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宋都基業投資股份有限公司2022年年度股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
● 本次會議是否有否決議案：有
一、 會議召開和出席情況
(一) 股東大會召開的時間：2023年6月19日
(二) 股東大會召開的地點：杭州市富春路789號宋都大廈
(三) 出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：
(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。
本次股東大會由公司董事會召集，會議由公司董事長俞建午先生主持，會議的召開、表決符合《公司法》及《公司章程》的規定。
(五) 公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
1、 公司在任董事9人，出席9人，其中董事CHEN RENBAO 、李迎春、趙剛、俞昀、鄧永平以通訊方式出席；
2、 公司在任監事3人，出席3人；
3、 公司俞建午先生代行董事會秘書職責出席本次會議。
二、 議案審議情況
(一) 非累積投票議案
1、 議案名稱：公司董事會2022年度工作報告
審議結果：通過
表決情況：
2、 議案名稱：公司 2022 年度財務決算報告
審議結果：通過
表決情況：
3、 議案名稱：關于公司2022年度擬不進行利潤分配方案的議案
審議結果：通過
表決情況：
4、 議案名稱：關于計提資產減值準備的議案
審議結果：通過
表決情況：
5、 議案名稱：《公司2022年度報告》全文及摘要
審議結果：通過
表決情況：
6、 議案名稱：關于公司2023年度預計日常關聯交易事項的議案
審議結果：不通過
表決情況：
7、 議案名稱：《公司2022年度監事會工作報告》
審議結果：通過
表決情況：
(二) 累積投票議案表決情況
1、 關于增補董事的議案
(三) 現金分紅分段表決情況
(四) 涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
(五) 關于議案表決的有關情況說明
無
三、 律師見證情況
1、 本次股東大會見證的律師事務所：上海上正恒泰律師事務所
律師：周文平、陳毛過
2、 律師見證結論意見：
綜上所述，本所律師認為，公司本次股東大會的召集、召開程序、出席本次股東大會的人員資格與會議召集人的資格、本次股東大會的審議事項及表決程序符合《公司法》、《證券法》、《股東大會規則》和《公司章程》的規定，本次股東大會的會議表決結果合法有效。
特此公告。
宋都基業投資股份有限公司董事會
2023年6月21日
● 上網公告文件
經鑒證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書
● 報備文件
經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議
證券代碼：600077 證券簡稱：*ST宋都 公告編號：臨2023-094
宋都基業投資股份有限公司
關于控股股東、實際控制人承諾事項的進展暨公司新增資金被占用的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
● 由于公司控股股東浙江宋都控股有限公司（以下簡稱宋都控股），未能按銀行要求到期還貸2筆，近日作為擔保方的公司全資子公司杭州宋都房地產集團有限公司（以下簡稱宋都集團）名下存單已被債權人行使擔保權利，被劃扣金額2.50億元。截至目前宋都控股尚有6.02億元借款尚未到期，結合控股股東目前資信情況，可能存在后續其他借款到期未能償還而導致公司資金被進一步占用的風險。
● 根據控股股東及實控人的承諾事項（詳見2021-062號公告），由于其未及時清償銀行款項，構成控股股東宋都控股、實際控制人俞建午先生未按承諾履行的情形。請廣大投資者注意風險。
● 截至目前因宋都控股及其關聯方未及時清償貸款，宋都集團的存單累計被銀行劃扣資金15.71億元暨宋都集團被宋都控股及關聯方占用資金15.71億元。
一、承諾事項進展情況暨公司資金被占用的概述
公司于2021年5月27日披露了《關于收到公司控股股東、實際控制人承諾函的公告》，浙江宋都控股有限公司、俞建午先生承諾，及時清償對應借款，最晚于2023年6月30日前有序安排資產變現，最晚于2023年12月31日前，徹底消除與公司之間以存單形式的互保情形。其中2021年、2022年下降存單質押擔保承諾均已經完成。截至目前，公司為控股股東及其關聯方提供的存單質押擔保余額尚有21.64億元未解決。
宋都控股未按銀行要求到期還款，涉及借款金額2.47億元，宋都集團存單被銀行劃扣2.50億元。截至目前，宋都集團的存單因宋都控股及其關聯方未及時清償貸款，累計被銀行劃扣資金15.71億元暨宋都集團被宋都控股及關聯方占用資金15.71億元。
上述事項構成宋都控股占用上市公司資金的情形。截至目前，宋都控股尚有6.02億元借款尚未到期。
截至目前，公司為宋都控股及其關聯方提供的擔保情況，具體如下：
二、對上市公司的影響及風險提示
1、截至本公告之日，由于宋都控股未能按期償還銀行借款，以至作為擔保方的宋都集團其名下存單已被債權人行使擔保權利進行劃扣，進而導致公司被宋都控股及其關聯方占用資金15.71億元，占公司最近一期經審計凈資產的202.97%。
2、宋都控股仍有6.02億元借款尚未到期，結合控股東目前資信情況，可能存在后續其他借款到期未償還而導致公司資金被進一步占用的風險。
3、上述金額已經在公司2022年度財務報表中予以計提，上述情形尚不會對公司目前正常經營造成嚴重影響。公司管理層將積極采取措施包括不限于發函催告、提起訴訟、財產保全等方式進行應對，盡全力保護公司及廣大投資者的合法權益，并就相關進展事宜及時予以披露。
4、公司控股股東、實控人存在短期內難以解決資金占用的可能性。截至本公告之日，控股股東宋都控股、實控人俞建午因受股價波動等外部環境影響、資產處置較慢，公司預計其短期內難以有效解決上述資金占用事項，提請廣大投資者注意風險。
特此公告。
宋都基業投資股份有限公司
董事會
2023年6月21日
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