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浙江省富春江環(huán)境保護(hù)熱電廠有限責(zé)任公司 2023年第三次股東大會決議決定的通知
證券代碼：002479證券簡稱：富春環(huán)保序號：2023-039
我們公司及股東會全體人員確保公告內(nèi)容真正、精準(zhǔn)和詳細(xì)，不會有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
核心內(nèi)容提醒：
1、公司在2023年6月5日在《中國證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日報(bào)》以及公司特定信息公開網(wǎng)址巨潮資訊上刊載了《關(guān)于召開公司2023年第三次臨時(shí)股東大會通知的公告》；
2、此次股東會無否定提議的現(xiàn)象；
3、此次股東會不屬于變動上次股東會議決議的現(xiàn)象。
一、會議召開和到場狀況
1、會議召開狀況
（1）現(xiàn)場會議舉辦時(shí)長：2023年6月20日在下午15:00。
（2）現(xiàn)場會議舉辦地址：浙江省富春江環(huán)境保護(hù)熱電廠有限責(zé)任公司五樓會議廳。
（3）會議形式：此次股東會采用當(dāng)場網(wǎng)絡(luò)投票和網(wǎng)上投票相結(jié)合的。
（4）召集人：浙江省富春江環(huán)境保護(hù)熱電廠有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）股東會。
（5）現(xiàn)場會議節(jié)目主持人：萬嬌女性。
（6）網(wǎng)上投票時(shí)長：利用深圳交易所交易軟件開展網(wǎng)上投票的準(zhǔn)確時(shí)間為2023年6月20日早上9:15-9:25，9:30-11:30，在下午13:00-15:00；根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件網(wǎng)絡(luò)投票的準(zhǔn)確時(shí)間為2023年6月20日早上9:15至在下午15:00階段的隨意時(shí)長。
（7）此次股東大會決議大會的集結(jié)、舉辦與決議程序流程合乎《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》等有關(guān)法律、法規(guī)和行政規(guī)章的相關(guān)規(guī)定。
2、大會參加狀況
出席本次股東會的股東代表總共8人，總共意味著股權(quán)303,974,958股，占公司總股本的35.1416%。
（1）到場現(xiàn)場會議的股東情況
出席本次現(xiàn)場會議的股東代表共2人，意味著股權(quán)302,635,358股，占公司總股本的34.9867%。
（2）網(wǎng)上投票狀況
依據(jù)深圳證券信息有限責(zé)任公司提供的信息，根據(jù)網(wǎng)上投票股東6人，意味著股權(quán)1,339,600股，占公司總股本的0.1549%。
（3）中小股東（持有公司5%之上股權(quán)股東及其一致行動人之外的公司股東）列席會議狀況
出席本次股東會的股東代表中，中小股東（除獨(dú)立或是總計(jì)擁有上市企業(yè)5%之上股權(quán)公司股東之外的公司股東）共6人，意味著股權(quán)1,339,600股，占公司總股本的0.1549%。
董事、公司監(jiān)事、高管人員、印證侓師參加了此次會議。
二、提案的決議和表決狀況
此次股東會選用當(dāng)場網(wǎng)絡(luò)投票和網(wǎng)上投票結(jié)合的表決方式審議了下列提案，從而形成如下所示決定：
1、審議通過了《關(guān)于增補(bǔ)公司第五屆董事會非獨(dú)立董事的議案》
大會通過逐一決議，選用累積投票制表決通過了此項(xiàng)提案，競選蔡翹老先生、吳震張先生、黃永昆先生為企業(yè)第五屆股東會非獨(dú)立董事，實(shí)際決議情況如下：
(1)競選蔡翹先生為企業(yè)第五屆股東會非獨(dú)立董事
決議結(jié)論：允許303,665,561股，占列席會議全部公司股東持有股份的99.8982%。
在其中，中小股東決議狀況為：允許1,030,203股，占列席會議中小投資者持有股份的76.9038%。
(2)競選吳震張先生為公司發(fā)展第五屆股東會非獨(dú)立董事
決議結(jié)論：允許303,665,561股，占列席會議全部公司股東持有股份的99.8982%。
在其中，中小股東決議狀況為：允許1,030,203股，占列席會議中小投資者持有股份的76.9038%。
(3)競選黃永昆先生為企業(yè)第五屆股東會非獨(dú)立董事
決議結(jié)論：允許303,665,561股，占列席會議全部公司股東持有股份的99.8982%。
在其中，中小股東決議狀況為：允許1,030,203股，占列席會議中小投資者持有股份的76.9038%。
蔡翹老先生、吳震張先生、黃永昆老先生入選董事后，企業(yè)第五屆董事會董事組員中擔(dān)任公司高級管理人員及由職工監(jiān)事出任的董事人數(shù)累計(jì)不得超過董事總量的二分之一。此次補(bǔ)充的非獨(dú)立董事任職期自股東大會審議根據(jù)日起至第五屆股東會期滿之日起計(jì)算。
2、審議通過了《關(guān)于增補(bǔ)公司第五屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事的議案》
大會通過逐一決議，選用累積投票制表決通過了此項(xiàng)提案，競選熊倩倩女性、趙婧女性為公司發(fā)展第五屆職工監(jiān)事非職工代表監(jiān)事，實(shí)際決議情況如下：
(1)競選熊倩倩女性為公司發(fā)展第五屆職工監(jiān)事非職工代表監(jiān)事
決議結(jié)論：允許303,665,561股，占列席會議全部公司股東持有股份的99.8982%。
在其中，中小股東決議狀況為：允許1,030,203股，占列席會議中小投資者持有股份的76.9038%。
(2)競選趙婧女性為公司發(fā)展第五屆職工監(jiān)事非職工代表監(jiān)事
決議結(jié)論：允許303,665,561股，占列席會議全部公司股東持有股份的99.8982%。
在其中，中小股東決議狀況為：允許1,030,203股，占列席會議中小投資者持有股份的76.9038%。
熊倩倩女性、趙婧女性入選監(jiān)事后，企業(yè)第五屆監(jiān)事會監(jiān)事組員近期二年內(nèi)曾曾擔(dān)任董事或是高管人員人數(shù)不得超過監(jiān)事總量的二分之一，單一股東提名的公司監(jiān)事不得超過監(jiān)事總量的二分之一。此次補(bǔ)充非職工代表監(jiān)事任職期自股東大會審議根據(jù)日起至第五屆股東會期滿之日起計(jì)算。
三、侓師開具的法律意見
浙江省天冊法律事務(wù)所金臻律師和金子侓師當(dāng)場印證此次會議并提交了法律意見書，法律意見書覺得：公司本次股東會的集結(jié)與舉辦程序流程、列席會議工作人員資格、會議表決程序流程均達(dá)到法律法規(guī)、政策法規(guī)、《公司章程》和《議事規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定；決議結(jié)論合理合法、合理。
四、備查簿文檔
1、經(jīng)與會董事簽字的《浙江富春江環(huán)保熱電股份有限公司2023年第三次臨時(shí)股東大會決議》；
2、浙江省天冊法律事務(wù)所《關(guān)于浙江富春江環(huán)保熱電股份有限公司2023年第三次臨時(shí)股東大會的法律意見書》；
特此公告。
浙江省富春江環(huán)境保護(hù)熱電廠有限責(zé)任公司
股東會
2023年6月20日
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