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貴人鳥有限責(zé)任公司 關(guān)于控股子公司增資擴股的通知
證券代碼：603555證券簡稱：ST貴人相助公示序號：臨2023-040
本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。
核心內(nèi)容提醒:
●增資擴股標(biāo)底：金鶴米程萊農(nóng)牧業(yè)（上海市）有限責(zé)任公司（下稱“金鶴米程萊”）。
●增資擴股額度：貴人鳥有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）向控股子公司金鶴米程萊增資擴股5,000萬人民幣。
●風(fēng)險防范：
1、此次增資擴股的備案變動事宜有待獲得工商行政部門準(zhǔn)許；
2、此次增資擴股目標(biāo)金鶴米程萊為公司全資子公司，其將來的營運能力會受到國家宏觀政策轉(zhuǎn)變、行業(yè)競爭、經(jīng)營管理等因素的影響，尚有待觀察；
3、此次增資擴股后，金鶴米程萊的資金實力、資金實力有一定的提高，但后期能不能完成融資、得到融資額度以及具有可變性；
4、以往12個月內(nèi)，就糧食作物業(yè)務(wù)流程來講，公司及下屬子公司建立了好幾家分公司，但大多數(shù)新成立的分公司并未實繳注冊資本，一部分分公司業(yè)務(wù)流程規(guī)模不大，一部分分公司僅進行開設(shè)工作中、并未宣布進行經(jīng)營；新開設(shè)分公司將來可能會受到國家宏觀政策轉(zhuǎn)變、行業(yè)競爭、運營管理等因素的影響，生產(chǎn)經(jīng)營情況尚有待觀察，請廣大投資者注意相關(guān)風(fēng)險。
一、增資擴股事宜簡述
（一）此次增資擴股的相關(guān)情況
根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展及提高資金實力必須，企業(yè)擬以自籌資金向公司全資子公司金鶴米程萊增加注冊資本5,000萬人民幣。增資擴股結(jié)束后，金鶴米程萊的注冊資金由5,000萬人民幣增加到10,000萬人民幣，企業(yè)持股待漲其100%股份。董事會受權(quán)經(jīng)營實際申請辦理此次增資擴股相關(guān)的事宜，包含但是不限于工商變更登記、進行注資認(rèn)繳等。
（二）履行審批流程
公司在2023年6月19日舉辦第四屆董事會第二十五次大會，審議通過了《關(guān)于向全資子公司增資的議案》，決議結(jié)果顯示：9票允許，0票抵制，0票放棄。以上提案不用提交公司股東大會審議。
（三）其他情形表明
此次增資擴股事宜并不屬于關(guān)聯(lián)方交易，亦不組成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》的資產(chǎn)重組事宜。
二、增資擴股標(biāo)底基本概況
金鶴米程萊最近一年又一期的財務(wù)報表：
2023年3月31日，資產(chǎn)總額72,554.97萬余元，資產(chǎn)總額6,366.49萬余元；2023年1-3月實現(xiàn)營收1,049.07萬余元，純利潤-632.25萬余元。之上數(shù)據(jù)信息沒經(jīng)財務(wù)審計。
2022年12月31日，資產(chǎn)總額73,740.66萬余元，資產(chǎn)總額6,998.73萬余元；2022年實現(xiàn)營收53,501.37萬余元，純利潤931.79萬余元。之上數(shù)據(jù)審計狀況：企業(yè)2022年度審計公司對企業(yè)2022年度合并報表出具了保留意見審計報告，主要內(nèi)容詳細(xì)公司在2022年4月27日上海證券交易所網(wǎng)址公布的《關(guān)于對貴人鳥股份有限公司年度財務(wù)報表審計出具非標(biāo)準(zhǔn)審計意見報告的專項說明》，以上審計報告意見涉及到金鶴米程萊2022年度苞米商貿(mào)相關(guān)事宜及運營數(shù)據(jù)。
金鶴米程萊個人信用穩(wěn)步增長，并不是失信執(zhí)行人，現(xiàn)階段沒有影響其償債能力指標(biāo)的重要或有事項。
此次增資擴股結(jié)束后，金鶴米程萊的注冊資金由5,000萬人民幣增加到10,000萬人民幣，增資擴股前后左右其公司股權(quán)結(jié)構(gòu)未產(chǎn)生變化，企業(yè)仍持股待漲其100%股份。
三、增資擴股目地及對上市公司產(chǎn)生的影響
公司本次對金鶴米程萊的增資擴股，系根據(jù)企業(yè)整體業(yè)務(wù)發(fā)展增強總體資金實力必須，有益于提高企業(yè)整體抗風(fēng)險，提升企業(yè)資金實力。
此次增資擴股結(jié)束后，集團公司仍擁有金鶴米程萊100%股份，不會造成企業(yè)合并報表范圍產(chǎn)生變化；此次增資擴股資產(chǎn)來自企業(yè)自籌資金，且增資擴股對象是公司全資子公司，不會對公司總體運營現(xiàn)金流量和經(jīng)營情況產(chǎn)生不利影響，符合公司及公司股東的整體利益，不存在損害公司及公司股東、尤其是中小型股東利益的情形。
四、以往12個月境外投資狀況
以往12個月內(nèi)，企業(yè)糧食作物業(yè)務(wù)流程有關(guān)的境外投資情況如下：
五、風(fēng)險防范
1、此次增資擴股的備案變動事宜有待獲得工商行政部門準(zhǔn)許；
2、此次增資擴股目標(biāo)金鶴米程萊為公司全資子公司，其將來的營運能力會受到國家宏觀政策轉(zhuǎn)變、行業(yè)競爭、經(jīng)營管理等因素的影響，尚有待觀察；
3、此次增資擴股后，金鶴米程萊的資金實力、資金實力有一定的提高，但后期能不能完成融資、得到融資額度以及具有可變性；
4、以往12個月內(nèi)，就糧食作物業(yè)務(wù)流程來講，公司及下屬子公司建立了好幾家分公司，但大多數(shù)新成立的分公司并未實繳注冊資本，一部分分公司業(yè)務(wù)流程規(guī)模不大，一部分分公司僅進行開設(shè)工作中、并未宣布進行經(jīng)營；新開設(shè)分公司將來可能會受到國家宏觀政策轉(zhuǎn)變、行業(yè)競爭、運營管理等因素的影響，生產(chǎn)經(jīng)營情況尚有待觀察，請廣大投資者注意相關(guān)風(fēng)險。
特此公告。
貴人鳥有限責(zé)任公司股東會
2023年6月20日
證券代碼：603555證券簡稱：ST貴人相助公示序號：2023-041
貴人鳥有限責(zé)任公司
第四屆董事會第二十五次會議決議公示
本公司董事會及全體人員確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。
一、股東會會議召開狀況
貴人鳥有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）第四屆董事會第二十五次大會于2023年6月19日以通信方式舉辦，此次會議報告和提案于2023年6月16日分別由專職人員、電子郵箱或發(fā)傳真的方式送到企業(yè)整體執(zhí)行董事。此次會議應(yīng)參加執(zhí)行董事9人，具體決議的董事長9人，監(jiān)事和管理層出席此次會議。此次會議由老總李志華老先生組織，會議召開合乎《公司法》等有關(guān)法律、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。
二、董事會會議決議狀況
整體與會董事以投票選舉方法表決通過下列決定：
（一）表決通過《關(guān)于向全資子公司增資的議案》
根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展增強資金實力必須，企業(yè)擬以自籌資金向控股子公司金鶴米程萊農(nóng)牧業(yè)（上海市）有限責(zé)任公司（下稱“金鶴米程萊”）增加注冊資本5,000萬人民幣。此次增資擴股結(jié)束后，金鶴米程萊的注冊資金由5,000萬人民幣增加到10,000萬人民幣，企業(yè)持股待漲其100%股份。董事會受權(quán)經(jīng)營實際申請辦理此次增資擴股相關(guān)的事宜，包含但是不限于工商變更登記、進行注資認(rèn)繳等。
此次增資擴股事宜并不屬于關(guān)聯(lián)方交易，亦不組成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》的資產(chǎn)重組事宜。
主要內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)同一天上海證券交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）公布的《貴人鳥股份有限公司關(guān)于對全資子公司增資的公告》（公示序號：臨2023-040）。
決議結(jié)論：9票允許，0票抵制，0票放棄。
特此公告。
貴人鳥有限責(zé)任公司股東會
2023年6月20日
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