本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　特別提示：

　　1、深圳中天精裝股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”或“中天精裝”）本次解除限售的股份為公司首次公開(kāi)發(fā)行前已發(fā)行的股份，數(shù)量為8,110.80萬(wàn)股，占公司目前總股本的44.6391%。

　　2、本次解除限售股份的上市流通日：2023年6月12日（星期一）。

　　一、首次公開(kāi)發(fā)行前已發(fā)行股份概況

　　（一）首次公開(kāi)發(fā)行股份情況

　　經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)深圳中天精裝股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2020]793號(hào)）核準(zhǔn)，并經(jīng)深圳證券交易所《關(guān)于深圳中天精裝股份有限公司人民幣普通股股票上市的通知》（深證上[2020]478號(hào)）同意，公司向社會(huì)首次公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股（A股）股票3,785萬(wàn)股，自2020年6月10日在深圳證券交易所上市交易。公司首次公開(kāi)發(fā)行后總股本為15,140萬(wàn)股。

　　（二）上市后股本變動(dòng)情況

　　1、2021年權(quán)益分派的實(shí)施

　　公司于2022年6月21日完成2021年度權(quán)益分派：公司以截至2021年12月31日總股本15,140萬(wàn)股為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利人民幣6元（含稅），共計(jì)派發(fā)現(xiàn)金紅利人民幣90,840,000元（含稅），以資本公積金轉(zhuǎn)增股本的方式向全體股東每10股轉(zhuǎn)增2股，不送紅股，轉(zhuǎn)增3,028萬(wàn)股，本次轉(zhuǎn)增實(shí)施后，公司總股本變更為18,168萬(wàn)股。

　　2、公司可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股

　　經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)深圳中天精裝股份有限公司公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2021]3769號(hào)）核準(zhǔn)，公司于2022年2月22日公開(kāi)發(fā)行了577.00萬(wàn)張可轉(zhuǎn)換公司債券（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“可轉(zhuǎn)債”），每張面值人民幣100元，發(fā)行總額人民幣57,700.00萬(wàn)元，并經(jīng)深圳證券交易所“深證上[2022]268號(hào)”文同意于2022年3月24日起在深圳證券交易所上市交易。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股期為2022年8月29日至2028年2月21日。

　　因部分可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股，截止2023年6月2日公司總股本由18,168萬(wàn)股增加至18,169.7105萬(wàn)股，其中有限售條件股份數(shù)量為8,783.10萬(wàn)股（含高管鎖定股為672.30萬(wàn)股和首發(fā)前限售股為8,110.80萬(wàn)股），占公司總股本的48.34%；無(wú)限售條件流通股數(shù)量為9,386.6105萬(wàn)股，占公司總股本的51.66%。

　　二、申請(qǐng)解除股份限售股東履行承諾情況

　　本次申請(qǐng)解除股份限售的股東為深圳市中天健投資有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中天健”）、喬榮健、深圳市天人合一投資合伙企業(yè)（有限合伙）（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“天人合一”）、深圳市順其自然投資合伙企業(yè)（有限合伙）（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“順其自然”）共計(jì)4位股東。

　　1、上述股東在公司《首次公開(kāi)發(fā)行A股股票招股說(shuō)明書(shū)》和《首次公開(kāi)發(fā)行股票上市公告書(shū)》中所作的承諾一致，具體內(nèi)容及履行情況如下：

　　注：?jiǎn)虡s健先生為公司實(shí)際控制人，現(xiàn)任公司董事、董事長(zhǎng)。

　　2、本次申請(qǐng)解除股份限售的股東在公司《首次公開(kāi)發(fā)行股票招股說(shuō)明書(shū)》中所作承諾與公司《首次公開(kāi)發(fā)行股票上市公告書(shū)》中所作承諾一致，且均嚴(yán)格履行了上述承諾。

　　3、截至本公告日，本次申請(qǐng)解除股份限售的股東不存在占用公司資金的情形，公司也不存在對(duì)其違規(guī)擔(dān)保的情形。

　　三、本次解除限售股份的上市流通安排

　　1、本次解除限售股份的上市流通日期：2023年6月12日（星期一）

　　2、本次解除限售股份的數(shù)量為8,110.80萬(wàn)股，占公司目前總股本的44.6391%。

　　3、本次申請(qǐng)解除股份限售的股東共計(jì)4名。

　　4、本次股份解除限售及上市流通具體情況如下：

　　注1：首次公開(kāi)發(fā)行股票時(shí)，所持股份數(shù)為44,000,000股，因公司2021年度利潤(rùn)分派方案的實(shí)施（即以資本公積金轉(zhuǎn)增股本的方式向全體股東每10股轉(zhuǎn)增2股），故所持股份數(shù)變?yōu)?2,800,000股。

　　注2：首次公開(kāi)發(fā)行股票時(shí)，所持股份數(shù)為12,080,000股，因公司2021年度利潤(rùn)分派方案的實(shí)施（即以資本公積金轉(zhuǎn)增股本的方式向全體股東每10股轉(zhuǎn)增2股），故所持股份數(shù)變?yōu)?4,496,000股。喬榮健先生為公司實(shí)際控制人，現(xiàn)任公司董事、董事長(zhǎng)。在其擔(dān)任公司董事、監(jiān)事或高級(jí)管理人員期間，每年轉(zhuǎn)讓的發(fā)行人股份不超過(guò)其直接或間接持有的發(fā)行人股份總數(shù)的25%，故其直接持有的股份中本次實(shí)際可上市流通股份數(shù)為3,624,000股。

　　注3：首次公開(kāi)發(fā)行股票時(shí)，所持股份數(shù)為8,000,000股，因公司2021年度利潤(rùn)分派方案的實(shí)施（即以資本公積金轉(zhuǎn)增股本的方式向全體股東每10股轉(zhuǎn)增2股），故所持股份數(shù)變?yōu)?,600,000股。此為員工持股平臺(tái)，公司董事、董事長(zhǎng)喬榮健先生擔(dān)任普通合伙人。公司董事、董事長(zhǎng)喬榮健先生，公司董事、董事會(huì)秘書(shū)、財(cái)務(wù)總監(jiān)毛愛(ài)軍女士，公司監(jiān)事王建華女士均通過(guò)其間接持有公司股份，在其擔(dān)任公司董事、監(jiān)事或高級(jí)管理人員期間，每年轉(zhuǎn)讓的發(fā)行人股份不超過(guò)其直接或間接持有的發(fā)行人股份總數(shù)的25%，因中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中國(guó)結(jié)算深圳分公司”）不會(huì)對(duì)其通過(guò)員工持股平臺(tái)所持有的股份進(jìn)行鎖定且上表均按中國(guó)結(jié)算深圳分公司的數(shù)據(jù)口徑進(jìn)行填列，故上表中的本次實(shí)際可上市流通股份數(shù)量包括前述人員的高管鎖定股份。本次解禁后，前述人員將繼續(xù)按照有關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件的規(guī)定及所做的承諾管理所持有股票。

　　注4：首次公開(kāi)發(fā)行股票時(shí)，所持股份數(shù)為3,510,000股，因公司2021年度利潤(rùn)分派方案的實(shí)施（即以資本公積金轉(zhuǎn)增股本的方式向全體股東每10股轉(zhuǎn)增2股），故所持股份數(shù)變?yōu)?,212,000股。此為員工持股平臺(tái)，公司董事、董事長(zhǎng)喬榮健先生擔(dān)任普通合伙人。公司董事、董事長(zhǎng)喬榮健先生，公司董事、董事會(huì)秘書(shū)、財(cái)務(wù)總監(jiān)毛愛(ài)軍女士，公司監(jiān)事王建華女士均通過(guò)其間接持有公司股份，在其擔(dān)任公司董事、監(jiān)事或高級(jí)管理人員期間，每年轉(zhuǎn)讓的發(fā)行人股份不超過(guò)其直接或間接持有的發(fā)行人股份總數(shù)的25%，因中國(guó)結(jié)算深圳分公司不會(huì)對(duì)其通過(guò)員工持股平臺(tái)所持有的股份進(jìn)行鎖定且上表均按中國(guó)結(jié)算深圳分公司的數(shù)據(jù)口徑進(jìn)行填列，故上表中的本次實(shí)際可上市流通股份數(shù)量包括前述人員的高管鎖定股份。本次解禁后，前述人員將繼續(xù)按照有關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件的規(guī)定及所做的承諾管理所持有股票。

　　上述股東股份解除限售及上市流通后，公司將持續(xù)關(guān)注相關(guān)股東減持情況，督促相關(guān)股東嚴(yán)格遵守相關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定以及作出的相關(guān)承諾，并及時(shí)履行信息披露義務(wù)。

　　四、本次股份解除限售后公司的股本結(jié)構(gòu)

　　注：1）出現(xiàn)總數(shù)與各分項(xiàng)數(shù)值之和尾數(shù)不符的情況，為四舍五入原因造成；2）因公司總股本會(huì)因公司可轉(zhuǎn)債申請(qǐng)轉(zhuǎn)股而發(fā)生變動(dòng)，為便于計(jì)算，上表中的數(shù)據(jù)以截至2023年6月2日的公司總股本為基礎(chǔ)進(jìn)行計(jì)算，本次解除限售后的股本結(jié)構(gòu)以中國(guó)結(jié)算深圳分公司最終辦理結(jié)果為準(zhǔn)。

　　五、保薦人的核查意見(jiàn)

　　經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：本次限售股份上市流通符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)和規(guī)范性文件的要求；本次申請(qǐng)解除限售股份的股東嚴(yán)格履行了其在首次公開(kāi)發(fā)行股票中做出的股份鎖定承諾；截至本核查意見(jiàn)出具之日，公司關(guān)于本次限售股份解禁上市流通事項(xiàng)相關(guān)信息披露真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。保薦機(jī)構(gòu)對(duì)公司本次限售股份解禁上市流通事項(xiàng)無(wú)異議。

　　六、備查文件

　　1、限售股份上市流通申請(qǐng)書(shū)；

　　2、限售股份上市流通申請(qǐng)表；

　　3、股份結(jié)構(gòu)表和限售股份明細(xì)表；

　　4、中信證券股份有限公司出具的《關(guān)于深圳中天精裝股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行前已發(fā)行股份上市流通的核查意見(jiàn)》；

　　5、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　深圳中天精裝股份有限公司董事會(huì)

　　2023年6月8日

　　中信證券股份有限公司

　　關(guān)于深圳中天精裝股份有限公司

　　首次公開(kāi)發(fā)行前已發(fā)行股份

　　上市流通的核查意見(jiàn)

　　中信證券股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中信證券”或“保薦機(jī)構(gòu)”）作為深圳中天精裝股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中天精裝”或“公司”）公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的保薦機(jī)構(gòu)，根據(jù)《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定，對(duì)中天精裝首次公開(kāi)發(fā)行前已發(fā)行股份上市流通事項(xiàng)進(jìn)行了核查，核查情況如下：

　　一、首次公開(kāi)發(fā)行前已發(fā)行股份概況

　　（一）首次公開(kāi)發(fā)行股份情況

　　經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)深圳中天精裝股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2020]793號(hào)）核準(zhǔn)，并經(jīng)深圳證券交易所《關(guān)于深圳中天精裝股份有限公司人民幣普通股股票上市的通知》（深證上[2020]478號(hào)）同意，公司向社會(huì)首次公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股（A股）股票3,785萬(wàn)股，自2020年6月10日在深圳證券交易所上市交易。公司首次公開(kāi)發(fā)行后總股本為15,140萬(wàn)股。

　　（二）上市后股本變動(dòng)情況

　　1、2021年權(quán)益分派的實(shí)施

　　公司于2022年6月21日完成2021年度權(quán)益分派：公司以截至2021年12月31日總股本15,140萬(wàn)股為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利人民幣6元（含稅），共計(jì)派發(fā)現(xiàn)金紅利人民幣90,840,000元（含稅），以資本公積金轉(zhuǎn)增股本的方式向全體股東每10股轉(zhuǎn)增2股，不送紅股，轉(zhuǎn)增3,028萬(wàn)股，本次轉(zhuǎn)增實(shí)施后，公司總股本變更為18,168萬(wàn)股。

　　2、公司可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股

　　經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)深圳中天精裝股份有限公司公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2021]3769號(hào)）核準(zhǔn)，公司于2022年2月22日公開(kāi)發(fā)行了577.00萬(wàn)張可轉(zhuǎn)換公司債券（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“可轉(zhuǎn)債”），每張面值人民幣100元，發(fā)行總額人民幣57,700.00萬(wàn)元，并經(jīng)深圳證券交易所“深證上[2022]268號(hào)”文同意于2022年3月24日起在深圳證券交易所上市交易。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股期為2022年8月29日至2028年2月21日。

　　因部分可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股，截止2023年6月2日公司總股本由18,168萬(wàn)股增加至18,169.7105萬(wàn)股，其中有限售條件股份數(shù)量為8,783.10萬(wàn)股（含高管鎖定股為672.30萬(wàn)股和首發(fā)前限售股為8,110.80萬(wàn)股），占公司總股本的48.34%；無(wú)限售條件流通股數(shù)量為9,386.6105萬(wàn)股，占公司總股本的51.66%。

　　二、申請(qǐng)解除股份限售股東履行承諾情況

　　本次申請(qǐng)解除股份限售的股東為深圳市中天健投資有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中天健”）、喬榮健、深圳市天人合一投資合伙企業(yè)（有限合伙）（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“天人合一”）、深圳市順其自然投資合伙企業(yè)（有限合伙）（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“順其自然”）共計(jì)4位股東。

　　上述股東在公司《首次公開(kāi)發(fā)行A股股票招股說(shuō)明書(shū)》和《首次公開(kāi)發(fā)行股票上市公告書(shū)》中所作的承諾一致，具體內(nèi)容及履行情況如下：

　　注：?jiǎn)虡s健先生為公司實(shí)際控制人，現(xiàn)任公司董事、董事長(zhǎng)。

　　本次申請(qǐng)解除股份限售的股東在公司《首次公開(kāi)發(fā)行股票招股說(shuō)明書(shū)》中所作承諾與公司《首次公開(kāi)發(fā)行股票上市公告書(shū)》中所作承諾一致，且均嚴(yán)格履行了上述承諾。

　　截至本核查意見(jiàn)出具日，本次申請(qǐng)解除股份限售的股東不存在占用公司資金的情形，公司也不存在對(duì)其違規(guī)擔(dān)保的情形。

　　三、本次解除限售股份的上市流通安排

　　1、本次解除限售股份的上市流通日期：2023年6月12日（星期一）

　　2、本次解除限售股份的數(shù)量為8,110.80萬(wàn)股，占公司目前總股本的44.6391%。

　　3、本次申請(qǐng)解除股份限售的股東共計(jì)4名。

　　4、本次股份解除限售及上市流通具體情況如下：

　　注1：首次公開(kāi)發(fā)行股票時(shí)，所持股份數(shù)為44,000,000股，因公司2021年度利潤(rùn)分派方案的實(shí)施（即以資本公積金轉(zhuǎn)增股本的方式向全體股東每10股轉(zhuǎn)增2股），故所持股份數(shù)變?yōu)?2,800,000股。

　　注2：首次公開(kāi)發(fā)行股票時(shí)，所持股份數(shù)為12,080,000股，因公司2021年度利潤(rùn)分派方案的實(shí)施（即以資本公積金轉(zhuǎn)增股本的方式向全體股東每10股轉(zhuǎn)增2股），故所持股份數(shù)變?yōu)?4,496,000股。喬榮健先生為公司實(shí)際控制人，現(xiàn)任公司董事、董事長(zhǎng)。在其擔(dān)任公司董事、監(jiān)事或高級(jí)管理人員期間，每年轉(zhuǎn)讓的發(fā)行人股份不超過(guò)其直接或間接持有的發(fā)行人股份總數(shù)的25%，故其直接持有的股份中本次實(shí)際可上市流通股份數(shù)為3,624,000股。

　　注3：首次公開(kāi)發(fā)行股票時(shí)，所持股份數(shù)為8,000,000股，因公司2021年度利潤(rùn)分派方案的實(shí)施（即以資本公積金轉(zhuǎn)增股本的方式向全體股東每10股轉(zhuǎn)增2股），故所持股份數(shù)變?yōu)?,600,000股。此為員工持股平臺(tái)，公司董事、董事長(zhǎng)喬榮健先生擔(dān)任普通合伙人。公司董事、董事長(zhǎng)喬榮健先生，公司董事、董事會(huì)秘書(shū)、財(cái)務(wù)總監(jiān)毛愛(ài)軍女士，公司監(jiān)事王建華女士均通過(guò)其間接持有公司股份，在其擔(dān)任公司董事、監(jiān)事或高級(jí)管理人員期間，每年轉(zhuǎn)讓的發(fā)行人股份不超過(guò)其直接或間接持有的發(fā)行人股份總數(shù)的25%，因中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中國(guó)結(jié)算深圳分公司”）不會(huì)對(duì)其通過(guò)員工持股平臺(tái)所持有的股份進(jìn)行鎖定且上表均按中國(guó)結(jié)算深圳分公司的數(shù)據(jù)口徑進(jìn)行填列，故上表中的本次實(shí)際可上市流通股份數(shù)量包括前述人員的高管鎖定股份。本次解禁后，前述人員將繼續(xù)按照有關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件的規(guī)定及所做的承諾管理所持有股票。

　　注4：首次公開(kāi)發(fā)行股票時(shí)，所持股份數(shù)為3,510,000股，因公司2021年度利潤(rùn)分派方案的實(shí)施（即以資本公積金轉(zhuǎn)增股本的方式向全體股東每10股轉(zhuǎn)增2股），故所持股份數(shù)變?yōu)?,212,000股。此為員工持股平臺(tái)，公司董事、董事長(zhǎng)喬榮健先生擔(dān)任普通合伙人。公司董事、董事長(zhǎng)喬榮健先生，公司董事、董事會(huì)秘書(shū)、財(cái)務(wù)總監(jiān)毛愛(ài)軍女士，公司監(jiān)事王建華女士均通過(guò)其間接持有公司股份，在其擔(dān)任公司董事、監(jiān)事或高級(jí)管理人員期間，每年轉(zhuǎn)讓的發(fā)行人股份不超過(guò)其直接或間接持有的發(fā)行人股份總數(shù)的25%，因中國(guó)結(jié)算深圳分公司不會(huì)對(duì)其通過(guò)員工持股平臺(tái)所持有的股份進(jìn)行鎖定且上表均按中國(guó)結(jié)算深圳分公司的數(shù)據(jù)口徑進(jìn)行填列，故上表中的本次實(shí)際可上市流通股份數(shù)量包括前述人員的高管鎖定股份。本次解禁后，前述人員將繼續(xù)按照有關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件的規(guī)定及所做的承諾管理所持有股票。

　　上述股東股份解除限售及上市流通后，公司將持續(xù)關(guān)注相關(guān)股東減持情況，督促相關(guān)股東嚴(yán)格遵守相關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定以及作出的相關(guān)承諾，并及時(shí)履行信息披露義務(wù)。

　　四、本次股份解除限售后公司的股本結(jié)構(gòu)

　　注：1）出現(xiàn)總數(shù)與各分項(xiàng)數(shù)值之和尾數(shù)不符的情況，為四舍五入原因造成；2）因公司總股本會(huì)因公司可轉(zhuǎn)債申請(qǐng)轉(zhuǎn)股而發(fā)生變動(dòng)，為便于計(jì)算，上表中的數(shù)據(jù)以截至2023年6月2日的公司總股本為基礎(chǔ)進(jìn)行計(jì)算，本次解除限售后的股本結(jié)構(gòu)以中國(guó)結(jié)算深圳分公司最終辦理結(jié)果為準(zhǔn)。

　　五、保薦機(jī)構(gòu)核查意見(jiàn)

　　經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：本次限售股份上市流通符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)和規(guī)范性文件的要求；本次申請(qǐng)解除限售股份的股東嚴(yán)格履行了其在首次公開(kāi)發(fā)行股票中做出的股份鎖定承諾；截至本核查意見(jiàn)出具之日，公司關(guān)于本次限售股份解禁上市流通事項(xiàng)相關(guān)信息披露真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。保薦機(jī)構(gòu)對(duì)公司本次限售股份解禁上市流通事項(xiàng)無(wú)異議。