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江蘇省泛亞微透科技發展有限公司 2023年第一次股東大會決議決定公示
證券代碼：688386證券簡稱：泛亞微透公示序號：2023-034
本公司董事會及整體執行董事確保公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性依規負法律責任。
核心內容提醒：
●此次會議是不是是被否定提案：無
一、會議召開和到場狀況
（一）股東會舉行的時長：2023年6月16日
（二）股東會舉辦地點：江蘇常州市武進區禮嘉鎮前漕路8號公司會議室
（三）列席會議的普通股票公司股東、特別表決權公司股東、修復表決權的優先股以及擁有投票權數量狀況：
（四）表決方式是否滿足《公司法》及企業章程的相關規定，交流會組織情況等。
此次股東會由董事會集結，董事長張云先生組織，選用當場網絡投票與網上投票相結合的舉辦。此次會議的集結、舉辦及表決方式合乎《公司法》、《上海證券交易所科創板股票上市規則》及《公司章程》的有關規定。
（五）董事、公司監事和董事長助理的參加狀況
1、企業在位執行董事9人，參加9人；
2、企業在位公司監事3人，參加3人；
3、董事長助理王少華老先生參加了此次會議,別的管理層出席了此次會議。
二、提案決議狀況
（一）非累積投票提案
1、提案名字：《關于公司對外投資暨關聯交易的議案》
決議結論：根據
決議狀況：
注：關系公司股東張云先生及其一致行動人鄒東偉老先生、劉君革老先生回避表決。
（二）涉及到重大事情，應表明5%下列股東決議狀況
（三）有關提案決議的相關說明
1、此次決議的議案對中小股東展開了獨立記票。
2、此次會議審議的議案為特別決議提案，已獲得出席本次股東會股東及公司股東代表者持有表決權的三分之二以上根據。
3、此次股東會提案關系公司股東張云先生及其一致行動人鄒東偉老先生、劉君革老師在該項提案中回避表決，回避表決股權值為22,638,512股。
三、律師見證狀況
1、此次股東會印證的法律事務所：廣東省信達法律事務所
侓師：赫敏侓師、程珊侓師
2、律師見證結果建議：
本所律師認為，公司本次股東會的集結及舉辦程序流程合乎《公司法》《股東大會規則》等相關法律法規、行政規章及其《公司章程》的相關規定，列席會議人員和召集人資質真實有效，此次股東會具體決議的議案與大會公告信息中常標明的提案相符合，此次股東會的決議程序合法，決議結論真實有效。
特此公告。
江蘇省泛亞微透科技發展有限公司股東會
2023年6月17日
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