我們公司及股東會全體人員確保信息公開內容真正、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

我國鐵路物資有限責任公司（下稱“企業”）股東會于近日接到大股東中鐵集團物總集團有限公司（下稱“鐵物控投”）發送的《關于中國鐵路物資股份有限公司2022年年度股東大會臨時提案的函》。關鍵具體內容如下：

按照法律規定、行政規章、行政規章和規范性文件的有關規定，為健全公司法人治理，鐵物控投建議將《關于選舉第八屆董事會獨立董事的議案》提交公司2022年年度股東大會開展決議。提案的詳情如下：候選人王詠梅女性（個人簡歷詳見附件）為我國鐵路物資有限責任公司第八屆股東會獨董侯選人，任職期與第八屆董事會任期一致。

依據《公司法》、《上市公司股東大會規則》和《公司章程》的相關規定：直接或總計持有公司3%之上股權股東，還可以在股東會舉辦10日前明確提出臨時性提議并書面形式遞交股東會，經董事會審批，鐵物控投為公司控股股東，擁有我們公司36.60%股權，遞交的提案歸屬于股東會職責范圍，有清晰話題和實際決定事宜，提議程序流程及內容合乎相關法律法規和企業章程的相關規定，同意將該提議提交公司2022年年度股東大會決議。

獨董侯選人有待經深圳交易所審批情況屬實后，即可遞交股東大會審議。

特此公告。

我國鐵路物資有限責任公司

董 事 會

2023年6月7日

配件：

獨董候選人簡歷

王詠梅，女，1973年6月出世，中國共產黨員，北大管理學博士，中國注冊會計師。在職北京大學光華管理學院副教授職稱，北大厲以寧貧苦發展趨勢研究院副院長，擔任航天宏圖信息內容技術股份有限公司執行董事，山東省恒邦冶煉有限責任公司、青島市城市傳媒有限責任公司、成都金一文化發展趨勢股份有限公司公司獨立董事。1996年出來工作，列任北大民營企業研究院副院長，北大財務與會計研究所高級研究員。

學術行業為網絡信息時代財務會計、全面預算管理、公司治理結構理論和實際、信息管理系統與全球化，中文核心期刊發表文章三十四篇，組織省級重點項目建設二十八項。

該執行董事侯選人不會有《公司法》要求不可出任執行董事、公司監事、高管人員的情況；沒被證監會采用不可出任上市公司董事、公司監事、高管人員的市場禁入對策，時限并未期滿；沒被證交所公布定性為不適宜出任上市公司董事、監事會和高管人員，時限并未期滿；近期三十六個月內未得到證監會行政處分；近期三十六個月內未遭受證交所公開譴責或是三次之上處理決定；已因涉刑被司法部門立案調查，或是涉嫌違規違反規定被證監會立案查處尚未有確立結果建議；沒被證監會在證券期貨市場違反規定失信行為公布查詢系統公示公告或是被法院列入失信被執行人。合乎法律法規、行政規章、行政法規、行政規章、《深圳證券交易所股票上市規則》及深圳交易所別的制度和《公司章程》等條件的任職要求。

證券代碼：000927 證券簡稱：中國鐵物 公示序號：2023-臨023

我國鐵路物資有限責任公司

單獨董事提名人申明

提名人中鐵集團物總集團有限公司現將候選人王詠梅為我國鐵路物資有限責任公司第八屆股東會獨董侯選人發布公布申明。被候選人人已書面確認擔任我國鐵路物資有限責任公司第八屆股東會獨董侯選人。此次候選人要在深入了解被提名人職業類型、文憑、專業資格證書、詳盡的工作經歷、所有做兼職等問題后所作出的，本提名人覺得被提名人符合規定法律法規、行政規章、行政法規、行政規章和深圳交易所交易規則對獨董侯選人任職要求及自覺性的需求，實際申明如下所示：

一、被候選人的人都不存有《中華人民共和國公司法》第一百四十六條等相關規定不可出任董事的情況。

√ 是 □ 否

二、被提名人合乎證監會《上市公司獨立董事規則》要求自主的董事任職資格條件。

√ 是 □ 否

三、被提名人合乎企業章程所規定的獨董任職要求。

√ 是 □ 否

四、被提名人早已接受培訓并獲得證交所承認的從業證書。

√ 是 □ 否

五、被提名人出任獨董不容易違背《中華人民共和國公務員法》的有關規定。

√ 是 □ 否

六、被提名人出任獨董不容易違背中共中央紀委《關于規范中管干部辭去公職或者退（離）休后擔任上市公司、基金管理公司獨立董事、獨立監事的通知》的有關規定。

√ 是 □ 否

七、被提名人出任獨董不容易違背中共中央組織部《關于進一步規范黨政領導干部在企業兼職（任職）問題的意見》的有關規定。

√ 是 □ 否

八、被提名人出任獨董不容易違背中共中央紀委、國家教育部、監察部門《關于加強高等學校反腐倡廉建設的意見》的有關規定。

√ 是 □ 否

九、被提名人出任獨董不容易違背中央人民銀行《股份制商業銀行獨立董事和外部監事制度指引》的有關規定。

√ 是 □ 否

十、被提名人出任獨董不容易違背證監會《證券公司董事、監事和高級管理人員任職資格監管辦法》的有關規定。

√ 是 □ 否

十一、被提名人出任獨董不容易違背中國銀監會《銀行業金融機構董事（理事）和高級管理人員任職資格管理辦法》的有關規定。

√ 是 □ 否

十二、被提名人出任獨董不容易違背中國銀監會《保險公司董事、監事和高級管理人員任職資格管理規定》、《保險機構獨立董事管理辦法》的有關規定。

√ 是 □ 否

十三、被提名人出任獨董不容易違背其他法律、行政規章、行政法規、行政規章和深圳交易所交易規則等針對單獨董事任職資格的有關規定。

√ 是 □ 否

十四、被提名人具有上市企業運行有關基本知識，了解相關法律法規、行政規章、行政法規、行政規章及深圳交易所交易規則，具備五年以上執行單獨董事職責所必須的工作經歷。

√ 是 □ 否

十五、被提名人以及直系血親、社會關系均不是企業及其附屬公司就職。

√ 是 □ 否

十六、被提名人以及直系血親并不是直接和間接持有公司已發行股份1%之上股東，并不是上市企業前十名持股人中法人股東。

√ 是 □ 否

十七、被提名人以及直系血親沒有在直接和間接持有公司已發行股份5%之上股東企業就職，都不在上市企業前五名公司股東企業就職。

√ 是 □ 否

十八、被提名人以及直系血親沒有在公司控股股東、控股股東及其附屬公司就職。

√ 是 □ 否

十九、被候選人并不是為公司發展以及大股東、控股股東或其分別附設公司提供會計、法律法規、咨詢等服務項目工作的人員，包含但是不限于提供服務中介服務的團隊全體成員、各個核查工作人員、在匯報上簽名工作的人員、合作伙伴及負責人。

√ 是 □ 否

二十、被候選人的人都不在和企業和大股東、控股股東或其各自附設公司有重要經濟往來的部門就職，都不在有重要經濟往來部門的大股東企業就職。

√ 是 □ 否

二十一、被候選人人們在近期十二個月內不具備前六項列出任一種情況。

√ 是 □ 否

二十二、被提名人不是被證監會采用證券市場禁入對策，且時限并未期滿工作的人員。

√ 是 □ 否

二十三、被提名人不是被證交所公布評定不適宜出任上市公司董事、監事會和高管人員，且時限并未期滿工作的人員。

√ 是 □ 否

二十四、被候選人并不是近期三十六個月內部原因證券基金違法犯罪，遭受司法部門刑事處分或是證監會行政處罰工作人員。

√ 是 □ 否

二十五、被提名人近期三十六月無遭受證交所公開譴責或三次之上處理決定。

√ 是 □ 否

二十六、被提名人已因做為失信懲戒目標等所以被發改委等部委局評定限定出任上市公司董事職位。

√ 是 □ 否

二十七、被候選人并不是往日就職獨董期內因連續三次未親身參加董事會會議或是兩度無法親身參加都不授權委托別的執行董事參加董事會會議被股東會報請股東會給予更換，沒滿十二個月工作的人員。

√ 是 □ 否

二十八、包含企業以內，被提名人擔任獨董的海內外上市公司數量不得超過5家。

√ 是 □ 否

二十九、被候選人人們在企業持續出任獨董不得超過六年。

√ 是 □ 否

三十、本提名人早已催促董事會要被提名人職業、文憑、專業資格證書、詳盡的工作經歷、所有做兼職情況等詳細資料予以公布。

√ 是 □ 否

三十一、被提名人往日就職獨董期內，不會有兩度未親身參加上市公司董事會大會的情況。

√ 是 □ 否 □ 不適合

三十二、被提名人往日就職獨董期內，不會有持續十二個月未親身參加上市公司董事會大會次數超出期內董事會會議總量的二分之一的情況。

√ 是 □ 否 □ 不適合

三十三、被提名人往日就職獨董期內，不會有沒按規定發布獨董建議或公開發表單獨建議經確認顯著與實際不符的情況。

√ 是 □ 否 □ 不適合

三十四、被提名人近期三十六個月內不會有遭受證監會之外的相關部門處罰情況。

√ 是 □ 否

三十五、包含此次提名的企業以內，被候選人的人都不存有另外在超出五家之上的企業出任執行董事、公司監事或高管人員的情況。

√ 是 □ 否

三十六、被候選人的人都不存有往日就職獨董任期屆滿前被上市企業提早撤職的情況。

√ 是 □ 否 □ 不適合

三十七、被候選人的人都不存有危害獨董誠實守信勤懇其他情形。

√ 是 □ 否

聲明人嚴正聲明：

本提名人確保以上申明真正、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏；不然，本提名人想要擔負從而所引起的法律依據和理解深圳交易所的自律監管對策或政紀處分。

本提名人受權企業董事長助理將該說明的具體內容根據深圳交易所業務流程會員專區上傳、報贈給深圳交易所或對外開放公示，董事長助理的上述行為視作為根本提名人個人行為，由本提名人承擔相應的責任。

提名人：中鐵集團物總集團有限公司

2023年6月7日

證券代碼：000927 證券簡稱：中國鐵物 公示序號：2023-臨021

我國鐵路物資有限責任公司

有關舉辦2022年年度股東大會工作的通知

我們公司及股東會全體人員確保信息公開內容真正、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、召開工作會議的相關情況

1.此次股東會為公司發展2022年年度股東大會。

2.此次股東會的召集人為董事會，企業第八屆股東會第二十一次會議議定舉辦此次股東會。

3.董事會覺得此次股東會大會的舉辦合乎相關法律法規、行政規章、行政法規、行政規章、深圳交易所交易規則和企業章程等要求。

4.會議召開日期、時長

（1）現場會議時長：2023年6月27日14:30時。

（2）網上投票時長：

利用深圳交易所交易軟件開展網上投票的準確時間為：2023年6月27日早上9:15-9:25，9:30－11:30和13:00－15:00；

通過網絡投票軟件（http://wltp.cninfo.com.cn）網絡投票的準確時間為：2023年6月27日9:15至15:00階段的隨意時長。

5.大會的舉辦方法：此次股東會選用當場決議與網上投票相結合的舉辦。

6.大會的證券登記日：2023年6月20日

7.參加目標：

（1）在證券登記日持有公司股份的普通股票公司股東或者其委托代理人；

于證券登記日在下午收盤的時候在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司在冊的企業整體普通股票公司股東均有權利參加股東會，并且可以以書面形式向授權委托人列席會議或參加決議，該公司股東委托代理人無須是該自然人股東。

（2）董事、監事會和高管人員；

（3）企業聘用律師；

（4）依據相關法律法規理應參加股東會的有關人員。

8.會議地點

北京豐臺鳳凰嘴街5號樓2棟樓鼎星商務大廈A座0302會議廳

二、會議審議事宜

1.遞交股東會決議的提案

2.提議具體內容

（1）以上提案具體內容各自詳細2023年3月30日、6月6日企業在《中國證券報》《證券時報》及巨潮網公布的《中國鐵路物資股份有限公司2022年年度報告》《中國鐵路物資股份有限公司公司第八屆董事會第二十一次會議決議公告》(2023-臨008）、《中國鐵路物資股份有限公司公司第八屆監事會第十次會議決議公告》(2023-臨009）、《中國鐵路物資股份有限公司關于2022年度擬不進行利潤分配的專項說明》（2023-臨010）、《我國鐵路物資有限責任公司有關增加經營范圍并修定《公司章程》的通知》（2023-臨011）、《關于股東提交2022年年度股東大會臨時提案的公告》（2023-臨022）。

（2）公示網絡查詢請登錄巨潮網www.cninfo.com.cn。

3.特別提示

（1）提議5、提議8為危害中小股東權益的重大事情，需要對中小股東的決議獨立記票并公布。

（2）提議7為特別決議事宜，需經列席會議股東持有表決權的三分之二以上根據。

（3）獨董將于此次年度股東大會中進行個人述職。

三、大會備案等事宜

1.大會備案

（1）備案方法

①合乎列席會議資質的公司股東意味著持營業執照副本復印件、介紹信、法人授權書、股東賬戶卡、自己本人身份證、股東賬戶卡申請辦理登記。

②合乎列席會議資質的法人股東持股東賬戶卡、自己本人身份證、股東賬戶卡申請辦理登記。

③外地公司股東可以用發傳真方法辦理相關手續。

（2）備案時長：2023年6月26日9:00～16:30

（3）備案地址：企業董事會辦公室

（4）由他人參加股東會的相關要求：列席會議的委托委托代理人應持法人授權書、個人本人身份證及受托人個股賬戶登記信息。

2.大會聯系電話

（1）手機聯系人名字：張爽、孟柯言

（2）聯系電話：010-51898880

（3）傳真號碼：010-51898599

（4）電子郵件：[email protected]

（5）大會花費：此次會議開會時間大半天，列席會議股東交通出行、吃住費用自理。

四、參與網上投票的實際操作步驟

在此次股東大會上，公司股東能通過深圳交易所交易軟件與互聯網投票軟件（http://wltp.cninfo.com.cn）參與網絡投票。參與網上投票實際操作步驟詳見附件1。

五、備查簿文檔

1.企業第八屆股東會第二十一次會議決議

2.企業第八屆職工監事第十次會議決議

3. 關于中國鐵路物資有限責任公司2022年年度股東大會臨時性提議的函

特此公告

我國鐵路物資有限責任公司

董 事 會

2023年6月7日

配件1：

參與網上投票的實際操作步驟

一、網上投票程序

1.普通股票的網絡投票編碼與網絡投票通稱：網絡投票編碼為360927，網絡投票稱之為“鐵物網絡投票”。

2.填寫決議建議或競選投票數

對非累積投票提議，填寫決議建議：允許、抵制、放棄。

3.公司股東對總提案進行投票，算作對除累積投票提議以外的其他全部提議表述同樣建議。

公司股東對總提議與實際提議反復網絡投票時，以第一次合理網絡投票為標準。如公司股東先向實際提議投票選舉，還要對總提案投票選舉，則以已投票選舉的實際提議的決議建議為標準，其余未決議的提案以總提案的決議建議為標準；如先向總提案投票選舉，還要對實際提議投票選舉，則是以總提案的決議建議為標準。

二、利用深圳交易所交易軟件網絡投票程序

1.網絡投票時長：2023年6月27日的股票交易時間，即2023年6月27日早上9:15-9:25，9:30－11:30和13:00－15:00。

2.公司股東可登陸證劵公司買賣手機客戶端根據交易軟件網絡投票。

三、根據深圳交易所互聯網技術投票軟件的投票程序

1.互聯網技術投票軟件逐漸網絡投票時間為2023年6月27日早上9:15，截止時間為2023年6月27日在下午3:00。

2.公司股東通過網絡投票軟件開展網上投票，需依照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年修訂）》的相關規定申請辦理身份驗證，獲得“深圳交易所個人數字證書”或“深圳證券交易所投資人手機服務密碼”。實際身份證書申請可登陸互聯網技術投票軟件http://wltp.cninfo.com.cn標準引導頻道查看。

3.公司股東依據獲得的手機服務密碼或個人數字證書，可登陸http://wltp.cninfo.com.cn在規定的時間內根據深圳交易所互聯網技術投票軟件進行投票。

配件2：

法人授權書

我們公司/自己 ，股東賬號： ，統一社會信用代碼/身份證號碼 擁有我國鐵路物資有限責任公司普通股票 股。茲委托 老先生/女性，身份證號 意味著我們公司/自己參加我國鐵路物資有限責任公司2022年年度股東大會，并委托履行投票權。

各自對每一決議事宜投贊同、抵制或反對票指示：

常見問題：

1.所述決議事宜，受托人請于“允許”、“抵制”、“放棄”欄中劃“√”。

2.受托人未做一切網絡投票標示，受委托人可以按自己的喜好決議。

3.此次委托授權的有效期：始行法人授權書審簽之日起止此次股東會完畢時止。

受托人（簽字/加蓋公章）：

受委托人簽字：

授權委托日期：2023年6月 日

證券代碼：000927 證券簡稱：中國鐵物 公示序號：2023-臨024

我國鐵路物資有限責任公司

獨董侯選人申明

聲明人王詠梅，作為我國鐵路物資有限責任公司第八屆股東會獨董侯選人，現公布申明和保障，自己與本企業中間不存在什么危害自己自覺性之間的關系，并符合相關法律法規、行政規章、行政法規、行政規章和深圳交易所交易規則對獨董侯選人任職要求及自覺性的需求，實際申明如下所示：

一、自己不會有《中華人民共和國公司法》第一百四十六條等相關規定不可出任董事的情況。

√ 是 □ 否

二、自己合乎證監會《上市公司獨立董事規則》要求自主的董事任職資格條件。

√ 是 □ 否

三、自己合乎該企業章程所規定的獨董任職要求。

√ 是 □ 否

四、自己早已接受培訓并獲得證交所承認的從業證書。

√ 是 □ 否

五、自己出任獨董不容易違背《中華人民共和國公務員法》的有關規定。

√ 是 □ 否

六、自己出任獨董不容易違背中共中央紀委《關于規范中管干部辭去公職或者退（離）休后擔任上市公司、基金管理公司獨立董事、獨立監事的通知》的有關規定。

√ 是 □ 否

七、自己出任獨董不容易違背中共中央組織部《關于進一步規范黨政領導干部在企業兼職（任職）問題的意見》的有關規定。

√ 是 □ 否

八、自己出任獨董不容易違背中共中央紀委、國家教育部、監察部門《關于加強高等學校反腐倡廉建設的意見》的有關規定。

√ 是 □ 否

九、自己出任獨董不容易違背中央人民銀行《股份制商業銀行獨立董事和外部監事制度指引》的有關規定。

√ 是 □ 否

十、自己出任獨董不容易違背證監會《證券公司董事、監事和高級管理人員任職資格監管辦法》的有關規定。

√ 是 □ 否

十一、自己出任獨董不容易違背中國銀監會《銀行業金融機構董事（理事）和高級管理人員任職資格管理辦法》的有關規定。

√ 是 □ 否

十二、自己出任獨董不容易違背中國銀監會《保險公司董事、監事和高級管理人員任職資格管理規定》、《保險機構獨立董事管理辦法》的有關規定。

√ 是 □ 否

十三、自己出任獨董不容易違背其他法律、行政規章、行政法規、行政規章和深圳交易所交易規則等針對單獨董事任職資格的有關規定。

√ 是 □ 否

十四、自己具有上市企業運行有關基本知識，了解相關法律法規、行政規章、行政法規、行政規章及深圳交易所交易規則，具備五年以上執行單獨董事職責所必須的工作經歷。

√ 是 □ 否

十五、本人及其自己直系血親、社會關系均沒有在該企業及其附屬公司就職。

√ 是 □ 否

十六、本人及其自己直系血親不會直接或間接性擁有該企業已發行股份1%之上股東，并不是該上市企業前十名持股人中法人股東。

√ 是 □ 否

十七、本人及其自己直系血親沒有在直接和間接擁有該企業已發行股份5%之上股東企業就職，都不在該上市企業前五名公司股東企業就職。

√ 是 □ 否

十八、本人及其自己直系血親沒有在該公司控股股東、控股股東及其附屬公司就職。

√ 是 □ 否

十九、自己不是為了該企業以及大股東、控股股東或其分別附設公司提供會計、法律法規、咨詢等服務項目工作的人員，包含但是不限于提供服務中介服務的團隊全體成員、各個核查工作人員、在匯報上簽名工作的人員、合作伙伴及負責人。

√ 是 □ 否

二十、本人不在與本企業和大股東、控股股東或其各自附設公司有重要經濟往來的部門就職，都不在有重要經濟往來部門的大股東企業就職。

√ 是 □ 否

二十一、此前在近期十二個月內不具備前六項列出任一種情況。

√ 是 □ 否

二十二、自己不是被證監會采用證券市場禁入對策，且時限并未期滿工作的人員。

√ 是 □ 否

二十三、自己不是被證交所公布評定不適宜出任上市公司董事、監事會和高管人員，且時限并未期滿工作的人員。

√ 是 □ 否

二十四、自己并不是近期三十六個月內部原因證券基金違法犯罪，遭受司法部門刑事處分或是證監會行政處罰工作人員。

√ 是 □ 否

二十五、自己近期三十六月未遭受證交所公開譴責或三次之上處理決定。

√ 是 □ 否

二十六、自己已因做為失信懲戒目標等所以被發改委等部委局評定限定出任上市公司董事職位。

√ 是 □ 否

二十七、自己并不是往日就職獨董期內因連續三次未親身參加董事會會議或是兩度無法親身參加都不授權委托別的執行董事參加董事會會議被股東會報請股東會給予更換，沒滿十二個月工作的人員。

√ 是 □ 否 □ 不適合

二十八、包含該公司在內，自己擔任獨董的海內外上市公司數量不得超過5家。

√ 是 □ 否

二十九、此前在該企業持續出任獨董不得超過六年。

√ 是 □ 否

三十、自己早已依據《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一主板上市公司規范運作》規定，授權委托該董事會將個人的職業類型、文憑、專業資格證書、詳盡的工作經歷、所有做兼職情況等詳細資料予以公布。

√ 是 □ 否

三十一、自己往日就職獨董期內，不會有兩度未親身參加上市公司董事會大會的情況。

√ 是 □ 否

三十二、自己往日就職獨董期內，不會有持續十二個月未親身參加上市公司董事會大會次數超出期內董事會會議總量的二分之一的情況。

√ 是 □ 否

三十三、自己往日就職獨董期內，不會有沒按規定發布獨董建議或公開發表單獨建議經確認顯著與實際不符的情況。

√ 是 □ 否

三十四、自己近期三十六個月內不會有遭受證監會之外的相關部門處罰情況。

√ 是 □ 否

三十五、包含該公司在內，自己不會有另外在超出五家之上的企業出任執行董事、公司監事或高管人員的情況。

√ 是 □ 否

三十六、自己不會有往日就職獨董任期屆滿前被上市企業提早撤職的情況。

√ 是 □ 否 □ 不適合

三十七、自己不會有危害獨董誠實守信勤懇其他情形。

√ 是 □ 否

聲明人嚴正聲明：

自己徹底清晰獨董的工作職責，確保以上申明真正、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏；不然，自己想要擔負從而所引起的法律依據和理解深圳交易所的自律監管對策或政紀處分。此前在出任該公司獨立董事期內，將嚴格執行證監會和深圳交易所的有關規定，保證有充足時間和精力盡職履責地做好本職工作，做出獨立思考，不會受到該企業實際控股人、控股股東或其它與公司存在利益關系的單位或者個人產生的影響。自己出任該公司獨立董事期內，若出現不符單獨董事任職資格情況的，自己將及時向領導董事會報告并及時辭掉該公司獨立董事職位。

自己受權該企業董事長助理將該說明的具體內容及其它相關個人的信息內容根據深圳交易所業務流程會員專區上傳、報贈給深圳交易所或對外開放公示，董事長助理的上述行為視作為自己個人行為，由考生本人承擔相應的責任。

聲明人：王詠梅

2023年6月7日