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中航直升飛機有限責任公司有關資產重組的推進公示
本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性負法律責任。
一、此次重新組合的相關情況
為進一步完成直升飛機業務融合，推動上市企業高質量發展的，中航直升飛機有限責任公司（下稱“企業”）擬發行股份選購昌河直升機工業生產（集團公司）有限公司和哈爾濱飛機工業生產集團有限責任公司100%股份并募集配套資金（下稱“此次重新組合”）。這次重新組合預估組成《上市公司重大資產重組管理辦法》所規定的資產重組，亦組成公司關聯交易，此次重新組合不會造成公司實際控制人變動。
二、此次重新組合的工作進展
企業因籌備發行股份購買資產并募集配套資金事宜，經申請辦理，企業股票自2022年12月26日（星期一）股票開市起股票停牌，主要內容詳細公司在2022年12月24日公布的《中航直升機股份有限公司關于籌劃重大資產重組事項的停牌公告》（公示序號：2022-045）。
在股票停牌期內，企業根據相關規定發布股票停牌進度公示，詳細公司在2022年12月31日、2023年1月7日公布的《中航直升機股份有限公司關于籌劃重大資產重組的停牌進展公告》（公示序號：2022-046、2023-001）。
2023年1月9日，公司召開第八屆股東會第二十一次大會審議通過了《關于公司發行股份購買資產并募集配套資金暨關聯交易方案的議案》等和此次資產重組有關的議案，并且在上海交易所網址及特定信息公開新聞媒體進行相應的公示，并公布了此次重新組合應急預案。緯向上海交易所申請辦理，企業股票于2023年1月10日（星期二）股票開市起股票復牌。
2023年2月9日，企業在規定信息公開新聞媒體公布了《中航直升機股份有限公司關于重大資產重組的進展公告》（公示序號：2023-008）。
2023年3月10日，企業在規定信息公開新聞媒體公布了《中航直升機股份有限公司關于重大資產重組的進展公告》（公示序號：2023-009）。
2023年3月15日，公司召開第八屆股東會第二十三次會議審議通過了《關于修訂公司發行股份購買資產并募集配套資金暨關聯交易方案的議案》等和此次資產重組有關的議案，相對應修定了此次重新組合應急預案，并且在上海交易所網址及特定信息公開新聞媒體進行相應的公示。
2023年4月8日，企業在規定信息公開新聞媒體公布了《中航直升機股份有限公司關于重大資產重組的進展公告》（公示序號：2023-020）。
2023年4月14日，企業在規定信息公開新聞媒體公布了《中航直升機股份有限公司關于重大資產重組涉及軍工事項審查獲得國家國防科技工業局批復的公告》（公示序號：2023-022）。
2023年5月9日，企業在規定信息公開新聞媒體公布了《中航直升機股份有限公司關于重大資產重組的進展公告》（公示序號：2023-027）。
此次重新組合應急預案公布至今，企業以及相關多方積極推動此次重新組合的各項任務。企業正在努力機構此次重新組合中介機構深入開展各項任務，此次重新組合所涉及到的財務盡職調查、財務審計、評定等方面的工作順利開展。公司本次資產重組的解決方案已經通過國有資產經營主管部門的審批核。現階段，公司正在履行標的企業分析報告的資產報告評估備案程序。
三、風險防范
此次重新組合有待董事會再度表決通過后提交公司股東大會審議準許，并且經過有權利監管部門核準后即可開始實施，此次資產重組能不能得到有關準許或審批，及其得到有關準許或批準的時長均有待觀察，相關信息都以企業特定信息公開媒體發布的公告為準。煩請廣大投資者注意投資風險。
特此公告。
中航直升飛機有限責任公司股東會
二零二三年六月九日
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