本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　浙江尤夫高新纖維股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議通知于2023年6月7日以電子郵件形式送達(dá)公司全體董事，會(huì)議于2023年6月9日在公司會(huì)議室以現(xiàn)場結(jié)合通訊表決的形式召開。本次會(huì)議應(yīng)到董事7人，實(shí)到董事7人。本次會(huì)議的召集、召開及表決程序符合《中華人民共和國公司法》等法律、法規(guī)規(guī)范性文件以及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議由董事長李立青女士主持，經(jīng)與會(huì)董事認(rèn)真審議，以記名投票方式逐項(xiàng)表決，作出如下決議：

　　1、審議并通過了《關(guān)于2023年度向銀行申請(qǐng)綜合授信額度的議案》。

　　表決結(jié)果：7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。同意票數(shù)占總票數(shù)的100%。

　　備注：具體公告詳見《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)。

　　2、審議并通過了《關(guān)于 2023 年度對(duì)外擔(dān)保額度預(yù)計(jì)的議案》。

　　表決結(jié)果：7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。同意票數(shù)占總票數(shù)的100%。

　　備注：具體公告詳見《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)。

　　本議案需要提交公司2023年第四次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

　　3、審議并通過了《關(guān)于召開2023年第四次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。

　　表決結(jié)果：7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。同意票數(shù)占總票數(shù)的100%。

　　本次董事會(huì)決定于2023年6月26日下午14:30在公司一樓會(huì)議室召開2023年第四次臨時(shí)股東大會(huì)。

　　備注：具體公告詳見《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)。

　　特此公告

　　浙江尤夫高新纖維股份有限公司董事會(huì)

　　2023年6月10日

　　證券代碼：002427 證券簡稱：尤夫股份 公告編號(hào)：2023-060

　　浙江尤夫高新纖維股份有限公司

　　關(guān)于2023年度向銀行

　　申請(qǐng)綜合授信額度的公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　浙江尤夫高新纖維股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年6月9日召開第五屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于2023年度向銀行申請(qǐng)綜合授信額度的議案》，并提請(qǐng)董事會(huì)授權(quán)董事長及公司管理層全權(quán)辦理此次銀行授信相關(guān)工作，具體情況如下：

　　一、情況概述

　　為滿足公司生產(chǎn)經(jīng)營和發(fā)展的需要，公司2023年度擬向銀行申請(qǐng)授信總金額不超過人民幣10億元（最終以各家銀行實(shí)際審批的授信額度為準(zhǔn)），具體授信品種及額度分配、授信的期限、具體授信業(yè)務(wù)的利率、費(fèi)率等條件以公司根據(jù)資金使用計(jì)劃與銀行簽訂的最終授信協(xié)議為準(zhǔn)，授信方式包括但不限于共同借款、信用、抵押和保證等方式。并提請(qǐng)董事會(huì)授權(quán)公司董事長及管理層全權(quán)辦理此次銀行授信相關(guān)工作。有效期自董事會(huì)審批通過之日起至12個(gè)月內(nèi)有效，在授信期限內(nèi)，授信額度可循環(huán)使用。

　　二、其他說明

　　公司向銀行及其他金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)融資額度，是為了更好地滿足公司經(jīng)營發(fā)展的資金需要，符合公司和全體股東的利益，不會(huì)對(duì)公司經(jīng)營業(yè)績產(chǎn)生不利影響，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情形。

　　特此公告

　　浙江尤夫高新纖維股份有限公司

　　董事會(huì)

　　2023年6月10日

　　證券代碼：002427 證券簡稱：尤夫股份 公告編號(hào)：2023-061

　　浙江尤夫高新纖維股份有限公司關(guān)于

　　2023年度對(duì)外擔(dān)保額度預(yù)計(jì)的公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　特別提示：

　　1、本次預(yù)計(jì)擔(dān)保額度目前尚未發(fā)生，擔(dān)保協(xié)議亦未簽署，擔(dān)保事項(xiàng)實(shí)際發(fā)生后，公司將按照信息披露的相關(guān)規(guī)定，及時(shí)履行信息披露義務(wù)。

　　2、本次被擔(dān)保對(duì)象中，公司全資子公司浙江尤夫科技工業(yè)有限公司資產(chǎn)負(fù)債率超過70%；本次預(yù)計(jì)的擔(dān)保額度超過公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)50%，請(qǐng)投資者充分關(guān)注擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)。

　　一、擔(dān)保情況概述

　　浙江尤夫高新纖維股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年6月9日召開第五屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于 2023 年度對(duì)外擔(dān)保額度預(yù)計(jì)的議案》，為滿足日常經(jīng)營和業(yè)務(wù)發(fā)展的實(shí)際需要，有效提高子公司融資效率，董事會(huì)同意公司及全資子公司為公司合并報(bào)表范圍內(nèi)全資子公司提供新增總額合計(jì)不超過人民幣60,000 萬元的擔(dān)保額度，此擔(dān)保額度可循環(huán)使用，最終擔(dān)保余額將不超過本次授予的擔(dān)保額度。

　　根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則（2023 年修訂）》、《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，本次對(duì)外擔(dān)保額度預(yù)計(jì)事項(xiàng)尚需提交公司 2023 年第四次臨時(shí)股東大會(huì)審議。本次預(yù)計(jì)擔(dān)保額度的授權(quán)有效期自 2023 年第四次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過之日起一年內(nèi)有效，公司將在具體發(fā)生擔(dān)保業(yè)務(wù)時(shí)及時(shí)履行信息披露義務(wù)。超過本次預(yù)計(jì)額度的擔(dān)保事項(xiàng)，公司將按照相關(guān)規(guī)定履行審議程序后實(shí)施。

　　二、擔(dān)保額度預(yù)計(jì)情況

　　1、擔(dān)保主體：本公司及合并報(bào)表范圍內(nèi)全資子公司

　　2、被擔(dān)保方及擔(dān)保額度

　　三、被擔(dān)保方基本情況

　　公司名稱：浙江尤夫科技工業(yè)有限公司（以下簡稱“尤夫科技”）

　　注冊地址：浙江省湖州市南潯區(qū)和孚工業(yè)園區(qū)(和孚鎮(zhèn)洋東礦區(qū))

　　注冊資本：16020.3315萬元人民幣

　　統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：913305006938940263

　　企業(yè)類型：有限責(zé)任公司（外商投資企業(yè)法人獨(dú)資）

　　法定代表人：王鋒

　　成立日期：2009年10月22日

　　經(jīng)營范圍：一般項(xiàng)目：產(chǎn)業(yè)用紡織制成品制造；新型膜材料制造；新材料技術(shù)研發(fā)；面料紡織加工；產(chǎn)業(yè)用紡織制成品銷售；新型膜材料銷售；互聯(lián)網(wǎng)銷售（除銷售需要許可的商品）(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動(dòng))。許可項(xiàng)目：貨物進(jìn)出口；技術(shù)進(jìn)出口(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)，具體經(jīng)營項(xiàng)目以審批結(jié)果為準(zhǔn))。

　　與公司關(guān)系：尤夫科技為公司全資子公司，公司持有其100%股權(quán)。

　　經(jīng)查詢，尤夫科技不屬于失信被執(zhí)行人。

　　尤夫科技最近一年又一期主要財(cái)務(wù)指標(biāo)： （單位：人民幣元）

　　四、擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容

　　1、擔(dān)保方式：包括但不限于連帶責(zé)任保證擔(dān)保、抵押擔(dān)保、質(zhì)押擔(dān)保、差

　　額補(bǔ)足或流動(dòng)性支持等。

　　2、擔(dān)保類型：因日常經(jīng)營需要申請(qǐng)信貸業(yè)務(wù)而產(chǎn)生的擔(dān)保，包括但不限于

　　流動(dòng)資金貸款、長期貸款、履約擔(dān)保、融資租賃、供應(yīng)鏈擔(dān)保等。

　　3、本次預(yù)計(jì)擔(dān)保額度目前尚未發(fā)生，擔(dān)保協(xié)議亦未簽署，具體擔(dān)保金額、方式、期限等有關(guān)條款，以公司及全資子公司實(shí)際簽署的相關(guān)擔(dān)保協(xié)議等文件為準(zhǔn)。

　　五、董事會(huì)意見

　　公司目前處于業(yè)務(wù)規(guī)模擴(kuò)張期，對(duì)項(xiàng)目建設(shè)資金及流動(dòng)資金有較大需求，因

　　此需要根據(jù)經(jīng)營發(fā)展實(shí)際情況開展融資。通過提供年度擔(dān)保預(yù)計(jì)，有利于提高公

　　司融資效率，推動(dòng)公司業(yè)務(wù)有效開展。本次對(duì)外擔(dān)保額度預(yù)計(jì)事項(xiàng)是基于公司日

　　常經(jīng)營的實(shí)際需要，有利于助力公司發(fā)展規(guī)劃和產(chǎn)業(yè)布局的落地，有助于公司的

　　長遠(yuǎn)發(fā)展，符合上市公司和全體股東的中長期利益，不存在損害公司及全體股東，

　　特別是中小股東利益的情況。本次被擔(dān)保對(duì)象均為公司全資子公司，公司對(duì)其具有控制權(quán)，擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)可控，因此同意本次對(duì)外擔(dān)保額度預(yù)計(jì)事項(xiàng)并提交公司 2023 年第四次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

　　六、累計(jì)對(duì)外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量

　　截止本公告日，公司及控股子公司的實(shí)際對(duì)外擔(dān)保累計(jì)金額為6,000萬元（不含本次預(yù)計(jì)擔(dān)保額度），占公司最近一期經(jīng)審計(jì)歸屬于母公司所有者權(quán)益的5.72%。公司目前無逾期擔(dān)保，無涉及訴訟的擔(dān)保。

　　特此公告

　　浙江尤夫高新纖維股份有限公司董事會(huì)

　　2023年6月10日

　　證券代碼：002427 證券簡稱：尤夫股份 公告編號(hào)：2023-062

　　浙江尤夫高新纖維股份有限公司

　　關(guān)于召開2023年第四次

　　臨時(shí)股東大會(huì)的通知

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、召開會(huì)議的基本情況

　　1、股東大會(huì)屆次：浙江尤夫高新纖維股份有限公司2023年第四次臨時(shí)股東大會(huì)。

　　2、股東大會(huì)的召集人：公司董事會(huì)，2023年6月9日公司召開第五屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議，會(huì)議審議通過了《關(guān)于召開2023年第四次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》，同意召開本次股東大會(huì)。

　　3、會(huì)議召開的合法、合規(guī)性：本次股東大會(huì)的召開已經(jīng)董事會(huì)審議通過，會(huì)議的召集、召開程序符合法律、行政法規(guī)、《股東大會(huì)議事規(guī)則》及《公司章程》的規(guī)定，召集人的資格合法有效。

　　4、會(huì)議召開的日期、時(shí)間：

　　現(xiàn)場會(huì)議時(shí)間：2023年6月26日14：30。

　　網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：通過深圳證券交易所系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為2023年6月26日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為2023年6月26日9:15-15:00期間的任意時(shí)間。

　　5、會(huì)議的召開方式：現(xiàn)場表決及網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，公司股東可以在上述網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。股東只能選擇現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票中一種表決方式，同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票的以第一次有效投票結(jié)果為準(zhǔn)。

　　6、會(huì)議的股權(quán)登記日：2023年6月16日。

　　7、出席對(duì)象：

　　（1）于股權(quán)登記日2023年6月16日下午收市時(shí)在中國結(jié)算深圳分公司登記在冊的公司全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

　　（2）公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員；

　　（3）公司聘請(qǐng)的律師；

　　（4）根據(jù)相關(guān)法規(guī)應(yīng)當(dāng)出席股東大會(huì)的其他人員。

　　8、會(huì)議地點(diǎn)：浙江省湖州市和孚鎮(zhèn)工業(yè)園區(qū)浙江尤夫高新纖維股份有限公司一樓會(huì)議室。

　　二、會(huì)議審議事項(xiàng)

　　1、審議事項(xiàng)

　　本次股東大會(huì)提案名稱及編碼表

　　2、披露情況

　　上述提案經(jīng)公司第五屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議審議通過，內(nèi)容詳見公司指定信息披露媒體《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

　　上述提案需對(duì)中小投資者的表決單獨(dú)計(jì)票并披露。中小投資者是指以下股東以外的其他股東：1、上市公司的董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員；2、單獨(dú)或者合計(jì)持有上市公司5%以上股份的股東。

　　三、會(huì)議登記等事項(xiàng)

　　1、法人股東的法定代表人出席的，憑本人身份證、法定代表人身份證明書或授權(quán)委托書、法人單位營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、證券賬戶卡辦理登記；法人股東委托代理人出席的，憑代理人的身份證、授權(quán)委托書、法人單位營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、證券賬戶卡辦理登記。

　　2、自然人股東親自出席的，憑本人身份證、證券賬戶卡辦理登記；委托代理人出席的，憑代理人的身份證、授權(quán)委托書、委托人的證券賬戶卡辦理登記。

　　3、出席會(huì)議股東或股東代理人應(yīng)在會(huì)議召開前提前登記，登記可采取在登記地點(diǎn)現(xiàn)場登記、傳真方式登記、信函方式登記（請(qǐng)注明“2023年第四次臨時(shí)股東大會(huì)”字樣），不接受電話登記。

　　4、登記時(shí)間：2023年6月21日17:00前送達(dá)或傳真到公司。

　　5、登記地點(diǎn)：浙江省湖州市和孚工業(yè)園區(qū)浙江尤夫高新纖維股份有限公司證券事務(wù)部。

　　6、會(huì)務(wù)聯(lián)系方式

　　聯(lián)系人：霍獻(xiàn)輝

　　聯(lián)系電話：0572-3961786

　　傳真：0572-3961786

　　電子郵箱：[email protected]

　　聯(lián)系地址：浙江省湖州市和孚工業(yè)園區(qū)浙江尤夫高新纖維股份有限公司

　　郵政編碼：313017

　　7、會(huì)期半天，與會(huì)股東食宿和交通自理；

　　8、出席會(huì)議的股東需出示登記手續(xù)中所列明的文件。

　　四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

　　在本次股東大會(huì)上，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票具體操作流程詳見附件一。

　　五、備查文件

　　1、《浙江尤夫高新纖維股份有限公司第五屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議決議》；

　　2、 深交所要求的其他文件。

　　浙江尤夫高新纖維股份有限公司董事會(huì)

　　2023年6月10日

　　附件1：

　　參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

　　一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

　　1、投票代碼為“362427”，投票簡稱為“尤夫投票”。

　　2、填報(bào)表決意見：本次會(huì)議審議的議案全部為非累積投票議案，填報(bào)表決意見：同意、反對(duì)、棄權(quán)。

　　3、股東對(duì)總議案進(jìn)行投票，視為對(duì)除累積投票議案外的其他所有議案表達(dá)相同意見。在股東對(duì)同一議案出現(xiàn)總議案與分議案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對(duì)分議案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的分議案的表決意見為準(zhǔn)，其他未表決的議案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票表決，再對(duì)分議案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。

　　二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

　　1、投票時(shí)間：2023年6月26日的交易時(shí)間，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。

　　2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。

　　三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

　　1、通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時(shí)間為2023年6月26日上午9:15至下午15:00期間的任意時(shí)間。

　　2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

　　3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

　　附件2：

　　授權(quán)委托書

　　茲委托 （先生/女士）代表本人/本單位出席浙江尤夫高新纖維股份有限公司2023年第四次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議，并代理行使表決權(quán)。本人/本單位已通過深圳證券交易所網(wǎng)站了解了公司有關(guān)審議事項(xiàng)及內(nèi)容，表決意見如下：

　　注：1、授權(quán)委托書剪報(bào)、復(fù)印或按以上格式自制均有效；單位委托須加蓋單位公章。

　　2、本授權(quán)委托書的有效期限：自本授權(quán)委托書簽署之日起生效，至本次股東大會(huì)結(jié)束時(shí)終止。

　　委托人簽名（蓋章）： 委托人身份證號(hào)碼（統(tǒng)一社會(huì)信用代碼）：

　　委托人股東賬號(hào)： 委托人持股數(shù)量：

　　受托人簽名： 受托人身份證號(hào)碼：

　　委托日期： 年 月 日

　　附件3：

　　股東登記表

　　截止2023年6月16日下午深圳證券交易所收市后，本公司（或個(gè)人）持有“*ST尤夫”（股票代碼：002427）股票 股，現(xiàn)登記參加浙江尤夫高新纖維股份有限公司2023年第四次臨時(shí)股東大會(huì)。

　　單位名稱（或姓名）：

　　聯(lián)系電話：

　　身份證號(hào)碼：

　　股東賬戶號(hào)：

　　持有股數(shù)：

　　日期： 年 月 日