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新疆省立新能源股份有限責任公司 有關聘用副總的通知
證券代碼：001258證券簡稱：興華電力能源公示序號：2023-028
我們公司及股東會全體人員確保信息公開內容真正、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
新疆省立新能源股份有限責任公司（下稱“企業”）于2023年6月19日舉辦第一屆股東會第二十五次大會，審議通過了《新疆立新能源股份有限公司關于聘任副總經理的議案》，董事會允許聘用汪安麗女性出任公司副總經理，任職期自此次股東會表決通過的時候起起效，至企業第一屆股東會任期屆滿之日起計算，汪安麗女性個人簡歷詳見附件。
經董事會提名委員會審批，汪安麗女性合乎《中華人民共和國公司法》《公司章程》和證監會、深圳交易所的有關規定，沒有不可候選人為高管人員的情況。公司獨立董事對此次企業聘用副總事宜發布了贊同的單獨建議，詳細巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）同一天公布的有關公示。
特此公告。
新疆省立新能源股份有限責任公司股東會
2023年6月21日
配件：
高管人員個人簡歷
汪安麗，女，1979年9月生，中國籍，無海外居留權，本科文憑，曾任職于昌吉州泰昆生物蛋白科技公司、新疆天山畜牧業生物技術有限責任公司等企業，列任昌吉州大城市建設投資集團有限公司副總經理、昌吉州國有資產投資運營集團公司有限公司副總經理。
截止本公告日，汪安麗女性未持有公司股份，與擁有我們公司百分之五之上股權股東、控股股東以及企業別的執行董事、公司監事、高管人員不會有關聯性；沒有受到證監會及其它相關部門處罰和證交所的懲罰，不會有《公司法》、《公司章程》等相關規定或證交所評定的不可出任公司高級管理人員的情況，并不屬于失信執行人，其任職要求合乎有關法律法規、行政規章和《公司章程》的關要求。
證券代碼：001258證券簡稱：興華電力能源公示序號：2023-027
新疆省立新能源股份有限責任公司
第一屆股東會第二十五次會議決議公示
我們公司及股東會全體人員確保信息公開內容真正、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、股東會會議召開狀況
新疆省立新能源股份有限責任公司（下稱“企業”）第一屆股東會第二十五次大會于2023年6月19日以通訊表決方法舉辦，會議報告以手機及電子郵件方法于2023年6月13日向全體執行董事傳出。此次會議需到執行董事9人，實到股東9人。會議由董事長王博老先生組織，大會的集結程序流程、決議流程和表決方式合乎《公司法》和《公司章程》的相關規定。
二、董事會會議決議狀況
經與會董事決議，大會產生如下所示決定：
（一）表決通過《新疆立新能源股份有限公司關于聘任副總經理的議案》
經與會董事決議，企業第一屆股東會第二十五次大會審議通過了《新疆立新能源股份有限公司關于聘任副總經理的議案》，允許企業聘用汪安麗女性出任新疆省立新能源股份有限公司副總經理，任職期自董事會表決通過之日到企業第一屆股東會任期屆滿之日起計算。
本提案經董事會提名委員會審批通過，獨董對于此事提案發布了贊同的單獨建議。
企業《新疆立新能源股份有限公司關于聘任副總經理的公告》（公示序號：2023-028）同一天公布于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）、《中國證券報》《證券時報》《證券日報》《上海證券報》與經濟參考網（www.jjckb.cn）。
決議結論：允許票9票，否決票0票，反對票0票
本提案不用遞交股東大會審議。
三、備查簿文檔
1.《新疆立新能源股份有限公司第一屆董事會第二十五次會議決議》；
2.《新疆立新能源股份有限公司獨立董事關于第一屆董事會第二十五次會議相關事項的獨立意見》；
特此公告。
新疆省立新能源股份有限責任公司股東會
2023年6月21日
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