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上海南芯半導體科技股份有限公司2023年第一次臨時股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。
重要內容提示：
● 本次會議是否有被否決議案：無
一、會議召開和出席情況
?。ㄒ唬┕蓶|大會召開的時間：2023年6月29日
?。ǘ┕蓶|大會召開的地點：上海市浦東新區盛夏路565弄54號（4幢）1601,南芯科技會議室
（三）出席會議的普通股股東、特別表決權股東、恢復表決權的優先股股東及其持有表決權數量的情況：
（四）表決方式是否符合《公司法》及公司章程的規定，大會主持情況等。
本次股東大會由董事會召集，董事長阮晨杰先生主持，采用現場投票與網絡投票相結合的方式召開。會議的召集和召開程序、出席會議人員的資格、會議的表決方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的有關規定。
?。ㄎ澹┕径?、監事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事9人，出席9人。
2、公司在任監事3人，出席3人。
3、董事會秘書梁映珍女士出席了本次會議；其他高管列席了本次會議。
二、議案審議情況
?。ㄒ唬┓抢鄯e投票議案
1、議案名稱：關于公司對外投資暨關聯交易的議案
審議結果：通過
表決情況：
2、議案名稱：關于《公司2023年限制性股票激勵計劃（草案）》及其摘要的議案
審議結果：通過
表決情況：
3、議案名稱：關于《公司2023年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法》的議案
審議結果：通過
表決情況：
4、議案名稱：關于提請股東大會授權董事會辦理公司2023年限制性股票激勵計劃相關事宜的議案
審議結果：通過
表決情況：
?。ǘ┥婕爸卮笫马?，應說明5%以下股東的表決情況
?。ㄈ╆P于議案表決的有關情況說明
1、本次股東大會審議的議案2、議案3、議案4為特別決議事項，已經出席本次股東大會的股東或股東代理人所持有效表決權股份總數的三分之二以上表決通過；其余議案為普通決議議案，已獲得出席本次股東大會的股東或股東代理人所持有效表決權股份總數的二分之一以上表決通過；
2、本次股東大會審議的議案1、議案2、議案3已對中小投資者進行了單獨計票。
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務所：上海市錦天城律師事務所
律師：王倩倩、宋怡
2、律師見證結論意見：
本次股東大會的召集與召開程序、出席會議人員的資格、召集人資格及會議表決程序均符合法律、法規和《公司章程》的規定，表決結果合法、有效。
特此公告。
上海南芯半導體科技股份有限公司董事會
2023年6月30日
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