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陜西北元化工集團(tuán)股份有限公司2022年度股東大會(huì)決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 本次會(huì)議是否有否決議案：無(wú)
一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況
(一)股東大會(huì)召開(kāi)的時(shí)間：2023年6月8日
(二)股東大會(huì)召開(kāi)的地點(diǎn)：陜西北元化工集團(tuán)股份有限公司辦公樓二樓 209 會(huì)議室
(三)出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。
本次股東大會(huì)由本公司董事會(huì)召集，董事長(zhǎng)劉國(guó)強(qiáng)先生主持，本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)和表決方式符合《公司法》和《陜西北元化工集團(tuán)股份有限公司章程》的規(guī)定。
(五)公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席情況
1.公司在任董事11人，出席10人，董事孫俊良先生因工作原因未能出席；
2.公司在任監(jiān)事11人，出席8人，監(jiān)事劉靜浪先生、王少山先生、劉雄先生因工作原因未能出席；
3.公司董事會(huì)秘書劉建國(guó)先生出席了本次會(huì)議；其他高級(jí)管理人員列席了本次會(huì)議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1.議案名稱：關(guān)于公司2022年度董事會(huì)工作報(bào)告的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
2.議案名稱：關(guān)于公司2022年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
3.議案名稱：關(guān)于公司2022年度獨(dú)立董事述職報(bào)告的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
4.議案名稱：關(guān)于《公司2022年年度報(bào)告》及其摘要的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
5.議案名稱：關(guān)于公司2022年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
6.議案名稱：關(guān)于公司2022年度日常關(guān)聯(lián)交易實(shí)際發(fā)生情況的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
7.議案名稱：關(guān)于公司2022年度利潤(rùn)分配方案的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
8.議案名稱：關(guān)于公司2022年度董事、監(jiān)事薪酬的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
9.議案名稱：關(guān)于聘請(qǐng)2023年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
10.議案名稱：關(guān)于公司2023年基本建設(shè)項(xiàng)目投資計(jì)劃的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
11.議案名稱：關(guān)于調(diào)整公司2023年度部分日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
12.議案名稱：關(guān)于控股股東申請(qǐng)豁免同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)承諾的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
(二)涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況
(三)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說(shuō)明
1.議案6《關(guān)于公司2022年度日常關(guān)聯(lián)交易實(shí)際發(fā)生情況的議案》涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，關(guān)聯(lián)股東陜西煤業(yè)化工集團(tuán)有限責(zé)任公司、陜西恒源投資集團(tuán)有限公司、孫俊良在審議前述議案時(shí)回避表決，其所持有的股份2,627,605,000股不計(jì)入有效表決權(quán)總數(shù)。
2.議案11《關(guān)于調(diào)整公司2023年度部分日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，關(guān)聯(lián)股東陜西煤業(yè)化工集團(tuán)有限責(zé)任公司在審議前述議案時(shí)回避表決，其所持有的股份1,402,683,334股不計(jì)入有效表決權(quán)總數(shù)。
3.議案12《關(guān)于控股股東申請(qǐng)豁免同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)承諾的議案》涉及公司控股股東申請(qǐng)豁免同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)承諾事項(xiàng)，關(guān)聯(lián)股東陜西煤業(yè)化工集團(tuán)有限責(zé)任公司在審議前述議案時(shí)回避表決，其所持有的股份1,402,683,334股不計(jì)入有效表決權(quán)總數(shù)。
三、律師見(jiàn)證情況
1.本次股東大會(huì)見(jiàn)證的律師事務(wù)所：北京市嘉源律師事務(wù)所
律師：易建勝、郭蔚
2.律師見(jiàn)證結(jié)論意見(jiàn)：
公司本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)程序、召集人和出席會(huì)議人員的資格及表決程序符合《公司法》《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》等法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，表決結(jié)果合法有效。
特此公告。
陜西北元化工集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)
2023年6月9日
● 上網(wǎng)公告文件
《北京市嘉源律師事務(wù)所關(guān)于陜西北元化工集團(tuán)股份有限公司2022年度股東大會(huì)的法律意見(jiàn)書》
● 報(bào)備文件
陜西北元化工集團(tuán)股份有限公司2022年度股東大會(huì)決議
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