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上海沿浦金屬制品股份有限公司 2023年第一次臨時股東大會決議公告
證券代碼：605128證券簡稱：上海沿浦公告編號：2023-045
轉債代碼：111008轉債簡稱：沿浦轉債
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
●本次會議是否有否決議案：無
一、會議召開和出席情況
(一)股東大會召開的時間：2023年6月9日
(二)股東大會召開的地點：上海市閔行區浦江鎮江凱路128號四樓會議室（八）
(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。
本次股東大會由公司董事會召集，會議由公司董事長周建清先生主持，會議采用現場投票和網絡投票相結合的表決方式，符合《公司法》、《公司章程》的規定。
(五)公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事9人，出席9人,以現場和視頻方式出席；
2、公司在任監事3人，出席3人，以現場方式出席；
3、董事會秘書的出席情況；其他高管的列席情況：公司董事會秘書秦艷芳女士出席了本次會議，孔文駿先生因公務出差未列席本次會議，其他高管以現場方式列席了會議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：《關于公司符合向特定對象發行A股股票條件的議案》
審議結果：通過
表決情況：
2、議案名稱：《關于公司2023年度向特定對象發行A股股票方案的議案》
審議結果：通過
2.01議案名稱：發行股票的種類和面值
審議結果：通過
表決情況：
2.02議案名稱：發行方式及發行時間
審議結果：通過
表決情況：
2.03議案名稱：發行對象及認購方式
審議結果：通過
表決情況：
2.04議案名稱：定價基準日、發行價格及定價原則
審議結果：通過
表決情況：
2.05議案名稱：發行數量
審議結果：通過
表決情況：
2.06議案名稱：募集資金金額及用途
審議結果：通過
表決情況：
2.07議案名稱：限售期
審議結果：通過
表決情況：
2.08議案名稱：上市地點
審議結果：通過
表決情況：
2.09議案名稱：本次向特定對象發行前滾存未分配利潤的安排
審議結果：通過
表決情況：
2.10議案名稱：本次發行決議有效期
審議結果：通過
表決情況：
3、議案名稱：《關于公司2023年度向特定對象發行A股股票預案的議案》
審議結果：通過
表決情況：
4、議案名稱：《關于公司2023年度向特定對象發行A股股票募集資金使用可行性分析報告的議案》
審議結果：通過
表決情況：
5、議案名稱：《關于公司前次募集資金使用情況報告的議案》
審議結果：通過
表決情況：
6、議案名稱：《關于公司2023年度向特定對象發行A股股票攤薄即期回報與填補措施及相關主體承諾的議案》
審議結果：通過
表決情況：
7、議案名稱：《關于公司未來三年（2023-2025年）股東分紅回報規劃的議案》
審議結果：通過
表決情況：
8、議案名稱：《關于公司2023年度向特定對象發行A股股票方案論證分析報告的議案》
審議結果：通過
表決情況：
9、議案名稱：《關于提請股東大會授權董事會辦理本次向特定對象發行A股股票相關事宜的議案》
審議結果：通過
表決情況：
(二)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
(三)關于議案表決的有關情況說明
以上議案均對中小投資者的表決情況進行了單獨計票。
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務所：上海市廣發律師事務所
律師：許柳珊、陳紫茵
2、律師見證結論意見：
本所認為，公司2023年第一次臨時股東大會的召集、召開程序符合《中華人民共和國公司法》《上市公司股東大會規則》等法律法規、其他規范性文件及《上海沿浦金屬制品股份有限公司章程》的規定，會議召集人及出席會議人員的資格合法有效，會議的表決程序、表決結果合法有效。
特此公告。
上海沿浦金屬制品股份有限公司董事會
2023年6月9日
●上網公告文件
經鑒證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書
●報備文件
經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議
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