保險頻道
三力士有限責任公司有關“三力可轉債”修復股權轉讓的提示性公告
我們公司及股東會全體人員確保信息公開具體內容的實際、精準和詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提醒：
證券代碼：002224 證券簡稱：三力士
債卷編碼：128039 債卷通稱：三力可轉債
修復股權轉讓時長：2023年6月16日
三力士有限責任公司（下稱“企業”）因執行2022年度權益分派計劃方案，依據《三力士股份有限公司公開發行可轉換公司債券募集說明書》及有關規定，企業可轉換公司債券（債卷通稱：三力可轉債；債卷編碼：128039）于2023年6月2日起中止股權轉讓。
根據相關規定，“三力可轉債”將在此次權益分派除權日后的第一個交易時間，即2023年6月16日起修復股權轉讓，煩請企業可轉換公司債券持有者留意。
特此公告。
三力士有限責任公司股東會
二〇二三年六月十五日
證券代碼：002224 證券簡稱：三力士 公示序號：2023-057
債卷編碼：128039 債卷通稱：三力可轉債
三力士有限責任公司
有關“三力可轉債”預估開啟轉股價格
往下調整要求的提示性公告
我們公司及股東會全體人員確保信息公開具體內容的實際、精準和詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提醒：
1、證券代碼：002224 證券簡稱：三力士
2、債卷編碼：128039 債卷通稱：三力可轉債
3、轉股價格：rmb5.77元/股
4、股權轉讓時長：2018年12月14日至2024年6月7日
5、依據《三力士股份有限公司公開發行可轉換公司債券募集說明書》有關規定，當股票在任何持續三十個交易時間中起碼有十五個交易日收盤價格小于本期轉股價格的85%時，董事會有權提出轉股價格往下調整方法并提交公司股東會決議。此次開啟轉股價格調整標準期間從2023年6月1日開始計算，截止到2023年6月14日，企業股票已經有持續十個交易日收盤價格不斷小于“三力可轉債”本期轉股價格5.77元/股的85%，即4.90元/股的情況，預期之后將開啟轉股價格調整標準。煩請廣大投資者注意投資風險。
一、可轉債發行發售基本概況
（一）可轉債發行發售狀況
經中國證監會“證監批準[2018]285號”文審批，公司在2018年6月8日發行了620萬多張可轉換公司債券，每個顏值100元，發售總金額62,000萬余元。
經深圳交易所“深圳上[2018]293號”文允許，企業62,000萬余元可轉換公司債券于2018年6月29日起在深圳交易所競價交易，債卷通稱“三力可轉債”，債卷編碼“128039”。
（二）可轉債轉股狀況
依據相關法律法規和《三力士股份有限公司公開發行可轉換公司債券募集說明書》的相關規定，企業本次發行的可轉換債券自2018年12月14日起可轉換為公司股權。三力可轉債的初始轉股價格為7.38元/股。
2018年7月24日，公司召開第六屆股東會第八次大會，審議通過了《關于向下修正可轉換公司債券轉股價格的議案》，并報請2018年第二次股東大會決議決議。2018年8月10日，公司召開2018年第二次股東大會決議，審議通過了《關于向下修正可轉換公司債券轉股價格的議案》。三力可轉債的轉股價格由7.38元/股調整至5.84元/股，變更后的轉股價格自2018年8月13日起起效。
2019年6月4日，企業執行2018年度權益分派計劃方案。依據《三力士股份有限公司公開發行可轉換公司債券募集說明書》的協議條款，三力轉債轉股價格由5.84元/股調整至5.83元/股，變更后的轉股價格自2019年6月4之日起起效。
2020年7月24日，企業執行2019年度權益分派計劃方案。依據《三力士股份有限公司公開發行可轉換公司債券募集說明書》的協議條款，三力轉債轉股價格由5.83元/股調整至5.81元/股，變更后的轉股價格自2020年7月24日起起效。
2021年6月22日，企業執行2020年度權益分派計劃方案。依據《三力士股份有限公司公開發行可轉換公司債券募集說明書》的協議條款，三力轉債轉股價格由5.81元/股調整至5.79元/股，變更后的轉股價格自2021年6月22日起起效。
2022年6月23日，企業執行2021年度權益分派計劃方案。依據《三力士股份有限公司公開發行可轉換公司債券募集說明書》的協議條款，三力轉債轉股價格由5.79元/股調整至5.77元/股，變更后的轉股價格自2022年6月23日起起效。
二、可轉債轉股價錢往下修正條款
（一）調整管理權限與調整力度
依據《三力士股份有限公司公開發行可轉換公司債券募集說明書》有關規定，在本次發行的可轉換公司債券存續期限，當股票在任何持續三十個交易時間中起碼有十五個交易日收盤價格小于本期轉股價格的85%時，董事會有權提出轉股價格往下調整方法并提交公司股東會決議。
以上計劃方案需經列席會議股東持有表決權的三分之二以上根據即可執行。股東會開展決議時，擁有本次發行的可轉換公司債券股東應該逃避。調整后轉股價格應不少于此次股東會舉辦此前二十個交易時間公司股票交易平均價與前一個交易日平均價間的較多者。
如在上述情況三十個交易日發生了轉股價格調節的情況，即在轉股價格調節此前的交易時間按調節前轉股價格和收盤價格測算，在轉股價格調節日和以后的交易時間按變更后的轉股價格和收盤價格測算。
（二）調整程序流程
如公司決定往下調整轉股價格時，企業需在證監會特定的信息披露書報刊及互聯網網站上發表股東會議決議公示，公示調整力度和除權日及中止股權轉讓期內。從除權日后的第一個交易時間（即轉股價格調整日），逐漸修復股權轉讓申請辦理并實施調整后轉股價格。
若轉股價格調整日是股權轉讓申請日或以后，變換股權登記日以前，此類股權轉讓申請辦理應按照調整后轉股價格實行。
三、有關預估開啟轉股價格往下調整要求的詳細說明
2022年12月1日，企業第七屆股東會第十二次會議審議根據，董事會確定此次不往下調整“三力可轉債”轉股價格，且自股東會表決通過的時候起的6個月（即2022年12月1日至2023年5月31日期內），如再度開啟“三力可轉債”轉股價格往下修正條款的，亦不明確提出往下調整計劃方案。
自2023年6月1日至2023年6月14日，企業股票已經有持續十個交易日收盤價格不斷小于“三力可轉債”本期轉股價格5.77元/股的85%，即4.90元/股的情況，預期之后將開啟轉股價格調整標準。
依據《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第15號一一可轉換公司債券》及《募集說明書》有關規定，“開啟轉股價格調整標準當天，上市企業理應召開董事會決議再決定是否調整轉股價格，在次一交易時間股市開市前公布調整或者是不調整可轉債轉股價錢的提示性公告，并依據募集說明書或是重組報告書的承諾立即執行后面決議流程和信息披露義務。上市企業未按照本款要求執行決議程序流程及信息披露義務的，視作此次不調整轉股價格。”
四、其他事宜
投資人如果需要掌握“三力可轉債”的其他一些具體內容，請查閱公司在2018年6月 6號在巨潮資訊網公布的《三力士股份有限公司公開發行可轉換公司債券募集說明書》全篇。
特此公告。
三力士有限責任公司股東會
二〇二三年六月十五日
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