我們公司及股東會(huì)全體人員確保公告內(nèi)容真正、精準(zhǔn)和詳細(xì)，并沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

江西省煌上煌集團(tuán)公司食品類有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）于2022年12月19日舉辦第五屆股東會(huì)第十六次大會(huì)及其第五屆職工監(jiān)事第十四次大會(huì)，并且于2023年1月5日舉辦2023年第一次股東大會(huì)決議，審議通過(guò)了企業(yè)2022本年度公開增發(fā)A股個(gè)股的有關(guān)提案，并同意受權(quán)董事會(huì)辦理公司2022本年度公開增發(fā)A股個(gè)股的相關(guān)事宜。

依據(jù)《上市公司證券發(fā)行注冊(cè)管理辦法》等全面推行股票發(fā)行注冊(cè)制的相關(guān)法律法規(guī)和規(guī)章制度（下稱“股票注冊(cè)制最新政策”）的需求，公司在2023年3月6日舉辦第五屆股東會(huì)第十七次大會(huì)，審議通過(guò)了《關(guān)于〈公司2022年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票預(yù)案（修訂稿）〉的議案》等提案，并且對(duì)此次向特定對(duì)象發(fā)售A股個(gè)股應(yīng)急預(yù)案進(jìn)行相關(guān)修定，修定具體內(nèi)容詳細(xì)公司在2023年3月7日發(fā)表于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com）的《關(guān)于2022年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票預(yù)案修訂說(shuō)明的公告》。

依據(jù)審批監(jiān)管政策，公司在2023年6月10日舉辦第五屆股東會(huì)第二十次大會(huì)，審議通過(guò)了《關(guān)于〈公司2022年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票預(yù)案（二次修訂稿）〉的議案》等提案，并且對(duì)此次向特定對(duì)象發(fā)售A股個(gè)股應(yīng)急預(yù)案進(jìn)行相關(guān)修定，關(guān)鍵修定情況如下：

新修訂《江西煌上煌集團(tuán)食品股份有限公司2022年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票預(yù)案（二次修訂稿）》（下稱“應(yīng)急預(yù)案二次修改草案”）與本公告同一天在證監(jiān)會(huì)特定的信息披露網(wǎng)址巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com）上公布，請(qǐng)股民留意查看。

此次向特定對(duì)象發(fā)售A股個(gè)股應(yīng)急預(yù)案二次修改草案的公布事宜并不代表審批機(jī)關(guān)針對(duì)本次發(fā)行相關(guān)事宜的實(shí)質(zhì)辨別、確定、準(zhǔn)許或允許，應(yīng)急預(yù)案二次修改草案上述此次向特定對(duì)象發(fā)行新股相關(guān)事宜有待得到深圳交易所的審批通過(guò)及中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許登記注冊(cè)的審批后才可執(zhí)行。煩請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

特此公告。

江西省煌上煌集團(tuán)公司食品類有限責(zé)任公司股東會(huì)

二〇二三年六月十二日

證券代碼：002695 證券簡(jiǎn)稱：煌上煌 公示序號(hào)：2023-039

江西省煌上煌集團(tuán)公司食品類有限責(zé)任公司

有關(guān)向特定對(duì)象發(fā)行新股攤低

掉期回報(bào)風(fēng)險(xiǎn)防范及采用彌補(bǔ)措施有關(guān)行為主體承諾事項(xiàng)（三次修改草案）的通知

我們公司及股東會(huì)全體人員確保公告內(nèi)容真正、精準(zhǔn)和詳細(xì)，并沒(méi)有虛假記載、 誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

依據(jù)《國(guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)資本市場(chǎng)中小投資者合法權(quán)益保護(hù)工作的意見(jiàn)》（政辦發(fā)[2013]110號(hào)）和證監(jiān)會(huì)《關(guān)于首發(fā)及再融資、重大資產(chǎn)重組攤薄即期回報(bào)有關(guān)事項(xiàng)的指導(dǎo)意見(jiàn)》（中國(guó)證監(jiān)會(huì)公示[2015]31號(hào)）的相關(guān)規(guī)定，為確保中小股東自主權(quán)、維護(hù)保養(yǎng)中小股東權(quán)益，公司也此次向特定對(duì)象發(fā)行新股對(duì)掉期收益很有可能帶來(lái)的影響展開了深入分析，并制定了具體彌補(bǔ)收益對(duì)策，有關(guān)行為主體對(duì)企業(yè)彌補(bǔ)收益對(duì)策能夠獲得認(rèn)真履行作出了承諾。詳情如下：

一、本次發(fā)行攤薄即期回報(bào)對(duì)企業(yè)主要財(cái)務(wù)指標(biāo)產(chǎn)生的影響

本次發(fā)行結(jié)束后，企業(yè)的總市值和凈資產(chǎn)規(guī)模將有所增加，短時(shí)間公司存在 每股凈資產(chǎn)被攤低和凈資產(chǎn)回報(bào)率降低的風(fēng)險(xiǎn)性，詳情如下：

（一）關(guān)鍵假定、前提條件

下列假定僅是計(jì)算本次發(fā)行攤薄即期回報(bào)對(duì)企業(yè)主要財(cái)務(wù)指標(biāo)產(chǎn)生的影響，并不代表對(duì)企業(yè)2023年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況及行情的分辨，亦不組成財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)。投資人不可由此開展決策，股民由此開展決策造成損害的，公司沒(méi)有承擔(dān)連帶責(zé)任。

有關(guān)假定如下所示：

1、假定宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)、國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策、市場(chǎng)發(fā)展情況、市場(chǎng)狀況等多個(gè)方面沒(méi)有出現(xiàn)重要不好轉(zhuǎn)變；

2、假定本次發(fā)行于2023年6月執(zhí)行結(jié)束，該結(jié)束時(shí)間僅限于測(cè)算本次發(fā)行攤薄即期回報(bào)對(duì)主要財(cái)務(wù)指標(biāo)產(chǎn)生的影響，錯(cuò)誤具體結(jié)束時(shí)間組成服務(wù)承諾，最后以深圳交易所和證監(jiān)會(huì)審批通過(guò)及其本次發(fā)行的具體進(jìn)行為準(zhǔn)；

3、假定此次擬推出不得超過(guò)44,642,857股股票（含本數(shù)），募資總額為45,000萬(wàn)余元（不顧及發(fā)行費(fèi)產(chǎn)生的影響）。以上募資總金額、發(fā)行股份總數(shù)僅是預(yù)測(cè)值，僅限于測(cè)算本次發(fā)行攤薄即期回報(bào)對(duì)主要財(cái)務(wù)指標(biāo)產(chǎn)生的影響，并不代表最后募資總金額、發(fā)行新股總數(shù)。

4、結(jié)合公司2022年報(bào)，企業(yè)2022本年度歸屬于母公司所有者純利潤(rùn)為3,081.62萬(wàn)余元，扣非后歸屬于母公司股東純利潤(rùn)為424.58萬(wàn)余元，2023年歸屬于母公司普通股票股東純利潤(rùn)按以下三種問(wèn)題進(jìn)行計(jì)算：（1）比2022本年度提高20%；（2）比2022本年度提高10%；（3）與2022本年度差不多。因?yàn)榉墙?jīng)常性損益的不確定因素，假定2023年的非經(jīng)常性損益與2022年差不多。之上假定僅是計(jì)算此次向特定對(duì)象發(fā)售對(duì)企業(yè)掉期收益主要財(cái)務(wù)指標(biāo)的攤薄直接影響，并不代表企業(yè)對(duì)2023年的經(jīng)營(yíng)方式及行情的分辨，不構(gòu)成企業(yè)的財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)，投資人不可由此開展決策，股民由此開展決策造成損害的，公司沒(méi)有承擔(dān)連帶責(zé)任；

5、未考慮到本次發(fā)行募資到帳后，對(duì)公司運(yùn)營(yíng)、經(jīng)營(yíng)情況（如銷售費(fèi)用、長(zhǎng)期投資）等危害；

6、在預(yù)測(cè)分析企業(yè)本次發(fā)行后資產(chǎn)總額時(shí)，未考慮到除募資、純利潤(rùn)、股票分紅以外的其他因子對(duì)公司凈資產(chǎn)的危害；未考慮到企業(yè)派股、公積金轉(zhuǎn)增總股本等其它對(duì)股權(quán)數(shù)影響很大要素；

7、在計(jì)算企業(yè)本次發(fā)行后期終總市值與運(yùn)算每股凈資產(chǎn)時(shí)，僅考慮到以上假定對(duì)總股本的危害，不顧及別的可能出現(xiàn)的股權(quán)變更事項(xiàng)。

（二）對(duì)主要財(cái)務(wù)指標(biāo)產(chǎn)生的影響

根據(jù)以上假定，企業(yè)計(jì)算了此次向特定對(duì)象發(fā)行新股攤薄即期回報(bào)對(duì)企業(yè)2023年每股凈資產(chǎn)等主要財(cái)務(wù)指標(biāo)產(chǎn)生的影響，詳情如下表所顯示：

注：基本每股收益及稀釋每股收益系依照《公開發(fā)行證券的公司信息披露編報(bào)規(guī)則第9號(hào)一一凈資產(chǎn)收益率和每股收益的計(jì)算及披露》的相關(guān)規(guī)定測(cè)算。

由以上得知，本次發(fā)行結(jié)束后，預(yù)計(jì)短期內(nèi)企業(yè)基本每股收益和稀釋每股收益將有可能出現(xiàn)一定程度的降低，因而，企業(yè)短時(shí)間掉期收益會(huì)有一定程度攤低。

二、本次發(fā)行攤薄即期回報(bào)的風(fēng)險(xiǎn)防范

此次募資到位后，因?yàn)楸敬伟l(fā)行后企業(yè)總市值和資產(chǎn)總額可能有所增加。此次募資到位后，其形成經(jīng)濟(jì)收益需要一定的時(shí)間，短時(shí)間盈利增長(zhǎng)率預(yù)計(jì)低于公司凈資產(chǎn)的增長(zhǎng)率，可能會(huì)導(dǎo)致企業(yè)每股凈資產(chǎn)、凈資產(chǎn)回報(bào)率等數(shù)據(jù)在短期內(nèi)發(fā)生一定程度降低，公司股東掉期收益存在被攤低風(fēng)險(xiǎn)。

特別提示投資人科學(xué)理財(cái)，關(guān)心本次發(fā)行很有可能攤薄即期回報(bào)風(fēng)險(xiǎn)。在計(jì)算本次發(fā)行對(duì)掉期回報(bào)攤低危害過(guò)程中提及的業(yè)績(jī)報(bào)告財(cái)務(wù)報(bào)表系未經(jīng)審計(jì)的基本計(jì)算數(shù)據(jù)信息，假定及計(jì)算計(jì)劃方案僅限于測(cè)算本次發(fā)行攤薄即期回報(bào)對(duì)主要財(cái)務(wù)指標(biāo)產(chǎn)生的影響，企業(yè)對(duì)2023年度歸屬于母公司所有者純利潤(rùn)的假定剖析并不是企業(yè)的財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)，為了應(yīng)對(duì)掉期收益被攤低風(fēng)險(xiǎn)性而制訂的彌補(bǔ)收益具體辦法并不等于對(duì)企業(yè)未來(lái)盈利作出確保，投資人不可由此開展決策，股民由此開展決策造成損害的，公司沒(méi)有承擔(dān)連帶責(zé)任。報(bào)請(qǐng)廣大投資者留意。

三、本次發(fā)行的重要性和合理化

本次發(fā)行的募集資金投資項(xiàng)目通過(guò)企業(yè)嚴(yán)苛論述，符合我國(guó)有關(guān)的國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策及其行業(yè)發(fā)展前景，具有較好的發(fā)展前途，符合公司的發(fā)展戰(zhàn)略，項(xiàng)目執(zhí)行有益于進(jìn)一步提高企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，推動(dòng)企業(yè)的可持續(xù)發(fā)展觀，具備充足的重要性及可行性分析。深入分析詳細(xì)公司和本公告同一天發(fā)表于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com）的《江西煌上煌集團(tuán)食品股份有限公司2022年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票預(yù)案（二次修訂稿）》。

四、此次募集資金投資項(xiàng)目與公司具有業(yè)務(wù)流程之間的關(guān)系，公司從事募投項(xiàng)目在人員、技術(shù)性、銷售市場(chǎng)等方面貯備狀況

（一）此次募集資金投資項(xiàng)目與公司具有業(yè)務(wù)流程之間的關(guān)系

公司是一家以醬鹵食品連鎖運(yùn)營(yíng)為基礎(chǔ)生產(chǎn)企業(yè)，主營(yíng)包含醬鹵肉制品生產(chǎn)加工業(yè)務(wù)米制品業(yè)務(wù)流程。此次募資的應(yīng)用合乎產(chǎn)業(yè)政策及企業(yè)整體發(fā)展戰(zhàn)略，具有較好的市場(chǎng)前景，與公司具有主營(yíng)發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)息息相關(guān)，根據(jù)產(chǎn)能擴(kuò)張?zhí)岣咂髽I(yè)在全球范圍內(nèi)的供貨能力，進(jìn)一步提升品牌形象，有益于健全企業(yè)的區(qū)域分布，進(jìn)一步提高市場(chǎng)份額和企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，在滿足用戶多樣化商品的同時(shí)做到全球領(lǐng)先的全國(guó)供應(yīng)規(guī)定，因此進(jìn)一步提升企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)和品牌知名度。

因而，此次募投項(xiàng)目將將有利于提高競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，符合公司持續(xù)發(fā)展任務(wù)和股東利益。募投項(xiàng)目的實(shí)行始終不變公司具有運(yùn)營(yíng)模式，不會(huì)對(duì)公司目前市場(chǎng)拓展造成嚴(yán)重不良影響。

（二）公司從事募投項(xiàng)目在人員、技術(shù)性、銷售市場(chǎng)等方面貯備狀況

1、人員儲(chǔ)備

公司具有完善相對(duì)穩(wěn)定的關(guān)鍵營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)，團(tuán)隊(duì)人員在知識(shí)架構(gòu)、專業(yè)能力、管理心得等多個(gè)方面構(gòu)成了很強(qiáng)的優(yōu)點(diǎn)，可以確保企業(yè)牢牢把握產(chǎn)業(yè)發(fā)展的方向，制訂科學(xué)合理的發(fā)展理念，保證企業(yè)產(chǎn)品和服務(wù)融入市場(chǎng)的需求。與此同時(shí)，企業(yè)重視人才培養(yǎng)，設(shè)立了完備的人才培養(yǎng)模式，推進(jìn)校公司人才塑造協(xié)作幅度，以貯備和吸咐學(xué)習(xí)型組織、技術(shù)性、企業(yè)型頂尖人才；打造了有效管理人員人才培養(yǎng)體系，以保證公司管理人員的人才資源。

未來(lái)公司將依據(jù)募投項(xiàng)目的人員配備規(guī)定，根據(jù)內(nèi)部競(jìng)聘塑造、外招引入等形式，健全人才招聘培養(yǎng)方案，創(chuàng)建人才隊(duì)伍，提升人員儲(chǔ)備基本建設(shè)，以保證募集資金投資項(xiàng)目的順利推進(jìn)。

2、技術(shù)實(shí)力

企業(yè)在醬鹵食品企業(yè)深耕多年，組建了一支技術(shù)專業(yè)完備、年紀(jì)構(gòu)造合理、具備進(jìn)取精神的研發(fā)團(tuán)隊(duì)，并且引入世界各國(guó)一流的食品加工機(jī)械與技術(shù)，對(duì)現(xiàn)有烤鹵加工工藝實(shí)行了多種重大改革與創(chuàng)新，在全國(guó)各地同行業(yè)中首先執(zhí)行自動(dòng)化技術(shù)同軸電纜生產(chǎn)制造。除此之外，企業(yè)在新產(chǎn)品開發(fā)和食品安全監(jiān)督上和專業(yè)學(xué)校、科研院所強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合，逐步完善產(chǎn)品構(gòu)造，開發(fā)設(shè)計(jì)與應(yīng)用新技術(shù)應(yīng)用，構(gòu)成了具備核心競(jìng)爭(zhēng)力的綠色健康供產(chǎn)銷方式，贏得了消費(fèi)者的青睞和消費(fèi)者的認(rèn)可。企業(yè)出色的研發(fā)人才團(tuán)隊(duì)及專業(yè)的開發(fā)設(shè)備，及其多年以來(lái)在產(chǎn)品研發(fā)行業(yè)豐富多彩的開發(fā)實(shí)踐和理論技術(shù)成果將確保企業(yè)募投項(xiàng)目的順利推進(jìn)。

3、銷售市場(chǎng)貯備

經(jīng)過(guò)多年建設(shè)與發(fā)展，企業(yè)設(shè)立了完備的市場(chǎng)營(yíng)銷體系。企業(yè)連鎖專賣店在安徽、廣東省、福建區(qū)域具備先發(fā)優(yōu)勢(shì)，并已經(jīng)成功進(jìn)入全國(guó)各地別的省、市，逐漸面向全國(guó)市場(chǎng)開拓。截止到2023年3月末，企業(yè)肉食品制造業(yè)有著4,016家經(jīng)銷店，在其中直營(yíng)店235家、加盟連鎖店3,781家，市場(chǎng)銷售無(wú)線網(wǎng)絡(luò)覆蓋了國(guó)內(nèi)28省226市，商業(yè)圈遮蓋更加全方位，地區(qū)分布更加平衡，市場(chǎng)滲透更加深層次，總體銷售業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò)覆蓋率、門店數(shù)量及管理水平處于行業(yè)市場(chǎng)領(lǐng)先水平。完備的市場(chǎng)營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)為公司發(fā)展順利推進(jìn)募投項(xiàng)目帶來(lái)了充足的保證。

五、企業(yè)解決本次發(fā)行攤薄即期回報(bào)所采取的有效措施

為了保障廣大投資者利益，減少掉期收益被攤低風(fēng)險(xiǎn)，提高對(duì)股東利益的收益，公司擬采取各種對(duì)策彌補(bǔ)掉期收益，詳細(xì)如下：

（一）大力開拓主營(yíng)，提高企業(yè)經(jīng)營(yíng)效益

本次發(fā)行結(jié)束后，為了維護(hù)廣大投資者利益，彌補(bǔ)本次發(fā)行對(duì)掉期回報(bào)攤低，企業(yè)將緊隨銷售市場(chǎng)需求導(dǎo)向，大力開拓企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)，再次堅(jiān)定不移的貫徹落實(shí)“531”長(zhǎng)中后期規(guī)劃，深入實(shí)施“百城千店”等發(fā)展規(guī)劃和國(guó)家戰(zhàn)略，助力公司在制造技術(shù)水平、市場(chǎng)營(yíng)銷渠道、品牌信譽(yù)規(guī)劃等層面的高速發(fā)展。與此同時(shí)，企業(yè)將繼續(xù)加大品牌營(yíng)銷推廣，推進(jìn)集團(tuán)旗下“煌上煌”“真真老老”“獨(dú)椒戲”等產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)，提升企業(yè)的營(yíng)業(yè)收入經(jīng)營(yíng)規(guī)模市場(chǎng)份額，進(jìn)而不斷提升上市公司獲利能力和收益率。

（二）逐步完善股東分紅規(guī)章制度，加強(qiáng)投資人回報(bào)機(jī)制

依據(jù)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于進(jìn)一步落實(shí)上市公司現(xiàn)金分紅有關(guān)事項(xiàng)的通知》和《上市公司監(jiān)管指引第3號(hào)一一上市公司現(xiàn)金分紅》的需求，企業(yè)在綜合考慮對(duì)股東回報(bào)率并兼具企業(yè)的發(fā)展和發(fā)展的根本上，同時(shí)公司結(jié)合工作實(shí)際狀況建立了未來(lái)三年股東所分利潤(rùn)收益整體規(guī)劃。以上規(guī)章制度建設(shè)健全，進(jìn)一步明確了企業(yè)分紅的決策制定、制度和實(shí)際分紅比例，將高效地確保公司股東的有效回報(bào)率。

將來(lái)，公司將繼續(xù)嚴(yán)格遵守企業(yè)分紅政策，加強(qiáng)投資人回報(bào)機(jī)制，保證自然人股東尤其是中小投資者利益獲得維護(hù)。

（三）加速募集資金投資項(xiàng)目開發(fā)與項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度，提升資金使用效益

此次募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)中的規(guī)劃是依據(jù)產(chǎn)業(yè)政策、行業(yè)發(fā)展前景及公司現(xiàn)階段發(fā)展情況謹(jǐn)慎決策的過(guò)程。此次募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)行，將有利于完善產(chǎn)業(yè)鏈，提高技術(shù)水平，提高企業(yè)企業(yè)創(chuàng)新能力和營(yíng)運(yùn)能力，實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展。本次發(fā)行募資到位后，企業(yè)將加速推進(jìn)募集資金投資項(xiàng)目項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度，早日完成預(yù)期效益。

（四）加強(qiáng)募資管理方法，確保募資有效正確使用

此次募資到位后，企業(yè)將根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)以及公司管理制度的相關(guān)規(guī)定，將本次發(fā)行的募資存放在董事會(huì)指定募資重點(diǎn)賬戶上。董事會(huì)將嚴(yán)格按照有關(guān)法律法規(guī)及募資管理方法管理制度的需求規(guī)范化管理募資，并且在募資的使用中開展有效控制，加強(qiáng)外部監(jiān)管，以確保募資有效、標(biāo)準(zhǔn)及合理應(yīng)用，有效預(yù)防募集資金使用風(fēng)險(xiǎn)性。

（五）持續(xù)完善公司治理，為公司發(fā)展可持續(xù)發(fā)展觀提供制度保障

企業(yè)將嚴(yán)格按照《公司法》《證券法》《上市公司治理準(zhǔn)則》等有關(guān)法律、法規(guī)及行政規(guī)章的需求，逐步完善公司治理，保證公司股東能充分行使股東權(quán)利，保證股東會(huì)可以按照企業(yè)章程的相關(guān)規(guī)定行使權(quán)力，作出科學(xué)合理、科學(xué)合理的各類管理決策，保證獨(dú)董能獨(dú)立做好本職工作，維護(hù)企業(yè)特別是中小股東的合法權(quán)利，為公司發(fā)展可持續(xù)發(fā)展觀給予科學(xué)合理的管理體制和機(jī)制保障。

總的來(lái)說(shuō)，本次發(fā)行結(jié)束后，企業(yè)將有效正確使用募資，提升資金使用效益，采取各種對(duì)策不斷提升經(jīng)營(yíng)效益，在滿足股東分紅標(biāo)準(zhǔn)前提下，積極推進(jìn)對(duì)股東股東分紅，以提升企業(yè)對(duì)投資的收益水平，有效降低公司股東掉期收益被攤低風(fēng)險(xiǎn)。

企業(yè)制訂的以上彌補(bǔ)收益對(duì)策并不等于對(duì)企業(yè)未來(lái)盈利做出確保，投資人不可由此開展決策，專此提醒。

六、公司控股股東及執(zhí)行董事、高管人員做出的有關(guān)服務(wù)承諾

（一）企業(yè)的大股東、控股股東對(duì)企業(yè)本次發(fā)行攤薄即期回報(bào)采用填 補(bǔ)對(duì)策承諾

依據(jù)證監(jiān)會(huì)有關(guān)規(guī)定，為保證本次發(fā)行彌補(bǔ)收益措施認(rèn)真履行，維護(hù)保養(yǎng)企業(yè)以及公司股東的合法權(quán)利，公司控股股東及實(shí)控人均做出下列服務(wù)承諾：

1、不濫用權(quán)力干涉公司經(jīng)營(yíng)主題活動(dòng)，不侵吞企業(yè)利益；

2、我們公司/本人承諾執(zhí)行所做出的一切相關(guān)彌補(bǔ)收益對(duì)策承諾，若違背有關(guān)服務(wù)承諾并為公司或者其投資人造成損害的，想要依規(guī)擔(dān)負(fù)對(duì)公司或者其投資人的補(bǔ)償責(zé)任。

始行服務(wù)承諾出示日到本次發(fā)行進(jìn)行前，如證監(jiān)會(huì)、深圳交易所等監(jiān)管機(jī)構(gòu)有關(guān)彌補(bǔ)收益對(duì)策以及服務(wù)承諾制訂一個(gè)新的要求，且以上服務(wù)承諾無(wú)法滿足有關(guān)規(guī)定的，我們公司/本人承諾將按相關(guān)規(guī)定出示填補(bǔ)服務(wù)承諾。

（二）董事、高管人員關(guān)于企業(yè)本次發(fā)行攤薄即期回報(bào)采用彌補(bǔ)對(duì)策承諾

依據(jù)證監(jiān)會(huì)有關(guān)規(guī)定，企業(yè)整體執(zhí)行董事、高管人員為保證本次發(fā)行彌補(bǔ)收益措施認(rèn)真履行，維護(hù)保養(yǎng)公司及公司股東的合法權(quán)利，做出下列服務(wù)承諾：

1、服務(wù)承諾不免費(fèi)或者以不合理標(biāo)準(zhǔn)積極向單位或個(gè)人運(yùn)輸權(quán)益，都不選用多種方式違反公司規(guī)定；

2、服務(wù)承諾對(duì)于他的職位消費(fèi)者行為開展管束；

3、服務(wù)承諾不使用公司財(cái)產(chǎn)從業(yè)和本人做好本職工作不相干的項(xiàng)目投資、交易主題活動(dòng)；

4、服務(wù)承諾由股東會(huì)或候選人、薪酬與考核委員會(huì)制訂的薪酬管理制度與企業(yè)彌補(bǔ)收益措施實(shí)施情況相掛勾；

5、若企業(yè)未來(lái)執(zhí)行一個(gè)新的股權(quán)激勵(lì)方案，服務(wù)承諾擬發(fā)布的員工持股計(jì)劃的行權(quán)條件與企業(yè)彌補(bǔ)收益措施實(shí)施情況相掛勾；

6、始行服務(wù)承諾出示今后至此次向特定對(duì)象發(fā)行新股執(zhí)行結(jié)束前，如證監(jiān)會(huì)、深圳交易所等監(jiān)管機(jī)構(gòu)做出有關(guān)彌補(bǔ)收益對(duì)策以及約定的別的一個(gè)新的監(jiān)管要求的，且以上服務(wù)承諾無(wú)法滿足監(jiān)管部門的該等相關(guān)規(guī)定時(shí)，本人承諾屆時(shí)依照全新監(jiān)管要求出示填補(bǔ)服務(wù)承諾；

7、做為彌補(bǔ)收益對(duì)策有關(guān)直接責(zé)任人之一，本人承諾認(rèn)真履行企業(yè)制訂的相關(guān)彌補(bǔ)收益對(duì)策及其對(duì)于此事做出的所有相關(guān)彌補(bǔ)的收益對(duì)策承諾，若個(gè)人違背該等服務(wù)承諾并為公司或投資人造成損害的，個(gè)人想要依規(guī)擔(dān)負(fù)對(duì)公司或投資人的相對(duì)應(yīng)法律依據(jù)。

七、有關(guān)本次發(fā)行攤薄即期回報(bào)的彌補(bǔ)對(duì)策及承諾事項(xiàng)的決議程序流程

《關(guān)于公司非公開發(fā)行股票攤薄即期回報(bào)、填補(bǔ)回報(bào)措施及相關(guān)主體承諾的議案》早已企業(yè)第五屆股東會(huì)第十六次大會(huì)以及公司2023年第一次股東大會(huì)決議表決通過(guò)；《關(guān)于公司2022年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票攤薄即期回報(bào)與采取填補(bǔ)措施及相關(guān)主體承諾（修訂稿）的議案》早已企業(yè)第五屆股東會(huì)第十七次會(huì)議審議根據(jù)；《關(guān)于向特定對(duì)象發(fā)行股票攤薄即期回報(bào)的風(fēng)險(xiǎn)提示及采取填補(bǔ)措施和相關(guān)主體承諾事項(xiàng)（二次修訂稿）的公告》由董事會(huì)于2023年3月31日審簽。此次《關(guān)于向特定對(duì)象發(fā)行股票攤薄即期回報(bào)的風(fēng)險(xiǎn)提示及采取填補(bǔ)措施和相關(guān)主體承諾事項(xiàng)（三次修訂稿）的公告》關(guān)鍵將上次修改草案中測(cè)算假定的發(fā)行股份總數(shù)依據(jù)此次擬發(fā)行數(shù)量實(shí)時(shí)同步。

特此公告。

江西省煌上煌集團(tuán)公司食品類有限責(zé)任公司股東會(huì)

二〇二三年六月十二日

證券代碼：002695 證券簡(jiǎn)稱：煌上煌 序號(hào)：2023一037

江西省煌上煌集團(tuán)公司食品類有限責(zé)任公司

第五屆職工監(jiān)事第十八次會(huì)議決議公示

我們公司及職工監(jiān)事全體人員確保公告內(nèi)容真正、精準(zhǔn)和詳細(xì)，并沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議舉辦狀況：

江西省煌上煌集團(tuán)公司食品類有限責(zé)任公司(下稱“企業(yè)”)第五屆職工監(jiān)事第十八次會(huì)議報(bào)告于2023年6月7日以電子郵箱和專職人員送達(dá)的方式通告整體公司監(jiān)事。此次會(huì)議于2023年6月10日在公司會(huì)議室以當(dāng)場(chǎng)加通信會(huì)議形式舉辦。此次會(huì)議需到公司監(jiān)事3人，實(shí)到公司監(jiān)事3人，整體公司監(jiān)事均親身列席會(huì)議。合乎《中華人民共和國(guó)公司法》的標(biāo)準(zhǔn)及《公司章程》的需求。此次會(huì)議由監(jiān)事長(zhǎng)黃小菊保老先生集結(jié)并組織，經(jīng)理褚浚老先生，副總褚劍老先生、范旭明先生和副總、財(cái)務(wù)主管兼董事長(zhǎng)助理曾細(xì)華先生等管理層出席了此次會(huì)議。此次監(jiān)事會(huì)會(huì)議的集結(jié)、舉辦合乎相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議決議狀況：

1、表決通過(guò)《關(guān)于〈公司2022年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票預(yù)案（二次修訂稿）〉的議案》

經(jīng)仔細(xì)審批，公司監(jiān)事會(huì)覺(jué)得：新修訂企業(yè)2022本年度向特定對(duì)象發(fā)售A股個(gè)股應(yīng)急預(yù)案合乎《公司法》、《證券法》、《上市公司證券發(fā)行注冊(cè)管理辦法》和《深圳證券交易所上市公司證券發(fā)行上市審核規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)和行政規(guī)章的相關(guān)要求。相應(yīng)決策制定合理合法、合規(guī)管理，不存在損害公司及公司股東尤其是中小型股東利益的情形。

主要內(nèi)容詳細(xì)2023年6月12日發(fā)表于特定信息公開新聞媒體巨潮資訊網(wǎng)站（http://www.cninfo.com.cn）的《江西煌上煌集團(tuán)食品股份有限公司2022年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票預(yù)案（二次修訂稿）》及《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《江西煌上煌集團(tuán)食品股份有限公司關(guān)于2022年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票預(yù)案二次修訂說(shuō)明的公告》。

決議結(jié)論：3票同意，0票抵制，0票放棄。

2、表決通過(guò)《關(guān)于〈公司2022年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票募集資金使用可行性分析報(bào)告（二次修訂稿）〉的議案》

經(jīng)仔細(xì)審批，公司監(jiān)事會(huì)覺(jué)得：新修訂企業(yè)2022本年度向特定對(duì)象發(fā)售A股個(gè)股募集資金使用可行性分析報(bào)告合乎《公司法》、《證券法》、《上市公司證券發(fā)行注冊(cè)管理辦法》和《深圳證券交易所上市公司證券發(fā)行上市審核規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)和行政規(guī)章的相關(guān)要求。相應(yīng)決策制定合理合法、合規(guī)管理，不存在損害公司及公司股東尤其是中小型股東利益的情形。

主要內(nèi)容詳細(xì)2023年6月12日發(fā)表于特定信息公開新聞媒體巨潮資訊網(wǎng)站（http://www.cninfo.com.cn）的《江西煌上煌集團(tuán)食品股份有限公司2022年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票募集資金使用的可行性分析報(bào)告（二次修訂稿）》。

決議結(jié)論：3票同意，0票抵制，0票放棄。

3、表決通過(guò)《關(guān)于〈公司2022年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票攤薄即期回報(bào)與采取填補(bǔ)措施及相關(guān)主體承諾（三次修訂稿）〉的議案》

經(jīng)仔細(xì)審批，公司監(jiān)事會(huì)覺(jué)得：新修訂企業(yè)2022本年度向特定對(duì)象發(fā)售A股個(gè)股攤薄即期回報(bào)與采用彌補(bǔ)對(duì)策以及相關(guān)行為主體服務(wù)承諾合乎《公司法》、《證券法》、《上市公司證券發(fā)行注冊(cè)管理辦法》和《深圳證券交易所上市公司證券發(fā)行上市審核規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)和行政規(guī)章的相關(guān)要求。相應(yīng)決策制定合理合法、合規(guī)管理，不存在損害公司及公司股東尤其是中小型股東利益的情形。

主要內(nèi)容詳細(xì)2023年6月12日發(fā)表于特定信息公開新聞媒體《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于向特定對(duì)象發(fā)行股票攤薄即期回報(bào)的風(fēng)險(xiǎn)提示及采取填補(bǔ)措施和相關(guān)主體承諾事項(xiàng)（三次修訂稿）的公告》。

決議結(jié)論：3票同意，0票抵制，0票放棄。

4、表決通過(guò)《關(guān)于〈公司2022 年度向特定對(duì)象發(fā)行 A 股股票方案論證分析報(bào)告（二次修訂稿）〉的議案》

經(jīng)仔細(xì)審批，公司監(jiān)事會(huì)覺(jué)得：新修訂企業(yè)2022本年度向特定對(duì)象發(fā)售A股個(gè)股技術(shù)論證數(shù)據(jù)分析報(bào)告合乎《公司法》、《證券法》、《上市公司證券發(fā)行注冊(cè)管理辦法》和《深圳證券交易所上市公司證券發(fā)行上市審核規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)和行政規(guī)章的相關(guān)要求。相應(yīng)決策制定合理合法、合規(guī)管理，不存在損害公司及公司股東尤其是中小型股東利益的情形。

主要內(nèi)容詳細(xì)2023年6月12日發(fā)表于特定信息公開新聞媒體巨潮資訊網(wǎng)站（http://www.cninfo.com.cn）的《江西煌上煌集團(tuán)食品股份有限公司2022年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票發(fā)行方案的論證分析報(bào)告（二次修訂稿）》。

決議結(jié)論：3票同意，0票抵制，0票放棄。

5、表決通過(guò)《關(guān)于全資孫公司對(duì)外投資設(shè)立控股子公司的議案》。

經(jīng)仔細(xì)審批，職工監(jiān)事覺(jué)得企業(yè)全資孫公司豐城市煌大食品公司與福建省力鵬羽絨制品有限責(zé)任公司彼此共同投資開設(shè)合資企業(yè)，有益于加速豐城市煌大食品公司的產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，促進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品精深加工，擴(kuò)寬企業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展，本次境外投資不屬于關(guān)聯(lián)方交易，不存在損害中小股東權(quán)益情況。

決議結(jié)論：3票同意，0票抵制，0票放棄。

三、備查簿文檔：

經(jīng)參會(huì)公司監(jiān)事簽名加蓋職工監(jiān)事公章的第五屆職工監(jiān)事第十八次會(huì)議決議。

特此公告。

江西省煌上煌集團(tuán)公司食品類有限責(zé)任公司職工監(jiān)事

二〇二三年六月十二日

證券代碼：002695 證券簡(jiǎn)稱：煌上煌 序號(hào)：2023一036

江西省煌上煌集團(tuán)公司食品類有限責(zé)任公司

第五屆股東會(huì)第二十次會(huì)議決議公示

我們公司及股東會(huì)全體人員確保公告內(nèi)容真正、精準(zhǔn)和詳細(xì)，并沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

一、股東會(huì)會(huì)議召開狀況：

江西省煌上煌集團(tuán)公司食品類有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）第五屆股東會(huì)第二十次會(huì)議報(bào)告于2023年6月7日以電子郵箱和專職人員送達(dá)的方式通告整體執(zhí)行董事、公司監(jiān)事及高管人員。此次會(huì)議于2023年6月10日在公司會(huì)議室以當(dāng)場(chǎng)加通信會(huì)議形式舉辦。此次會(huì)議需到執(zhí)行董事9人，實(shí)到股東9人，整體執(zhí)行董事均親身列席會(huì)議。合乎《中華人民共和國(guó)公司法》的標(biāo)準(zhǔn)及《公司章程》的需求。此次會(huì)議由老總褚浚老先生集結(jié)并組織，企業(yè)整體公司監(jiān)事、高管人員出席了此次會(huì)議。此次董事會(huì)會(huì)議的集結(jié)、舉辦合乎相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

二、董事會(huì)會(huì)議決議狀況：

1、表決通過(guò)《關(guān)于〈公司2022年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票預(yù)案（二次修訂稿）〉的議案》

主要內(nèi)容詳細(xì)2023年6月12日發(fā)表于特定信息公開新聞媒體巨潮資訊網(wǎng)站（http://www.cninfo.com.cn）的《江西煌上煌集團(tuán)食品股份有限公司2022年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票預(yù)案（二次修訂稿）》及《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《江西煌上煌集團(tuán)食品股份有限公司關(guān)于2022年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票預(yù)案二次修訂說(shuō)明的公告》。

本提案關(guān)聯(lián)董事褚浚、褚劍、徐桂芬、褚建庚回避表決，由其他非關(guān)聯(lián)董事開展決議。公司獨(dú)立董事對(duì)于此事事宜發(fā)布了事先認(rèn)同及獨(dú)立性建議。

決議結(jié)論：5票贊同；0票抵制；0票放棄。

2、表決通過(guò)《關(guān)于〈公司2022年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票募集資金使用可行性分析報(bào)告（二次修訂稿）〉的議案》

主要內(nèi)容詳細(xì)2023年6月12日發(fā)表于特定信息公開新聞媒體巨潮資訊網(wǎng)站（http://www.cninfo.com.cn）的《江西煌上煌集團(tuán)食品股份有限公司2022年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票募集資金使用的可行性分析報(bào)告（二次修訂稿）》。

本提案關(guān)聯(lián)董事褚浚、褚劍、徐桂芬、褚建庚回避表決，由其他非關(guān)聯(lián)董事開展決議。公司獨(dú)立董事對(duì)于此事事宜發(fā)布了事先認(rèn)同及獨(dú)立性建議。

決議結(jié)論：5票贊同；0票抵制；0票放棄。

3、表決通過(guò)《關(guān)于〈公司2022年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票攤薄即期回報(bào)與采取填補(bǔ)措施及相關(guān)主體承諾（三次修訂稿）〉的議案》

主要內(nèi)容詳細(xì)2023年6月12日發(fā)表于特定信息公開新聞媒體《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于向特定對(duì)象發(fā)行股票攤薄即期回報(bào)的風(fēng)險(xiǎn)提示及采取填補(bǔ)措施和相關(guān)主體承諾事項(xiàng)（三次修訂稿）的公告》。

本提案關(guān)聯(lián)董事褚浚、褚劍、徐桂芬、褚建庚回避表決，由其他非關(guān)聯(lián)董事開展決議。公司獨(dú)立董事對(duì)于此事事宜發(fā)布了事先認(rèn)同及獨(dú)立性建議。

決議結(jié)論：5票贊同，0票抵制，0票放棄。

4、表決通過(guò)《關(guān)于〈公司2022 年度向特定對(duì)象發(fā)行 A 股股票方案論證分析報(bào)告（二次修訂稿）〉的議案》

主要內(nèi)容詳細(xì)2023年6月12日發(fā)表于特定信息公開新聞媒體巨潮資訊網(wǎng)站（http://www.cninfo.com.cn）的《江西煌上煌集團(tuán)食品股份有限公司2022年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票發(fā)行方案的論證分析報(bào)告（二次修訂稿）》。

本提案關(guān)聯(lián)董事褚浚、褚劍、徐桂芬、褚建庚回避表決，由其他非關(guān)聯(lián)董事開展決議。公司獨(dú)立董事對(duì)于此事事宜發(fā)布了事先認(rèn)同及獨(dú)立性建議。

決議結(jié)論：5票贊同，0票抵制，0票放棄。

5、表決通過(guò)《關(guān)于全資孫公司對(duì)外投資設(shè)立控股子公司的議案》。

董事會(huì)監(jiān)事會(huì)允許企業(yè)全資孫公司豐城市煌大食品公司與福建省力鵬羽絨制品有限責(zé)任公司簽定《合作投資協(xié)議》，彼此共同投資開設(shè)合資企業(yè)。合資企業(yè)的公司注冊(cè)資金1,000.00萬(wàn)人民幣，在其中豐城市煌大食品公司支付現(xiàn)金注資510.00萬(wàn)人民幣，占公司注冊(cè)資本的51%，福建省力鵬羽絨制品有限責(zé)任公司支付現(xiàn)金注資490.00萬(wàn)人民幣，占公司注冊(cè)資本的49%。合資企業(yè)將會(huì)成為豐城市煌大一點(diǎn)的子公司，列入其合并報(bào)表范圍。

決議結(jié)論：9票贊同，0票抵制，0票放棄。

三、備查簿文檔：

1、經(jīng)與會(huì)董事簽名加蓋股東會(huì)公章的第五屆股東會(huì)第二十次會(huì)議決議；

2、獨(dú)董有關(guān)第五屆股東會(huì)第二十次大會(huì)相關(guān)事宜自主的建議。

特此公告。

江西省煌上煌集團(tuán)公司食品類有限責(zé)任公司股東會(huì)

二〇二三年六月十二日