證券代碼：002761證券簡(jiǎn)稱：浙江建投公示序號(hào)：2023-053

持倉(cāng)5%之上公司股東鴻福建筑有限公司、浙江省建陽(yáng)市項(xiàng)目投資有限責(zé)任公司確保向本公司提供信息真正、精確、詳細(xì)，并沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

我們公司及股東會(huì)全體人員確保公告內(nèi)容與信息披露義務(wù)人提供的資料一致。

特別提醒：

1、此次股權(quán)變動(dòng)歸屬于公司持股5%之上公司股東鴻福建筑有限公司（下稱“鴻福工程建筑”）、浙江省建陽(yáng)市項(xiàng)目投資有限責(zé)任公司（下稱“浙江省建陽(yáng)市”）根據(jù)大宗交易減持股權(quán)，不碰觸全面要約收購(gòu)；

2、此次股權(quán)變動(dòng)后，鴻福工程建筑持有公司股份54,066,913股，占公司總股本的4.999992%，鴻福工程建筑再也不是公司持股5%之上公司股東；浙江省建陽(yáng)市持有公司股份54,066,913股，占公司總股本的4.999992%，浙江省建陽(yáng)市再也不是公司持股5%之上公司股東；

3、鴻福工程建筑、浙江省建陽(yáng)市此次股權(quán)變動(dòng)不會(huì)造成公司控股股東和控股股東產(chǎn)生變化。

浙江省建設(shè)項(xiàng)目投資集團(tuán)股份有限公司（下稱“企業(yè)”或“我們公司”）于近日接到持倉(cāng)5%之上公司股東鴻福工程建筑、浙江省建陽(yáng)市開(kāi)具的《關(guān)于減持股份超過(guò)1%暨持股比例降至5%以下的告知函》及《簡(jiǎn)式權(quán)益變動(dòng)報(bào)告書》，獲知鴻福工程建筑于2023年5月10日至2023年6月9日根據(jù)大宗交易方式總計(jì)高管增持公司股權(quán)13,041,100股，占公司總股本的1.206013%。此次股權(quán)變動(dòng)后，鴻福工程建筑持有公司的股權(quán)數(shù)由67,108,013股調(diào)整為54,066,913股，占公司總總股本占比由6.206004%下降到4.999992%，再也不是公司持股5%之上公司股東。

獲知浙江省建陽(yáng)市于2023年5月8日至2023年6月12日根據(jù)大宗交易方式總計(jì)高管增持公司股權(quán)13,041,100股，占公司總股本的1.206013%。此次股權(quán)變動(dòng)后，浙江省建陽(yáng)市持有公司的股權(quán)數(shù)由67,108,013股調(diào)整為54,066,913股，占公司總總股本占比由6.206004%下降到4.999992%，再也不是公司持股5%之上公司股東。

現(xiàn)就實(shí)際高管增持情況和股權(quán)變動(dòng)狀況公告如下：

一、鴻福工程建筑高管增持公司股權(quán)超出1%的現(xiàn)象

注：以上中如出現(xiàn)數(shù)量和各分項(xiàng)目標(biāo)值總和末尾數(shù)不一致的狀況，均是四舍五入原因?qū)е隆?/p>

二、浙江省建陽(yáng)市高管增持公司股權(quán)超出1%的現(xiàn)象

注：以上中如出現(xiàn)數(shù)量和各分項(xiàng)目標(biāo)值總和末尾數(shù)不一致的狀況，均是四舍五入原因?qū)е隆?/p>

三、公司股東碰觸股權(quán)變動(dòng)匯報(bào)責(zé)任的狀況

（一）股東持股原始迄今交易企業(yè)股票的現(xiàn)象

1、此次股權(quán)變動(dòng)詳細(xì)情況

2、減持股份由來(lái)：企業(yè)重要債權(quán)轉(zhuǎn)股權(quán)及換股吸收合并浙江省建設(shè)項(xiàng)目投資集團(tuán)股份有限公司暨關(guān)聯(lián)交易中申購(gòu)的非公開(kāi)發(fā)行股權(quán)產(chǎn)生。以上股權(quán)已經(jīng)在2023年4月24日解除限售。

（二）公司股東此次股權(quán)變動(dòng)前后左右持倉(cāng)狀況

詳細(xì)情況詳細(xì)企業(yè)同日公布在巨潮資訊網(wǎng)的《簡(jiǎn)式權(quán)益變動(dòng)報(bào)告書》。

四、其他一些表明

1、此次股權(quán)變動(dòng)合乎《上市公司收購(gòu)管理辦法》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)法律法規(guī)、法規(guī)和行政規(guī)章的相關(guān)規(guī)定，亦未違背有關(guān)服務(wù)承諾。

2、鴻福工程建筑、浙江省建陽(yáng)市并不屬于企業(yè)的大股東和實(shí)控人，此次股權(quán)變動(dòng)不會(huì)造成公司控制權(quán)發(fā)生變化。

3、此次股權(quán)變動(dòng)結(jié)束后，鴻福工程建筑、浙江省建陽(yáng)市再也不是公司持股5%之上股東。

4、依據(jù)《證券法》、《上市公司收購(gòu)管理辦法》等有關(guān)法律法規(guī)的需求，鴻福工程建筑、浙江省建陽(yáng)市制訂了《簡(jiǎn)式權(quán)益變動(dòng)報(bào)告書》，主要內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)同日于特定信息公開(kāi)新聞媒體發(fā)表的《簡(jiǎn)式權(quán)益變動(dòng)報(bào)告書》。

5、以上股東減持公司股權(quán)歸屬于其本身個(gè)人行為，企業(yè)生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)一切正常，煩請(qǐng)廣大投資者科學(xué)理財(cái)。

五、備查簿文檔

1、鴻福工程建筑開(kāi)具的《關(guān)于減持股份超過(guò)1%暨持股比例降至5%以下的告知函》；

2、浙江省建陽(yáng)市開(kāi)具的《關(guān)于減持股份超過(guò)1%暨持股比例降至5%以下的告知函》；

3、鴻福工程建筑開(kāi)具的《簡(jiǎn)式權(quán)益變動(dòng)報(bào)告書》；

4、浙江省建陽(yáng)市開(kāi)具的《簡(jiǎn)式權(quán)益變動(dòng)報(bào)告書》。

特此公告。

浙江省建設(shè)項(xiàng)目投資集團(tuán)股份有限公司股東會(huì)

二零二三年六月十三日

證券代碼：002761證券簡(jiǎn)稱：浙江建投公示序號(hào)：2023-052

浙江省建設(shè)項(xiàng)目投資集團(tuán)股份有限公司

第四屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議決議公示

我們公司及股東會(huì)全體人員確保信息公開(kāi)具體內(nèi)容的實(shí)際、精確、詳細(xì)，并沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

浙江省建設(shè)項(xiàng)目投資集團(tuán)股份有限公司（下稱“企業(yè)”“上市企業(yè)”）第四屆董事會(huì)第二十六次大會(huì)于2023年6月13日在浙江省杭州市西湖區(qū)文三西路52號(hào)建投商務(wù)大廈會(huì)議廳以通信方式舉辦。會(huì)議報(bào)告于2023年6月7日以電子郵箱等形式送到給所有執(zhí)行董事。例會(huì)應(yīng)參加執(zhí)行董事12人，真實(shí)參加執(zhí)行董事12人，會(huì)議由老總沈德法老先生組織，企業(yè)整體公司監(jiān)事和高管人員出席了大會(huì)。此次會(huì)議的集結(jié)、舉辦程序流程均達(dá)到《中華人民共和國(guó)公司法》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

經(jīng)與會(huì)董事用心決議，此次會(huì)議以記名投票方法，決議并通過(guò)了如下所示決定：

一、審議通過(guò)了《關(guān)于聘任公司副總經(jīng)理的議案》

經(jīng)股東會(huì)提名委員會(huì)資質(zhì)審查，允許聘用管滿宇先生為公司副總經(jīng)理，任職期自此次股東會(huì)表決通過(guò)之日起止這屆股東會(huì)期滿之日止。管滿宇老先生個(gè)人簡(jiǎn)歷詳見(jiàn)附件。

獨(dú)董對(duì)該事項(xiàng)發(fā)布了單獨(dú)建議，《獨(dú)立董事關(guān)于公司第四屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)》詳細(xì)同日企業(yè)特定信息公開(kāi)新聞媒體巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

決議結(jié)論：允許12票；抵制0票；放棄0票。

特此公告

浙江省建設(shè)項(xiàng)目投資集團(tuán)股份有限公司股東會(huì)

二零二三年六月十三日

附：

個(gè)人簡(jiǎn)歷

管滿宇老先生：1977年9月出世，中國(guó)籍，無(wú)海外居留權(quán)，研究生文憑，研究生學(xué)位，工程師。1999年8月出來(lái)工作，2010年11月至2014年1月任浙江省建設(shè)投資集團(tuán)有限公司海外部副總、中國(guó)浙江建筑集團(tuán)（中國(guó)香港）有限公司總經(jīng)理；2014年1月到2015至3月任浙江省建設(shè)投資集團(tuán)有限公司海外部副總，中國(guó)浙江建筑集團(tuán)（中國(guó)香港）有限責(zé)任公司副董、經(jīng)理；2015年3月至2017年8月任浙江省建設(shè)投資集團(tuán)有限公司海外部副總，中國(guó)浙江建筑集團(tuán)（中國(guó)香港）有限公司董事長(zhǎng)，華營(yíng)工程建筑有限公司董事長(zhǎng)；2017年8月迄今任中國(guó)浙江建筑集團(tuán)（中國(guó)香港）有限公司董事長(zhǎng)，華營(yíng)工程建筑有限公司董事長(zhǎng)。

目前為止，管滿宇老先生持有公司公司股東浙江省建陽(yáng)市項(xiàng)目投資有限責(zé)任公司0.2413%的股權(quán)，進(jìn)而根據(jù)浙江省建陽(yáng)市項(xiàng)目投資有限責(zé)任公司間接性持有公司0.0121%的股權(quán)；此外，與企業(yè)以及控股股東、大股東、別的持有公司5%之上股權(quán)股東、執(zhí)行董事、監(jiān)事會(huì)和高管人員不會(huì)有關(guān)聯(lián)性。不會(huì)有以下情形：（1）《公司法》第一百四十六條的規(guī)定的情形之一；（2）被證監(jiān)會(huì)采用不可出任上市公司董事、公司監(jiān)事、高管人員的市場(chǎng)禁入對(duì)策；（3）被證交所公布定性為不適宜出任上市公司董事、監(jiān)事會(huì)和高管人員（4）遭受證監(jiān)會(huì)及其它相關(guān)部門處罰和證交所政紀(jì)處分；（5）因涉嫌詐騙被司法部門立案調(diào)查或是涉嫌違規(guī)違反規(guī)定被證監(jiān)會(huì)立案?jìng)刹?。?jīng)在法院網(wǎng)址失信執(zhí)行人文件目錄與在證券期貨市場(chǎng)違反規(guī)定失信行為公布查詢系統(tǒng)查看，管滿宇老先生并不屬于“失信執(zhí)行人”,合乎《公司法》等相關(guān)法律法規(guī)、法規(guī)及相關(guān)要求的任職要求。