我們公司及股東會(huì)全體人員確保信息公開(kāi)具體內(nèi)容的實(shí)際、精準(zhǔn)和詳細(xì)，并沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

無(wú)錫威孚新科技集團(tuán)股份有限公司（下稱“企業(yè)”）于2023年6月2日先后在《中國(guó)證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）發(fā)表了《關(guān)于召開(kāi)2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》（公示序號(hào)：2023-033）。現(xiàn)就此次股東大會(huì)決議相關(guān)事項(xiàng)提醒如下所示：

一、召開(kāi)工作會(huì)議基本概況

1、股東會(huì)屆次：2023年第一次股東大會(huì)決議

2、股東會(huì)的召集人：董事會(huì)

3、會(huì)議召開(kāi)的合理合法、合規(guī)：公司在2023年6月1日舉辦第十屆股東會(huì)第十七次大會(huì)，審議通過(guò)了《關(guān)于召開(kāi)2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。此次股東會(huì)舉辦合乎《公司法》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)法律、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

4、會(huì)議召開(kāi)的時(shí)間也

（1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議舉辦時(shí)長(zhǎng)：2023年6月19日（星期一）在下午 15：00

（2）網(wǎng)上投票時(shí)長(zhǎng)：2023年6月19日

利用深圳交易所交易軟件開(kāi)展網(wǎng)上投票的準(zhǔn)確時(shí)間：2023年6月19日的股票交易時(shí)間：即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；

根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件的準(zhǔn)確時(shí)間：2023年6月19日9:15至15:00階段的隨意時(shí)長(zhǎng)。

5、會(huì)議召開(kāi)的形式：此次股東會(huì)選用當(dāng)場(chǎng)決議與網(wǎng)上投票相結(jié)合的舉辦。

（1）當(dāng)場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)投票：包含自己參加及根據(jù)填好法人授權(quán)書(shū)受權(quán)別人參加（法人授權(quán)書(shū)詳見(jiàn)附件二）；

（2）網(wǎng)上投票：企業(yè)將根據(jù)深圳交易所交易軟件與互聯(lián)網(wǎng)投票軟件（http://wltp.cninfo.com.cn）向領(lǐng)導(dǎo)公司股東給予互聯(lián)網(wǎng)方式的微信投票，公司股東還可以在網(wǎng)上投票期限內(nèi)通過(guò)以上系統(tǒng)軟件履行投票權(quán)。

自然人股東只能選以上投票方式中的一種表決方式。同一投票權(quán)發(fā)生反復(fù)網(wǎng)絡(luò)投票以第一次合理公開(kāi)投票為標(biāo)準(zhǔn)。

6、除權(quán)日：

A 股除權(quán)日/B 股最后交易日：2023年6月9日（星期五）。B股公司股東需在2023年6月9日（即B股公司股東能參會(huì)的最后交易日）或較早買進(jìn)企業(yè)股票即可出席會(huì)議。

7、參加目標(biāo)：

（1）在除權(quán)日持有公司股份的普通股票公司股東或者其委托代理人；

截至2023年6月9日（B股最后交易日）中午收盤(pán)時(shí)，在我國(guó)證券登記結(jié)算公司深圳分公司在冊(cè)的企業(yè)公司股東均有權(quán)利參加股東會(huì)，并且可以以書(shū)面形式向授權(quán)委托人列席會(huì)議或參加決議，該公司股東委托代理人無(wú)須是該自然人股東；

（2）董事、監(jiān)事會(huì)和高管人員；

（3）企業(yè)聘用律師；

（4）依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)理應(yīng)參加股東會(huì)的有關(guān)人員。

8、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議舉辦地址：江蘇無(wú)錫市新吳區(qū)華山路5號(hào)公司會(huì)議室

二、會(huì)議審議事宜

（一）提議名字與編碼表

（二）以上提案經(jīng)公司第十屆股東會(huì)第十七次會(huì)議審議根據(jù)，詳細(xì)公司在同一天在《中國(guó)證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上公布的《第十屆董事會(huì)第十七次會(huì)議決議公告》及其它有關(guān)公示。

（三）其他事宜表明

1、此次股東會(huì)僅改選一名非獨(dú)立董事，不適合累積投票制。

2、此次提案為普通決議根據(jù)的議案，由參加股東會(huì)股東（包含公司股東委托代理人）持有表決權(quán)的半數(shù)以上允許即可根據(jù)。

3、企業(yè)將會(huì)對(duì)中小股東（指除董事、公司監(jiān)事、高管人員及其獨(dú)立或是總計(jì)持有公司5%之上股權(quán)股東之外的公司股東）的決議獨(dú)立記票，獨(dú)立記票結(jié)論將于股東會(huì)議決議聲明中公布。

三、大會(huì)備案等事宜

（一）備案方法

1、普通合伙人須持身份證正本、股東賬戶卡、股東賬戶卡登記信息；

2、公司股東須持營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件（蓋公章）、法人代表證明及法人代表委托、股東賬戶卡、股東賬戶卡、出席人身份證件登記信息；

3、授權(quán)委托人須持身份證正本、受權(quán)委托書(shū)原件、受托人身份證件、受托人股東賬戶卡和股東賬戶卡登記信息；

4、外地公司股東能夠書(shū)面形式信件或發(fā)傳真辦理相關(guān)手續(xù)，拒絕接受手機(jī)備案。

（二）備案時(shí)長(zhǎng)：2023年6月15日（早上9:00－11:30，在下午13:00－16:00）；

（三）備案地址：江蘇無(wú)錫市新吳區(qū)華山路5號(hào)企業(yè)董事會(huì)辦公室，信件請(qǐng)注明“股東會(huì)”字眼。

（四）其他事宜

1、大會(huì)聯(lián)系電話：

手機(jī)聯(lián)系人：徐看

聯(lián)系方式：0510-80505999

發(fā)傳真：0510-80505199

電子郵件：[email protected]

通訊地址：江蘇無(wú)錫市新吳區(qū)華山路5號(hào)

郵編：214028

2、這次股東會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議開(kāi)會(huì)時(shí)間大半天，列席會(huì)議者住宿費(fèi)、交通出行費(fèi)用自理

四、參與網(wǎng)上投票的實(shí)際操作步驟

此次股東會(huì)，公司股東能通過(guò)深圳交易所交易軟件與互聯(lián)網(wǎng)投票軟件（http://wltp.cninfo.com.cn）參與個(gè)股，網(wǎng)上投票的實(shí)際操作步驟詳見(jiàn)附件一。

五、備查簿文檔

1、第十屆股東會(huì)第十七次會(huì)議決議；

特此公告。

無(wú)錫威孚新科技集團(tuán)股份有限公司股東會(huì)

二○二三年六月十日

附件一：

參與網(wǎng)上投票的實(shí)際操作步驟

一、網(wǎng)上投票程序

1、網(wǎng)絡(luò)投票編碼：360581（A股、B股）

2、網(wǎng)絡(luò)投票通稱：威孚網(wǎng)絡(luò)投票

3、填寫(xiě)決議建議及競(jìng)選投票數(shù)

此次會(huì)議屬于非累積投票提議，填寫(xiě)決議建議：允許、抵制、放棄。

4、公司股東對(duì)總提案進(jìn)行投票，視作對(duì)每一個(gè)提議表述同樣建議。

公司股東對(duì)總提議與實(shí)際提議反復(fù)網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)，以第一次合理網(wǎng)絡(luò)投票為標(biāo)準(zhǔn)。如公司股東先向?qū)嶋H提議投票選舉，還要對(duì)總提案投票選舉，則以已投票選舉的實(shí)際提議的決議建議為標(biāo)準(zhǔn)，其余未決議的提案以總提案的決議建議為標(biāo)準(zhǔn)；如先向總提案投票選舉，還要對(duì)實(shí)際提議投票選舉，則是以總提案的決議建議為標(biāo)準(zhǔn)。

二、利用深圳交易所交易軟件網(wǎng)絡(luò)投票程序

1、網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)長(zhǎng)：2023年6月19日的股票交易時(shí)間，即 9:15-9:25，9:30-11:30和 13:00-15:00。

2、公司股東可登陸證劵公司買賣手機(jī)客戶端根據(jù)交易軟件網(wǎng)絡(luò)投票。

三、根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件網(wǎng)絡(luò)投票程序

1、互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件逐漸網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為2023年6月19日早上9：15，截止時(shí)間為2023年6月19日在下午3：00。

2、公司股東通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票軟件開(kāi)展網(wǎng)上投票，需依照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的相關(guān)規(guī)定申請(qǐng)辦理身份驗(yàn)證，獲得“深圳交易所個(gè)人數(shù)字證書(shū)”或“深圳證券交易所投資人手機(jī)服務(wù)密碼”。實(shí)際身份證書(shū)申請(qǐng)可登陸互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件http://wltp.cninfo.com.cn標(biāo)準(zhǔn)引導(dǎo)頻道查看。

3、公司股東依據(jù)獲得的手機(jī)服務(wù)密碼或個(gè)人數(shù)字證書(shū)，可登陸http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件進(jìn)行投票。

配件二：

法人授權(quán)書(shū)

茲委托 老先生/女性意味著自己（企業(yè)）參加無(wú)錫威孚新科技集團(tuán)股份有限公司2023年第一次股東大會(huì)決議，并依據(jù)下列標(biāo)示委托履行投票權(quán)。

受托人對(duì)納入公司股東大會(huì)議程的決議事宜決議如下所示：

假如受托人未做實(shí)際標(biāo)示，受委托人能否按自己的意愿決議（請(qǐng)于相對(duì)應(yīng)□內(nèi)填寫(xiě)“√”）。□是 □否