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懷集登云汽車配件有限責任公司第五屆股東會第二十五次會議決議公示
我們公司及股東會全體人員確保信息公開內容真正、精準和詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
懷集登云汽車配件有限責任公司（下稱“企業”）第五屆股東會第二十五次會議報告已經在2023年6月16日以書面形式通知名義向企業整體執行董事傳出，此次會議于2023年6月19日以現場會議融合通訊表決的形式在企業會議室召開。此次會議應出席會議的執行董事7名，具體出席會議的執行董事7名（在其中獨董董秀良老先生、江華老先生、申士富老先生以通信方式參加決議），列席會議的總人數超執行董事總量的二分之一。監事、高管人員列席。此次會議由老總楊海坤老先生組織，此次會議的集結、舉辦均達到《中華人民共和國公司法》以及公司《章程》的相關規定。
出席本次大會的執行董事審議通過了如下所示決定：
一、大會以贊同5票，抵制0票，放棄0票，逃避2票，審議通過了《關于公司關聯方為公司全資子公司融資提供擔保的議案》
為了滿足市場拓展的融資需求，公司全資子公司懷集登陸月球氣缸有限責任公司（下稱“登陸月球氣缸”）擬將廣州農村商業銀行有限責任公司肇慶市支行（下稱“農村商業銀行”）申請辦理股權融資。股權融資期限內，依據金融機構規定，自然人股東張弢、歐洪今為登陸月球氣缸向農商行的股權融資公司擔保，并承擔責任。之上貸款擔保都不收一切擔保費用，也不需要登陸月球氣缸提供有效質押擔保。
張弢與董事朱偉彬為舅甥關聯，歐洪先與董事歐洪劍為兄弟關系，關聯董事朱偉彬、歐洪劍回避表決。根據國家標準以及公司《章程》的有關規定，本提案由董事會審核，不用遞交股東大會審議。
具體內容詳細同一天企業在規定信息公開新聞媒體《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》和網站巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上公布的《關于公司關聯方為公司全資子公司融資提供擔保的公告》。
公司獨立董事就得提案發布了事先認同建議獨立建議，詳細同一天企業在規定信息公開網址巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上公布的《獨立董事關于第五屆董事會第二十五次會議相關事項的事前認可意見》和《獨立董事關于第五屆董事會第二十五次會議相關事項的獨立意見》。
特此公告。
懷集登云汽車配件有限責任公司股東會
二○二三年六月二十日
證券代碼：002715 證券簡稱：登云股份 公示序號：2023-053
懷集登云汽車配件有限責任公司
第五屆職工監事第二十四次會議
決定公示
我們公司及職工監事全體人員確保信息公開內容真正、精準和詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
懷集登云汽車配件有限責任公司（下稱“企業”）第五屆職工監事第二十四次會議報告已經在2023年6月16日以書面形式通知名義向企業整體公司監事傳出，此次會議于2023年6月19日以當場表決方式在企業會議室召開。此次會議應出席會議的公司監事3名，具體出席會議的公司監事3名，列席會議的監事人數超出公司監事總量的二分之一。此次會議由監事長曹磊老先生組織。此次會議的集結、舉辦合乎《中華人民共和國公司法》以及公司《章程》的相關規定。
出席本次大會的公司監事審議通過了如下所示決定：
一、大會以贊同3票，抵制0票，放棄0票，審議通過了《關于公司關聯方為公司全資子公司融資提供擔保的議案》
公司全資子公司懷集登陸月球氣缸有限責任公司（下稱“登陸月球氣缸”）計劃在rmb1,000萬余元額度范疇內向型廣州農村商業銀行有限責任公司肇慶市支行（下稱“農村商業銀行”）申請辦理股權融資，融資期限為一年，自資產到帳的時候起起效。融資貸款執行利率，農村商業銀行將依據股權融資派發后的貸款基準利率（利率基準）加波動等級明確。依據金融機構規定，股權融資期限內，自然人股東張弢、歐洪今為登陸月球氣缸向農商行的股權融資公司擔保，并承擔責任。之上貸款擔保都不收一切擔保費用，也不需要登陸月球氣缸提供有效質押擔保。
此次股權融資事宜系為達到登陸月球氣缸市場拓展的融資需求，符合公司具體情況。符合公司及公司股東權益，不存在損害別的股東利益的情形。大家允許該事項。
具體內容詳細同一天企業在規定信息公開新聞媒體《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》和網站巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上公布的《關于公司關聯方為公司全資子公司融資提供擔保的公告》。
特此公告。
懷集登云汽車配件有限責任公司職工監事
二〇二三年六月二十日
證券代碼：002715 證券簡稱：登云股份 公示序號：2023-054
懷集登云汽車配件有限責任公司
有關公司關聯方為公司全資子公司
股權融資公司擔保的通知
我們公司及股東會全體人員確保信息公開內容真正、精準和詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
懷集登云汽車配件有限責任公司（下稱“企業”）于2023年6月19日舉辦第五屆股東會第二十五次大會，大會審議通過了《關于公司關聯方為公司全資子公司融資提供擔保的議案》，現將有關事項公告如下：
一、關聯方交易簡述
1、為了滿足市場拓展的融資需求，公司全資子公司懷集登陸月球氣缸有限責任公司（下稱“登陸月球氣缸”）計劃在rmb1,000萬余元額度范疇內向型廣州農村商業銀行有限責任公司肇慶市支行（下稱“農村商業銀行”）申請辦理股權融資。依據金融機構規定，股權融資期限內，自然人股東張弢、歐洪今為登陸月球氣缸向農商行的股權融資公司擔保，并承擔責任。該連帶責任擔保免收一切擔保費用，也不需要登陸月球氣缸提供有效質押擔保。
2、張弢、歐洪今為自然人股東，另外還出任登陸月球氣缸執行董事職位。依據《深圳證券交易所股票上市規則》等有關規定，張弢、歐洪今為公司關聯方，這次貸款擔保事宜組成關聯方交易。
3、企業第五屆股東會第二十五次大會審議通過了《關于公司關聯方為公司全資子公司融資提供擔保的議案》。張弢與董事朱偉彬為舅甥關聯，歐洪先與董事歐洪劍為兄弟關系，關聯董事朱偉彬、歐洪劍回避表決。該提案提交公司股東會決議前已經取得公司獨立董事的事先允許，且公司獨立董事已對此次關聯方交易發布了贊同的單獨建議。此次關聯方交易不用遞交股東大會審議。
4、此次關聯方交易不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》所規定的資產重組，不用通過相關部門準許。
二、關聯企業基本概況
1、關聯企業一：
名字：張弢
胎兒性別：男
國藉：我國
身份證號：442824194302******
居所：廣東懷集縣懷城鎮城中心在永安社區居委會向群路******
張弢為自然人股東，持有公司股份 9,664,480 股，占公司總股本的7.00%。與此同時張弢還出任登陸月球氣缸執行董事職位。
2、關聯企業二：
名字：歐洪先
胎兒性別：男
國藉：我國
身份證號：441224196511******
居所：廣東懷集縣懷城鎮城東區重慶社區居委會工業大道******
歐洪今為自然人股東，持有公司股份 5,066,057 股，占公司總股本的3.67%。
與此同時歐洪提前還出任登陸月球氣缸執行董事職位。
張弢、歐洪先與李盤生、羅天友、吳素葉、陳潮漢、莫橋彩、歐少蘭、黃啟、鄧劍雄共十位一致行動人總計持有公司股份21,967,426股，占公司總股本的15.92%。
三、買賣交易定價政策及定價原則
為了滿足市場拓展的融資需求，自然人股東張弢、歐洪今為登陸月球氣缸在rmb1,000萬余元額度范疇內向型農村商業銀行申請辦理股權融資公司擔保，并承擔責任。之上貸款擔保免收一切擔保費用，也不需要登陸月球氣缸提供有效質押擔保。
四、買賣目標和對上市公司產生的影響
該貸款擔保系應金融機構規定，展現了自然人股東張弢、歐洪先對企業的適用，符合公司和公司股東利益，不會對公司的經營效益造成影響。
五、曾經今年初至公布日和該關聯人總計已經發生的各種關聯交易的總額
截止到本公告公布日，2023年與本關聯人總計已經發生的各種關聯方交易如下所示：
1、歐洪先往登陸月球氣缸給予貸款1,000萬余元，該事項早已企業第五屆股東會第二十三次會議審議根據。
2023年1月1日至本公示公布日，除了上述事宜外，企業與其他關聯企業沒有其他關聯方交易事宜。
六、獨董事先認同和單獨建議
依據《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一主板上市公司規范運作》以及公司《章程》等有關規定，公司獨立董事對此次關聯方交易事宜表達意見如下所示：
1、事先認同建議
經核實，對于我們來說：公司全資子公司懷集登陸月球氣缸有限責任公司（下稱“登陸月球氣缸”）計劃在rmb1,000萬余元額度范疇內向型廣州農村商業銀行有限責任公司肇慶市支行（下稱“農村商業銀行”）申請辦理股權融資。依據金融機構規定，股權融資期限內，自然人股東張弢、歐洪今為登陸月球氣缸向農商行的股權融資公司擔保，并承擔責任。該連帶責任擔保免收一切擔保費用，也不需要登陸月球氣缸提供有效質押擔保。張弢、歐洪今為自然人股東，且出任登陸月球氣缸執行董事職位，本次交易組成為關聯方交易。這次貸款擔保事宜系為達到登陸月球氣缸市場拓展的融資需求，符合公司具體情況。與此同時，張弢、歐洪以后再扣除一切擔保費用，也不需要登陸月球氣缸提供有效質押擔保，符合公司及公司股東權益，不存在損害別的股東利益的情形。大家同意將該提案遞交股東會決議，關聯董事應回避該提案的決議。
2、單獨建議
經核實，對于我們來說：公司全資子公司懷集登陸月球氣缸有限責任公司（下稱“登陸月球氣缸”）計劃在rmb1,000萬余元額度范疇內向型廣州農村商業銀行有限責任公司肇慶市支行（下稱“農村商業銀行”）申請辦理股權融資。股權融資期限內，自然人股東張弢、歐洪今為登陸月球氣缸向農商行的股權融資公司擔保，并承擔責任。該連帶責任擔保免收一切擔保費用，也不需要登陸月球氣缸提供有效質押擔保。張弢、歐洪今為自然人股東，且出任登陸月球氣缸執行董事職位，本次交易組成為關聯方交易。這次貸款擔保事宜系為達到登陸月球氣缸市場拓展的融資需求，符合公司具體情況。與此同時，張弢、歐洪以后再扣除一切擔保費用，也不需要登陸月球氣缸提供有效質押擔保，符合公司及公司股東權益，不存在損害別的股東利益的情形。該事項早已第五屆股東會第二十五次會議審議根據，關聯董事回避表決，決策制定依法依規，合乎《深圳證券交易所股票上市規則》等有關規定的需求。大家允許該事項。
七、備查簿文檔
1、第五屆股東會第二十五次會議決議；
2、第五屆職工監事第二十四次會議決議；
3、獨董有關第五屆股東會第二十五次大會相關事宜的事先認同建議；
4、獨董有關第五屆股東會第二十五次大會相關事宜自主的建議。
懷集登云汽車配件有限責任公司股東會
二〇二三年六月二十日
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