(wǎng)絡(luò)投票，同樣以第一次投票選舉結(jié)論為標準。

6、企業(yè)的除權(quán)日：2023年6月20日（星期二）

7、參加目標：

（1）截至2023年6月20日在下午收盤后在我國清算深圳分公司在冊的企業(yè)公司股東均有權(quán)利參加股東會，并且可以以書面形式向授權(quán)委托人列席會議或參加決議，該公司股東委托代理人無須是該自然人股東；

（2）董事、公司監(jiān)事、高管人員；

（3）企業(yè)聘用律師；

（4）依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)理應(yīng)參加股東會的有關(guān)人員。

8、會議地點：四川省成都市成華區(qū)龍山總部城華盛路58號18棟2號。

二、會議審議的事宜

1、決議事宜

2、決議事項公布狀況

以上提案已經(jīng)從公司在2023年6月12日舉行的第三屆股東會第三十一次會議審議根據(jù)，主要內(nèi)容詳細公司在2023年6月13日發(fā)表在《中國證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）里的《第三屆董事會第三十一次會議決議公告》（公示序號：2023-067）及其它有關(guān)公示。

3、決議狀況

提議1.00為逐一決議提議，同時也為特別決議提議，需經(jīng)列席會議公司股東持有投票權(quán)三分之二以上表決通過。

三、大會備案事宜

1、備案時長：2023年6月28日（星期三）9:00-12:00、13:00—15:00

2、備案方法：

（1）法人股東親身列席會議的，應(yīng)提供個人身份證或者其它可以標出其身份有效身份證件或證實、個股賬戶；委托代理商別人列席會議的，應(yīng)提供個人有效身份證、公司股東法人授權(quán)書（詳見附件二）；

（2）公司股東應(yīng)該由法定代表人者法人代表委托委托代理人列席會議。企業(yè)法人列席會議的，應(yīng)提供個人身份證、能確認其具備法人代表資質(zhì)的合理證明材料；授權(quán)委托人列席會議的，委托代理人應(yīng)提供個人身份證、公司股東的法人代表簽訂的法人授權(quán)書。

（3）外地公司股東可采取信件或發(fā)傳真的形式備案，信件或發(fā)傳真以到達企業(yè)的為準。截止時間為2023年6月28日15:00，且信件請于信封袋中列明“股東會”。此次股東會拒絕接受手機備案。

3、備案地址：貴州省黔南州福泉市貴州省川恒化工廠有限責任公司證券事務(wù)部

4、大會聯(lián)系電話：

手機聯(lián)系人：劉君

聯(lián)系方式：0854-2441118

聯(lián)絡(luò)發(fā)傳真：0854-2210229

電子郵件：[email protected]

通訊地址：貴州省黔南州福泉市貴州省川恒化工廠有限責任公司

郵編：550505

參與現(xiàn)場會議股東吃住、交通等費用自理。

網(wǎng)上投票期內(nèi)，如投票軟件遇重大突發(fā)事件產(chǎn)生的影響，則此次股東會的過程按當天通告開展。

四、參與網(wǎng)上投票的實際操作步驟

此次股東會，公司股東能通過在深圳交易所交易軟件與互聯(lián)網(wǎng)投票軟件（詳細地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參與網(wǎng)絡(luò)投票，網(wǎng)上投票的實際操作步驟詳見附件一。

五、備查簿文檔

1、《公司第三屆董事會第三十一次會議決議》。

貴州省川恒化工廠有限責任公司股東會

2023年6月13日

附件一：

參與網(wǎng)上投票的實際操作步驟

一、網(wǎng)上投票程序

1、普通股票的網(wǎng)絡(luò)投票編碼與網(wǎng)絡(luò)投票通稱：網(wǎng)絡(luò)投票編碼為：“362895”，網(wǎng)絡(luò)投票稱之為：“川恒網(wǎng)絡(luò)投票”。

2、填寫決議建議或競選投票數(shù)。

對非累積投票提議，填寫決議建議：允許、抵制、放棄。

3、公司股東對總提案進行投票，算作對除累積投票提議以外的其他全部提議表述同樣建議。

公司股東對總提議與實際提議反復(fù)網(wǎng)絡(luò)投票時，以第一次合理網(wǎng)絡(luò)投票為標準。如公司股東先向?qū)嶋H提議投票選舉，還要對總提案投票選舉，則以已投票選舉的實際提議的決議建議為標準，其余未決議的提案以總提案的決議建議為標準；如先向總提案投票選舉，還要對實際提議投票選舉，則是以總提案的決議建議為標準。

二、利用深圳交易所交易軟件網(wǎng)絡(luò)投票程序

1、網(wǎng)絡(luò)投票時長：2023年6月28日的股票交易時間，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

2、公司股東可登陸證劵公司買賣手機客戶端根據(jù)交易軟件網(wǎng)絡(luò)投票。

三、根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件網(wǎng)絡(luò)投票程序

1、互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件逐漸網(wǎng)絡(luò)投票時間為2023年6月28日（當場股東會舉辦當天）09:15-15:00。

2、公司股東通過網(wǎng)絡(luò)投票軟件開展網(wǎng)上投票，需依照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的相關(guān)規(guī)定申請辦理身份驗證，獲得“深圳交易所個人數(shù)字證書”或“深圳證券交易所投資人手機服務(wù)密碼”。實際身份證書申請可登陸互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件http://wltp.cninfo.com.cn標準引導(dǎo)頻道查看。

3、公司股東依據(jù)獲得的手機服務(wù)密碼或個人數(shù)字證書，登陸http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定的時間內(nèi)根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件進行投票。

配件二：

法人授權(quán)書

茲交由老先生/女性意味著自己/本公司參加貴州省川恒化工廠有限責任公司2023年第三次股東大會決議，且受委托人有權(quán)利按照本法人授權(quán)書指示對此次股東大會審議的事項展開投票選舉，并委托簽定有關(guān)文件。自己/本公司對貴州省川恒化工廠有限責任公司2023年第三次股東大會決議提案的拉票建議如下所示：

注：①受托人對受委托人指示，在“允許”、“抵制”、“放棄”下邊的框架中打“√”為標準，對同一決議事宜不能有二項或多種標示，特殊符號的視作放棄統(tǒng)計分析。假如受托人對某一決議事項決議建議未做確立標示或?qū)ν粵Q議注意事項有兩種或多種標示的，受委托人可以自己投票選舉。②法人授權(quán)書貼報、打印或者按之上文件格式自做均合理。③受托人為企業(yè)法人，需加蓋公章。

受托人名字/名字（簽字蓋章）：

受托人身份證號/統(tǒng)一社會信用代碼：

受托人股票數(shù)：受托人股東賬戶：

受委托人簽字：受委托人身份證號：

受權(quán)委托期限：時間日期至年月日