證券代碼：002024證券簡稱：ST易購公示序號：2023-039

我們公司及股東會全體人員確保信息公開內容真正、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

特別提醒：

1、此次股東會無否定提議的情況。

2、此次股東會不屬于變動過去股東會已經通過的決議。

一、會議召開和到場狀況

（一）會議召開狀況

1、舉辦時長：

（1）現場會議舉辦時長：2023年6月16日（星期五）在下午14:00。

（2）網上投票時長：2023年6月16日。

在其中，利用深圳交易所交易軟件開展網上投票的準確時間為2023年6月16日早上9:15-9:25，9:30-11:30，在下午13:00-15:00。根據深圳交易所互聯網技術投票軟件網絡投票的準確時間為2023年6月16日早上9:15至在下午15:00階段的隨意時長。

2、現場會議舉辦地址：南京市玄武區蘇寧易購大路1號蘇寧總公司寫字樓國際會議中心。

3、會議召集人：董事會。

4、會議形式：此次股東會采用當場網絡投票、網上投票相結合的舉辦。

5、現場會議節目主持人：老總任峻老先生。

6、此次會議召開的合理合法、合規：此次股東會的舉行合乎相關法律法規、行政規章、行政法規、行政規章和《公司章程》的相關規定。

（二）大會參加狀況

參加此次股東會股東或公司股東委托代理人總共101人，意味著有投票權的股權數6,196,805,655股，占公司有投票權股權總量的67.29%，此次股東會的舉行合乎《公司法》和《公司章程》的相關規定。在其中：

1、當場參加股東會股東及公司股東委托代理人總共11人，意味著有投票權的股權值為1,963,896,909股，占公司有投票權股權總量的21.33%；在其中，參與決議的中小投資者（中小股東就是指下列公司股東之外的公司股東：1、上市公司執行董事、公司監事、高管人員；2、直接或總計持有公司5%之上股權股東，相同）共9人，意味著有投票權股權值為1,341,200股，占公司有投票權股權總量的0.01%。

2、利用網上投票的股東資格真實身份已經由深圳交易所系統軟件進行審核，依據深圳證券信息有限責任公司提供的信息，此次股東會根據網上投票股東總共90人，意味著有投票權的股權數4,232,908,746股，占公司有投票權股權總量的45.97%；在其中，參與決議的中小投資者共87人，意味著有投票權股權值為211,650,388股，占公司有投票權股權總量的2.30%。

會議由董事長任峻老先生組織，企業一部分執行董事、整體公司監事、一部分高管人員出席本次股東會。江蘇省新世紀同事法律事務所董椰檬侓師、李妃侓師出席本次股東會現場印證，并提交法律意見書。

二、提議決議表決狀況

依據《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》及《公司章程》的相關規定，提議1至提案15須經列席會議股東（包含公司股東委托代理人）持有表決權的半數以上根據。在其中，提議6、提議7、提議8涉及到關聯方交易事宜：提議6關系公司股東淘寶網（我國）軟件有限公司回避表決，提議7、提議8張近東老先生、蘇寧控股集團有限責任公司、蘇寧電器集團有限責任公司回避表決。

此次股東會采用當場網絡投票和網上投票相結合的方式決議，審議通過了如下所示提議：

提議1：《2022年度董事會工作報告》

反對票6,190,744,935股，占列席會議合理投票權股權總量的99.902%；否決票4,801,351股，占列席會議合理投票權股權總量的0.077%；反對票1,259,369股，占列席會議合理投票權股權總量的0.020%。

在其中中小股東的投票表決狀況為：

反對票206,930,868股，占列席會議中小股東所持有效投票權股份的97.154%；否決票4,801,351股，占列席會議中小股東所持有效投票權股份的2.254%；反對票1,259,369股，占列席會議中小股東所持有效投票權股份的0.591%。

提議2：《2022年度監事會工作報告》

反對票6,190,841,635股，占列席會議合理投票權股權總量的99.904%；否決票4,801,351股，占列席會議合理投票權股權總量的0.077%；反對票1,162,669股，占列席會議合理投票權股權總量的0.019%。

在其中中小股東的投票表決狀況為：

反對票207,027,568股，占列席會議中小股東所持有效投票權股份的97.200%；否決票4,801,351股，占列席會議中小股東所持有效投票權股份的2.254%；反對票1,162,669股，占列席會議中小股東所持有效投票權股份的0.546%。

提議3：《2022年度財務決算報告及2023年度財務預算報告》

反對票6,191,122,556股，占列席會議合理投票權股權總量的99.908%；否決票5,253,430股，占列席會議合理投票權股權總量的0.085%；反對票429,669股，占列席會議合理投票權股權總量的0.007%。

在其中中小股東的投票表決狀況為：

反對票207,308,489股，占列席會議中小股東所持有效投票權股份的97.332%；否決票5,253,430股，占列席會議中小股東所持有效投票權股份的2.466%；反對票429,669股，占列席會議中小股東所持有效投票權股份的0.202%。

提議4：《2022年年度報告》及引言

反對票6,191,604,635股，占列席會議合理投票權股權總量的99.916%；否決票4,771,351股，占列席會議合理投票權股權總量的0.077%；反對票429,669股，占列席會議合理投票權股權總量的0.007%。

在其中中小股東的投票表決狀況為：

反對票207,790,568股，占列席會議中小股東所持有效投票權股份的97.558%；否決票4,771,351股，占列席會議中小股東所持有效投票權股份的2.240%；反對票429,669股，占列席會議中小股東所持有效投票權股份的0.202%。

提議5：《2022年度利潤分配預案》

反對票6,191,149,804股，占列席會議合理投票權股權總量的99.909%；否決票5,654,851股，占列席會議合理投票權股權總量的0.091%；反對票1,000股，占列席會議合理投票權股權總量的0.00002%。

在其中中小股東的投票表決狀況為：

反對票207,335,737股，占列席會議中小股東所持有效投票權股份的97.345%；否決票5,654,851股，占列席會議中小股東所持有效投票權股份的2.655%；反對票1,000股，占列席會議中小股東所持有效投票權股份的0.00047%。

提議6：《關于公司與阿里巴巴集團2023年度日常關聯交易預計的議案》

反對票4,330,077,677股，占列席會議合理投票權股權總量的99.870%；否決票4,917,051股，占列席會議合理投票權股權總量的0.113%；反對票734,000股，占列席會議合理投票權股權總量的0.017%。

在其中中小股東的投票表決狀況為：

反對票207,340,537股，占列席會議中小股東所持有效投票權股份的97.347%；否決票4,917,051股，占列席會議中小股東所持有效投票權股份的2.309%；反對票734,000股，占列席會議中小股東所持有效投票權股份的0.345%。

提議7：《關于公司與星圖金融2023年度日常關聯交易預計的議案》

反對票4,166,984,210股，占列席會議合理投票權股權總量的99.861%；否決票5,046,451股，占列席會議合理投票權股權總量的0.121%；反對票734,000股，占列席會議合理投票權股權總量的0.018%。

在其中中小股東的投票表決狀況為：

反對票207,211,137股，占列席會議中小股東所持有效投票權股份的97.286%；否決票5,046,451股，占列席會議中小股東所持有效投票權股份的2.369%；反對票734,000股，占列席會議中小股東所持有效投票權股份的0.345%。

提議8：《關于公司與蘇寧置業集團2023年度日常關聯交易預計的議案》

反對票4,166,984,210股，占列席會議合理投票權股權總量的99.861%；否決票4,685,851股，占列席會議合理投票權股權總量的0.112%；反對票1,094,600股，占列席會議合理投票權股權總量的0.026%。

在其中中小股東的投票表決狀況為：

反對票207,211,137股，占列席會議中小股東所持有效投票權股份的97.286%；否決票4,685,851股，占列席會議中小股東所持有效投票權股份的2.200%；反對票1,094,600股，占列席會議中小股東所持有效投票權股份的0.514%。

提議9：《關于子公司為母公司提供擔保、子公司為子公司提供擔保的議案》

反對票6,190,937,378股，占列席會議合理投票權股權總量的99.905%；否決票4,559,951股，占列席會議合理投票權股權總量的0.074%；反對票1,308,326股，占列席會議合理投票權股權總量的0.021%。

在其中中小股東的投票表決狀況為：

反對票207,123,311股，占列席會議中小股東所持有效投票權股份的97.245%；否決票4,559,951股，占列席會議中小股東所持有效投票權股份的2.141%；反對票1,308,326股，占列席會議中小股東所持有效投票權股份的0.614%。

提議10：《關于公司及子公司申請借款的議案》

反對票6,190,902,378股，占列席會議合理投票權股權總量的99.905%；否決票4,808,677股，占列席會議合理投票權股權總量的0.078%；反對票1,094,600股，占列席會議合理投票權股權總量的0.018%。

在其中中小股東的投票表決狀況為：

反對票207,088,311股，占列席會議中小股東所持有效投票權股份的97.228%；否決票4,808,677股，占列席會議中小股東所持有效投票權股份的2.258%；反對票1,094,600股，占列席會議中小股東所持有效投票權股份的0.514%。

提議11：《關于第八屆公司董事、高級管理人員津貼及薪酬方案的議案》

反對票6,190,943,204股，占列席會議合理投票權股權總量的99.905%；否決票5,500,851股，占列席會議合理投票權股權總量的0.089%；反對票361,600股，占列席會議合理投票權股權總量的0.006%。

在其中中小股東的投票表決狀況為：

反對票207,129,137股，占列席會議中小股東所持有效投票權股份的97.248%；否決票5,500,851股，占列席會議中小股東所持有效投票權股份的2.583%；反對票361,600股，占列席會議中小股東所持有效投票權股份的0.170%。

提議12：《關于職工代表監事薪酬的議案》

反對票6,190,943,204股，占列席會議合理投票權股權總量的99.905%；否決票5,500,851股，占列席會議合理投票權股權總量的0.089%；反對票361,600股，占列席會議合理投票權股權總量的0.006%。

在其中中小股東的投票表決狀況為：

反對票207,129,137股，占列席會議中小股東所持有效投票權股份的97.248%；否決票5,500,851股，占列席會議中小股東所持有效投票權股份的2.583%；反對票361,600股，占列席會議中小股東所持有效投票權股份的0.170%。

提議13：《蘇寧易購集團股份有限公司第六期員工持股計劃（草案）》以及引言

反對票6,190,751,878股，占列席會議合理投票權股權總量的99.902%；否決票5,692,177股，占列席會議合理投票權股權總量的0.092%；反對票361,600股，占列席會議合理投票權股權總量的0.006%。

在其中中小股東的投票表決狀況為：

反對票206,937,811股，占列席會議中小股東所持有效投票權股份的97.158%；否決票5,692,177股，占列席會議中小股東所持有效投票權股份的2.672%；反對票361,600股，占列席會議中小股東所持有效投票權股份的0.170%。

提議14：《蘇寧易購集團股份有限公司第六期員工持股計劃管理辦法》

反對票6,190,751,878股，占列席會議合理投票權股權總量的99.902%；否決票5,692,177股，占列席會議合理投票權股權總量的0.092%；反對票361,600股，占列席會議合理投票權股權總量的0.006%。

在其中中小股東的投票表決狀況為：

反對票206,937,811股，占列席會議中小股東所持有效投票權股份的97.158%；否決票5,692,177股，占列席會議中小股東所持有效投票權股份的2.672%；反對票361,600股，占列席會議中小股東所持有效投票權股份的0.170%。

提議15：《關于提請股東大會授權董事會辦理公司第六期員工持股計劃相關事宜的議案》

反對票6,190,751,878股，占列席會議合理投票權股權總量的99.902%；否決票5,692,177股，占列席會議合理投票權股權總量的0.092%；反對票361,600股，占列席會議合理投票權股權總量的0.006%。

在其中中小股東的投票表決狀況為：

反對票206,937,811股，占列席會議中小股東所持有效投票權股份的97.158%；否決票5,692,177股，占列席會議中小股東所持有效投票權股份的2.672%；反對票361,600股，占列席會議中小股東所持有效投票權股份的0.170%。

三、律師見證狀況

此次股東會經江蘇省新世紀同事法律事務所董椰檬侓師、李妃侓師當場印證，并提交了《法律意見書》，結果建議“貴司此次股東會的集結和舉辦程序流程合乎法律法規、法規及《上市公司股東大會規則》及貴司《章程》的相關規定；列席會議工作人員資格、召集人資質真實有效；大會的決議程序流程、決議結論真實有效。此次股東會所形成的決定合理合法、合理。”

四、備查簿文檔

1、經列席會議執行董事簽字的股東會議決議；

2、侓師對此次股東會開具的《法律意見書》。

特此公告。

蘇寧易購有限責任公司股東會

2023年6月17日