證券代碼：301217證券簡稱：銅冠銅箔公示序號：2023-044

我們公司及股東會全體人員確保信息公開內容真正、精準和詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

安徽省銅冠銅箔集團股份有限公司（下稱“企業”）于2023年6月14日舉辦第一屆股東會第二十四次會議，審議通過了《關于召開2023年第三次臨時股東大會的議案》，取決于2023年6月30日（星期五）在下午14:30舉辦企業2023年第三次股東大會決議，現就此次股東會的有關事項通知如下：

一、召開工作會議的相關情況

1.股東會屆次：2023年第三次股東大會決議。

2.股東會的召集人：董事會。

3.會議召開的合理合法、合規：此次股東會的集結和舉辦合乎《中華人民共和國公司法》《上市公司股東大會規則》等有關法律、行政規章、行政法規、行政規章及《公司章程》《股東大會議事規則》的相關規定。

4.會議召開日期、時長：

（1）現場會議舉辦時長：2023年6月30日（星期五）在下午14:30逐漸。

（2）網上投票時長：2023年6月30日（星期五）。

在其中，利用深圳交易所交易軟件開展網上投票的準確時間為2023年6月30日（星期五）早上9:15-9:25，9:30-11:30，在下午13:00-15:00；根據深圳交易所互聯網技術投票軟件網絡投票時間為2023年6月30日（星期五）早上9:15至在下午15:00階段的隨意時長。

5.大會的舉辦方法：此次股東會選用當場網絡投票與網上投票相結合的舉辦。

（1）當場網絡投票：公司股東自己參加現場會議或者利用法人授權書由他人參加現場會議（法人授權書詳見附件2）。

（2）網上投票：企業將根據深圳交易所交易軟件與互聯網投票軟件向公司股東給予網絡投票平臺，自然人股東還可以在網上投票期限內通過以上系統軟件履行投票權。自然人股東應選用當場網絡投票、網上投票（網上投票包括證券交易系統和互聯網系統二種投票方式）中的一種方式，假如同一投票權發生反復投票選舉的，以第一次合理投票選舉結論為標準。

6.大會的除權日：2023年6月26日（星期一）。

7.參加目標：

（1）在除權日持有公司股份的普通股票公司股東或者其委托代理人,即于2023年6月26日（星期一）在下午收盤的時候在我國證券登記結算有限責任公司深圳分公司在冊的企業公司股東均有權利參加股東會，并且可以以書面形式向授權委托人列席會議或參加決議，該公司股東委托代理人無須是該自然人股東；

（2）董事、監事會和高管人員；

（3）企業聘用律師；

（4）依據相關法律法規理應參加股東會的有關人員。

8.會議地點：安徽省銅陵市經濟開發區翠湖二路東段789號銅陵市銅冠電子銅箔有限責任公司會議廳。

二、會議審議事宜

之上提案早已企業第一屆股東會第二十四次會議及第一屆職工監事第十六次會議審議根據，在其中提案1、提案2早已公司獨立董事發布贊同的單獨建議。主要內容詳細企業公布的有關公示。

企業將會對中小股東決議獨立記票，獨立記票得到的結果將于此次股東會議決議聲明中公布。中小股東就是指除董事、公司監事、高管人員及直接或總計擁有上市企業5%之上股權股東之外的公司股東。

三、大會備案等事宜

1.備案方法：公司股東由法人代表列席會議的，需擁有個人身份證、能確認其法人代表資質的合理證實、加蓋公章營業執照副本復印件、股東賬戶卡辦理相關手續；由法人代表授權委托人列席會議的，需擁有自己有效身份證件、加蓋公章營業執照副本復印件、法人代表法人授權書和股東賬戶卡辦理相關手續；法人股東親身列席會議的，應持公司股東個人身份證、本人股東賬戶卡辦理相關手續；由普通合伙人授權委托人列席會議的，應持委托代理人個人身份證、法人授權書、受托人身份證掃描件、受托人股東賬戶卡辦理相關手續。

2.備案時長：2023年6月28日（星期三）9:00-17:00。公司股東若授權委托人列席會議并履行表決權的，應先配件2《授權委托書》于2023年6月28日（星期三）在下午17:00前送到或郵遞至企業登記地址。

3.備案地址：安徽省池州市經濟開發區大嶺山大路189號安徽省銅冠銅箔集團股份有限公司證券事務部。

4.大會聯系電話：

手機聯系人：他、盛麒

聯系電話：0566-3206810

電子郵件：[email protected]

5.與會人員的住宿及交通出行費用自理。

6.希望各位公司股東幫助相關工作人員搞好登記工作，并到時候出席會議。

7.常見問題：外地公司股東可填好配件3《安徽銅冠銅箔集團股份有限公司股東參會登記表》,并制定郵遞或電子郵件的形式備案，拒絕接受手機備案。列席會議股東及公司股東委托代理人請帶上相關證明正本在場。

五、參與網上投票的實際操作步驟

此次股東會向公司股東給予互聯網方式的微信投票，公司股東能通過深圳交易所交易軟件與互聯網投票軟件（詳細地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參與網絡投票，網上投票的實際操作步驟詳見附件1。

六、備查簿文檔

1.第一屆股東會第二十四次會議決議；

2.第一屆職工監事第十六次會議決議。

配件：

1、《參加網絡投票的具體操作流程》

2、《授權委托書》

3、《股東參會登記表》

特此公告。

安徽省銅冠銅箔集團股份有限公司股東會

2023年6月14日

附件一

參與網上投票的實際操作步驟

一、網上投票程序

1.網絡投票編碼：351217；網絡投票通稱：銅冠網絡投票。

2.填寫決議建議或競選投票數。此次股東會提案均是累積投票提議，填寫決議建議：允許、抵制、放棄。

針對累積投票提議，填寫轉投某考生的競選投票數。公司的股東理應因其所具有的每一個提議隊的競選投票數為準進行投票，公司股東所投競選投票數超出它擁有競選投票數的，或在差額選舉中拉票超出應取總人數，其對于此項提議組所投的選票均視為無效網絡投票。假如不允許某侯選人，能夠對于該侯選人投0票。

3、各提議組下公司股東擁有的競選投票數舉例說明如下所示：

①競選非獨立董事（如提議1，應取總人數5位），公司股東所具有的競選投票數=公司股東所代表有投票權的股權數量×5，公司股東能將所具有的競選投票數在5位非獨立董事侯選人中隨意分派，但網絡投票數量不能超過它擁有的競選投票數。

②競選獨董（如提議2，應取總人數3位），公司股東所具有的競選投票數=公司股東所代表有投票權的股權數量×3，公司股東能將所具有的競選投票數在3位獨董侯選人中隨意分派，但網絡投票數量不能超過它擁有的競選投票數。

③競選非職工監事（如提議3，應取總人數2位），公司股東所具有的競選投票數=公司股東所代表有投票權的股權數量×2，公司股東還可以在2位非職工監事侯選人里將它擁有的競選投票數隨意分派，但網絡投票數量不能超過它擁有的競選投票數。

二、利用深圳交易所交易軟件網絡投票程序

1.網絡投票時長：2023年6月30日的股票交易時間，即早上9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00。

2.公司股東可登陸證劵公司買賣手機客戶端根據交易軟件網絡投票。

三.根據深圳交易所互聯網技術投票軟件網絡投票程序

1.互聯網技術投票軟件逐漸網絡投票時間為2023年6月30日早上9:15-在下午15:00。

2.公司股東通過網絡投票軟件開展網上投票，需依照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引》的相關規定申請辦理身份驗證，獲得“深圳交易所個人數字證書”或“深圳交易所投資人手機服務密碼”。實際身份證書申請可登陸互聯網技術投票軟件http://wltp.cninfo.com.cn標準引導頻道查看。

3.公司股東依據獲得的手機服務密碼或個人數字證書，可登陸http://wltp.cninfo.com.cn在規定的時間內根據深圳交易所互聯網技術投票軟件進行投票。

配件二

法人授權書

茲委托（老先生/女性）（身份證號：）意味著自己（我們公司）參與安徽省銅冠銅箔集團股份有限公司2023年第三次股東大會決議，并受權其對于會議報告事宜依照下列提示開展投票選舉，自己（我們公司）對此次會議表決事宜未做實際標示的，受委托人可委托履行投票權，其執行投票權的代價都由自己（我們公司）擔負。

受托人股東賬戶：受托人擁有股票數：

受托人簽字（蓋公章）：受委托人簽字：

受托人身份證號碼/營業執照號碼：受委托人身份證件：

授權委托時間：時間日期

授權委托期內：時間日期至此次股東會完畢之日起計算。

備注名稱：受托人需在授權委托書中“允許”、“抵制”或“放棄”意愿中選擇一個并打“√”，針對受托人在委托授權書中未做實際標示的，受委托人有權利按自己的喜好開展決議。

配件3：

安徽省銅冠銅箔集團公司技有限責任公司

2023年第三次股東大會決議出席會議公司股東申請表

附表：

1、請使用正楷書寫漢語全稱。自然人股東，請另附身份證掃描件和股票帳戶影印件；公司股東，請另附企業營業執照副本復印件、股票帳戶復印件及擬列席會議股東代表的身份證掃描件。

2、授權委托人參加的，請另附填好好一點的《股東授權委托書》（詳見附件2）。

3、已填妥及簽訂的出席會議公司股東申請表，應當2023年6月28日在下午17:00以前以郵遞或電子郵件送到企業，拒絕接受手機備案。

4、以上出席會議公司股東申請表影印件或者按之上文件格式自做均合理。

自然人股東簽定：

公司股東蓋公章：

時間：時間日期

證券代碼：301217證券簡稱：銅冠銅箔公示序號：2023-040

安徽省銅冠銅箔集團股份有限公司

有關關聯企業中標單位及分公司工程建設

暨關聯交易的通知

我們公司及股東會全體人員確保信息公開內容真正、精準和詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

安徽省銅冠銅箔集團股份有限公司（下稱“企業”）于2023年6月14日舉辦第一屆股東會第二十四次會議，表決通過《關于關聯方中標公司及子公司項目建設暨關聯交易的議案》。本提案經公司獨立董事展開了事先認同，并做出了獨立性建議，股東會決議該提案環節中，關聯董事丁士啟、陳四新已對于該提案開展回避表決，此事宜不用遞交股東大會審議。現就相關事宜公告如下：

一、關聯方交易簡述

（一）企業投資工程項目方案

1、結合公司《首次公開發行股票并在創業板上市招股說明書》，企業首次公開發行股票人民幣普通股（A股）個股的募資在扣減發行費后將投資于下列新項目：

企業：萬余元

2、公司在2022年7月29日舉辦的一屆十六次股東會及2022年8月16日舉行的2022年第二次股東大會決議，審議通過了《關于使用部分超募資金投資建設年產1萬噸電子銅箔項目的議案》《對于應用一部分超募資金投建年產量1.5萬噸級電子銅箔工程項目的提案》，允許企業使用一部分超募資金項目投資工程項目：

企業：萬余元

（二）關聯企業中標單位及分公司工程建設暨關聯交易簡述

1、最近企業對于該“年產量1.5萬噸級電子銅箔新項目”生產制造庫房工程項目、企業分公司銅陵市銅冠電子銅箔有限責任公司（下稱“銅陵市銅冠”）“年產值1萬噸級電子銅箔新項目”槽罐設計方案制作安裝、集團公司分公司合肥市銅冠電子銅箔有限責任公司（下稱“合肥市銅冠”）“性能卓越電子銅箔技術性中心項目”工業廠房一、二工程項目進行公開招標。招投標依據相關法律法規的相關規定與公司招投標管理管理制度，依照公布、公平公正、公正的原則嚴苛按流程申請辦理。招標會到期，企業對招標工程開展投標審查，經決議，項目中標人為因素公司關聯方銅陵市有色金屬集團銅冠建設工程有限責任公司（下稱“銅冠建工”）。經公示無異議后，確定為工程招標，公司及分公司已經向銅冠建工推送中標通知，中標金額分別是1,296.71萬余元、1,398.33萬余元、3,836.70萬余元。

2、關聯性表明

公司控股股東為銅陵市稀有金屬集團股份有限公司，持有公司72.375%的股權，企業間接控股公司股東銅陵市有色金屬集團集團有限公司擁有銅冠建工82.7714%的股份，是銅冠建工的大股東，依據《深圳證券交易所創業板股票上市規則》等相關規定，此次關聯企業招標組成公司和關聯企業的關聯方交易。

3、審批流程

本事情早已企業2023年6月14日舉行的第一屆股東會第二十四次會議表決通過，關聯董事丁士啟、陳四新均回避表決。公司獨立董事對此次關聯方交易展開了事先認同并做出了贊同的單獨建議。企業承銷商國泰君安證券股份有限公司發布了審查建議。關聯方交易額度沒有達到企業最近一期經審計公司凈資產的5%，依據《深圳證券交易所創業板股票上市規則》有關規定，不用遞交股東大會審議。

此次關聯方交易不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》所規定的資產重組，也不需要通過相關部門準許。

二、關聯企業基本情況介紹

名字：銅陵市有色金屬集團銅冠建設工程有限責任公司

種類：有限公司

居所：安徽省銅陵市黃山大道南段879號

法人代表：查鋼制

注冊資金：20,020萬人民幣

統一社會信用代碼：913407007998261361

業務范圍：許可經營項目：建筑工程施工；工程施工專業作業；特種設備安裝更新改造維修；輸配電、供電系統、送電配電設備安裝、維護和實驗；測繪服務；建設工程質量檢測（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，主要經營范圍以相關部門批準文件和許可證書件為標準）一般項目：土石方工程施工；砼結構預制構件生產制造；砼結構預制構件市場銷售；配電開關操縱設備生產；配電開關操縱設備開發；配電開關操縱設備銷售；輸變電與控制設備生產；電力電容器以及設備配件生產制造；工業自動控制系統設備生產制造；工業自動控制系統設備市場銷售；家用電器輔助件生產制造；家用電器輔助件市場銷售；建筑材料銷售；建筑廢棄物再生技術產品研發；建筑砌塊生產制造；建筑砌塊市場銷售；非金屬廢料和碎渣二次加工；防腐涂料市場銷售；固體廢物治理；進出口代理；國內貿易；技術進出口；工程技術服務（規劃管控、勘測、設計方案、工程監理以外）；房屋建筑清洗服務；保潔家政、清理、消毒服務；金屬結構制造；鋁門窗生產制造生產加工（除批準業務流程外，可獨立依法經營相關法律法規非嚴禁和限制項目）

截止到2022年12月31日（經審計），銅陵市有色金屬集團銅冠建設工程股份有限公司公司資產總額178,636萬余元，資產總額37,142萬余元，2022年1-12月，實現營收129,712萬余元，資產總額7,314萬余元，純利潤6,260萬余元。

經查看有關信息，銅冠建工并不是失信執行人。

三、關系交易標的基本概況

關系交易標的為公司發展“年產量1.5萬噸級電子銅箔新項目”生產制造庫房工程項目、銅陵市銅冠“年產值1萬噸級電子銅箔新項目”槽罐設計方案制作安裝、合肥市銅冠“性能卓越電子銅箔技術性中心項目”工業廠房一、二工程項目。

四、關聯交易的定價政策及定價原則

公司及分公司與關聯企業買賣交易依據自行、公平、互利共贏、公平公正公允價值的基本原則開展。本次交易選用公開招標方式明確工程招標和中標價格，成交價公平公正公允價值，是正常的的商業利益，不存在損害公司及等非關系公司股東尤其是中小型股東利益的情形。最后清算以發包單位委托第三方企業審計結論為標準。

依據項目施工進度，企業“年產量1.5萬噸級電子銅箔新項目”生產制造庫房工程項目、銅陵市銅冠“年產值1萬噸級電子銅箔新項目”槽罐設計方案制作安裝、合肥市銅冠“性能卓越電子銅箔技術性中心項目”工業廠房一、二工程項目展開了招投標。經執行審查操作后，工程招標為銅冠建工，中標價格分別是1,296.71萬余元、1,398.33萬余元及3,836.70萬余元。

五、關聯交易的具體內容

新項目一：集團公司年產量1.5萬噸級電子銅箔新項目生產制造庫房工程項目

1、合同主體

發包方：安徽省銅冠銅箔集團股份有限公司

項目承包人：銅陵市有色金屬集團銅冠建設工程有限責任公司

2、項目可行性

項目規劃：安徽省銅冠銅箔集團股份有限公司15000噸/年高精密儲能技術用纖薄電子銅箔新項目生產制造庫房工程項目

新項目地址：安徽省銅冠銅箔集團股份有限公司工廠北端

3、合同工期：120日歷天

4、承攬工作范疇：本項目包括銅泊車間、一般固廢庫及包裝制品庫、鈦輥庫房工程建筑、構造、電氣設備、給水排水、交易、地下停車場及周邊道路等工程內容。

5、合同價款：合同規定為固定單價合同，簽約合同價為12,967,054.74元。

6、支付方式：

（1）每個月按經監管和發包方確定的具體已經完成工作量的80%支付工程款（含原材料賬款），工程項目驗收合格再付至本合同協議書合同約定的合同價款的90%（具體工程量清單小于總價合同的，按照實際進行工程量清單的90%），完工資料歸檔、竣工結算依照最后核準進行再付至清算核準額度價款的92%，剩下8%包括5%檔案資料擔保金、3%質量保證金，檔案資料(竣工資料目錄)驗收合格依照完成時限付款檔案資料擔保金，3%質量保證金付款依照《工程質量保修》實行。

（2）項目承包人應依據本月施工進度完成狀況，填報拖欠工程款性進展付款表格和詳盡的付款清單(均蓋公章)送監理單位和發包方審批。項目承包人應保證經核定薪水性工程進度款派發及時，合乎上級主管單位規定，不可托欠，不然后果很嚴重。

7、質量保證金的扣押及付款

（1）3%質量保證金付款依照《工程書》實行。

8、財政性資金

（1）進度款審批單編寫包括工程進度款審批單和拖欠工程款性進展付款審批單。工程進度款和拖欠工程款獨立付款獨立和專業開設賬戶，財政性資金。

（2）工程項目招標清單外提升工程量清單或工程變更調節等增大的合同款，不計入工程項目進度款支付根據，調節增大的合同款進到最后工程決算，財務審計結束后一次性支付。

新項目二：年產值1萬噸級電子銅箔新項目槽罐設計方案制作安裝

1、合同主體

發包方：銅陵市銅冠電子銅箔有限責任公司

項目承包人：銅陵市有色金屬集團銅冠建設工程有限責任公司

2、項目可行性

項目規劃：銅陵市銅冠電子銅箔有限責任公司10000噸/年高精密儲能技術用纖薄電子銅箔新項目槽罐設計方案制作安裝新項目

新項目地址：銅陵市銅冠電子銅箔有限責任公司廠區內

3、合同工期：90日歷天（分東西半區入場，參半區工程施工時長為45日歷天）

4、承攬工作范疇：本工程項目建設內容包含全部槽罐設計、制做、組裝（含起吊），在其中槽罐原材料、施工設備、電焊焊接、施工材料都由項目承包人給予。

5、合同價款：合同規定為總價合同+變動工程造價，總價合同為1,398.33萬余元；變動工程造價=變動調節任務量*合同單價。

6、支付方式：

（1）合同簽署結束憑賣家所提供的合同總金額的30%銀行保函，付款其總額的30%訂金。

（2）第一個月按項目承包人上個月已報（本月25日前）的經監理公司和發包方批準的進度款總額80%（建筑資料配對本月工程進度）付款進度款，從第二個月起每個月扣回訂金總額50%，扣完才行，付款進度款為：本月進度款總金額-50%訂金總金額，材料沒有達到標準的按本月進度款的5%-10%的扣留工程進度款。竣工驗收（完工資料移交及驗收合格）后工程款支付至結算款的80%，待工程結算審計進行再付至工程項目結算款的97%。

（3）所支付項為現鈔或時限6月之內的銀行電子承兌或紙質承兌。

7、質量保證金的扣押及付款

（1）3%質量保證金，保修期兩年以上結清。

（2）合同規定質量保證金金額為419,499元整，此質量保證金在保修期滿，買家確定情況屬實后，由買方位賣家免息退回。

新項目三：性能卓越電子銅箔技術性中心項目工業廠房一、二工程項目

1、項目實施地址：合肥市銅冠電子銅箔有限責任公司廠區內

2、計劃工期：150日歷天

3、招標內容：本工程項目招標包括工業廠房一、工業廠房二兩幢鋼筋混凝土工業廠房的工程建筑、構造、電氣設備、給水排水、路面、住宅區停車場、清表等工程內容。

4、發包方式：工程外包

5、協議簽訂狀況：公司已經向銅冠建工發送了新項目《中標通知書》。截止到公告日，企業、合肥市銅冠并未與銅冠建工簽定一切協議書，企業將盡快按相關規定機構簽署新項目建設工程施工合同書，加速推進建設工程施工。

六、買賣目標和對企業的危害

此次公司及分公司與關聯企業所發生的關聯方交易是正常的的產業買賣交易，符合公司生產經營進行的需求。選用招投標，銅冠建工為工程招標。銅冠建工的工程資質達到公司項目基本建設必須。關聯交易定價采用公開招標方式，買賣以市場價為價格參照，遵照公平公正、公正的原則，將有利于操縱運營成本，不容易危害公司及公司股東尤其是中小投資者利益，此次關聯方交易事宜不會對公司的經營情況、經營業績組成深遠影響，也不會對公司業務自覺性產生不利影響。

七、與本關聯人總計已經發生的各種關聯方交易狀況

2023年1-4月內公司及分公司與銅冠建工總計已經發生的各種關聯交易的總額為1,742.75萬余元（未稅）。

八、有關決議程序流程及建議

（一）股東會決議狀況

2023年6月14日，企業第一屆股東會第二十四次會議審議通過了《關于關聯方中標公司及子公司項目建設暨關聯交易的議案》，決議結論：7票允許，0票抵制，0票放棄,關聯董事丁士啟、陳四新回避表決。

（二）獨董建議

1、獨董的事先認同

經核實：對于此次關聯方交易事宜，對于關聯企業情況及此次關聯交易的詳細信息展開了事前審查，了解企業相關人員有關此次關聯交易的環境狀況，和相關多方進行交流，對于我們來說以上關聯方交易合乎公司股東利益與公司持續發展戰略必須，不會對公司自覺性產生不利影響，成交價公允價值、公平公正、有效，不存在損害公司及股東利益的情形。大家同意將該提案遞交第一屆股東會第二十四次會議決議。

2、獨董自主的建議

經核實：此次關聯方交易事宜以公開招投標形式進行，買賣定價方法客觀性、公平，成交價公允價值、有效，合乎證監會、深圳交易所和《公司章程》的相關規定，不存在損害公司或者股東利益，尤其是中小型股東利益的情形；此次決議該關聯方交易事宜，決議程序合法。因而，大家一致同意該事項。大家允許此次因招投標所形成的關聯方交易事宜。

（三）承銷商審查建議

經核實，承銷商覺得：此次關聯方交易合乎《深圳證券交易所創業板股票上市規則》等相關規定，并依法履行信息披露義務；此次關聯方交易已依法履行必須的決議程序流程，獨董發布了事先認同建議和允許此次關聯交易的單獨建議，此次關聯方交易事宜早已企業第一屆股東會第二十四次會議表決通過，關聯董事都已回避表決；此次關聯方交易遵循著公平公正、公平及規模化的標準，買賣標價或定價政策公允價值有效，不存在損害公司與股東利益尤其是中小投資者權益的舉動，也不會影響企業的自覺性，也不會對公司持續盈利產生不利影響。

總的來說，承銷商對此次關聯方交易事宜情況屬實。

九、備查簿文檔

1、第一屆股東會第二十四次會議決議；

2、獨董有關第一屆股東會第二十四次會議的事先認同建議及獨立性建議；

3、國泰君安證券股份有限公司開具的《關于關聯方中標公司及子公司項目建設暨關聯交易的核查意見》。

4、中標通知

安徽省銅冠銅箔集團股份有限公司

股東會

2023年6月14日

證券代碼：301217證券簡稱：銅冠銅箔公示序號：2023-042

安徽省銅冠銅箔集團股份有限公司

有關職工監事換屆的通知

我們公司及職工監事全體人員確保信息公開內容真正、精準和詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

安徽省銅冠銅箔集團股份有限公司（下稱“企業”）第一屆職工監事任職期將在2023年6月18日期滿，依據《公司法》《深圳證券交易所創業板股票上市規則》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第2號——創業板上市公司規范運作》等有關法律、政策法規、行政規章及《公司章程》的相關規定，公司決定依照相關法律法規程序執行職工監事換屆。

公司在2023年6月14日舉辦第一屆職工監事第十六次大會，審議通過了《關于監事會換屆選舉暨提名第二屆監事會非職工監事候選人的議案》。企業第二屆職工監事設3名公司監事，在其中非職工監事2名、職工監事1名。這屆職工監事候選人姚兵老先生、田軍先生為企業第二屆職工監事非職工監事侯選人（個人簡歷詳見附件），以上公司監事侯選人尚要遞交企業2023年第三次股東大會決議決議，采用累積投票制逐一決議。經公司股東大會審議成功后，將和企業職代會投票選舉的職工代表監事所組成的企業第二屆職工監事。任職期三年，自股東大會審議根據的時候起起效。

為保證職工監事的正常使用，在第二屆監事會監事上任前，企業第一屆監事會成員仍將根據相關法律法規、政策法規、行政規章及《公司章程》的相關規定執行公司監事職位。

特此公告。

安徽省銅冠銅箔集團股份有限公司職工監事

2023年6月14日

配件1：公司監事候選人簡歷（沒有職工監事）

一、姚兵老先生

姚兵，1968年1月出世，中國籍，工商管理學，正高級會計師。2012年8月至2016年1月，列任有色板塊控投財務部副部長、財務部副部長（主持工作）；2016年1月至2020年9月，列任銅陵有色財務部副部長（主持工作）、財務部部長；2020年9月至2023年2月，任銅陵有色銅冠冶化子公司領導班子、總經理；2013年5月迄今，出任銅陵市有色金屬集團銅冠礦山建設有限責任公司執行董事。2020年6月迄今，任安徽省銅冠銅箔集團股份有限公司監事長。2022年4月迄今任銅陵有色財務主管。2023年3月起任銅陵有色董事長助理室主任、財務部部長、暫代股東會秘書職責。2023年4月起任銅陵有色董事長助理。

截止到本公告公布日，姚兵老先生未立即持有公司股份，除了上述就職外，與持有公司5%之上股權股東、董事、公司監事、高管人員不會有關聯性；未受到證監會及其它相關部門處罰和證交所政紀處分，已因涉刑被司法部門立案調查或涉嫌違規違反規定被證監會立案偵查稅務稽查，并不屬于失信執行人，任職要求合乎法律法規、政策法規、深圳交易所及《公司章程》的相關規定。

二、田軍老先生

田軍，1971年出世，中國籍，無永久性境外居留權，本科文憑，一級企業法律顧問。1994年7月至2000年8月，任銅陵市稀有金屬（集團公司）企業電線電纜廠電氣設備高級工程師；2000年8月迄今，于有色集團先后擔任法務核心律師顧問、科長、部長、部長等職；2019年6月迄今，出任銅冠礦建公司監事。2020年6月迄今，任銅冠銅箔公司監事。

截止到本公告公布日，田軍老先生未立即持有公司股份，除了上述就職外，與持有公司5%之上股權股東、董事、公司監事、高管人員不會有關聯性；未受到證監會及其它相關部門處罰和證交所政紀處分，已因涉刑被司法部門立案調查或涉嫌違規違反規定被證監會立案偵查稅務稽查，并不屬于失信執行人，任職要求合乎法律法規、政策法規、深圳交易所及《公司章程》的相關規定。

證券代碼：301217證券簡稱：銅冠銅箔公示序號：2023-041

安徽省銅冠銅箔集團股份有限公司

有關董事會換屆競選的通知

我們公司及股東會全體人員確保信息公開內容真正、精準和詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

安徽省銅冠銅箔集團股份有限公司（下稱“企業”）第一屆董事會任期將在2023年6月18日期滿，依據《公司法》《深圳證券交易所創業板股票上市規則》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第2號——創業板上市公司規范運作》等有關法律、政策法規、行政規章及《公司章程》的相關規定，公司決定依照相關法律法規程序執行董事會換屆競選。

公司在2023年6月14日舉辦第一屆股東會第二十四次會議，審議通過了《關于董事會換屆選舉暨提名第二屆董事會非獨立董事候選人的議案》和《關于董事會換屆選舉暨提名第二屆董事會獨立董事候選人的議案》。企業第二屆股東會設9名股東，在其中非獨立董事5名、職工董事1名、獨董3名。經公司第一屆股東會提名委員會核查，這屆股東會允許候選人丁士啟老先生、甘十一國慶老先生、陸冰滬老先生、陳四新老先生、謝曉昕女性為公司發展第二屆股東會非獨立董事侯選人（個人簡歷詳見附件）；允許候選人於恒強老先生、丁新民女性、張真先生為第二屆股東會獨董侯選人（個人簡歷詳見附件）；經公司股東大會審議競選后，將和企業職代會投票選舉的員工代表董事所組成的企業第二屆股東會。任職期三年，自股東大會審議根據的時候起起效。以上執行董事侯選人尚要遞交企業2023年第三次股東大會決議決議，采用累積投票制逐一決議。

董事會提名委員會對于該執行董事考生的任職要求展開了核查，覺得以上第二屆董事會董事侯選人合乎有關法律法規所規定的董事任職資格。以上執行董事侯選人總數合乎《公司法》等相關法律法規和《公司章程》的相關規定，在其中獨董侯選人數字的占比并沒有小于股東會工作人員的三分之一，擬任執行董事中擔任總經理或者其它高管人員職位的總數累計不得超過董事總量的二分之一。在職獨董發布了贊同的單獨建議。公司獨立董事侯選人均取得了獨立董事資格資格證書，按相關規定，董事侯選人任職要求和自覺性有待報深圳交易所備案審核情況屬實后，即可與其它非獨立董事侯選人一并提交公司股東大會審議。

為保證股東會的正常使用，在第二屆董事會董事上任前，企業第一屆監事會成員仍將根據相關法律法規、政策法規、行政規章及《公司章程》的相關規定執行執行董事職位。

特此公告。

安徽省銅冠銅箔集團股份有限公司股東會

2023年6月14日

配件1：非獨立董事候選人簡歷（沒有職工董事）

一、丁士啟老先生：

丁士啟，1966年7月出世，中國籍，工學博士，正高級工程師。2009年2月至2012年8月任合肥市銅冠國軒公司黨委書記、經理；2012年8月至2014年6月任安徽省銅冠銅箔公司執行董事、領導班子、經理，合肥市銅冠國軒董事長；2014年6月至2016年1月任有色板塊控股企業副總工程師、權威專家委組員，安徽省銅冠銅箔公司執行董事、領導班子；2016年1月至2016年11月任銅陵有色紀委委員、副總,權威專家委組員,安徽省銅泊公司執行董事、領導班子；2016年11月至2018年7月任有色板塊控股企業紀委委員、銅陵有色紀委委員、副總,權威專家委組員,安徽省銅泊公司執行董事；2018年7月至2022年6月任有色板塊控股企業紀委委員、副總；2019年6月迄今任銅冠礦建老總；2020年6月迄今任銅冠銅箔老總；2022年6月迄今任有色板塊控投黨委書記、執行董事、經理；2017年3月至2022年8月任銅陵有色執行董事；2022年8月迄今任銅陵有色副董。

截止到本公告公布日，丁士啟老先生未立即持有公司股份，與持有公司5%之上股權股東、執行董事、公司監事、高管人員無關聯性，未受到證監會及其它相關部門處罰和證交所懲罰；不會有《公司法》《公司章程》所規定的不可出任董事的情況，不會有《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第2號——創業板上市公司規范運作》第3.2.3條、第3.2.4條中規定的情況，不會有被列入失信被執行人情況。

二、甘十一國慶老先生

甘十一國慶，1971年出世，中國籍，無永久性境外居留權，工商管理學，高級會計師。2003年7月至2012年8月，列任銅陵有色運營商貿子公司（國家商務部）高級職員、總經理（部長），銅陵有色上海投資商貿公司總經理；2012年8月至2017年8月，列任銅冠比較有限總經理（2014年6月起主持工作）、合肥市銅冠主管，2017年2月起任銅陵市銅冠監事會主席、主管；2017年8月至2020年4月任銅冠比較有限黨委書記、主管，合肥市銅冠執行董事、主管，銅陵市銅冠監事會主席、主管；2020年4月至2020年6月任銅冠比較有限黨委書記、主管，合肥市銅冠主管，銅陵市銅冠監事會主席、主管；2020年11月至2022年11月，任銅冠銅箔黨委書記、執行董事、經理，合肥市銅冠監事會主席，銅陵市銅冠監事會主席。2022年11月迄今，任銅冠銅箔黨委書記、執行董事、經理，合肥市銅冠老總，銅陵市銅冠老總。

截止到本公告公布日，甘十一國慶老先生未立即持有公司股份，與持有公司5%之上股權股東、執行董事、公司監事、高管人員無關聯性，未受到證監會及其它相關部門處罰和證交所懲罰；不會有《公司法》《公司章程》所規定的不可出任董事的情況，不會有《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第2號——創業板上市公司規范運作》第3.2.3條、第3.2.4條中規定的情況，不會有被列入失信被執行人情況。

三、陸冰滬老先生

陸冰滬，1964年出世，中國籍，無永久性境外居留權，工商管理學，化工廠正高級工程師，享受國務院國務院津貼權威專家。1999年4月至2008年4月，任銅陵市稀有金屬（集團公司）企業銅料廠廠長助理、銅料企業經理助理；2008年4月至2011年2月，任合肥市銅冠制造部科長；2011年2月至2017年5月，任銅冠比較有限紀委委員、總經理；2017年5月至2018年8月，任銅冠比較有限黨委書記；2018年8月至2019年8月任銅冠比較有限領導班子、總經理；2019年8月至2020年6月，任銅冠比較有限領導班子、總經理，兼安徽銅基電子類材料及生產加工技術工程研究中心主任；2020年6月2022年10月，任銅冠銅箔領導班子、執行董事、副總；2022年10月迄今，任銅冠銅箔領導班子、執行董事；2022年11月迄今，任合肥市銅冠執行董事，銅陵市銅冠執行董事；2023年1月迄今任安徽稀有金屬新材料研究院有限責任公司執行董事、經理。

截止到本公告公布日，陸冰滬老先生未立即持有公司股份，與持有公司5%之上股權股東、執行董事、公司監事、高管人員無關聯性，未受到證監會及其它相關部門處罰和證交所懲罰；不會有《公司法》《公司章程》所規定的不可出任董事的情況，不會有《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第2號——創業板上市公司規范運作》第3.2.3條、第3.2.4條中規定的情形，不會有被列入失信被執行人情況。

四、陳四新老先生

陳四新，1967年出世，中國籍，無永久性境外居留權，碩士學歷，高級會計師。2002年11月至2012年5月，任銅陵有色進出口貿易子公司風控經理；2012年6月至2016年6月，任銅陵有色經濟貿易子公司總經理，2016年6月至2018年4月，任銅陵有色經濟貿易子公司總經理（主持工作）；2018年4月至2022年8月，任銅陵有色經濟貿易分公司經理；2020年6月迄今，任銅冠銅箔執行董事；2022年8月迄今，任銅陵有色經濟貿易子公司黨支書。

截止到本公告公布日，陳四新老先生未立即持有公司股份，與持有公司5%之上股權股東、執行董事、公司監事、高管人員無關聯性，未受到證監會及其它相關部門處罰和證交所懲罰；不會有《公司法》《公司章程》所規定的不可出任董事的情況，不會有《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第2號——創業板上市公司規范運作》第3.2.3條、第3.2.4條中規定的情況，不會有被列入失信被執行人情況。

五、謝曉昕女性

謝曉昕，1989年出世,中國籍,無海外居留權,研究生學歷,本科畢業于南京師范大學，碩士畢業于美國紐約大學。2013年至2016年，任職于聯合國組織及下設機構。2016年至2019年,任全世界翠綠色發展署我國工程項目負責人。2019年迄今，任北京市昕昕電力能源有限公司總經理。

截止到本公告公布日，謝曉昕女性未立即持有公司股份，與持有公司5%之上股權股東、執行董事、公司監事、高管人員無關聯性，未受到證監會及其它相關部門處罰和證交所懲罰；不會有《公司法》《公司章程》所規定的不可出任董事的情況，不會有《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第2號——創業板上市公司規范運作》第3.2.3條、第3.2.4條中規定的情況，不會有被列入失信被執行人情況。

配件2：獨董候選人簡歷

一、於恒強老先生

於恒強，男，1964年出世，中國籍，無境外居留權，碩士研究生。安徽大學法學院法律學副教授職稱，合肥市、黃山市、淮南和淮南市監察委員會監察員，安徽皖大律師事務所律師，獲2004年度“中國優秀監察員”頭銜。分別在國家級別及省、廳局級學術期刊上發表了期刊論文數篇，編寫教材過《律師學》、《實用司法精神病學》和《中國人身權法律保護判例研究》等經典著作。擔任過安徽關鍵社科項目《中國仲裁制度的改革與完善》和《現代調解制度構建基礎理論研究》的探索每日任務。多年以來，先后擔任過安徽省軍區，安徽安全生產管理管理處、安徽省物資儲備局、安徽廣電廳、中國電子科技企業集團第43、40研究室、皖新傳媒、安徽大學等眾多機關事業單位東西方大型企業的律師顧問。

截止到本公告公布日，於恒強老先生未立即持有公司股份，與持有公司5%之上股權股東、執行董事、公司監事、高管人員無關聯性，未受到證監會及其它相關部門處罰和證交所懲罰；不會有《公司法》《公司章程》所規定的不可出任董事的情況，不會有《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第2號——創業板上市公司規范運作》第3.2.3條、第3.2.4條中規定的情況，不會有被列入失信被執行人情況。

二、丁新民女性

丁新民，女，1959年出世，中國籍，無境外居留權，學土文憑。曾擔任銅陵學院財務會計教研室主任，并且于2001年1月職評為副教授職稱，2020年1月離休。2012年6月參加了“風險性視域下安徽小型企業內部控制規范管理體系科學研究”、“安徽中小型企業資信評級科學研究”二項省社會科學規劃科新項目課題申報并獲得取得成功；2013年10月參加省部級精品資源共享課程《中級財務會計》的申請并項目立項；2017年在《當代教育實踐與教學研究》上發布了“根據職業類型勝任力的會計教育與教學改革創新”、在《中國商論》上發布了“財務報告裝飾個人行為以及標準”和“營改增政策對租賃行業產生的影響”論文。

截止到本公告公布日，丁新民女性未立即持有公司股份，與持有公司5%之上股權股東、執行董事、公司監事、高管人員無關聯性，未受到證監會及其它相關部門處罰和證交所懲罰；不會有《公司法》《公司章程》所規定的不可出任董事的情況，不會有《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第2號——創業板上市公司規范運作》第3.2.3條、第3.2.4條中規定的情況，不會有被列入失信被執行人情況。

三、張真老先生

張真，男，1984年出世，中國籍，無境外居留權，2006年至2011年在東南大學獲得材料學博士研究生（國家留學基金委公派留學澳大利亞迪肯大學聯培）。2012年9月-2013年10月法國的格勒諾布爾綜合性理工大學任材料學博士研究生。2013年12月歸國出來工作，2013年12月-2021年12月任合肥工業大學研究員級，副高職稱。2022年1月至今任合肥工業大學材料學專家教授，高級技術職稱。以第一/sci文章真實身份發布30余篇SCI論文，授權發明專利6項，組織二項國家級別科研課題。

截止到本公告公布日，張真老先生未立即持有公司股份，與持有公司5%之上股權股東、執行董事、公司監事、高管人員無關聯性，未受到證監會及其它相關部門處罰和證交所懲罰；不會有《公司法》《公司章程》所規定的不可出任董事的情況，不會有《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第2號——創業板上市公司規范運作》第3.2.3條、第3.2.4條中規定的情況，不會有被列入失信被執行人情況。

證券代碼：301217證券簡稱：銅冠銅箔公示序號：2023-043

安徽省銅冠銅箔集團股份有限公司

有關競選第二屆員工代表董事

和職工代表監事的通知

我們公司及股東會全體人員確保信息公開內容真正、精準和詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

安徽省銅冠銅箔集團股份有限公司（下稱“企業”）第一屆股東會、第一屆職工監事任職期將在2023年6月18日期滿，依據《公司法》《深圳證券交易所創業板股票上市規則》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第2號——創業板上市公司規范運作》等有關法律、政策法規、行政規章及《公司章程》的相關規定，公司在2023年6月13日召開第三屆職代會第一次訪問團長會議，選舉產生了公司職工代表董事和職工代表監事。現就有關情況公告如下：

經參會職工監事決議，大會競選鄭小斌老先生（個人簡歷詳見附件1）為公司發展第二屆股東會員工代表董事，競選趙金敏老先生（個人簡歷詳見附件2）為公司發展第二屆職工監事職工代表監事。

鄭小斌老先生將和企業股東會投票選舉的8名非員工代表董事所組成的企業第二屆股東會，任職期自2023年第三次股東大會決議競選根據之日起三年。鄭小斌老先生入選公司職工代表董事后，企業第二屆股東會中擔任公司高級管理人員以及為職工監事出任的董事人數累計不得超過董事總量的二分之一，合乎有關法律法規的需求。

趙金敏老先生將和企業股東會投票選舉的2名非職工代表監事所組成的企業第二屆職工監事，任職期自2023年第三次股東大會決議競選根據之日起三年。趙金敏老先生入選企業職工代表監事后，企業第二屆職工監事里的職工代表監事的不得低于監事數量的三分之一，合乎有關法律法規的需求。

特此公告。

安徽省銅冠銅箔集團股份有限公司股東會

2023年6月14日

配件1：員工代表董事個人簡歷

一、鄭小斌老先生：

鄭小斌，1983年出世，中國籍，無永久性境外居留權，本科文憑，工程師。2005年7月至2008年7月，任山東省小編電子器件有限責任公司技術總監；2008年10月至2011年6月，任合肥市銅冠車間管理；2011年7月至2020年10月，任銅冠銅箔工廠廠長；2020年10月至2022年11月，任合肥市銅冠主管，2022年11月迄今任合肥市銅冠執行董事、主管；2020年6月迄今，任銅冠銅箔員工代表董事。

鄭小斌老先生未持有公司股份，除了上述就職外，與持有公司5%之上股權股東、董事、公司監事、高管人員不會有關聯性；未受到證監會及其它相關部門處罰和證交所政紀處分，已因涉刑被司法部門立案調查或涉嫌違規違反規定被證監會立案偵查稅務稽查，并不屬于失信執行人，任職要求合乎法律法規、政策法規、深圳交易所及《公司章程》的相關規定。

配件2：職工代表監事個人簡歷

一、趙金敏老先生

趙金敏，1965年出世，中國籍，無永久性境外居留權，碩士學歷。1987年3月至1992年3月任銅陵市有色金屬公司銅料廠上引生產車間熔鑄工；1992年3月至2000年3月任銅陵市有色金屬公司銅料廠上引車間管理；2000年3月至2001年11月任銅陵市有色金屬公司銅料廠市場銷售科長；2001年11月至2006年3月任銅陵市有色金屬公司銅料廠廠長助理；2006年3月至2009年2月任銅陵市有色金屬公司銅料廠車間主任；2009年2月到2012年8月任合肥市銅冠紀委委員、紀檢書記、商務部部長、銷售總監；2012年8月至2017年7月任銅冠銅箔工程項目經理；2017年7月至2020年6月任銅冠銅箔紀委委員、紀檢書記；2020年6月迄今，任銅冠銅箔紀委委員、紀檢書記、職工代表監事。

趙金敏老先生未持有公司股份，除了上述就職外，與持有公司5%之上股權股東、董事、公司監事、高管人員不會有關聯性；未受到證監會及其它相關部門處罰和證交所政紀處分，已因涉刑被司法部門立案調查或涉嫌違規違反規定被證監會立案偵查稅務稽查，并不屬于失信執行人，任職要求合乎法律法規、政策法規、深圳交易所及《公司章程》的相關規定。

證券代碼：301217證券簡稱：銅冠銅箔公示序號：2023-039

安徽省銅冠銅箔集團股份有限公司

第一屆職工監事第十六次會議決議公示

我們公司及職工監事全體人員確保信息公開內容真正、精準和詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、監事會會議舉辦狀況

安徽省銅冠銅箔集團股份有限公司（下稱“企業”）第一屆職工監事第十六次大會于2023年6月14日以實地方法舉辦。會議報告已經在此次職工監事舉辦5日前傳出。此次會議由姚兵老先生集結并組織，大會需到公司監事3名，實到公司監事3名。大會的集結和舉辦合乎《中華人民共和國公司法》和企業章程的相關規定。

二、監事會會議決議狀況

經參會公司監事用心決議，根據如下所示提案：

1、審議通過了《關于監事會換屆選舉暨提名第二屆監事會非職工監事候選人的議案》

企業第一屆職工監事任職期將要期滿，為確保職工監事的正常運轉，依據《公司法》《證券法》等相關法律法規的相關規定，公司擬按相關法律法規程序執行職工監事換屆。

主要內容詳細同日公布于巨潮資訊網的《關于監事會換屆選舉的公告》。

職工監事對每一位非職工監事考生的候選人展開了逐一決議，實際決議結論如下所示：

1.1《關于提名姚兵先生為第二屆監事會非職工監事候選人的議案》

決議結論：允許3票，抵制0票，放棄0票。

1.2《關于提名田軍先生為第二屆監事會非職工監事候選人的議案》

決議結論：允許3票，抵制0票，放棄0票。

本提案尚要遞交2023年第三次股東大會決議決議。

三、備查簿文檔

1、第一屆職工監事第十六次會議決議。

特此公告。

安徽省銅冠銅箔集團股份有限公司職工監事

2023年6月14日

證券代碼：301217證券簡稱：銅冠銅箔公示序號：2023-038

安徽省銅冠銅箔控股集團有限責任公司

第一屆股東會第二十四次會議決議公示

我們公司及股東會全體人員確保信息公開內容真正、精準和詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、股東會會議召開狀況

安徽省銅冠銅箔集團股份有限公司（下稱“企業”）第一屆股東會第二十四次會議于2023年6月14日以當場融合通信方式舉辦。會議報告已經在此次董事會召開5日前傳出。此次會議由老總丁士啟老先生集結并組織，例會應參加執行董事9名，真實參加執行董事9名，企業一部分高管組公司監事出席了大會。大會的集結和舉辦合乎《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的相關規定。

二、董事會會議決議狀況

經與會董事用心決議，根據如下所示提案：

1、審議通過了《關于關聯方中標公司及子公司項目建設暨關聯交易的議案》

最近企業對“年產量1.5萬噸級電子銅箔新項目”生產制造庫房工程項目、企業分公司銅陵市銅冠電子銅箔有限責任公司“年產值1萬噸級電子銅箔新項目”槽罐設計方案制作安裝、集團公司分公司合肥市銅冠電子銅箔有限責任公司“性能卓越電子銅箔技術性中心項目”工業廠房一、二工程項目進行公開招標。招投標依據相關法律法規的相關規定與公司招投標管理管理制度，依照公布、公平公正、公正的原則嚴苛按流程申請辦理。招標會到期，企業對招標工程開展投標審查，經決議，項目中標人為因素公司關聯方銅陵市有色金屬集團銅冠建設工程有限責任公司（下稱“銅冠建工”）。經公示無異議后，確定為工程招標。公司及分公司已經向銅冠建工推送中標通知，中標金額為1,296.71萬余元、1,398.33萬余元、3,836.70萬余元。

此次關聯方交易額度沒有達到企業最近一期經審計公司凈資產的5%，依據《深圳證券交易所創業板股票上市規則》有關規定，不用遞交股東大會審議。此次關聯方交易不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》所規定的資產重組，也不需要通過相關部門準許。

主要內容詳細企業同一天于巨潮資訊網公布的《關于關聯方中標公司及子公司項目建設暨關聯交易的公告》（公示序號：2023-040）。

關聯董事丁士啟、陳四新回避表決。

決議結論：允許7票，抵制0票，放棄0票。

2、審議通過了《關于董事會換屆選舉暨提名第二屆董事會非獨立董事候選人的議案》

企業第一屆董事會任期將要期滿，依據《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《深圳證券交易所創業板股票上市規則》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第2號——創業板上市公司規范運作》等相關法律法規、行政規章及《公司章程》等相關規定，公司擬按相關法律法規程序執行董事會換屆競選。

經公司提名委員會審批后，股東會候選人丁士啟老先生、甘十一國慶老先生、陸冰滬老先生、陳四新老先生、謝曉昕女性為公司發展第二屆股東會非獨立董事侯選人。第二屆股東會非獨立董事任職期自企業股東大會審議根據的時候起三年。股東會對每一位非獨立董事考生的候選人展開了逐一決議，實際決議結論如下所示：

2.1《關于提名丁士啟先生為第二屆董事會非獨立董事候選人的議案》

決議結論：允許9票，抵制0票，放棄0票。

2.2《關于提名甘國慶先生為第二屆董事會非獨立董事候選人的議案》

決議結論：允許9票，抵制0票，放棄0票。

2.3《關于提名陸冰滬先生為第二屆董事會非獨立董事候選人的議案》

決議結論：允許9票，抵制0票，放棄0票。

2.4《關于提名陳四新先生為第二屆董事會非獨立董事候選人的議案》

決議結論：允許9票，抵制0票，放棄0票。

2.5《關于提名謝曉昕女士為第二屆董事會非獨立董事候選人的議案》

主要內容詳細公司在巨潮資訊網公布的《關于董事會換屆選舉的公告》（公示序號：2023-041）

決議結論：允許9票，抵制0票，放棄0票。

本提案尚要遞交企業2023年第三次股東大會決議決議，并制定累積投票制開展決議。

3、審議通過了《關于董事會換屆選舉暨提名第二屆董事會獨立董事候選人的議案》

企業第一屆董事會任期將要期滿，依據《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上市公司獨立董事規則》《深圳證券交易所創業板股票上市規則》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第2號——創業板上市公司規范運作》等相關法律法規、行政規章及《公司章程》等相關規定，公司擬按相關法律法規程序執行董事會換屆競選。

經董事會提名委員會審批，董事會候選人於恒強老先生、丁新民女性、張真先生為企業第二屆股東會獨董侯選人。第二屆股東會獨董任職期自企業股東大會審議根據的時候起三年。之上候選人都已獲得被候選人人本人允許。股東會對每一位非獨立董事考生的候選人展開了逐一決議，實際決議結論如下所示：

3.1《關于提名於恒強先生為第二屆董事會獨立董事候選人的議案》

決議結論：允許9票，抵制0票，放棄0票。

3.2《關于提名丁新民女士為第二屆董事會獨立董事候選人的議案》

決議結論：允許9票，抵制0票，放棄0票。

3.3《關于提名張真先生為第二屆董事會獨立董事候選人的議案》

主要內容詳細公司在巨潮資訊網公布的《關于董事會換屆選舉的公告》（公示序號：2023-041）

決議結論：允許9票，抵制0票，放棄0票。

以上獨董考生的任職要求及自覺性有待經深圳交易所審批情況屬實后提交公司2023年第三次股東大會決議決議，并制定累積投票制開展決議。

4、審議通過了《關于召開2023年第三次臨時股東大會的議案》

企業擬定于2023年6月30日舉辦2023年第三次股東大會決議，將這些提案提交公司股東大會審議。主要內容詳細公司在巨潮資訊網公布的《關于召開2023年第三次臨時股東大會的通知》（公示序號：2023-044）

決議結論：9票贊同，0票抵制，0票放棄。

三、備查簿文檔

1、第一屆股東會第二十四次會議決議；

2、獨董有關第一屆股東會第二十四次會議的事先認同及獨立性建議；

3、國泰君安證券股份有限公司開具的《關于關聯方中標公司及子公司項目建設暨關聯交易的核查意見》。

特此公告。

安徽省銅冠銅箔集團股份有限公司股東會

2023年6月14日