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明冠新材料股份有限公司關于調整2022年度利潤分配現金分紅總額的公告
本公司董事會及全體董事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。
重要內容提示：
● 現金分紅總額：本次利潤分配擬派發現金分紅總額由36,234,345.24元（含稅）調整為35,101,137.96元（含稅）
● 調整原因：明冠新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）自2022年度利潤分配方案披露之日起至本公告披露日，公司通過上海證券交易所交易系統以集中競價交易方式回購股份數量為6,295,596股，因此公司實際參與分配的股本總數為195,006,322股，按照每股分配比例不變，相應調整分配總額的原則，對公司2022年度利潤分配方案中的現金分紅總額進行相應調整。
一、調整前利潤分配方案
公司于2023年4月25日召開第四屆董事會第十次會議和第四屆監事會第八次會議，于2023年5月31日召開2022年年度股東大會，分別審議通過了《關于公司2022年度利潤分配方案的議案》，公司2022年度擬以實施權益分派時股權登記日登記的總股本為基數分配利潤，公司擬向全體股東每10股派發現金股利1.80元（含稅）。截止2022年12月31日，公司總股本201,301,918股，以此計算合計擬派發現金紅利36,234,345.24元（含稅），本年度公司現金分紅比例為34.54%，2022年度公司不送紅股，不進行資本公積金轉增股本。
如在利潤分配方案公告披露之日起至實施權益分派股權登記日期間，公司總股本發生變動的，公司擬維持每股分配比例不變，相應調整分配總額。如后續總股本發生變化，將另行公告具體調整情況。
具體內容詳見公司于2023年4月26日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《明冠新材料股份有限公司關于公司2022年度利潤分配方案的公告》（公告編號：2023-032）。
二、調整后利潤分配方案
公司于2023年3月14日召開第四屆董事會第九次會議，審議通過了《關于以集中競價交易方式回購公司股份方案的議案》。同意公司以自籌資金通過上海證券交易所交易系統以集中競價交易方式回購公司已發行的部分人民幣普通股（A股）股票。回購股份將在未來適宜時機全部用于員工持股計劃或股權激勵計劃，回購價格不超過56.00元/股（含），回購資金總額不低于11,272.80萬元（含），不超過人民幣21,420.00萬元（含）；回購期限為自董事會審議通過本次回購方案之日起12個月內。具體內容詳見公司于2023年3月15日及2023年3月23日披露在上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)的《明冠新材料股份有限公司關于以集中競價交易方式回購公司股份方案的公告》（公告編號：2023-020）、《明冠新材料股份有限公司關于以集中競價交易方式回購公司股份方案的回購報告書》（公告編號：2023-023）。
截至本公告披露日，公司通過上海證券交易所交易系統以集中競價交易方式已累計回購公司股份6,295,596股，并全部存放于公司回購專用證券賬戶。根據《上市公司股份回購規則》《上海證券交易所上市公司自律監管指引第7號一一回購股份》等有關規定，上市公司回購專用證券賬戶中的股份，不享有利潤分配的權利。公司總股本201,301,918股，扣除回購專戶的股份6,295,596股，本次實際參與分配的股本數為195,006,322股。依據上述實際參與分配股本數，按照維持每股分配比例不變的原則，對2022年度利潤分配方案的利潤分配總額進行調整，向全體股東每10股派發現金紅利1.80元（含稅），調整后的利潤分配現金分紅總額為35,101,137.96元（含稅），占歸屬于母公司股東的凈利潤比例為33.46%，具體以權益分派實施結果為準。
特此公告。
明冠新材料股份有限公司董事會
2023年7月8日
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