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安徽皖能有限責任公司2023年第二次臨時性大會決議公示
安徽皖能有限責任公司（下稱“企業”或“我們公司”）及股東會全體人員確保信息公開具體內容的實際、精準和詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提醒：
1、此次股東會沒有出現否定提議案的情況。
2、此次股東會未涉及到變動過去股東會議決議。
一、會議召開和到場狀況
（一）會議召開狀況
1、舉辦時長：
（1）現場會議時長：2023年6月30日（星期五）在下午14:50。
（2）網上投票時長：利用深圳交易所交易軟件開展網上投票的準確時間為 2023年6月30日早上 9:15至9:25，9:30至11:30，在下午13:00至15:00；根據深圳交易所互聯網技術網絡投票的準確時間為2023年6月30日早上9:15一下午15:00。
2、除權日：2023年6月21日。
3、現場會議舉辦地址：安徽合肥市馬鞍山路 76 號能源大廈三樓會議廳。
4、舉辦方法：當場網絡投票與網上投票相結合的。
5、召集人：董事會。
6、節目主持人：劉軍老總。
7、大會的舉辦合乎相關法律法規、行政規章、行政法規、行政規章和企業章程的相關規定。
（二）大會參加狀況
1、參加的股東情況
出席本次股東會現場會議股東及公司股東委托代理人及其通過互聯網投票選舉股東總共61名，共意味著有投票權股權203,963,741股，占公司有投票權股權總量的8.9976%。在其中：出席本次股東會現場會議股東及股東代表（或法定代理人）總共2人，代表公司有投票權的股權0股，占公司股權總量的0%；根據網上投票進行合理決議股東共59人，代表公司有投票權的股權數量203,963,741股，占公司股權總量的8.9976%。
2、董事、公司監事參加了此次會議，一部分高管人員出席了此次會議。
3、公司法律顧問委任印證侓師參加印證，并提交了法律意見書。
二、提案決議和表決狀況
此次股東會采用當場投票選舉與網上投票相結合的方式決議，實際決議情況如下：
表決通過《關于控股子公司擬整體變更為股份有限公司同時減少注冊資本暨關聯交易的議案》
允許203,688,241股，占參會有投票權公司股東持有表決權的99.8649%；抵制275,500股，占參會有投票權公司股東持有表決權的0.1351%；放棄0股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄0股），占參會有投票權公司股東持有表決權的0.0000%。
在其中中小股東（除直接或總計持有公司5%之上股權之外的公司股東）所擁有投票權股權總共203,963,741股，在其中允許203,688,241股，占參會有投票權公司股東持有表決權的99.8649%；抵制275,500股，占參會有投票權公司股東持有表決權的0.1351%；放棄0股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄0股），占參會有投票權公司股東持有表決權的0.0000%。
三、侓師開具的法律意見
（一）法律事務所名字：國浩律師（合肥市）公司
（二）侓師名字：劉超、夏發柱
總結性建議：公司本次股東會的集結及舉辦程序流程、這次股東會列席會議工作人員資格及召集人資質、此次股東會的決議程序流程及決議結論均達到《公司法》《證券法》《上市公司股東大會規則》《深圳證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》等相關法律法規、政策法規、行政規章及其《公司章程》的相關規定，此次股東會議決議合理合法、合理。
四、備查簿文檔
（一）經與會董事和記錄人簽字加蓋股東會公章的股東會議決議；
（二）國浩律師（合肥市）公司開具的《關于安徽省皖能股份有限公司2023年第二次臨時股東大會法律意見書》；
（三）深圳交易所標準的其他資料。
安徽皖能有限責任公司股東會
2023年7月1日
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