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東莞九聯(lián)科技有限責任公司 2023年股權(quán)激勵計劃持有者 第一次會議決議公示
證券代碼：688609證券簡稱：九聯(lián)科技公示序號：2023-045
本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性擔負某些及法律責任。
一、持有者會議召開狀況
東莞九聯(lián)科技有限責任公司（下稱“企業(yè)”）2023年股權(quán)激勵計劃（下稱“今天股權(quán)激勵計劃”）第一次持有者大會于2023年7月4日以當場及通訊表決方法舉辦（下稱“此次會議”）。此次會議報告已經(jīng)在2023年6月29日向全體持有者傳出。
此次會議由董事長助理胡嘉惠集結(jié)和組織，整體持有者出席本次大會，意味著今天股權(quán)激勵計劃市場份額34,271,800份，占公司今天股權(quán)激勵計劃總金額的100%。此次會議的集結(jié)、舉行和決議程序流程符合公司今天股權(quán)激勵計劃的相關(guān)規(guī)定。
二、持有者會議審議狀況
此次會議采用記名投票的表決方式，決議結(jié)論如下所示：
1、審議通過了《廣東九聯(lián)科技股份有限公司2023年員工持股計劃管理辦法》
《廣東九聯(lián)科技股份有限公司2023年員工持股計劃管理辦法》已分別在2023年6月12日、2023年6月28日經(jīng)公司第五屆股東會第八次大會及2023年第一次股東大會決議表決通過。主要內(nèi)容詳細公司在2023年6月13日上海證券交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）及特定新聞媒體公布的《廣東九聯(lián)科技股份有限公司2023年員工持股計劃管理辦法》。
決議結(jié)論：允許34,271,800份，占參加持有者大會的持有者持有市場份額總量的100%；抵制0份；放棄0份。
2、審議通過了《關(guān)于設(shè)立公司2023年員工持股計劃管理委員會的議案》
為確保今天股權(quán)激勵計劃的順利開展，確保擁有當事人的合法權(quán)益，依據(jù)《廣東九聯(lián)科技股份有限公司2023年員工持股計劃（草案）》《廣東九聯(lián)科技股份有限公司2023年員工持股計劃管理辦法》等有關(guān)規(guī)定，允許開設(shè)今天股權(quán)激勵計劃管委會，做為今天股權(quán)激勵計劃日常生活的監(jiān)督管理部門，意味著持有者行使股東權(quán)利。管委會由3名委員會構(gòu)成，設(shè)管理方法委員會主任1人。今天股權(quán)激勵計劃管理方法委員會委員的任職為今天股權(quán)激勵計劃的持有期。
決議結(jié)論：允許34,271,800份，占參加持有者大會的持有者持有市場份額總量的100%；抵制0份；放棄0份。
3、審議通過了《關(guān)于選舉2023年員工持股計劃管理委員會委員的議案》
競選周洋女性、楊智慧老先生、何強先生為企業(yè)今天股權(quán)激勵計劃管理方法委員會委員，任職期與今天股權(quán)激勵計劃存續(xù)期限一致。以上管理方法委員會委員均未能公司控股股東或是控股股東企業(yè)擔任職務(wù)，與持有公司5%之上公司股東、控股股東，以及企業(yè)別的執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員不會有關(guān)聯(lián)性。
決議結(jié)論：允許34,271,800份，占參加持有者大會的持有者持有市場份額總量的100%；抵制0份；放棄0份。
4、審議通過了《關(guān)于授權(quán)公司2023年員工持股計劃管理委員會辦理與本次員工持股計劃相關(guān)事宜的議案》
為了確保企業(yè)今天股權(quán)激勵計劃的順利推進，依據(jù)《廣東九聯(lián)科技股份有限公司2023年員工持股計劃（草案）》《廣東九聯(lián)科技股份有限公司2023年員工持股計劃管理辦法》等有關(guān)規(guī)定，現(xiàn)權(quán)限管理聯(lián)合會申請辦理股權(quán)激勵計劃的事宜，包含但是不限于以下幾點：
（1）承擔集結(jié)持有者大會，實行持有者大會的決定；
（2）意味著整體持有者對今天股權(quán)激勵計劃開展日常監(jiān)管；
（3）意味著整體持有者履行今天股權(quán)激勵計劃所持有公司股份的股東權(quán)益或是受權(quán)資產(chǎn)管理機構(gòu)（若有）行使股東權(quán)利；
（4）管理方法今天股權(quán)激勵計劃利潤分成；
（5）管理決策及申請辦理今天股權(quán)激勵計劃剩下市場份額、取回金額的分派；
（6）今天股權(quán)激勵計劃鎖定期及員工持股計劃市場份額鎖住期屆滿，確定并登記標的股票售賣及配置等相關(guān)的事宜；
（7）申請辦理股權(quán)激勵計劃市場份額變動、傳承備案；
（8）承擔今天股權(quán)激勵計劃的高管增持分配；
（9）持有者大會授權(quán)別的崗位職責。
本受權(quán)自企業(yè)今天股權(quán)激勵計劃第一次持有者大會準許日起至企業(yè)今天股權(quán)激勵計劃停止之天內(nèi)合理。
決議結(jié)論：允許34,271,800份，占參加持有者大會的持有者持有市場份額總量的100%；抵制0份；放棄0份。
特此公告。
東莞九聯(lián)科技有限責任公司
股東會
2023年7月5日
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