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中重高新科技（天津市）有限責任公司 2022年年度股東大會決定公示
證券代碼：603135證券簡稱：中重高新科技公示序號：2023-019
本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性負法律責任。
核心內容提醒：
●此次會議是不是有無決議案：無
一、會議召開和到場狀況
(一)股東會舉行的時長：2023年6月15日
(二)股東會舉辦地點：天津市北辰區(qū)科技園景麗路6-1號公司辦公樓一樓會議廳
(三)列席會議的普通股票公司股東和修復表決權的優(yōu)先股以及擁有股權狀況：
(四)表決方式是否滿足《公司法》及《公司章程》的相關規(guī)定，交流會組織情況等。
此次會議由董事會集結，老總馬冰冰女性組織。大會選用當場網絡投票和網上投票相結合的方式決議。此次會議的集結、舉行及決議程序流程合乎《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》及《中重科技（天津）股份有限公司章程》的相關規(guī)定。
(五)董事、公司監(jiān)事和董事長助理的參加狀況
1、企業(yè)在位執(zhí)行董事9人，以當場及通信方式參加8人，獨董張春林老先生前不久因病逝世；
2、企業(yè)在位公司監(jiān)事5人，以當場及通信方式參加5人；
3、企業(yè)董事長助理、財務經理汪雄飛老先生列席會議，別的高管人員列席。
二、提案決議狀況
(一)非累積投票提案
1、提案名字：有關2022年度股東會工作總結報告的議案
決議結論：根據
決議狀況：
2、提案名字：有關2022年度監(jiān)事會工作匯報的議案
決議結論：根據
決議狀況：
3、提案名字：有關2022年度財務決算報告的議案
決議結論：根據
決議狀況：
4、提案名字：有關2022年度股東分紅的議案
決議結論：根據
決議狀況：
5、提案名字：有關2022年度執(zhí)行董事、公司監(jiān)事及高管人員薪資的議案
決議結論：根據
決議狀況：
6、提案名字：有關2023年度聘任會計事務所的議案
決議結論：根據
決議狀況：
(二)涉及到重大事情，5%下列股東決議狀況
(三)有關提案決議的相關說明
1、提案1-6為普通決議提案，已經獲得列席會議公司股東或股東代表所持有效投票權股權數(shù)量二分之一之上根據；
2、提案4、提案5、提案6已對中小股東展開了獨立記票。
三、律師見證狀況
1、此次股東會印證的法律事務所：國浩律師（北京市）公司
侓師：姚佳、劉晉
2、律師見證結果建議：
國浩律師（北京市）法律事務所覺得，公司本次股東會的招集、舉辦程序流程合乎法律法規(guī)、政策法規(guī)、行政規(guī)章及其《公司章程》的相關規(guī)定；出席本次股東會工作的人員資質和召集人資質均真實有效；此次股東會的決議流程和決議結論合乎相關法律法規(guī)、法規(guī)及行政規(guī)章及其《公司章程》的相關規(guī)定，此次股東會申請的決定真實有效。
特此公告。
中重高新科技（天津市）有限責任公司
股東會
2023年6月16日
●手機上網公示文檔
國浩律師（北京市）公司有關中重高新科技（天津市）有限責任公司2022年年度股東大會之法律意見書
●上報文檔
中重高新科技（天津市）有限責任公司2022年年度股東大會會議決議
證券代碼：603135證券簡稱：中重高新科技公示序號：2023-020
中重高新科技（天津市）有限責任公司
有關獨董離世的公示
本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性負法律責任。
中重高新科技（天津市）有限責任公司（下稱“企業(yè)”）股東會悲痛公示，公司獨立董事張春林老先生于近期與世長辭，公司及董事會對張春林先生去世值此沉痛哀悼，同時向其家人表明深切慰問。
張春林老先生在擔任企業(yè)第一屆股東會獨董、候選人委員會主任委員和薪酬與考核委員會委員會期內，盡職盡責、盡職履責，忠誠地依法履行做為獨董應盡的職責與義務，為公司發(fā)展決策帶來了技術專業(yè)意見與建議。公司及董事會對張春林老師在任職期為公司發(fā)展所作的奉獻表示衷心的感謝。
張春林老先生去世后，企業(yè)在職監(jiān)事會成員由9名變成8名，未小于法律規(guī)定最少總數(shù)，但小于《公司章程》所規(guī)定的監(jiān)事會成員總數(shù)，同時公司獨立董事人數(shù)將低于監(jiān)事會成員的三分之一。企業(yè)將依據《公司法》、《公司章程》等相關規(guī)定，盡早依照法定程序補充一個新的獨董并立即公示，在新一任獨董投票選舉以前，公司獨立董事崗位職責暫由劉才先生和劉維女性二位獨董執(zhí)行。企業(yè)生產運營不受其影響。
特此公告。
中重高新科技（天津市）有限責任公司股東會
2023年6月16日
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