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中嘉博創(chuàng)信息內(nèi)容技術(shù)股份有限公司有關(guān)舉辦2022年度股東大會的提示性公告
我們公司及股東會全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
中嘉博創(chuàng)信息內(nèi)容技術(shù)股份有限公司（下稱“企業(yè)”或“我們公司”）于2023年6月8日在《中國證券報》《證券時報》《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)上刊登了《關(guān)于召開2022年度股東大會的通知》（公示序號：2023-27）。為了維護投資人的合法權(quán)利，提醒我們公司公司股東通過運用當場決議或網(wǎng)上投票方法履行投票權(quán)，提高此次股東會的決議體制，現(xiàn)再度公示企業(yè)有關(guān)舉辦2022年度股東大會工作的通知。
一、召開工作會議的相關(guān)情況
(一) 股東會屆次：此次股東會是中嘉博創(chuàng)信息內(nèi)容技術(shù)股份有限公司(下稱“企業(yè)”或“我們公司”)2022年度股東大會。
(二) 股東會的召集人：董事會。此次股東會由企業(yè)第八屆股東會2023年第二次會議決議根據(jù)報請舉辦。
(三) 會議召開的合理合法、合規(guī)：此次股東會大會的舉辦合乎相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章和企業(yè)章程的相關(guān)規(guī)定。
(四) 會議召開日期、時長：
1、現(xiàn)場會議于2023年6月29日(星期四)在下午14:30逐漸；
2、通過網(wǎng)絡(luò)(http://wltp.cninfo.com.cn)投票軟件網(wǎng)絡(luò)投票的日期與時間：2023年6月29日早上9:15至在下午15:00階段的隨意時長；
3、利用深圳交易所交易軟件開展網(wǎng)上投票的日期和時間：2023年6月29日早上9:15一9:25，9:30一11:30和當日下午13:00至15:00。
(五) 會議召開的形式：此次股東會選用當場決議與網(wǎng)上投票相結(jié)合的舉辦。自然人股東應(yīng)選用當場網(wǎng)絡(luò)投票、網(wǎng)上投票中的一種方式，假如同一投票權(quán)發(fā)生反復(fù)投票選舉的，以第一次投票選舉結(jié)論為標準。
(六) 大會的除權(quán)日：2023年6月21日（星期三）。
(七) 參加目標：
1、在除權(quán)日持有公司股份的普通股票公司股東或者其委托代理人；
于除權(quán)日(2023年6月21日)在下午收盤的時候在中國證券登記結(jié)算有限責任公司深圳分公司在冊的企業(yè)整體普通股票公司股東均有權(quán)利出席本次股東會，并且可以以書面形式向授權(quán)委托人列席會議或參加決議，該公司股東委托代理人無須是該自然人股東。
2、董事、公司監(jiān)事、高管人員；
3、企業(yè)聘用律師。
(八) 會議地點：北京朝陽區(qū)東四環(huán)中單39號華業(yè)國際核心A座8樓會議廳。
二、會議審議事宜
（一）此次股東會提議編碼表
公司獨立董事將于此次年度股東大會中進行個人述職（非決議事宜）。
以上提議均是普通決議事宜。此次會議審議的議案將會對中小股東的決議開展獨立記票并立即公布披露。
(二) 提議視頻的公布時長、公布社會媒體公示名字
以上提議早已企業(yè)第八屆股東會2023年第一次會議、第八屆職工監(jiān)事2023年第一次會議審議根據(jù)。此次股東會的提案具體內(nèi)容已經(jīng)在2023年4月28日發(fā)表在《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)上。公示名字：《第八屆董事會2023年第一次會議決議公告》、《公司第八屆監(jiān)事會2023年第一次會議決議公告》、《公司2022年度董事會工作報告》、《公司2022年度監(jiān)事會工作報告》、《公司2022年年度報告》、《公司2022年年度報告摘要》、《關(guān)于未彌補虧損達實收股本總額三分之一的公告》。
三、大會備案等事宜
1、備案方法：當場、發(fā)傳真、信件方法，我們公司拒絕接受手機方法備案；
2、備案時長：2023年6月27日、28日（早上9:00一11:00，在下午3:00一5:00）,共二天；
3、備案地址：錦州市海港區(qū)河北大街146號（金原國際商務(wù)大廈26層2607室）；
4、登記：
（1）公司股東備案。公司股東由法人代表列席會議的，應(yīng)提供個人身份證、能確認其具備法人代表資質(zhì)的合理證明及股東賬戶卡；法人代表授權(quán)委托人參加的，委托代理人應(yīng)持身份證、加蓋公章營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件、法人授權(quán)書（詳見附件2）、受托人證券賬戶卡申請辦理登記。
（2）法人股東備案。法人股東當場列席會議的，應(yīng)持身份證、證券賬戶卡申請辦理登記；法人股東授權(quán)委托人的，委托代理人應(yīng)持身份證、法人授權(quán)書（詳見附件2）、受托人證券賬戶卡或股東賬戶卡、受托人身份證補辦登記。
5、大會聯(lián)系電話：
手機聯(lián)系人：張海英
聯(lián)系方式：0335-3280602
傳真號碼：0335-3023349
電子郵件：[email protected]
郵 編：066000
地 址：錦州市海港區(qū)河北大街146號金原國際商務(wù)大廈26層2607室。
6、大會花費：參會公司股東以及委托代理人住宿費、差旅費自立。
四、參與網(wǎng)上投票的實際操作步驟
在此次股東大會上，公司股東能通過深圳交易所交易軟件與互聯(lián)網(wǎng)投票軟件(網(wǎng)站為http://wltp.cninfo.com.cn)參與網(wǎng)絡(luò)投票，網(wǎng)上投票的事宜見本通知以下配件1。
五、備查簿文檔
1、建議舉辦此次股東會的企業(yè)第八屆股東會2023年第二次會議決議；
2、第八屆股東會2023年第一次會議決議；
3、第八屆職工監(jiān)事2023年第一次會議決議。
中嘉博創(chuàng)信息內(nèi)容技術(shù)股份有限公司股東會
2023年6月22日
配件1：參與網(wǎng)上投票的實際操作步驟
一、網(wǎng)上投票程序
1、普通股票的網(wǎng)絡(luò)投票編碼與網(wǎng)絡(luò)投票通稱：網(wǎng)絡(luò)投票編碼為“360889”，網(wǎng)絡(luò)投票稱之為“中嘉網(wǎng)絡(luò)投票”。
2、填寫決議建議或競選投票數(shù)。
對非累積投票提案，填寫決議建議：允許、抵制、放棄；
3、公司股東對總提案進行投票，算作對除累積投票提議以外的其他全部提議表述同樣建議；公司股東對需逐一決議的一級提議網(wǎng)絡(luò)投票視作對其下各個子提案表述同樣建議。
公司股東對總提議與實際提議反復(fù)網(wǎng)絡(luò)投票時，以第一次合理網(wǎng)絡(luò)投票為標準。如公司股東先向?qū)嶋H提議投票選舉，還要對總提案投票選舉，則以已投票選舉的實際提議的決議建議為標準，其余未決議的提案以總提案的決議建議為標準；如先向總提案投票選舉，還要對實際提議投票選舉，則是以總提案的決議建議為標準。
二、利用深圳交易所交易軟件網(wǎng)絡(luò)投票程序
1、網(wǎng)絡(luò)投票時長：2023年6月29日的股票交易時間，即9:15一9:25,9:30一11:30和13:00一15:00。
2、公司股東可登陸證劵公司買賣手機客戶端根據(jù)交易軟件網(wǎng)絡(luò)投票。
三、根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件網(wǎng)絡(luò)投票程序
1、互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件逐漸網(wǎng)絡(luò)投票時間為2023年6月29日（當場股東會舉辦當天）早上9:15，截止時間為2023年6月29日（當場股東會完畢當天）在下午15:00。
2、公司股東通過網(wǎng)絡(luò)投票軟件開展網(wǎng)上投票，需依照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認證業(yè)務(wù)指引(2016年修訂)》的相關(guān)規(guī)定申請辦理身份驗證，獲得“深圳交易所個人數(shù)字證書”或“深圳證券交易所投資人手機服務(wù)密碼”。實際身份證書申請可登陸互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件http://wltp.cninfo.com.cn標準引導(dǎo)頻道查看。
3、公司股東依據(jù)獲得的手機服務(wù)密碼或個人數(shù)字證書，可登陸http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定的時間內(nèi)根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件進行投票。
配件2：法人授權(quán)書
法人授權(quán)書
茲交由 老先生（女性），意味著自己（企業(yè)）參加中嘉博創(chuàng)信息內(nèi)容技術(shù)股份有限公司2022年度股東大會，并委托履行以下管理權(quán)限：
1、委托代理人是(否)具備投票權(quán)選擇項（填好“是”或“否”）： ；
2、對企業(yè)2022年度股東大會決議事項受權(quán)（按會議提案在以下“允許”、“抵制”、“放棄”列表中挑選一項劃“√”，每一項提議限劃一次）:
受托人名字(簽字或蓋公章)：
受托人身份證號碼(或營業(yè)執(zhí)照號碼)：
受托人股東賬號： 受托人持有公司股份的特性數(shù)量：
受委托人名字： 受委托人身份證號：
發(fā)證日期： 有效期：
（注：受托人為公司股東的，應(yīng)蓋上法人代表單位印章；本授權(quán)委托書打印合理，如受托人未做一切網(wǎng)絡(luò)投票表明，則受委托人可以按自己的喜好決議）
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