證券代碼：605011證券簡稱：杭州熱電公示序號：2023-037

本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性負法律責任。

杭州熱電集團股份有限公司（下稱“杭州熱電”或“企業(yè)”）于2023年6月15日召開第二屆股東會第十四次大會，大會審議通過了《關(guān)于聘任公司副總經(jīng)理的議案》詳情如下：

董事會允許聘用馮其棟老先生出任公司副總經(jīng)理（個人簡歷詳見附件），任職自股東會表決通過日起至第二屆股東會任期屆滿之日起計算。

公司獨立董事發(fā)布了贊同的單獨建議。

特此公告。

杭州熱電集團股份有限公司股東會

2023年6月15日

配件：

個人簡歷

馮其棟老先生，1976年11月出世，中國籍，無海外居留權(quán)，大學文憑，工商管理學，工程師。曾擔任杭州市管道煤氣公司化氣子公司生產(chǎn)車間員工、黨支部副書記、機修工車間副主任、回收利用車間管理；杭州市天燃氣有限責任公司推廣部調(diào)度系統(tǒng)負責人；杭州天然氣（集團公司）有限責任公司經(jīng)營服務(wù)中心總經(jīng)理、綜合部總經(jīng)理兼指揮調(diào)度中心負責人、綜合部主管；杭州燃氣工程安裝有限責任公司黨支書、副總、經(jīng)理、老總、監(jiān)事會主席；杭州市杭燃工程項目科技公司黨支書、經(jīng)理、監(jiān)事會主席、老總；在職杭州熱電集團股份有限公司紀委委員。

證券代碼：605011證券簡稱：杭州熱電公示序號：2023-038

杭州熱電集團股份有限公司

有關(guān)改選第二屆監(jiān)事會監(jiān)事的通知

本公司監(jiān)事會及全部公司監(jiān)事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性負法律責任。

杭州熱電集團股份有限公司（下稱“杭州熱電”或“企業(yè)”）于2023年6月15日召開第二屆職工監(jiān)事第十二次大會，大會審議通過了《關(guān)于提名范叔樣為杭州熱電集團股份有限公司第二屆監(jiān)事會監(jiān)事候選人的議案》。詳情如下：

公司監(jiān)事會允許候選人范叔樣老先生（個人簡歷詳見附件）為公司發(fā)展第二屆監(jiān)事會監(jiān)事侯選人同時提交股東大會審議，其任職期自股東大會審議根據(jù)日起至第二屆職工監(jiān)事任期屆滿之日起計算。

特此公告。

杭州熱電集團股份有限公司職工監(jiān)事

2023年6月15日

配件：

個人簡歷

范叔樣老先生，1980年8月出世，中國籍，無海外居留權(quán)，大學文憑，公共管理碩士，經(jīng)濟師職稱。曾擔任杭州天然氣（集團公司）有限責任公司員工；杭州天然氣(集團公司)有限責任公司人事部(政治處)總經(jīng)理；杭州市天燃氣有限責任公司黨總支副書記、人事部總經(jīng)理(主持工作)、辦公室副主任(主持工作)、辦公廳主任、綜合辦(黨政群公司辦公室)負責人；杭州市城市基本建設(shè)投資集團有限公司黨群工作部高級主管。在職杭州熱電集團股份有限公司紀委委員、紀檢書記。

證券代碼：605011證券簡稱：杭州熱電公示序號：2022-034

杭州熱電集團股份有限公司

第二屆股東會第十四次會議決議公示

本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性負法律責任。

一、股東會會議召開狀況

杭州熱電集團股份有限公司（下稱“企業(yè)”）第二屆股東會第十四次例會于2023年6月15日以通信的形式舉辦。會議報告已經(jīng)在2023年6月12日根據(jù)電子郵件的形式送到諸位執(zhí)行董事。此次會議應(yīng)參加執(zhí)行董事8人，真實參加執(zhí)行董事8人。

會議由執(zhí)行董事許欽寶老先生組織。會議召開合乎相關(guān)法律法規(guī)、政策法規(guī)、規(guī)章和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。經(jīng)諸位執(zhí)行董事用心決議，大會構(gòu)成了如下所示決定：

二、董事會會議決議狀況

（一）表決通過《關(guān)于補選第二屆董事會董事的議案》

主要內(nèi)容詳細企業(yè)公布于上海交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）的《關(guān)于補選第二屆董事會董事的公告》（公示序號：2023-036）。

決議結(jié)論：8票允許，0票抵制，0票放棄。

獨董對該提案發(fā)布了完全同意自主的建議。

本提案要遞交企業(yè)股東大會審議。

（二）表決通過《關(guān)于聘任公司副總經(jīng)理的議案》

主要內(nèi)容詳細企業(yè)公布于上海交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）的《關(guān)于聘任公司副總經(jīng)理的公告》（公示序號：2023-037）。

決議結(jié)論：8票允許，0票抵制，0票放棄。

獨董對該提案發(fā)布了完全同意自主的建議。

（三）表決通過《關(guān)于提請召開2023年第一次臨時股東大會的議案》

主要內(nèi)容詳細企業(yè)公布于上海交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）的《關(guān)于提請召開2023年第一次臨時股東大會的通知》（公示序號：2023-039）。

決議結(jié)論：8票允許，0票抵制，0票放棄。

三、備查簿文檔

1、第二屆股東會第十四次會議決議；

2、獨董有關(guān)第二屆股東會第十四次大會有關(guān)提案自主的建議。

特此公告。

杭州熱電集團股份有限公司股東會

2023年6月15日

證券代碼：605011證券簡稱：杭州熱電公示序號：2023-035

杭州熱電集團股份有限公司

第二屆職工監(jiān)事第十二次會議決議公示

本公司監(jiān)事會及全部公司監(jiān)事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性負法律責任。

一、監(jiān)事會會議舉辦狀況

杭州熱電集團股份有限公司（下稱“企業(yè)”）第二屆職工監(jiān)事第十二次例會于2023年6月15日以通信的形式舉辦。會議報告已經(jīng)在2023年6月12日根據(jù)電子郵件的形式送到諸位公司監(jiān)事。此次會議應(yīng)參加公司監(jiān)事4人，具體參加公司監(jiān)事4人。

會議由公司監(jiān)事汪偉鋒老先生組織。會議召開合乎相關(guān)法律法規(guī)、政策法規(guī)、規(guī)章和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。經(jīng)諸位公司監(jiān)事用心決議，大會構(gòu)成了如下所示決定：

二、監(jiān)事會會議決議狀況

表決通過《關(guān)于提名范叔樣為杭州熱電集團股份有限公司第二屆監(jiān)事會監(jiān)事候選人的議案》

主要內(nèi)容詳細企業(yè)公布于上海交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）的《關(guān)于補選第二屆監(jiān)事會監(jiān)事的公告》（公示序號：2023-038）。

決議結(jié)論：4票允許，0票抵制，0票放棄。

本提案要遞交企業(yè)股東大會審議。

三、備查簿文檔

第二屆職工監(jiān)事第十二次會議決議。

特此公告。

杭州熱電集團股份有限公司職工監(jiān)事

2023年6月15日

證券代碼：605011證券簡稱：杭州熱電公示序號：2023-036

杭州熱電集團股份有限公司

有關(guān)改選第二屆董事會董事的通知

本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性負法律責任。

杭州熱電集團股份有限公司（下稱“杭州熱電”或“企業(yè)”）于2023年6月15日召開第二屆股東會第十四次大會，大會審議通過了《關(guān)于補選第二屆董事會董事的議案》。詳情如下：

經(jīng)董事會提名委員會審批，董事會允許候選人劉祥劍老先生（個人簡歷詳見附件）為公司發(fā)展第二屆董事會董事侯選人同時提交股東大會審議，其任職期自股東大會審議根據(jù)日起至第二屆股東會任期屆滿之日起計算。

公司獨立董事發(fā)布了贊同的單獨建議。

特此公告。

杭州熱電集團股份有限公司股東會

2023年6月15日

配件：

個人簡歷

劉祥劍老先生，1967年8月出世，中國籍，無海外居留權(quán)，碩士學歷，正高級會計師，注冊會計、注冊資產(chǎn)評估師。曾擔任杭州市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)資本運營投資有限公司副總會計師；杭州市城市基本建設(shè)投資集團有限公司資產(chǎn)管理部（發(fā)展趨勢研究院）總經(jīng)理；杭州城投投資管理投資有限公司領(lǐng)導班子、老總；杭州市房地產(chǎn)開發(fā)集團有限責任公司領(lǐng)導班子、老總；在職杭州熱電集團股份有限公司領(lǐng)導班子。

證券代碼：605011證券簡稱：杭州熱電公示序號：2023-039

杭州熱電集團股份有限公司

有關(guān)舉辦2023年第一次股東大會決議工作的通知

本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性負法律責任。

核心內(nèi)容提醒：

●股東會舉辦時間：2023年7月3日

●此次股東會所采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海交易所股東會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

一、召開工作會議的相關(guān)情況

(一)股東會種類和屆次

2023年第一次股東大會決議

(二)股東會召集人：股東會

(三)投票方式：此次股東會所使用的表決方式是當場網(wǎng)絡(luò)投票和網(wǎng)上投票相結(jié)合的

(四)現(xiàn)場會議舉辦日期、時間地點

舉行的日期：2023年7月3日14點30分

舉辦地址：杭州市濱江區(qū)春曉路529號江南地區(qū)十二星座2幢1模塊

(五)網(wǎng)上投票的軟件、日期和網(wǎng)絡(luò)投票時長。

網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海交易所股東會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

網(wǎng)上投票起始時間：自2023年7月3日

至2023年7月3日

選用上海交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，根據(jù)交易軟件微信投票的網(wǎng)絡(luò)投票時間是在股東會舉辦當天的買賣時間范圍，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過網(wǎng)絡(luò)微信投票的網(wǎng)絡(luò)投票時間是在股東會舉辦當天的9:15-15:00。

(六)股票融資、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)流程帳戶和港股通投資人的投票程序

涉及到股票融資、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)流程有關(guān)帳戶及其港股通投資人的網(wǎng)絡(luò)投票，應(yīng)當按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號—規(guī)范運作》等規(guī)定執(zhí)行。

(七)涉及到公開招募公司股東選舉權(quán)

無

二、會議審議事宜

此次股東大會審議提案及網(wǎng)絡(luò)投票股東類型

1、各提案已公布時間和公布新聞媒體

以上提案早已企業(yè)2023年6月15日舉行的第二屆股東會第十四次大會、第二屆職工監(jiān)事第十二次會議審議根據(jù)。會議決議公示和有關(guān)文件均已經(jīng)在企業(yè)特定公布新聞媒體《上海證券報》、《中國證券報》、《證券時報》和《證券日報》及上海交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）上公布。

2、特別決議提案：無

3、對中小股東獨立記票的議案：1、2

4、涉及到關(guān)系公司股東回避表決的議案：無

應(yīng)回避表決的相關(guān)性股東名稱：無

5、涉及到優(yōu)先股參加決議的議案：無

三、股東會網(wǎng)絡(luò)投票常見問題

(一)我們公司公司股東根據(jù)上海交易所股東會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)履行表決權(quán)的，既能登錄交易軟件微信投票（根據(jù)指定交易的證劵公司買賣終端設(shè)備）進行投票，還可以登錄互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信投票（網(wǎng)站地址：vote.sseinfo.com）進行投票。初次登錄互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信投票進行投票的，投資人必須完成公司股東身份驗證。具體步驟請見互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信投票網(wǎng)址表明。

(二)擁有好幾個股東賬戶股東，可執(zhí)行的投票權(quán)總數(shù)則是戶下所有股東賬戶持有同樣類型普通股票和同樣種類認股權(quán)證的總數(shù)總數(shù)。

擁有好幾個股東賬戶股東根據(jù)本所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參加股東會網(wǎng)上投票的，能通過其任一股東賬戶參與。網(wǎng)絡(luò)投票后，視作其所有股東賬戶中的同樣類型普通股票和同樣種類認股權(quán)證都已各自投出去同一觀點的表決票。

擁有好幾個股東賬戶股東，根據(jù)好幾個股東賬戶反復開展決議的，其所有股東賬戶中的同樣類型普通股票和同樣種類認股權(quán)證的決議建議，分別由各種別和種類個股的第一次公開投票為標準。

(三)同一投票權(quán)進行現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或多種方式反復開展決議的，以第一次公開投票為標準。

(四)公司股東對每一個提案均決議結(jié)束才可以遞交。

四、大會參加目標

(一)證券登記日收盤后在我國證劵登記結(jié)算有限責任公司上海分公司在冊的股東有權(quán)利參加股東會（詳細情況詳細下列），并且可以以書面形式向授權(quán)委托人列席會議或參加決議。該委托代理人無須是自然人股東。

(二)董事、監(jiān)事會和高管人員。

(三)企業(yè)聘用律師。

(四)有關(guān)人員

五、大會備案方式

（1）個人股公司股東法人代表參與現(xiàn)場會議的，憑營業(yè)執(zhí)照副本復印件（蓋公章）、個股賬戶、法人代表身份證補辦備案；法人代表由他人參與現(xiàn)場會議的，憑營業(yè)執(zhí)照副本復印件（蓋公章）、個股賬戶、法人代表法人授權(quán)書和出席人身份證補辦備案。

（2）自然人股東自己參與現(xiàn)場會議的，憑個股賬戶、個人身份證辦理相關(guān)手續(xù)；授權(quán)委托人參與現(xiàn)場會議的，憑個人身份證、法人授權(quán)書、受托人個股賬戶、受托人身份證補辦備案。

2、備案地址：董事會辦公室

3、備案方式及時長：大會當日13:30-14:00在董事會辦公室接納備案。

六、其他事宜

1、此次現(xiàn)場會議開會時間大半天，吃住及差旅費自立。

2、出席會議公司股東需提前三十分鐘抵達大會現(xiàn)場辦理每日簽到。

3、通訊地址：杭州市濱江區(qū)春曉路529號江南地區(qū)十二星座2幢1模塊。

手機聯(lián)系人：趙振華

手機：0571—88190017

電子郵箱：[email protected]

郵編：310051

特此公告。

杭州熱電集團股份有限公司

股東會

2023年6月16日

配件1：法人授權(quán)書

上報文檔

建議舉辦此次股東會的股東會決議

配件1：法人授權(quán)書

法人授權(quán)書

杭州熱電集團股份有限公司：

茲委托老先生（女性）意味著本公司（或自己）參加2023年7月3日舉行的貴司2023年第一次股東大會決議，并委托履行投票權(quán)。

受托人持一般股票數(shù)：

受托人持優(yōu)先選擇股票數(shù)：

受托人公司股東賬號號：

受托人簽字（蓋公章）：受委托人簽字：

受托人身份證號碼：受委托人身份證號碼：

授權(quán)委托日期：年月日

備注名稱：

受托人必須在授權(quán)委托書中“允許”、“抵制”或“放棄”意愿中選擇一個并打“√”，針對受托人在委托授權(quán)書中未做實際標示的，受委托人有權(quán)利按自己的喜好開展決議。