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朗姿股份有限責任公司2023年第二次股東大會決議決定公示
我們公司及股東會全體人員確保信息公開內容真正、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提醒：
1、此次股東會沒有出現否定提議的情況；
2、此次股東會未涉及到變動過去股東會已經通過的決議。
一、會議召開和到場狀況
1、大會的舉辦狀況
（1）舉辦時長：
現場會議時長：2023年7月7日在下午14:00時
網上投票時長：利用深圳交易所交易軟件開展網上投票的準確時間為：2023年7月7日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；根據深圳交易所互聯網技術投票軟件的準確時間為2023年7月7日9:15至15:00。
（2）舉辦地址：北京朝陽區西大望路27號大郊亭南大街3號樓1棟樓（朗姿商務大廈）16層會議廳
（3）舉辦方法：施工現場網絡投票和網上投票相結合的
（4）召集人：董事會
（5）節目主持人：老總申東日老先生
（6）此次會議的集結、舉辦合乎《公司法》《深圳證券交易所股票上市規則》及《公司章程》等相關規定，真實有效。
2、大會的參加狀況
進行現場和網上投票出席本次股東會股東65人，意味著股權259,191,693股，占上市企業總股份的58.5816%。
在其中，進行現場參加股東2人，意味著股權241,448,198股，占上市企業總股份的54.5713%。根據網上投票股東63人，意味著股權17,743,495股，占上市企業總股份的4.0103％。
在其中，出席本次股東會的中小投資者（除董事、公司監事、高管人員及其直接或總計持有公司5%之上股權股東之外的公司股東）及公司股東委托意味著63人，意味著股權17,743,495股，占公司股權數量4.0103％。進行現場網絡投票的中小投資者0人，意味著股權0股，占上市企業總股份的0.0000％。利用網上投票的中小投資者63人，意味著股權17,743,495股，占公司股權數量4.0103％。
3、企業一部分執行董事、公司監事、高管人員以及公司聘用律師參加或出席了此次會議，參加、出席股東會工作人員資格合乎《公司法》和《公司章程》的相關規定。
二、提案決議和表決狀況
此次股東會采用當場網絡投票與網上投票相結合的方式決議，審議通過了如下所示提案：
1、決議并通過了《關于現金收購武漢五洲和武漢韓辰控股權暨關聯交易的議案》
（1）決議狀況：
總決議狀況：
允許17,690,695股，占列席會議全部公司股東所擁有投票權股權總量的99.7024％；抵制24,600股，占列席會議全部公司股東所擁有投票權股權總量的0.1386％；放棄28,200股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議全部公司股東所擁有投票權股權總量的0.1589％。
中小投資者總決議狀況：
允許17,690,695股，占列席會議的中小型股公司股東持有股份的99.7024％；抵制24,600股，占列席會議的中小型股公司股東持有股份的0.1386％；放棄28,200股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議的中小型股公司股東持有股份的0.1589％。
依據《深圳證券交易所股票上市規則》和《公司章程》的相關規定，申東日老先生、申今花女性、上海市烜鼎資產管理有限公司－烜鼎紅遍六號私募證券投資基金與上海烜鼎資產管理有限公司－烜鼎紅遍七號私募證券投資基金做為關系公司股東，在決議本提案時回避表決，也并未接納公司股東授權委托開展投票選舉。出席本次大會的申東日老先生、申今花女性持有241,448,198股股權不納入此次股東會有投票權股權數量。
（2）決議結論：根據。
2、決議并通過了《關于投資設立醫美創業投資基金博恒二號暨關聯交易的議案》
（1）決議狀況：
總決議狀況：
允許17,163,450股，占列席會議全部公司股東所擁有投票權股權總量的96.7309％；抵制551,845股，占列席會議全部公司股東所擁有投票權股權總量的3.1101％；放棄28,200股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議全部公司股東所擁有投票權股權總量的0.1589％。
中小投資者總決議狀況：
允許17,163,450股，占列席會議的中小型股公司股東持有股份的96.7309％；抵制551,845股，占列席會議的中小型股公司股東持有股份的3.1101％；放棄28,200股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議的中小型股公司股東持有股份的0.1589％。
依據《深圳證券交易所股票上市規則》和《公司章程》的相關規定，申東日老先生、申今花女性、上海市烜鼎資產管理有限公司－烜鼎紅遍六號私募證券投資基金與上海烜鼎資產管理有限公司－烜鼎紅遍七號私募證券投資基金做為關系公司股東，在決議本提案時回避表決，也并未接納公司股東授權委托開展投票選舉。出席本次大會的申東日老先生、申今花女性持有241,448,198股股權不納入此次股東會有投票權股權數量。
（2）決議結論：根據。
三、侓師開具的法律意見
1、法律事務所名字：北京金杜律師事務所
2、侓師名字：韓騏瞳、董太陽
3、總結性建議：北京金杜律師事務所覺得，公司本次股東會的集結和舉辦程序流程合乎《公司法》《證券法》等相關法律法規、行政規章、《股東大會議事規則》和《公司章程》的相關規定；當場出席本次股東會工作的人員資質和召集人資格真實有效；此次股東會的決議流程和決議結論真實有效。
四、備查簿文檔
1、朗姿股份有限責任公司2023年第二次股東大會決議決定；
2、北京金杜律師事務所有關朗姿股份有限責任公司2023年第二次股東大會決議之法律意見書。
特此公告。
朗姿股份有限責任公司股東會
2023年7月8日
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