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內蒙古蒙電華能熱電股份有限公司第十一屆董事會第一次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
一、董事會會議召開情況
（一）本次董事會的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定。
（二）召開本次會議的通知及資料于2023年6月20日以電子郵件、書面方式送達。
（三）本次會議于2023年6月30日在公司三樓會議室以現場會方式召開。
（四）董事9人，參加表決9人。
（五）公司董事推舉高原先生主持本次會議。
二、董事會會議審議情況
（一）審議批準了公司《關于選舉第十一屆董事會董事長的議案》。公司董事會成員一致同意選舉高原先生為公司第十一屆董事會董事長，任期至本屆董事會屆滿之日止。
同意：9票；反對：0票；棄權0票。
（二）審議批準了公司《關于選舉第十一屆董事會各專門委員會成員的議案》。
董事會各專門委員會成員如下：
戰略委員會：主任委員高原，成員：班國瑞、沈慶賀、高玉杰、董琰霞。
提名委員會：主任委員閆杰慧，成員：長明、盧文兵。
審計委員會：主任委員董琰霞，成員：長明、閆杰慧。
薪酬與考核委員會：主任委員盧文兵，成員：王珍瑞、閆杰慧。
同意：9票；反對：0票；棄權0票。
特此公告。
內蒙古蒙電華能熱電股份有限公司董事會
二〇二三年七月一日
證券代碼：600863 證券簡稱：內蒙華電 公告編號：臨2023-027
債券代碼：136918 債券簡稱：18蒙電Y2
債券代碼：185193 債券簡稱：21蒙電Y1
內蒙古蒙電華能熱電股份有限公司
第十一屆監事會第一次會議決議公告
本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
一、監事會會議召開情況
（一）本次監事會的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定。
（二）召開本次會議的通知及資料于2023年6月20日以電子郵件、書面方式送達。
（三）本次會議于2023年6月30日在公司三樓會議室以現場會方式召開。
（四）監事3人，參加表決3人。
（五）公司監事推舉王定倫先生主持本次會議。
二、監事會會議審議情況
經公司2022年年度股東大會選舉以及公司職工大會推選，第十一屆監事會成員如下：王定倫、李贇、于天良。本次會議經與會監事認真討論，以3票贊成，0票反對，0票棄權，審議批準了公司《關于選舉第十一屆監事會主席的議案》。
選舉王定倫先生為公司第十一屆監事會主席，任期至本屆監事會任期屆滿之日止。
特此公告。
內蒙古蒙電華能熱電股份有限公司監事會
二〇二三年七月一日
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