本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　北京四維圖新科技股份有限公司（以下簡稱“公司”或“四維圖新”）于2023年6月6日召開第五屆董事會第二十三次會議，審議通過了《關于與中國四維測繪技術有限公司相互授權使用商標暨關聯交易的議案》，現將有關情況公告如下：

　　一、關聯交易概述

　　（一）本次交易基本情況

　　公司經與中國四維測繪技術有限公司(以下簡稱“中國四維”)充分協商，根據業務需要，擬與中國四維簽署《商標授權協議》，授權雙方相互無償使用對方的一項商標。公司授權中國四維使用第39類21026226號“四維”注冊商標，中國四維授權公司使用第9類50317247號“”注冊商標。

　　（二）關聯關系說明

　　中國四維持有公司8.21%的股份，為公司第一大股東，根據《深圳證券交易所股票上市規則》的規定，中國四維為公司的關聯法人，本次交易構成關聯交易，但不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。

　　二、關聯方基本情況

　　1、企業名稱：中國四維測繪技術有限公司

　　2、統一社會信用代碼：911100001020809963

　　3、注冊地址：北京市海淀區知春路65號院1號樓A座1201

　　4、注冊資本：65276.5萬人民幣

　　5、企業類型：其他有限責任公司

　　6、法定代表人：岳濤

　　7、經營范圍：許可項目：測繪服務；廣播電視傳輸設備制造；衛星電視廣播地面接收設施銷售。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以相關部門批準文件或許可證件為準）一般項目：衛星技術綜合應用系統集成；衛星遙感數據處理；衛星遙感應用系統集成；地理遙感信息服務；信息系統集成服務；智能車載設備制造；智能車載設備銷售；導航終端銷售；衛星導航多模增強應用服務系統集成；數據處理和存儲支持服務；通信設備制造；云計算裝備技術服務；互聯網銷售（除銷售需要許可的商品）；軟件開發；數字技術服務；技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；貨物進出口；技術進出口；人工智能應用軟件開發；網絡與信息安全軟件開發；人工智能理論與算法軟件開發；互聯網數據服務；云計算設備制造。（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）（不得從事國家和本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。）

　　8、股東信息

　　9、其他情況

　　經查詢“中國執行信息公開網”，中國四維不是失信被執行人。

　　三、交易標的基本情況

　　公司授權中國四維使用公司在國家工商總局商標局注冊登記的第39類21026226號“四維”注冊商標；中國四維授權公司使用中國四維在國家工商總局商標局注冊登記的第9類50317247號“”注冊商標。

　　四、商標授權協議的主要內容

　　（一）授權使用商標信息

　　四維圖新授權中國四維使用商標信息

　　中國四維授權四維圖新使用商標信息

　　（二）使用許可類型及范圍

　　1.許可方同意向被許可方授予單獨使用授權協議所指的商標的權利。

　　2.許可是非獨占性的、不可轉讓的許可。

　　3.被許可方不得將授權協議所指的商標用于和許可方同業競爭或從事于任何有損許可方利益的用途。

　　（三）許可期限

　　許可使用的期限至2027年10月13日止，期滿自動續期三年。

　　（四）許可費用

　　雙方相互無償使用對方的一項指定商標。如被許可方在商標授權協議生效期間內將授權的注冊商標轉讓或獨占許可給第三方，或授權的注冊商標在商標授權協議內被第三方撤銷或無效，雙方可就商標授權事宜另行協商，如雙方無法協商一致，許可方有權立即終止指定注冊商標的授權。

　　（五）其他

　　如果許可方在授權協議所指的商標授權期間發現被許可方有使用不合規，侵犯許可方相關權益或對許可方造成直接或間接的經濟損害，許可方有權立即終止授權并就相關損失要求被許可方進行賠償。

　　五、關聯交易的定價政策及定價依據

　　本次關聯交易系公司與中國四維相互無償使用對方的一項指定商標，定價等相關事項經雙方協商一致確定。

　　六、關聯交易目的和對上市公司的影響

　　本次相互授權使用商標事宜，不會對公司主營業務和發展產生不利影響，不存在損害公司及全體股東、特別是中小股東利益的情形。

　　七、與該關聯人累計已發生的各類關聯交易情況

　　年初至披露日與中國四維累計已發生的關聯交易總金額為0元。

　　八、獨立董事事前認可意見

　　本次關聯交易事項系雙方根據業務需要協商確定，為公司正常的商業行為，不會對公司的獨立運營、財務狀況和經營成果形成不利影響，不存在損害公司及其股東特別是中小股東利益的情形，符合《公司法》、《證券法》等有關法律法規和《北京四維圖新科技股份有限公司章程》的規定。我們同意將本次關聯交易事項提交至公司第五屆董事會第二十三次會議審議。

　　九、獨立董事獨立意見

　　本次相互授權使用指定商標事宜，基于公司業務需要，不存在損害公司和中小股東利益的情形，不會對公司獨立性構成影響，也不會對公司的生產經營造成不利影響。董事會在審議上述關聯交易時，關聯董事均回避表決，董事會的審議程序符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一主板上市公司規范運作》以及《北京四維圖新科技股份有限公司章程》等相關規定。我們同意與中國四維測繪技術有限公司相互授權使用商標暨關聯交易事項。

　　十、備查文件

　　1、第五屆董事會第二十三次會議決議；

　　2、獨立董事關于公司與中國四維測繪技術有限公司相互授權使用商標暨關聯交易事項的事前認可意見和獨立意見。

　　特此公告。

　　北京四維圖新科技股份有限公司董事會

　　二〇二三年六月六日

　　證券代碼：002405 證券簡稱：四維圖新 公告編號：2023-045

　　北京四維圖新科技股份有限公司

　　關于召開2022年度股東大會的通知

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、召開會議的基本情況

　　1．股東大會屆次：2022年度股東大會。

　　2．股東大會的召集人：公司第五屆董事會。2023年4月20日，公司召開第五屆董事會第二十二次會議，審議通過《關于召開公司2022年度股東大會的議案》。

　　3．會議召開的合法、合規性：本次股東大會的召集、召開符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》及《公司章程》等相關法律、法規和規范性文件的規定。

　　4．會議召開的日期、時間：

　　現場會議時間：2023年6月29日（星期四）下午15:00

　　網絡投票時間：2023年6月29日

　　其中，通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為2023年6月29日9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00；

　　通過深圳證券交易所互聯網投票系統進行網絡投票的具體時間為2023年6月29日上午9:15至下午15:00的任意時間。

　　5．會議的召開方式：

　　本次股東大會采取現場投票及網絡投票相結合的方式。公司通過深圳證券交易所系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網絡形式的投票平臺，公司股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。

　　公司股東只能選擇現場投票、網絡投票或符合規定的其他投票方式中的一種表決方式。同一表決權出現重復投票的以第一次有效投票結果為準。網絡投票包含證券交易系統和互聯網系統兩種投票方式，同一股份只能選擇其中一種方式。

　　6．會議的股權登記日：2023年6月21日（星期三）。

　　7．出席對象：

　　（1）于2023年6月21日15:00下午收市時在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體普通股股東均有權出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東（授權委托書模板詳見附件二）；

　　（2）公司董事、監事和高級管理人員；

　　（3）公司聘請的見證律師；

　　（4）公司董事會同意列席的其他人員。

　　8．會議地點：北京市海淀區永旭南路1號四維圖新大廈A座1303會議室。

　　二、會議審議事項

　　公司獨立董事李克強先生、王小川先生、吳艾今女士向董事會提交了《2022年度獨立董事述職報告》，并將在本次股東大會上述職。

　　上述提案已經公司第五屆董事會第二十二次會議、第五屆監事會第十九次會議審議通過，具體內容詳見2023年4月22日公司于《中國證券報》、《證券時報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的相關公告。

　　上述提案中，提案9、提案10屬于股東大會特別決議事項，需經出席大會的股東及股東代理人所持表決權的三分之二以上審議通過。

　　上述提案對中小投資者表決單獨計票結果予以披露。中小投資者指：除單獨或者合計持有上市公司5%以上股份的股東或任上市公司董事、監事、高級管理人員以外的其他股東。

　　三、會議登記等事項

　　1.自然人股東憑本人身份證、證券賬戶卡或持股證明辦理登記手續；委托代理人憑本人身份證、授權委托書（見附件二）原件、委托人身份證、委托人證券賬戶卡或持股證明辦理登記手續；

　　2.法人股東憑單位營業執照復印件（加蓋公章）、法定代表人身份證明書原件、法定代表人簽章的授權委托書（見附件二）原件、股東賬戶卡及持股證明、出席人身份證辦理手續登記；

　　3.異地股東可憑以上有關證件采取信函或傳真方式登記（須在2023年6月26日下午17:30點之前送達或傳真到公司），傳真方式登記的股東應在會前提交原件，不接受電話登記；

　　4.登記時間：2023年6月26日上午9:00－12:00，下午14:00－17:30；

　　5.登記地點：北京市海淀區永旭南路1號四維圖新大廈A座董事會辦公室；

　　6.會議聯系方式：

　　（1）聯系人：孟慶昕、秦芳

　　（2）電話號碼：010-82306399

　　（3）電子郵箱：[email protected]、[email protected]

　　（4）聯系地址：北京市海淀區永旭南路1號四維圖新大廈A座董事會辦公室

　　7.其他事項：出席會議的人員食宿及交通費用自理。

　　四、參加網絡投票的具體操作流程

　　股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統（地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網絡投票的具體操作流程見附件一。

　　五、備查文件

　　1.第五屆董事會第二十二次會議決議；

　　2.第五屆監事會第十九次會議決議。

　　特此公告。

　　北京四維圖新科技股份有限公司董事會

　　二〇二三年六月七日

　　附件一：

　　參加網絡投票的具體操作流程

　　一、網絡投票的程序

　　1.投票代碼與投票簡稱：投票代碼為“362405”，投票簡稱為“四維投票”。

　　2.填報表決意見或選舉票數。

　　對于非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權。

　　3.股東對總議案進行投票，視為對除累積投票議案外的其他所有議案表達相同意見。

　　股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

　　二、通過深交所交易系統投票的程序

　　1.投票時間：2023年6月29日的交易時間，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。

　　2.股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。

　　三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序

　　1.互聯網投票系統開始投票的時間為2023年6月29日上午9:15，結束時間為2023年6月29日下午15:00。

　　2.股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。

　　3.股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。

　　附件二：

　　北京四維圖新科技股份有限公司

　　2022年度股東大會授權委托書

　　茲全權委托 （先生/女士）在下述授權范圍內代表本人/本公司出席北京四維圖新科技股份有限公司2022年度股東大會，并代為行使表決權。并按照下列指示就下列議案投票表決，如沒有做出指示，代理人有權按自已的意愿表決。

　　附注：

　　1、若對議案投同意票，請在“同意”欄內相應地方填上“√”；若對議案投反對票，請在“反對”欄內相應地方填上“√”；若對議案投棄權票，請在“棄權”欄內相應地方填上“√”；多項選擇視為“棄權”。

　　2、授權委托書剪報、復印或按以上格式自制均有效。

　　3、股份性質包括限售流通股（或非流通股）、無限售流通股。

　　4、委托人為法人股東的，應當加蓋單位印章。

　　委托人簽名或蓋章：

　　委托人身份證號碼（統一社會信用代碼）：

　　委托人持有股數：

　　股份性質：

　　委托人股東帳戶：

　　受托人簽名：

　　受托人身份證號碼：

　　簽署日期： 年 月 日

　　證券代碼：002405 證券簡稱：四維圖新 公告編號：2023-043

　　北京四維圖新科技股份有限公司

　　第五屆董事會第二十三次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、董事會會議召開情況

　　北京四維圖新科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）已于2023年6月2日以電子郵件及電話通知的方式向公司全體董事、監事及有關人員發出了《關于召開公司第五屆董事會第二十三次會議的通知》。2023年6月6日公司第五屆董事會第二十三次會議（以下簡稱“本次會議”）以非現場會議方式召開。本次會議應出席董事9名，實際出席董事9名。會議由董事長岳濤先生主持，公司監事、高級管理人員列席了本次會議。本次會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章和《北京四維圖新科技股份有限公司章程》的有關規定，會議合法、有效。

　　二、董事會會議審議情況

　　1、審議通過《關于與中國四維測繪技術有限公司相互授權使用商標暨關聯交易的議案》。

　　同意公司與中國四維測繪技術有限公司相互無償授權使用對方的一項指定商標。公司授權中國四維測繪技術有限公司使用第39類21026226號“四維”注冊商標，中國四維測繪技術有限公司授權公司使用第9類50317247號“”注冊商標。

　　關聯董事岳濤先生、郝春深先生回避表決。

　　表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票，回避2票。

　　詳見同日刊登于《證券時報》、《中國證券報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《關于與中國四維測繪技術有限公司相互授權使用商標暨關聯交易的公告》。

　　公司獨立董事對該事項發表了事前認可意見和獨立意見，詳同日刊登于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《獨立董事關于公司與中國四維測繪技術有限公司相互授權使用商標暨關聯交易事項的事前認可意見》、《獨立董事關于公司與中國四維測繪技術有限公司相互授權使用商標暨關聯交易事項的獨立意見》。

　　三、備查文件

　　1、第五屆董事會第二十三次會議決議；

　　2、獨立董事關于公司與中國四維測繪技術有限公司相互授權使用商標暨關聯交易事項的事前認可意見和獨立意見。

　　特此公告。

　　北京四維圖新科技股份有限公司董事會

　　二〇二三年六月六日